证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１１－００３号

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１１年３月２３日在广州市萝岗区科学城科林路９号广电运通科学城产业园行政楼７楼７１３会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于２０１１年３月１３日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事９名，实到董事９名，监事和高管人员列席了会议，会议由赵友永董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》

　　表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》

　　表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

　　（公司２０１０年度内部控制自我评价报告已刊登于２０１１ 年３月２５日巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　五、审议通过了《关于２０１０年度利润分配预案的议案》

　　经立信羊城会计师事务所有限公司审计确认，公司（母公司）２０１０年度实现净利润４８１，０７６，００６．７２ 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金４８，１０７，６００．６７元后，公司可供股东分配利润为１，０９５，２２７，４６３．８６元（含以前年度未分配利润６６２，２５９，０５７．８１元）。

　　根据公司利润实现情况和公司发展需要，２０１０年度公司利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日公司总股本３４２，１４１，６２４股为基数，向全体股东每１０股送３股红股，派发现金股利２元（含税），本次分配送出红股１０２，６４２，４８７股，派发现金红利６８，４２８，３２４．８０元，共计分配利润１７１，０７０，８１１．８０元，剩余未分配利润９２４，１５６，６５２．０６元结转至下一年度。送红股后公司总股本变更为４４４，７８４，１１１股。

　　２０１０年度，公司不进行资本公积转增股本。

　　公司实施２０１０年度利润分配方案将导致公司注册资本和总股本增加，《公司章程》相应条款将会发生变化，提请公司股东大会授权公司董事长修改《公司章程》相应条款并办理注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

　　表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

　　六、审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》

　　表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

　　（公司２０１０年年度报告全文及摘要刊登于２０１１ 年３月２５日巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，２０１０年度报告摘要同时刊登于２０１１年３月２５ 日的《证券时报》。）

　　七、审议通过了《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司２０１１ 年度审计机构的议案》

　　经对公司２０１０年度审计机构立信羊城会计师事务所有限公司完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。２０１０年度审计费用为３５万元人民币。

　　表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

　　八、审议通过了《２０１０年度募集资金使用情况专项报告》

　　表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

　　（详见公司于２０１１年３月２５日刊登于巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《证券时报》上的临时公告。）

　　九、审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司２００７年８月向社会首次公开发行人民币普通股募集的资金承诺投资的项目已经完成建设并投入使用。为了最大限度发挥募集资金经济效益，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同意公司将募集资金投资项目节余资金１，５９９．３４万元（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

　　表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

　　（详见公司于２０１１年３月２５日刊登于巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《证券时报》上的临时公告。）

　　十、审议通过了《关于高管层２０１０年度薪酬考核和２０１１年度业绩考核目标的议案》

　　根据董事会审议通过的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，结合公司２０１０年度经营状况，经对公司高管层２０１０年度业绩考核，确定公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等９名高管薪酬合计为８９５．２０万元。

　　同意公司以２０１０年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层２０１１年度业绩目标考核基数。

　　表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

　　十一、审议通过了《关于２０１１年度向银行申请综合授信的议案》

　　为满足公司正常生产经营发展的需要，同意公司２０１１年度向相关银行申请人民币壹拾叁亿元以内（含本数）的授信融资额度。以上授信董事会同意授权公司经营班子根据实际经营需要与相关银行洽谈具体合同事宜，其中：贷款额度在公司负债比例不超过７０％的前提下控制使用，贸易融资、保函、银行承兑等额度根据实际需要确定。

　　本决议自本次董事会通过之日起一年内有效。

　　表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

　　十二、审议通过了《关于预计２０１１年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》

　　为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司２０１１年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模为：美元币种累计金额不超过５，０００万美元，欧元币种累计金额不超过２，０００万欧元。

　　表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

　　（详见公司于２０１１年３月２５日刊登于巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《证券时报》上的临时公告。）

　　十三、审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币叁亿元的自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的保本短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权期限为自股东大会通过之日起三年内有效。

　　表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

　　（详见公司于２０１１年３月２５日刊登于巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《证券时报》上的临时公告。）

