证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３１２　　　证券简称：三泰电子　　　公告编号：２０１１－０８

　　成都三泰电子实业股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司第二届董事会第十四次会议通知已于２０１１年３月１３日分别以送达、传真和电子邮件等方式通知全体董事、监事。会议于２０１１年３月２３日在成都市蜀西路４２号公司总部三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事９名，实到９名；公司监事和其他高级管理人员以及持续督导保荐机构代表列席会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

　　１、审议通过《２０１０年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　２、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》；

　　同意将本议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　３、审议通过《２０１０年年度报告及摘要》；

　　同意将本议案提交股东大会审议。

　　（公司《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》详情请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２０１０年年度报告摘要》同时刊登在２０１１年３月２５日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上）

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　４、审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

　　２０１０年度实现净利润５，２５２．０５万元，比上年度增长１０．６３％。２０１０年度营业收入３７，３１８．８２万元，比上年度增长２９．５６％；营业成本比上年度增长４０．５３％；毛利率３５．５３％，与上年度４０．５７％下降５．０４个百分点。

　　同意将本议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　５、审议通过《２０１０年度权益分配预案》；

　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现归属于母公司股东的净利润５２，５２０，４６０．９０元，加上年初未分配利润１１８，１３２，０３７．４２元，减去已提取的法定盈余公积金５，６０８，０７０．７元，减去２０１１年已实施的利润分配１７，７４５，０００元，２０１０年度可供分配的利润为１４７，２９９，４２７．６２元。

　　以２０１０年末的总股本１１，８３０万股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转增５股。由于公司目前正处于新产品和新业务的投入期，新业务投入所需的资金较大，为保证公司的可持续发展，降低公司融资成本，本年度未提交现金分配预案。上述权益分配方案如果经过股东大会批准后实施，须按规定修改《公司章程》的相应条款并报工商行政管理机关登记备案。并提请股东会授权董事会在法定时效内实施。

　　同意将本议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　６、审议通过《２０１１年度财务预算报告》；

　　２０１１年度公司将继续加大新产品和新业务的推广力度，增加产品销售、服务及外包业务收入，扩大市场份额，深化对财务指标的挖潜，强化成本和费用控制，增加新业务的拓展，加快应收账款回收力度，扩大经营活动现金流入量，同时继续强化财务预算的控制作用，实现公司的经营活动现金净流量持续增长。主要经济和财务指标预算：营业收入比上年增长２０％－４０％；净利润比上年增长２０％－４０％（该目标并不代表公司对２０１１年度的经营预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险）；

　　同意将本议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　７、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　同意将本报告提交股东大会审议。

　　（详情请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　８、审议通过《２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》；

　　同意将本报告提交股东大会审议。

　　（详情请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　９、审议通过《关于２０１１年度向银行申请融资额度授权的议案》；

　　公司拟于２０１１年度向银行一次性或多次申请人民币总额３亿元以下的融资。融资期限不超过一年。每次融资的数额及条款在融资合同中约定。提请公司股东大会授权公司董事会决定最高额度以内单笔不超过２亿元融资的相关具体事宜，包括但不限于决定融资的次数及每次融资的数额、拟定及签署融资抵押协议等。此授权有效期从２０１０年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会重新授权之日止。

　　同意将本议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　１０、审议通过《关于聘请２０１１年度财务审计机构的议案》；

　　公司拟续聘中瑞岳华会计师事务有限公司为公司２０１１年度财务审计机构。

　　同意将本议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　１１、审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》；

　　（详情请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和２０１１年３月２５日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》的《关于召开２０１０年度股东大会的通知》）。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　独立董事王治安先生、张桥云先生、周友苏先生在本次董事会上作了２０１０年度履职工作报告。原独立董事吴正德先生和崔太平先生已辞去公司独立董事职务，未在本次董事会上作履职工作报告。（独立董事履职工作报告详情请见２０１１年３月２５日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　成都三泰电子实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月二十五日

　　证券代码：００２３１２　　　证券简称：三泰电子　　　公告编号：２０１１－０９

　　成都三泰电子实业股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　成都三泰电子实业股份有限公司第二届监事会第九次会议通知于２０１１年３月１３日以送达、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于２０１１年３月２３日在四川省成都市蜀西路４２号公司总部三楼会议室举行。会议应到监事５人，实到监事４人，监事余立志先生因出差不能亲自参加会议，委托监事刘禾先生代为表决。会议由监事会主席刘禾先生主持。会议的召集、召开和表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，会议作出如下决议：

　　１、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　２、审议通过《２０１０年年度报告及摘要》；

　　公司２０１０年年度报告及摘要编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　３、审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　４、审议通过《２０１０年度权益分配预案》；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　５、审议通过《２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》；

