证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２２５ 　　　　　证券简称：濮耐股份 　　　　　公告编号：２０１１－００５

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第六次会议通知于２０１１年３月１１日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出，并于２０１１年３月２３日上午在公司总部一号会议室召开。本次会议应参会董事１１名，实际参会董事１０名，独立董事李楠因病未能参加，委托独立董事徐强胜进行现场表决，高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：

　　一、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度总经理工作报告》。

　　二、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度董事会工作报告》。

　　本报告详细内容见公司《２０１０年年度报告》。该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　公司独立董事李楠、李尊农、林涵武、徐强胜先生分别向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职。

　　三、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年年度报告》及其摘要。

　　本年度报告及摘要需提交公司２０１０年年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要刊登于２０１１年３月２５日发行的《中国证券报》、《证券时报》。

　　四、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　　２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以２０１０年１２月３１日公司总股本５６１，８９６，２１８股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．８０元（含税），本次利润分配４４，９５１，６９７．４４元，利润分配后，剩余未分配利润１７４，９０６，０４１．４８元转入下一年度，用作补充流动资金；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增３ 股（即１６８，５６８，８６５股），转增后，公司总股本为７３０，４６５，０８３股，公司资本公积金由？２９４，１３３，６３３．６７元减少为１２５，５６４，７６８．２７元。

　　公司独立董事李楠、李尊农、林涵武、徐强胜先生对此发表了独立意见，同意以上利润分配及资本公积金转增股本的预案，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　五、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》。

　　该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　六、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１１年财务预算报告》。

　　２０１１年公司经营预算力争实现销售收入２０亿元，实现归属于上市公司股东的净利润１．６９亿元；费用预算控制在４１９３１万元以内。该预算并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　七、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１１年经营计划》。

　　本议案内容详见公司《２０１０年年度报告》。

　　八、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案。

　　董事会同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，期限一年，审计费用为４０万元。

　　公司独立董事李楠、李尊农、林涵武、徐强胜先生对此发表了独立意见，同意公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　九、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　本报告全文详见２０１１年３月２５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事李楠、李尊农、林涵武、徐强胜先生对该报告发表了独立意见，保荐代表人杨梧林、朱权炼先生对此发表了核查意见，意见内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司监事会对此发表了审核意见。

　　十、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于审议公司《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　本报告全文详见２０１１年３月２５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》。

　　保荐代表人杨梧林、朱权炼先生对该报告发表了核查意见，核查意见及报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《拟定公司２０１１年度使用银行授信额度》的议案。

　　根据公司２０１０年度生产经营情况和各家银行对公司的授信额度，公司拟定２０１１年度使用银行授信额度不超过１２亿元人民币。

　　此议案须提交２０１０年度股东大会审议。

　　十二、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议会计差错的议案》。

　　《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司会计差错更正公告》全文详见２０１１年３月２５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》。

　　十三、以１０票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议上海宝明盈利差异说明的议案》（因董事向敏为利益关联人，在表决该议案时回避，不进行表决，因此该议案表决总票数为１０票）。

　　《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会关于上海宝明耐火材料有限公司２０１０年度实际盈利数与净利润预测数差异情况的说明》全文详见２０１１年３月２５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》。

　　十四、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于《召开２０１０年年度股东大会》的议案。

　　公司拟定于２０１１年４月１５日召开２０１０年年度股东大会，通知内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年３月２５日的《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２５日

　　证券代码：００２２２５ 　　　　　证券简称：濮耐股份 　　　　　公告编号：２０１１－００６

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于２０１１年３月１１日以电子邮件、传真、书面等形式发出，并于２０１０年３月２３日上午在公司总部会议室召开，应参会监事５名，亲自出席监事５名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：

　　一、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度监事会工作报告》。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度总经理工作报告》。

　　三、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年年度报告》及其摘要。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《２０１０年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审核意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　四、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　　监事会同意公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　五、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》。

　　该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　六、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１１年度财务预算报告》。

　　七、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１１年经营计划》。

　　本议案内容详见公司《２０１０年年度报告》。

　　八、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案。

　　公司监事会同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，期限一年，审计费用为４０万元。

　　该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　九、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度内部控制自我评

　　价报告》。

　　公司监事会经审核认为：监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。审核意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　十一、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《拟定公司２０１１年度使用银行授信额度》的议案。