　　十四、审议通过了《关于２０１１年度向广州海格机械有限公司购买部分原材料之日常关联交易的议案》

　　为充分利用关联公司的市场网络和渠道优势，降低采购成本，提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，同意公司２０１１年度以市场公允价格向广州海格机械有限公司购买不超过３，０００万元人民币（不含税）的原材料。

　　由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事赵友永先生、杨海洲先生、王俊先生和张宗贵先生回避了表决。

　　表决结果： ５票赞同，０票反对，０票弃权。

　　（详见公司于２０１１年３月２５日刊登于巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《证券时报》上的临时公告。）

　　十五、审议通过了《关于公司全资及控股子公司与广州无线电集团有限公司续签＜房屋租赁合同＞的议案》

　　同意公司全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广电银通”）和控股子公司广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）续租公司控股股东广州无线电集团有限公司所属的通讯大楼６楼和７楼的部分房屋、场地，租赁场地面积为５，０３１．７３平方米，其中广电银通３，８５１．３９平方米、广州穗通１，１８０．３４平方米，租赁期限为两年，租赁价格为１５元／ｍ２／月，合计每月租金总额为人民币７５，４７５．９５元。广电银通和广州穗通根据经营要求和市场情况变化，需要增加或减少租赁面积，价格在现有基础上浮动５％以内的情况下，董事会同意授权其经营班子与广州无线电集团有限公司签订具体的补充合同。

　　由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事赵友永先生、杨海洲先生、王俊先生和张宗贵先生回避了表决。

　　表决结果：５票赞同，０票反对，０票弃权。

　　（详见公司于２０１１年３月２５日刊登于巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《证券时报》上的临时公告。）

　　十六、审议通过了《关于公司全资及控股子公司与广州鑫广电物业服务有限公司续签＠物?委托管理合同＠的?案》

　　同意公司全资子公司广电银通和控股子公司广州穗通将从公司控股股东广州无线电集团有限公司租赁而来的场地均委托广州鑫广电物业服务有限公司进行管理，管理面积为５，０３１．７３平方米，其中广电银通３，８５１．３９平方米、广州穗通１，１８０．３４平方米，委托管理期限为两年，管理价格为２．５０元／ｍ２／月，合计每月物业管理费总额为人民币１２，５７９．３３元。广电银通和广州穗通根据经营要求和市场情况变化，需要增加或减少委托管理面积，价格在现有基础上浮动５％以内的情况下，董事会同意授权其经营班子与广州鑫广电物业服务有限公司签订具体的补充合同。

　　由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事赵友永先生、杨海洲先生、王俊先生和张宗贵先生回避了表决。

　　表决结果：５票赞同，０票反对，０票弃权。

　　（详见公司于２０１１年３月２５日刊登于巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《证券时报》上的临时公告。）

　　十七、审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保的议案》

　　为支持公司全资子公司广电运通国际有限公司ＧＲＧ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ （ＨＫ） Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“运通国际”）的业务发展，开拓公司的海外业务，同意公司为运通国际提供总金额不超过４００万美元的连带责任担保，上述担保额度申请的贷款、信用证及保函等将全部用于其在海外的日常业务经营所需。本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起三年内有效。在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长签订担保协议等相关法律文书。

　　表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

　　（详见公司于２０１１年３月２５日刊登于巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《证券时报》上的临时公告。）

　　十八、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　根据产业发展状况和公司实际情况，公司调整发展战略，由原来的“高端制造业”逐步向“高端制造业和高端服务业”转型，并推进集团化运作。为适应公司发展，充分整合公司资源，同意公司对组织架构进行调整，撤销“泛金融事业部”和“发展策划部”，新增“金融服务事业部”、“投资管理部”、“科技管理部”和“ＩＴ管理部”，将“研发中心”更名为“研究院”。

　　表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

　　十九、审议通过了《关于增补刘佩莲女士为第二届董事会独立董事的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，增加外部董事在董事会成员中的比例，现公司内部董事王俊先生和张宗贵先生向公司董事会提出书面辞职申请，辞去公司董事的职务。为使董事会人数达到《公司章程》规定的九人，同意公司增补刘佩莲女士（简历见附件１）为第二届董事会独立董事。

　　王俊先生和张宗贵先生辞去公司董事职务的申请自２０１１年３月２３日起生效，其辞去董事职务后将不在公司担任任何职务。公司董事会对王俊先生和张宗贵先生担任董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

