证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１１－０１１

　　金杯电工股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金杯电工股份有限公司第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于２０１１年３月２３日在湖南长沙同升湖通程山庄酒店会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于２０１１年３月１１日发出。本次会议应到董事１１人，实到董事１０人（其中独立董事高峰先生委托独立董事易丹青先生代为表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权；此议案尚须提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　《２０１０年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。独立董事向董事会递交了《独立董事２０１０年度述职报告》（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并将在公司２０１０年度股东大会上进行述职。

　　（二）审议通过了《２０１０年年度报告及年度报告摘要》。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权；此议案尚须提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　年报全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２０１１年３月２５日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　（三）审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　　（四）审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

　　审议通过了《２０１０年度财务决算报告（中审国际审字［２０１１］第０１０２００８４号）审计报告）》。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权；此议案尚须提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　《２０１０年度审计报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（五）审议通过了《２０１０年度利润分配预案》。

　　经中审国际会计师事务所审计，本公司２０１０年度共实现净利润 １１４，０６３，５１８．５３元，其中，减少数股东损益３０７，６５２．３７元，归属于母公司股东的净利润为１１３，７５５，８６６．１６元，减提取法定盈余公积金４，９７０，６８６．７８元，减２００９年度利润分配３１，５００，０００．００元，加期初未分配利润２２４，０３６，８４８．５９ 元。本次实际可供全体股东分配的利润为３０１，３２２，０２７．９７元。

　　本次利润分配预案为：本次拟以２０１０年１２月３１日股本１４，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．００元（含税），分配利润２，８００．００万元，其余未分配利润结转下期，同时以资本公积金按照每１０股转增１０股。

　　此议案尚须提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　　（六）审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　公司监事会、独立董事、保荐机构分别对２０１０年度内部控制自我评价报告发表了意见。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价的核查意见》、《监事会关于公司２０１０年度相关事项的意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（七）审议通过了《２０１１年度经营目标及高级管理人员薪酬方案》。

　　２０１１年实现利润增长水平超过３０％，为确保上述经营目标的实现，制定高管薪酬方案如下：１、完成净利润指标，可支付高管层薪酬总额为４６０万元，其中基本薪酬为总额的６０％，按月发放；２、实现净利润低于所定指标的８０％，仅向经营班子支付基本薪酬，不支付效益薪酬；３、实现净利润低于所定指标但高于指标的８０％，按照实际完成净利润占所定指标的比例×４６０万元，向经营班子计算支付报酬；４、实现净利润金额超过所定指标，超过部分按照１０．００％计算给予奖励。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　　（八）审议通过了《关于续聘２０１１年度审计中介机构的议案》。

　　续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计中介机构，提请股东大会授权董事会决定２０１１年度审计费用。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权；此议案尚须提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（九）审议通过了《公司２０１１年度银行融资计划》。

　　公司计划２０１１年度向银行申请授信总额１０亿元，公司根据经营需要可在报董事会批准后在额度范围内进行银行融资。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权；此议案尚须提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　（十）审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司２０１１年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权；此议案尚须提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　《关于为控股子公司２０１１年度银行信用业务提供担保相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（十一）审议通过了《公司治理专项活动自查事项报告》。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　　关于公司治理专项活动自查事项报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（十二）审议通过了《关于制定公司＜董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法＞的议案》。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　　关于公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（十三）审议通过了《关于制定公司＜独立董事年报工作制度＞的议案》。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　　关于公司《独立董事年报工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（十四）审议通过了《关于制定公司＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权；此议案尚须提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　关于公司《股东大会网络投票实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（十五）审议通过了《关于制定公司＜累积投票制度＞的议案》。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权；此议案尚须提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　关于公司《累积投票制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（十六）审议通过了《关于制定公司＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　　关于公司《内幕信息知情人管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（十七）审议通过了《关于制定公司＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　　关于公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（十八）审议通过了《关于制定公司＜突发事件应急处理制度＞的议案》。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　　关于公司《突发事件应急处理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（十九）审议通过了《关于制定公司＜外部信息使用人管理制度＞的议案》。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　　关于公司《外部信息使用人管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（二十）审议通过了《关于制定公司＜投资者关系管理办法＞的议案》。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　　关于公司《投资者关系管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（二十一）审议通过了《关于同意杨潮先生辞去公司董事、总经理职务的议案》。