　　根据公司２０１０年度生产经营情况和各家银行对公司的授信额度，公司拟定２０１１年度使用银行授信额度不超过１２亿元人民币。

　　此议案须提交２０１０年度股东大会审议。

　　十二、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于《关于审议会计差错的议案》。

　　《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司会计差错更正公告》全文详见２０１１年３月２５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》。

　　十三、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议上海宝明盈利差异说明的议案》。

　　《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会关于上海宝明耐火材料有限公司２０１０年度实际盈利数与净利润预测数差异情况的说明》全文详见２０１１年３月２５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》。

　　十四、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于《召开２０１０年年度股东大会》的议案。

　　公司拟定于２０１１年４月１５日召开２０１０年年度股东大会，通知内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年３月２５日的《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

　　２０１１年３月２５日

　　证券代码：００２２２５ 证券简称：濮耐股份 公告编号：２０１１－００８

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　会计差错更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次会计差错更正不涉及２００９年度以及２０１０年已披露定期报告的利润表，不会对公司经营业绩产生直接影响。

　　一、会计差错产生的背景以及原因

　　２００９年１０月，公司通过增资的形式完成了对云南昆钢集团耐火材料有限公司（以下简称“昆钢耐材”）的重组，重组后公司更名为云南濮耐昆钢高温材料有限公司（以下简称“云南濮耐”或“新公司”），本公司出资５１００万，昆钢集团出资４９００万（其中３３００万是以昆钢耐材的资产出资），具体情况详见公司《对外投资公告（公告编号２００９－０４４号）》以及《对外投资完成公告（公告编号２００９－０４９号）》，云南濮耐于２００９年１１月１日起进入公司合并财务报表范围。

　　根据合作各方签署的《定向增资协议书》，本次交易中，交易对方出资的资产本不包括房屋等（房屋等资产的账面值为１１０９．１４万），合资双方决定由新公司租赁使用原昆钢耐材的房屋。但合作方于２００９年９月３０日，以货币资金１，１０９．１４万元置换了原昆钢耐材帐面房产净值，并作了相应的帐务处理，导致房屋等资产以账面值金额、货币方式进入到新公司资产之中。重组完成后，昆钢集团与云南濮耐在对昆钢集团以原昆钢耐材净资产３，３００万元（三方认可溢价１，６００万元）出资后剩余的价值上交昆钢集团。２００９年９月２８日昆钢集团在重组前将不在出资范围内的房屋资产以现金形式置换，导致少计了昆钢集团置换的资产价值１，１０９．１４万元。经过相互协商，云南濮耐股东会于２０１０年９月１６日通过了《关于退还昆钢集团房产置换资金》的议案，并于２０１０年年末前将上述１１，０９１，３６０元以归还给昆钢集团，该事项导致购买日云南濮耐净资产减少了１１，０９１，３６０元。

　　二、该事项对２００９年度相关财务数据的影响

　　该事项经濮耐股份第二届董事会第六次会议审议通过，本期采用追溯重述法对该事项进行了差错更正，合并资产负债表中商誉调整前４，７１１，５０６．７１ 元，调整后１０，３６８，１００．３１元，调整增加５，６５６，５９３．６０元；应付股利调整前为０，调整后１１，０９１，３６０．００ 元，调增１１，０９１，３６０．００元；少数股东权益调整前４６，６１３，３２５．８３元，调整后４１，１７８，５５９．４３元，调减 ５，４３４，７６６．４０元。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２５日

　　证券代码：００２２２５ 证券简称：濮耐股份 公告编号：２０１１－００９

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　２０１０年度募集资金使用与存放情况专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发许可〔２００８〕４７４号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券有限责任公司于２００８年４月１５、１６日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众发行人民币普通股（Ａ股）６０，０００，０００股（每股面值１元），发行价格为每股４．７９元；截至２００８年４月１８日，本公司实际募集资金总额２８，７４０万元；坐扣承销费、保荐费等相关费用１，１００万元后的募集资金为２７，６４０万元；募集资金已由主承销商招商证券有限责任公司于２００８年４月１８日分别汇入中国农业银行濮阳县支行募投资金专用账户（账号４５９１０１０４０００９１１２）１５，０８３万元、中国工商银行濮阳分行募投资金专用账户（账号１７１２０２０２２９２０１０６４７２６）６，３５６万元、中国银行濮阳分行募投资金专用账户（账号６２８６０７３７９９０８０９２００１）６，２０１万元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具中勤会验［２００８］第０４０１０号《验资报告》；扣除信息披露等费用６０２．１６万元后的募集资金净额为２７，０３７．８４万元。