　　按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

　　二十、审议通过了《关于增补曾文先生为第二届董事会董事的议案》

　　曾文先生辞去公司副总经理职务，现同意公司增补曾文先生（简历见附件１）为第二届董事会董事。曾文先生辞去公司副总经理职务的申请自２０１１年３月２３日起生效，其辞去副总经理职务后将不在公司担任任何其他行政职务。董事会对曾文先生担任副总经理期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

　　表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二十一、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　同意公司将独立董事津贴由原来的每人６万／年（含税）调整为每人８万／年（含税）。

　　表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

　　上述第一、三、五、六、七、十三、十七、十九、二十和二十一项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　二十二、审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

　　同意公司于２０１１年４月１５上午９：００－１１：３０在广州市萝岗区科学城科林路９号广电运通行政楼六楼多功能厅召开公司２０１０年度股东大会。

　　表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

　　（关于召开２０１０年度股东大会的通知详见２０１１年３月２５日刊登于巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《证券时报》上的临时公告。）

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十五日

　　附件１：简历

　　刘佩莲，女，生于１９５３年８月，硕士研究生学历，香港居民，毕业于澳大利亚梅铎大学。１９９９．１－２００８．８担任立信羊城会计师事务所有限公司任董事、副主任会计师；２００８．９－２００９．１２担任立信羊城会计师事务所有限公司顾问；现任广东科达机电股份有限公司独立董事、青海华鼎实业股份有限公司顾问。

　　刘佩莲女士目前不持有本公司股份；与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　曾文，男，生于１９６７年１月，拥有新西兰居留权，本科学历，工程师。曾任福建建筑工程专科学校教师，福建实达电脑有限公司产品经理，广州文东电子有限公司市场总监，吉山通讯科技有限公司市场总监，长天国际控股有限公司华南区总监，深圳奥尊电脑公司金融事业部副总经理，２０００年８月至２０１１年３月为公司副总经理。

　　曾文先生目前持有本公司３，００６，８６０股股份；与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１１－００４号

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１１年３月２３日在广州市萝岗区科学城科林路９号广电运通科学城产业园行政楼７楼７１３会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于２０１１年３月１３日以书面方式通知公司全体监事。会议应到监事３名，实到监事３名，会议由祝立新监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》

　　表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司通过不断完善内部控制制度，尤其是完善企业财务管理制度，并将相关制度渗透到企业经营管理的每个环节，保证各项工作做到有章可循，保证公司经营活动的有序开展；确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

　　表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过了《关于２０１０年度利润分配预案的议案》

　　经立信羊城会计师事务所有限公司审计确认，公司（母公司）２０１０年度实现净利润

　　４８１，０７６，００６．７２ 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金４８，１０７，６００．６７元后，公司可供股东分配利润为１，０９５，２２７，４６３．８６元（含以前年度未分配利润６６２，２５９，０５７．８１元）。

　　根据公司利润实现情况和公司发展需要，２０１０年度公司利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日公司总股本３４２，１４１，６２４股为基数，向全体股东每１０股送３股红股，派发现金股利２元（含税），本次分配送出红股１０２，６４２，４８７股，派发现金红利６８，４２８，３２４．８０元，共计分配利润１７１，０７０，８１１．８０元，剩余未分配利润９２４，１５６，６５２．０６元结转至下一年度。送红股后公司总股本变更为４４４，７８４，１１１股。

　　２０１０年度，公司不进行资本公积转增股本。

　　公司实施２０１０年度利润分配方案将导致公司注册资本和总股本增加，《公司章程》相应条款将会发生变化，提请公司股东大会授权公司董事长修改《公司章程》相应条款并办理注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

　　表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

　　五、审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司２０１０年年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

　　六、审议通过了《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司２０１１ 年度审计机构的议案》

　　表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

　　七、审议通过了《２０１０年度募集资金使用情况专项报告》

　　表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

　　八、审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司２００７年８月向社会首次公开发行人民币普通股募集的资金承诺投资的项目已经完成建设并投入使用。为了最大限度发挥募集资金经济效益，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同意公司将募集资金投资项目节余资金１，５９９．３４万元（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