　　２０１０年，公司募集资金的存放、管理和使用符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，不存在违反规定的行为。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　６．审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　公司基本建立了健全的内部控制体系并能有效的执行。《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意公司２０１０年度内部控制自我评价报告。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　７、审议通过《关于向银行申请２０１０年度信贷支持额度的议案》；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　８、审议通过《关于聘请２０１１年度财务审计机构的议案》。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　成都三泰电子实业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年三月二十五日

　　成都三泰电子实业股份有限公司

　　董事会关于募集资金年度存放

　　与使用情况的专项报告

　　根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１０年１２月３１日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］１１４８号）核准，本公司以每股２８．６０元的价格向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１，５００万股，每股面值人民币１．００元，发行后本公司注册资本变更为人民币５９，１５０，０００．００元，应募集资金总额４２９，０００，０００．００元。截至２００９年１１月２７日止，共计募集资金人民币４２９，０００，０００．００元，扣除与发行有关的费用人民币３０，２４２，６００．００元后，实际募集资金净额为人民币３９８，７５７，４００．００元，上述新股发行募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字［２００９］第２４３号《验资报告》审验。

　　公司募投项目原预计投资总额为１８７，５１８，０００．００元，２０１０年１０月３０日公司第三次临时股东会审议通过了《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》，同意该项目使用募集资金１６９，９４９，４００．００元，募投项目预计投资总额合计为３５７，４６７，４００．００元，剩余募集资金４１，２９０，０００．００元用于补充流动资金。２０１０年度募投项目投入总额１０，１６４，８９９．５１元；２０１０年度用超募资金永久性补充流动资金２０，０００，０００．００元，用超募资金归还贷款２１，２９０，０００．００元，截止２０１０年１２月３１日累计使用募集资金５１，４５４，８９９．５１元。另外，２０１０年９月２９日公司用募集资金临时补充流动资金３５，０００，０００．００元（使用期限不超过六个月）。期末募集资金专户实际余额为３１６，４１８，０８２．０２元（含２００９年和２０１０年度银行利息净额４，１１５，５８１．５３元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的支出，均应首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报股东会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。

　　本公司对募集资金实行专户存储。２００９年１２月２３日，本公司与保荐机构国都证券有限责任公司、上海浦发展银行成都分行、交通银行成都分行磨子桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督。

　　截至 ２０１０ 年１２ 月３１ 日止募集资金专户银行具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表１）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表２）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　成都三泰电子实业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２３日

　　附表１：（附后）

　　附表２：

　　■

　　证券代码：００２３１２　　　证券简称：三泰电子　　　公告编号：２０１１－０１０

　　成都三泰电子实业股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据成都三泰电子实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议，公司决定于２０１１年４月１５日召开公司２０１０年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：２０１１年４月１５日上午９：３０时开始

　　二、会议地点：四川省成都市蜀汉路２４９号成都润邦国际酒店二十楼会议室

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议投票方式：现场投票

　　五、股权登记日：２０１１年４月１２日

　　六、会议议题：

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《２０１０年年度报告及摘要》；

　　４、审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　５、审议《２０１０年度权益分配方案》；

　　６、审议《２０１１年度财务预算报告》；

　　７、审议《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　８、审议《２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》；

　　９、审议《关于２０１１年度向银行申请融资额度授权的议案》；

　　１０、审议《关于聘请２０１１年度财务审计机构的议案》；

　　公司独立董事王治安、张桥云、周友苏先生将在本次股东大会上作独立董事述职工作报告。

　　七、会议出席对象：

　　１、截止２０１１年４月１２日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　２、公司董事、监事、高级管理人员；

　　３、律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。

　　八、会议登记事项：

　　１、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　　２、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　　３、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

　　４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月１３日下午４：００点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件。不接受电话登记；

　　５、登记时间：２０１０年４月１３日上午９：００－１２：００，下午２：００－４：００；

　　６、登记地点：四川省成都市蜀西路４２号公司总部证券事务部。

　　九、其他事项：

　　１、本次会议会期暂定半天。

　　２、联系方式

　　联系地址：四川省成都市蜀西路４２号　　邮编：６１００９１

　　联系人：叶昌茂、林向春

　　电话：０２８－８７５０６８７６　　传真：０２８－８７５０６９８０

　　３、与会股东食宿及交通费自理

　　特此通知。

　　成都三泰电子实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十五日

　　附：授权委托书

　　■

　　证券代码：００２３１２　　　证券简称：三泰电子　　　公告编号：２０１１－０１２

　　成都三泰电子实业股份有限公司关于

　　举办２０１０年年度报告说明会的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１１年４月１日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事、总经理张伟先生，独立董事王治安先生，董事、董事会秘书贾勇先生，董事、财务总监夏予柱先生和国都证券有限责任公司保荐代表人毕杰先生。

　　公司２０１０年年度报告及摘要已于２０１１年３月２５日正式披露，详见公司《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者查询阅读。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告。

　　成都三泰电子实业股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十五日

　　附表１：

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