　　（二）以前年度已使用金额情况

　　２００８年度公司募投资金使用和存放情况的专项报告（见（２００９）中勤审字第０３０９４－２号）已及时、完整地披露了０８年募投项目投资进度，项目投资累计１３，０５１．０２万元。其中，首发募集资金到位后，公司置换预先自筹资金投入募投项目部分（见（２００７）中勤审字第０８３２７－４－１号）合计６，１６９．２７万元；公司持续投入募投项目资金合计６，８８１．７５万元。具体见下表：

　　■

　　２００９年募集资金年度使用报告（见（２０１０）中勤审字第０３０９０－２号）已及时、完整披露了该年度直接投入募投项目的募集资金为６，８８４．２５万元，具体见下表：

　　■

　　截至２００９年年底，募集资金账户余额合计为７，３５３．４７万元。具体账户及余额情况如下：

　　■

　　（三）本年度资金使用金额及余额

　　报告期内募集资金使用金额为７３５３．４７万元。截止报告期期末募集资金账户余额为０万元，２００８年本公司ＩＰＯ公募资金净额２７０３７．８４万元，全部投入完毕，原始资金依据投资项目分配进入的４个资金专户，已全部销户。

　　二、募集资金管理情况

　　２０１０年度，公司严格执行公司《募集资金专项存储和使用制度》。根据２００９年第一次临时股东大会审议通过的变更部分募投项目的议案，公司为“年产５ 万吨铝镁碳砖项目”新增募集资金专项账户，账户名为中国农业银行濮阳县支行募投资金专用账户（账号４５９１０１０４００１２１３２），该账户在变更部分募投项目后重新分配入１３９７万元人民币。２００９年年度股东大会审议通过了变更“年产５ 万吨铝镁碳砖项目”为“年产５万吨再生（铝） 镁碳砖项目”，并将实施主体和地点变更为营口濮耐镁质材料有限公司和辽宁营口，故该账户资金已于２０１０年４月转入营口濮耐资本金帐户，原资金专户同时做了销户处理。根据２０１０年第一次临时股东大会审议通过的变更部分募投项目的议案，公司对“年产５０００吨连铸三大件项目”的实施主体和地点进行了变更，将该项目变更至全资子公司公司上海宝明耐火材料有限公司实施。原该项目的募集资金５２００万，已于７月份转入上海宝明的资本金账户；鉴于公司“年产２万吨滑板项目”已于２０１０年４月底调试验收通过并投产，后续资金支出（如工程质保金）大部分已结清，账户名为中国农业银行濮阳县支行募投资金专用账户（账号４５９１０１０４０００９１１２）已无余额，２０１０年１２月３１日作销户处理。

　　本公司所有募集资金专项账户与保荐人及商业银行均签订有募集资金三方监管协议，报告期内，三方监管协议的履行情况良好。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　２０１０年度期间，募集资金实际使用情况及项目进展情况详见下表： 单位：万元

　　■

　　注１：报告期内投入募集资金总额７３５３．４７万元，具体计算方法：截至期末募投项目本年累计投资额７４００．４７万元＋手续费支出９．３２万元－期间利息收入５６．３２万＝７３５３．４７万元，即为报告期内投入募集资金的总额。

　　注２：截至报告期末已累计投入募集资金总额为２７３４５．５４万元，具体计算方法：（截止２００９年年底已累计投入募集资金总额为１９６８４．３７万元（此处资金总额含资金利息，与上面截止０９年年底统计的１９９３５．２７万元的差额２５０．９万元为０８－０９年期间的利息收入和手续费差额）＋报告期内投入募集资金总额７３５３．４７万元）２７０３７．８４万元＋募投专项账户资金累计利息净收入３０７．７万元（其中２００８年利息收入１８４．７８万元，２００９年利息收入６６．５３万元，２０１０年利息收入５６．３２万元），即为截至报告期末已累计投入募集资金总额。

　　注３：目前该项目中的前两个子项目已经全部投产，子项目“５０００吨连铸三大件项目”尚未投产，截至２０１０年年底５０００吨连铸三大件项目的车间房产建设已竣工，设备安装结束并开始磨合试车，其他辅助工程已竣工投入配合使用，截止１２月底该项目已累计投入资金７５０８．７０万元，预计项目延期至２０１１年５月底正式投产。其他两个子项目的盈利情况详见“１万吨氮化硅结合碳化硅砖项目盈利情况”和“２万吨滑板项目盈利情况”。鉴于尚存在项目没有投产，故无法与整体项目承诺进行比较。