　　因个人身体原因，杨潮先生请求辞去公司董事、总经理职务，董事会同意杨潮先生的辞职申请，并对杨潮先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。杨潮先生辞去上述职务后继续担任公司党支书记，负责公司党群建设工作。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　　（二十二）审议通过了《关于聘任姚地启先生为公司总经理的议案》。

　　经董事长吴学愚先生提名，同意聘任姚地启先生为公司总经理（简历附后）。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《关于聘任姚地启先生为公司总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（二十三）审议通过了《关于审核并提交股东大会批准深圳市能翔投资发展有限公司＜关于推荐姚地启先生为金杯电工股份有限公司第三届董事会董事候选人的函＞的议案》。

　　鉴于杨潮先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本公司股东深圳市能翔投资发展有限公司推荐姚地启先生为公司第三届董事会董事候选人。经本董事会审核后，同意提交公司股东大会审议本议案。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权；此议案尚须提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　（二十四）审议通过了《关于使用超募资金增加＜风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目＞投资规模议案》。

　　表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票；此议案尚须提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　《关于使用超募资金增加＜风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目＞投资规模的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（二十五）审议通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票；此议案尚须提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　《关于预计２０１１年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（二十六）审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　鉴于议案一、二、四、五、八、九、十、十四、十五、二十三、二十五、二十六项须经股东大会审议批准，决定于２０１１年４月１４日在湖南长沙同升湖通程山庄会议室召开２０１０年年度股东大会。

　　独立董事高峰、张贵华、苟兴羽、易丹青先生将在公司２０１０年年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。

　　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《关于召开２０１０年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、备查文件

　　公司《第三届董事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２５日

　　证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１１－０１２

　　金杯电工股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　金杯电工股份有限公司第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于２０１１年３月２３日在湖南长沙同升湖会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于２０１１年３月１１日发出。本次会议应到监事５人，实到监事５人，本次会议由公司监事会主席杨志强先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票；此议案尚须提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　（二）审议通过了《２０１０年年度报告及年报摘要的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司 ２０１０ 年度报告全文及摘要披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票；此议案尚须提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　年报全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２０１１年３月２５日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　（三）审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

　　审议通过了《２０１０年度财务决算报告（中审国际审字［２０１１］第０１０２００８４号）审计报告）》。

　　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票；此议案尚须提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　《２０１０年度审计报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（四）审议通过了《２０１０年度利润分配预案》。

　　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票；此议案尚须提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　（五）审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，提升内部控制治理效率。

　　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

　　《监事会关于公司２０１０年度相关事项的意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（六）审议通过了《关于使用超募资金增加＜风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目＞投资规模的议案》。

　　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票；此议案尚须提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　《关于使用超募资金增加＜风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目＞投资规模的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（七）审议通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票；此议案尚须提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　《关于预计２０１１年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、备查文件

　　公司《第三届监事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司监事会

　　２０１１年３月２３日

　　证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１１－０１３

　　金杯电工股份有限公司

　　关于聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年３月２３日在湖南长沙同升湖通程山庄酒店会议室召开第三届董事会第五次会议，与会董事审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。现公告如下：

　　董事会收到杨潮先生递交的因个人身体原因申请辞去公司董事、总经理报告，经会议审议决定同意其辞职申请，并对杨潮先生任职期间为公司及董事会所做贡献表示肯定和由衷的感谢；同时，根据公司董事长提名，同意聘任姚地启先生为公司总经理（简历附后），全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会结束之日止。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２３日

　　附：

　　姚地启简历

　　姚地启，男，中国籍，无境外永久居留权，１９６４年１月生，硕士学历。１９９１年至１９９３年任铁道部武汉物资办副主任；１９９４年至２００６年历任中国铁路物资武汉公司副总经济师、副总经理、总经理、党委副书记；期间２００２至２００５年兼任中国铁路物资广州公司总经理、党委书记；２００７年－２０１０年任中国铁路物资总公司副总经理、党委常委。姚地启先生未持有本公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过证监会等部门的处罚，符合法律法规规定的任职条件。