　　表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

　　九、审议通过了《关于高管层２０１０年度薪酬考核和２０１１年度业绩考核目标的议案》

　　表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

　　十、审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币叁亿元的自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的保本短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权期限为自股东大会通过之日起三年内有效。

　　表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

　　十一、审议通过了《关于２０１１年向广州海格机械有限公司购买部分原材料之日常关联交易的议案》

　　为充分利用关联公司的市场网络和渠道优势，降低采购成本，提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，同意公司２０１１年以市场公允价格向广州海格机械有限公司购买不超过３，０００万元人民币（不含税）的原材料。

　　表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

　　十二、审议通过了《关于公司全资及控股子公司与广州无线电集团有限公司续签＜房屋租赁合同＞的议案》

　　同意公司全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广电银通”）和控股子公司广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）续租公司控股股东广州无线电集团有限公司所属的通讯大楼６楼和７楼的房屋、场地，租赁场地面积为５，０３１．７３平方米，其中广电银通３，８５１．３９平方米、广州穗通１，１８０．３４平方米，租赁期限为两年；租赁价格为１５元／ｍ２／月，合计每月租金总额为人民币７５，４７５．９５元。广电银通和广州穗通根据经营要求和市场情况变化，需要增加或减少租赁面积，价格在现有基础上浮动５％以内的情况下，董事会授权其经营班子与广州无线电集团有限公司签订具体的补充合同。

　　表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

　　十三、审议通过了《关于公司全资及控股子公司与广州鑫广电物业服务有限公司续签＜物业委托管理合同＞的议案》

　　同意公司全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司和控股子公司广州穗通金融服务有限公司将从公司控股股东广州无线电集团有限公司租赁而来的场地均委托广州鑫广电物业服务有限公司进行管理，管理面积为５，０３１．７３平方米，其中广电银通３，８５１．３９平方米、广州穗通１，１８０．３４平方米，委托管理期限为两年；管理价格为２．５０元／ｍ２／月，合计每月物业管理费总额为人民币１２，５７９．３３元。广电银通和广州穗通根据经营要求和市场情况变化，需要增加或减少委托管理面积，价格在现有基础上浮动５％以内的情况下，董事会授权其经营班子与广州鑫广电物业服务有限公司签订具体的补充合同。

　　表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

　　监事会认为：上述第十一、第十二、第十三项议案涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　十四、审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保的议案》

　　为支持公司全资子公司广电运通国际有限公司ＧＲＧ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ （ＨＫ） Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“运通国际”）的业务发展，开拓公司的海外业务，同意公司为运通国际提供总金额不超过４００万美元的连带责任担保，上述担保额度申请的贷款、信用证及保函等将全部用于其在海外的日常业务经营所需。本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起三年内有效。在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长签订担保协议等相关法律文书。

　　表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

　　上述第一、二、四、五、六、十、十四项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　相关文件详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年三月二十五日

　　证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１１－００５号

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　二○一○年度募集资金使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９ 号——募集资金年度使用情况的专项报告》的要求，结合《广州广电运通金融电子股份有限公司审计委员会工作细则》以及《广州广电运通金融电子股份有限公司募集资金使用管理办法》的具体规定，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广电运通”）董事会现将２０１０年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１８８号《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）３，６００万股，每股发行价格人民币１６．８８元。截至２００７年８月３日，募集资金总额为人民币６０７，６８０，０００．００元，扣除各项发行费用人民币２２，２６５，６４６．７３元，实际募集资金净额为人民币５８５，４１４，３５３．２７元，以上募集资金存入公司募集资金专用账户中，已经广东羊城会计师事务所有限公司于２００７年８月３日出具（２００７）羊验字第１１５３５号验资报告验证确认。

　　上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目９，９５３，１４１．１０元，已经立信羊城会计师事务所有限公司审计，并出具（２００７）羊专审字第１１５８８号专项审核报告。

　　截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入９，９５３，１４１．１０元，直接投入募集资金项目４０３，４５４，５６１．０１元，募集资金超出部分用于补充流动资金转出１５６，０６１，１５３．２７元，合计已使用５６９，４６８，８５５．３８元，尚未使用的金额为１５，９４５，４９７．８９元。公司２０１０年１２月３１日募集资金专户余额为１５，９９３，３９６．５１元，差异４７，８９８．６２元为募集资金账户银行利息收入。