　　１万吨氮化硅结合碳化硅砖项目盈利情况：

　　按照招股说明书注明的计划安排以及产能及财务预测和实际投产生产情况比较：

　　■

　　注：截止报告期期末投资项目产能利用率是指项目自投产以来，累计实际产量和设计规划产量之比（以下项目相同）

　　①年产１万吨氮化硅结合碳化硅砖项目计划２００９年９月底完工，２００９年１０月份正式投产。根据招股说明书中关于达产的承诺，２００９年１０月至２０１０年年底，计划产量增量为４２５０吨（１００００＊０．２５＊１２／１２＋１００００＊０．７＊３／１２），实际产量增量为９５１．９６吨，故截止报告期期末累计产能利用率为２２．４％。

　　②招股说明书中未对子项目的盈利进行承诺。

　　③ 项目实际收益统计表 单位：元

　　■

　　④由于该子项所属的大项目并未完工，而招股说明书中未对子项目的盈利进行承诺，故无法比较。

　　２万吨滑板项目盈利情况

　　按照招股说明书注明的计划安排以及产能及财务预测和实际投产生产情况比较：

　　■

　　①年产１万吨滑板项目计划２００９年１２月底完工，２０１０年１月份正式投产。根据招股说明书中关于达产的承诺，剔除延期因素，截止２０１０年期末的计划产量增量为１８７５吨（１００００＊９／１２＊０．２５），实际４月份正式投产，剔除延期因素，２０１０年４月份至１２月份实际产量增量为１８２４．０２吨，故截止期末该项目累计产能利用率为９７．２８％。

　　②招股说明书中未对子项目的盈利进行承诺。

　　③ 项目实际收益统计表 单位：元

　　■

　　④由于该子项所属的大项目并未完工，而招股说明书中未对子项目的盈利进行承诺，故无法比较。

　　注４：目前该项目已经全部投产，具体子项目的盈利情况详见“１０万吨不定形耐材项目盈利情况”和“２０万支透气砖、２．５万吨座砖项目盈利情况”。截至２０１０年底，由于上述两个子项目的投产日期并不相同，而招股说明书中未对子项目的盈利进行单独承诺，因此该项目目前无法与承诺效益进行比较。

　　１０万吨不定形耐材项目盈利情况

　　按照招股说明书注明的计划安排以及产能及财务预测和实际投产生产情况比较：

　　■

　　①年产１０万吨不定形耐火材料项目计划２００８年１２月底完工，２００９年１月份正式投产。根据招股说明书中关于达产的承诺，截止２０１０年年底的计划产量增量为２４０００吨（２００００＊０．６＊１２／１２＋２００００＊０．８＊９／１２），实际２００９年４月投产，２００９年４月份至２０１０年１２月底实际产量增量为４６０３４．９４吨，故截止期末该项目累计产能利用率为１９１．８１ ％。

　　②招股说明书中未对子项目的盈利进行承诺。

　　③ 项目实际收益统计表 单位：元

　　■

　　④由于招股说明书中未对子项目的盈利进行承诺，故无法比较。

　　２０万支透气砖、２．５万吨座砖项目盈利情况

　　按照招股说明书注明的计划安排以及产能及财务预测和实际投产生产情况比较：

　　■

　　①年产２０万支透气砖项目计划２００９年１２月底完工，２０１０年１月份正式投产。根据招股说明书中关于达产的承诺，剔除延期因素，截止２０１０年年底的计划产量增量为２００００支（８００００＊０．６＊５／１２），项目实际２０１０年７月完工，８月投产，剔除延工因素，２０１０年８月份至１２月份实际产量增量为１２３６８支，故截止期末该项目累计产能利用率为６１．８４ ％。同样，年产２．５万吨座砖项目计划产量增量３０００吨（１２０００＊０．６＊５／１２），实际产量增量１４１０．０９吨，累计产能利用率为４７％。