　　证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１１－０１４

　　金杯电工股份有限公司

　　关于预计公司２０１１年度

　　日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年３月２３日在湖南长沙同升湖通程山庄酒店会议室召开第三届董事会第五次会议，与会董事审议通过了《关于预计公司２０１１年日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　预计２０１１年公司控股子公司湖南新新线缆有限公司（“下称新新线缆”）与关联方湘电集团有限公司（“下称湘电集团”）及其下属公司将发生日常关联交易。

　　■

　　２、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司第三届董事会第五次会议审议并一致通过了该项议案，没有关联董事出席本次会议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、基本情况

　　湘电集团有限公司成立于１９９３年１２月２３日，法定代表人为周建雄先生，注册资本８２０００万元，住所为湘潭市岳塘区下摄司街３０２号，主营业务为湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备等。

　　２、关联关系

　　新新线缆由公司、公司全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司和湘电集团共同出资设立，其中湘电集团持股４６％、公司持股３９％、鑫富祥持股１５％。公司实际持股 ５４％，新新线缆为公司控股子公司，公司及新新线缆与湘电集团及其下属公司构成关联关系。

　　３、履约能力分析

　　湘电集团资产和运营良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容及协议签署情况

　　１、关联交易主要内容

　　新新线缆以当期市场价格为定价依据向湘电集团及其下属公司销售电机用电磁线、其他电线电缆等产品；交易原则客观、公平、公正，价格公允。

　　２、协议签署情况

　　新新线缆出资协议约定：湘电集团及其所属企业生产、建设需用线缆产品的８０％以上从新新线缆公司采购。根据协议约定、新新线缆生产实际以及湘电集团及其下属企业需求情况，预计２０１１年新新线缆将与湘电集团及其所属企业产生电机用电磁线、其他电线电缆交易３５０００万元，该等交易构成关联交易。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述日常关联交易是公司子公司新新线缆业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益；同时，由于该交易金额占比较小，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对预计公司２０１１年度日常关联交易情况进行了认真核查，发表如下独立意见：２０１１年子公司湖南新新线缆有限公司与关联方湘电集团有限公司及其所属企业所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照双方平等、市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意子公司新新线缆２０１１年内与上述相关方开展相关业务。

　　六、备查文件

　　１、公司第三届董事会第五次会议决议

　　２、独立董事关于公司相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２３日

　　证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１１－０１５

　　金杯电工股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，公司定于２０１１年４月１４日上午在湖南长沙同升湖通程山庄酒店会议厅召开公司２０１０年年度股东大会，有关具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议名称：２０１０年度股东大会

　　２、会议召集人：董事会

　　３、会议召开日期和时间：２０１１年４月１４日（星期四）上午９：００。

　　４、会议召开方式：以现场表决方式召开。

　　５、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

　　６、出席对象：

　　（１）截至２０１１年４月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　７、会议地点：湖南长沙同升湖通程山庄酒店会议室。

　　二、会议审议事项

　　１、《２０１０年度董事会工作报告》

　　２、《２０１０年度监事会工作报告》

　　３、《２０１０年年度报告及年报摘要》

　　４、《２０１０年度财务决算报告》

　　５、《２０１０年度利润分配预案》

　　６、《关于续聘２０１１年度审计中介机构的议案》

　　７、《公司２０１１年度银行融资计划》

　　８、《关于授权董事会全权办理为控股子公司２０１１年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

　　９、 《关于制定公司＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》

　　１０、《关于制定公司＜累积投票制度＞的议案》

　　１１、《关于审核并提交股东大会批准深圳市能翔投资发展有限公司＜关于推荐姚地启先生为金杯电工股份有限公司第三届董事会董事候选人的函＞的议案》

　　１２、《关于使用超募资金增加＜风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目＞投资规模的议案》

　　１３、《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》

　　公司独立董事将在本次会议上作２０１０年度述职报告。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　２、登记时间：２０１１年４月１１日９：００—１１：３０，１３：３０—１７：００