　　二、募集资金管理情况

　　公司于２００７年９月召开的２００７年第一次临时股东大会上审议通过《广州广电运通金融电子股份有限公司募集资金使用管理办法（修订）》（以下简称“《管理办法》”）的议案，随后根据深交所出台的有关制度，公司于２００８年４月召开的２００７年度股东大会对《管理办法》进行了重新修订。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续；公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

　　公司于２００７年８月３１日分别与保荐人光大证券股份有限公司、交通银行广州天河支行、中信银行广州天河支行签订了《首次公开发行股票募集资金的三方监管协议》，协议约定公司在上述二家银行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。投资于深圳银通服务网络建设项目的募集资金，经２００７年９月７日召开的第一届董事会第十一次会议决议，存放在公司全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）开立的募集资金专户。根据相关规定，２００７年１０月深圳银通、深圳发展银行深圳五洲支行、保荐人光大证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》，规范对募集资金的使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。光大证券作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

　　截止２０１０年１２月３１日，广电运通的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　１、募集资金投资项目的资金使用情况

　　根据《招股说明书》的规定，广电运通募集资金投资项目投资总额为４２，９３５．３２万元，截至２０１０年１２月３１日承诺投入金额４２，９３５．３２万元。２０１０年度公司实际投入３，０１２．０７万元，截至２０１０年１２月３１日累计投入４１，３４０．７７万元。

　　（１）广电运通货币自动处理设备年产１２，０００台扩产技术改造项目

　　根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为２６，３４３．４２万元。２００８年１２月，公司根据项目实际情况重新测算，预计该项目结余资金４，１００万元，因此经修改预算后该项目承诺投入金额为２２，２４３．４２万元。２０１０年上半年公司实际投入５４５．１５万元，截至２０１０年６月３０日累计投入２２，１５９．６１万元，至此该项目已全部结算完毕，结余募集资金８３．８１万元，已投向年产２４０００台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目。该项目已于２００８年１２月投入使用，２０１０年度实现利润总额４９，９５９．５０万元，超过《招股说明书》规定的项目建成后的生产规模和经济效益。

　　（２）广电运通研发中心技术改造项目

　　根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为７，００８．２５万元。２００８年１２月，公司根据项目实际情况重新测算，预计该项目结余资金１，０００万元，因此经修改预算后该项目承诺投入金额为６，００８．２５万元。２０１０年上半年公司实际投入６４２．３５万元，截至２０１０年６月３０日累计投入６，００８．１５万元，至此该项目已全部结算完毕，结余募集资金０．１万元，已投向年产２４０００台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目。该项目２００９年１１月份已投入使用。

　　（３）广电运通营销网络建设项目

　　根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为４，０５６．５１万元，公司承诺投入金额为４，０５６．５１万元。２０１０年度公司实际投入２７６．０７万元，截至２０１０年１２月３１日累计投入２，４６１．９６万元。

　　①新建越南办事处：根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为１，０２２．６５万元，截止２００８年１２月３１日，公司共投资该项目１６３．８５万元。基于国际经济形势和市场环境发生的变化，且经前期投入后越南办事处运转正常，能满足公司开拓该市场所需，因此为了降低公司募集资金投资风险，本着审慎原则和对投资者负责的原则，经２００９年３月２６日公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司决定调整实施计划，不再对该项目进行后续投资。该项结余募集资金８５８．８０万元。

　　②新建国内营销中心（北京）：根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为３，０３３．８６万元，截至２０１０年１２月３１日，公司共投资该项目２，２９８．１１万元，其中北京办事处的购房款和契税为１，９２１．３９万元，装修款为１６１．０９万元。目前该办事处已经投入使用。该项目节余募集资金７３５．７５万元。