　　②招股说明书中未对子项目的盈利进行承诺。

　　③ 项目实际收益统计表 单位：元

　　■

　　④由于招股说明书中未对子项目的盈利进行承诺，故无法比较。

　　注５：年产５万吨铝镁碳砖项目已严格按照变更募投项目公告计划安排，于２０１０年年底投入生产，截止２０１０年年底已累计投入资金３１００万元。从２０１１年起开始统计项目收益。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　２００９年年度股东大会和２０１０年第一次临时股东大会分别通过了公司变更部分募投项目的方案，具体变更情况详见下表：

　　（单位：万元）

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　　■

　　注：上表仅涵盖２０１０年发生变更的项目情况，以前年度变更情况详见２００９年年报或者２００９年度募集资金使用与存放情况的专项报告。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　２０１０年度，本公司严格按照深交所《上市规则》、《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金专项存储和使用制度》的规定对募集资金进行管理和使用，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金方面严格按照《上市规则》和其他相关制度的要求，进行了及时、真实、准确、完整、公开的披露，并将相关公告刊登于公司指定信息发布媒体上，保护了广大投资者利益。报告期内，未出现任何违反上述规则和制度的事项。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２５日

　　证券代码：００２２２５ 　　　　证券简称：濮耐股份　　　　 公告编号：２０１１－０１０

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第六次会议于２０１１年３月２３日召开，会议决定于２０１１年４月１５日召开公司２０１０年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２０１１年４月１５日上午９：００

　　２、召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、召开方式：现场会议

　　５、股权登记日：２０１１年４月１２日

　　二、 会议审议事项：

　　１、审议公司《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《公司２０１０年年度报告》及摘要；

　　４、审议《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　５、审议公司《２０１０年度财务决算报告》

　　６、审议《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案

　　７、审议公司《２０１１年财务预算报告》的议案；

　　８、审议《拟定公司２０１１年度使用银行授信额度》的议案；

　　会议还将听取公司独立董事所做《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告》。

　　上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，内容详见及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司２０１１年３月２５日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

　　三、出席会议对象：

　　１、截止２０１１年４月１２日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　２、公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、本公司聘请的律师。

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法：

　　１、登记时间：２０１１年４月１４日（上午９：３０－１２：００，下午１３：３０－１７：００）；

　　２、登记地点：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会办公室；

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；

　　（２）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

　　（４）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在２０１１年４月１４日下午１７：００前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　五、其他事项

　　１、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

　　２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加；

　　３、会议登记联系方式：

　　联系人：钟建一、杨文强

　　联系电话：０３９３－３２１４２２８

　　传　　真：０３９３－３２１４２１８

　　地　　址：河南省濮阳县西环路中段

　　邮政编码：４５７１００

　　特此公告

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２５日

　　附：授权委托书

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 　　　　（先生／女士）代表本人（本单位）出席濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　议案一：审议公司《２０１０年度董事会工作报告》；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案二：审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案三：审议《公司２０１０年年度报告》及摘要；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案四：审议《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案五：审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案六：审议《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案七：审议公司《２０１１财务预算报告》；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案八：审议《拟定公司２０１１年度使用银行授信额度》的议案

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　委托人签字（盖章）：　　　　　 委托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持股数量：　　　　　　　 委托人证券账户号码：　　　　　　　　　　

　　委托日期：　　　　　　　　　　　　　

　　本次委托有效期自签署本授权委托书始至股东大会结束时止

　　受托人签字（盖章）：　　　　　　 受托人身份证号码：　　　　　　　　　　

　　注：

　　１、请在上述选项中打“√”；

　　２、每项均为单项，多选无效；

　　３、授权委托书复印有效。

　　证券代码：００２２２５ 证券简称：濮耐股份 公告编号：２０１１－０１１

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任

　　一、股票交易异常波动情况

　　本公司股票于２０１１年３月２２日、３月２３日、３月２４日连续三个交易日内日收盘价格涨幅幅偏离值累计超过２０％，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。

　　公司股票将于２０１１年３月２５上午开市起停牌一小时，上午１０：３０ 复牌。

　　二、股票交易异常波动的说明

　　１、经征询公司实际控制人及公司董事会和管理层，公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在可能影响公司股价的重大事项。

　　２、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　３、近期，公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　４、经查询，公司股票异常波动期间实际控制人未买卖本公司股票。

　　５、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　三、不存在应披露未披露的声明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。本公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对 公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　四、是否存在违反信息公平披露的情形的说明

　　本公司董事会确认不存在违反公平信息披露的情形。

　　五、风险提示

　　《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２５日