　　３、登记地点：公司证券投资部

　　通讯地址：湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路１５９号 邮政编码：４１０１１６

　　４、登记和表决时提交文件的要求：

　　自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　三、其他事项

　　１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　２、联系方式

　　地址：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路１５９号金杯电工股份有限公司证券投资部

　　邮编：４１０１１６

　　联系人：黄喜华、肖伟、邓绍坤

　　电话：０７３１－８８２８０６３６

　　传真：０７３１－８８２８０６３６

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２３日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）于２０１１年４月１４日召开的２０１０年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人股东账户： 委托人持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　代理人姓名： 代理人身份证号码：

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　　注：１、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。

　　２、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１１－０１６

　　金杯电工股份有限公司

　　关于授权董事会全权办理为控股

　　子公司２０１１年度银行信用业务

　　提供担保相关事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年３月２３日在湖南长沙同升湖通程山庄酒店会议室召开第三届董事会第五次会议，与会董事审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司２０１１年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》，本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、对外担保情况概述

　　考虑下属各子公司的实际经营及项目建设情况，２０１１年度公司拟为控股子公司提供总额不超过４００００万元的担保，具体情况如下：

　　１、拟为控股子公司湖南金杯电缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币２００００万元（含）；

　　２、拟为控股子公司湖南新新线缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币１５０００万元（含）；

　　３、拟为控股子公司金杯电工安徽有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币５０００万元（含）。

　　二、被担保人基本情况

　　１、湖南金杯电缆有限公司成立于２００４年９月１３日，注册资本为人民币１５０００万元，系公司的控股子公司，其中本公司持股比例为９９．５８８％，法定代表人为周祖勤，该公司主要从事电线、电缆的制造、销售。

　　经中审国际会计师事务所 审计，截止到２０１０年１２月３１日，湖南金杯电缆有限公司总资产６８９，６２４，９４５．３３ 元，净资产 ３３４，５６１，６４５．８１ 元，２０１０年度营业收入１，３２５，８５７，８８１．０４ 元，净利润７５，９５１，９０２．０７ 元。

　　２、湖南新新线缆有限公司成立于２０１０ 年１１ 月２８ 日（公司于２０１１年１月２８日办妥工商注册登记），注册资本为３００００万元，系公司的控股子公司，其中公司与全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司合计持股比例为５４％，法定代表人为张林贤，该公司主要从事研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料等。截止报告期末，公司尚未投产经营。

　　３、金杯电工安徽有限公司成立于２０１０年１月１２日，注册资本１０００万元，系公司的控股子公司，其中本公司持股比例为６７％，法定代表人为杨潮，该公司主要从事电线电缆材料及成品、输变电产品生产、销售等。

　　经中审国际会计师事务所审计，截止到２０１０年１２月３１日，金杯电工安徽有限公司总资产２４，９４５，５９３．７７ 元，净资产１０，０３２，９４１．３６ 元，２０１０年度营业收入２９，１９５，６９９．７１元，净利润３２，９４１．３６元。

　　三、担保协议的主要内容

　　１、担保方式：保证担保

　　２、担保金额：为控股子公司湖南金杯电缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币２００００万元（含）；控股子公司湖南新新线缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币１５０００万元（含）；为控股子公司金杯电工安徽有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币５０００万元（含）。

　　３、期限：一年

　　四、董事会意见

　　１、本次为湖南金杯电工股份有限公司、湖南新新线缆有限公司、金杯电工安徽有限公司提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号），被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，公司第三届第五次董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意提供担保。

　　２、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号），公司上述担保尚需提交股东大会审议。

　　六、累计担保数量

　　本次担保系为公司控股子公司提供担保。截止本次董事会召开日，公司对外担保余额为１，９７９．１２万元，全部为对公司控股子公司提供的担保，占公司２０１０年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为１．１７％。无逾期担保。

　　七、备查文件

　　１、公司第三届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２３日

　　证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１１－０１７

　　金杯电工股份有限公司

　　关于举行２０１０年度

　　报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所相关规定，公司将于２０１１年３月３０日（星期三）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴学愚先生、独立董事张贵华先生、财务负责人、董事会秘书黄喜华先生、保荐代表人刘力军先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此通知。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２３日