　　（４）深圳银通服务网络建设项目

　　根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为５，５２７．１４万元，公司承诺投入金额为５，５２７．１４万元。截至２００９年６月３０日累计投入５，５２７．１４万元，该项目资金已经全部用完。随着公司近两年市场占有率的不断提高，公司投入市场的产品数量不断增加，为确保公司产品的正常运行，为公司产品营销起到保驾护航的作用，深圳银通通过新建、扩建维修站，加快服务网络建设，该项目已于２００８年底提前建成，当时拥有１７４个维修服务站点，当年（２００８年）实现利润总额１，９１１．５９万元， ２０１０年度实现利润总额４，０９６．８５万元，超过《招股说明书》规定的项目建成后的站点规模（１５０个维修服务站）和经济效益。

　　（５）年产２４０００台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目

　　根据第一届董事会第二十一次（临时）会议和２００９年第一次临时股东大会的决议，该项目投资总额为１９，８５９万元，其中以计划节余募集资金投资约５，１００万元（实际项目决算节余金额５，１８３．９１万元），建设期为２００９年１月至２０１０年６月。截至２０１０年６月３０日公司实际投入募集资金５，１８３．９１万元（详见第６小节、项目实施出现募集资金节余的资金使用情况）。该项目已于２０１０年１０月投入使用。

　　募集资金具体的投入情况见附表１“募集资金使用情况对照表”。

　　２、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本次募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　　３、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　根据公司２００７年９月７日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（货币自动处理设备年产１２，０００台扩产技术改造项目）的自筹资金９９５．３１万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；不违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

　　４、将募集资金超出部分用于补充流动资金情况

　　公司于２００７年９月７日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于将本次募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》，同意公司将超出部分的１５，６０６．１２万元募集资金用于补充公司营运资金及归还公司的流动资金贷款。

　　５、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于２００７年１２月１７日召开的第一届董事会第十三次（临时）会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置的募集资金５，０００万元暂时补充流动资金，使用时间不超过６个月，从２００７年１２月１８日至２００８年６月１７日。２００８年６月１３日已按照承诺全部归还暂时补充的流动资金５，０００万元。募集资金使用未违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺。

　　６、项目实施出现募集资金节余的资金变更使用情况

　　①变更原因：由于公司在“货币自动处理设备年产１２０００ 台扩产技术改造项目”和“研发中心技术改造项目”工程建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证使用功能的情况下，通过降低建造成本及装修费用，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支；通过进一步优化工艺流程，减少了部分设备的投入，同时在保证生产工艺的前提下，采购国产设备替代进口设备，减少了设备开支，预计上述两个项目节余约５，１００ 万元（最终两个项目决算后节余金额５，１８３．９１万元）。为提高募集资金的使用效率，同时应市场之需，进一步满足公司经营规模不断扩大的需要，公司决定将节余资金投向“年产２４０００台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目”。

　　②新项目情况：“年产２４０００ 台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目”总投资１９，８５９万元，其中新增建设投资７，３８５ 万元，新增铺底流动资金１２，４７４万元；建设期为１年６个月，即从２００９年１月至２０１０年６月。计划利用节余募集资金约５，１００ 万元（最终两个项目决算后节余金额５，１８３．９１万元），其余自筹。

　　③变更程序：本次部分募集资金投向的变更履行了必要的审批程序，经公司第一届董事会第二十一次（临时）会议和２００９年第一次临时股东大会审议批准，决策程序合法、合规，且监事会、全体独立董事及保荐人光大证券股份有限公司均发表了专项意见，相关情况已详细披露在２００８年１２月２０日和２００９年１月６日的《证券时报》及深交所指定信息披露网站。

　　７、募集资金使用的其他情况

　　截至２０１０年１２月３１日，《招股说明书》规定的募集资金投资项目和变更后的募集资金投资项目已全部实施完毕，尚未使用的募集资金余额为１，５９９．３４万元，是募集资金项目投资节余及其所产生的利息。

　　为提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金１，５９９．３４万元（含利息）全部用于永久补充流动资金。按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》，已履行必要的审批程序（详见２０１１年３月２５日刊登于巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《证券时报》上的编号为２０１１－００６号《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》）。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附表１：募集资金使用情况对照表

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十五日

　　附表１： 募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注１：“已累计投入募集资金总额”包括投入到募集资金项目的金额和募集资金超出部分用于补充流动资金的金额。

　　注２：“截止期末承诺投入金额”按时间进度计算。

　　注３：“研发中心技改项目”和“广电运通营销网络建设项目”建设，将提高公司自主创新和产品开发、营销能力，项目自身不产生效益，有利于提高公司整体经营业绩。

　　注４：由于本项目是在原有１２０００台产能基础上进行的扩产，其建设内容与原有生产系统为一体，因此未对新增１２０００台产能的效益进行独立核算，而是对公司进行整体评价。

　　证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１１－００６号

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金的实际使用及节余情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１８８号《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，公司于２００７年８月向社会首次公开发行人民币普通股（Ａ股）３，６００万股，发行价格为１６．８８元／股，募集资金总额为人民币６．０８亿元，扣除各项发行费用人民币０．２３亿元，实际募集资金净额为人民币５．８５亿元。

　　根据公司《招股说明书》规定，公司募集资金投资项目共需４２，９３５．３２万元，经２００７年９月７日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于将本次募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》，公司将超出部分的１５，６０６．１２万元募集资金用于补充公司营运资金及归还公司的流动资金贷款。

　　现公司《招股说明书》承诺的“货币自动处理设备年产１２０００台扩产技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”、“营销网络建设项目”以及“深圳银通服务网络建设项目”等四个募集资金投资项目，以及变更部分募集资金投资项目——“２４０００台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目”（详见公告编号：临２００８－０４２）已经全部完成建设并投入使用。上述五个项目实际使用募集资金４１，３４０．７７万元，共节余募集资金１，５９９．３４万元（其中募集资金本金１，５９４．５５万元，利息收入４．７９万元）。

　　截止２０１０年１２月３１日公司募集资金项目累计投入情况如下表：

　　■

　　二、募集资金节余原因

　　如上表所示，节余募集资金１，５９４．５５万元仅来源于“营销网络建设项目”。根据《招股说明书》的规定，该项目计划投资总额为４，０５６．５１万元，截至２０１０年１２月３１日公司实际累计投入２，４６１．９６万元。其中：

　　①新建越南办事处：根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为１，０２２．６５万元，截止２００８年１２月３１日，公司共投资该项目１６３．８５万元。基于国际经济形势和市场环境发生的变化，且经前期投入后越南办事处运转正常，能满足公司开拓该市场所需，因此为了降低公司募集资金投资风险，本着审慎原则和对投资者负责的原则，经２００９年３月２６日公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司决定调整实施计划，不再对该项目进行后续投资。该项目节余募集资金８５８．８０万元。

　　②新建国内营销中心（北京）：根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为３，０３３．８６万元，截至２０１０年１２月３１日，公司共投资该项目２，２９８．１１万元，其中北京办事处的购房款和契税为１，９２１．３９万元。目前该项目已实施完毕并投入使用。建设过程中，本着厉行节约的原则，公司通过降低购房成本及装修费用，减少了项目总支出，该项目节余募集资金７３５．７５万元。

　　三、节余募集资金永久补充流动资金的计划

　　为了最大限度发挥募集资金经济效益，降低财务费用，提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目节余资金１，５９９．３４万元（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

　　截至２０１１年３月２３日，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事王礼贵先生、李进一先生和程昆先生对本次节余募集资金永久补充流动资金事项发表了如下独立意见：

　　公司在募投项目已经建设完成的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节省公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同时，截止至２０１１年３月２３日，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资并承诺在节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。因此，同意将公司节余募集资金永久补充流动资金。

　　五、监事会意见

　　２０１１年３月２３日公司召开的第二届监事会第十次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会发表意见如下：

　　公司募投项目已经建设完成并投入使用，将节余募集资金１，５９９．３４万元永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。同时，截止至２０１１年３月２３日，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资并承诺在节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。因此，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

　　六、保荐机构意见

　　光大证券股份有限公司核查了公司董事会、监事会关于节余募集资金永久补充流动资金的议案以及独立董事的意见，认为：公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司募投项目及变更投入的项目已经实施完毕的实际情况，此事项有助于提高资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益。本次节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，已履行了必要的法律程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。我们同意公司本次节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　七、备查文件目录

　　１、第二届董事会第十二次会议决议；

　　２、第二届监事会第十次会议决议；

　　３、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　４、光大证券股份有限公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十五日

　　证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１１－００７号

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于预计２０１１年度开展远期结售汇业务、

　　人民币外汇掉期业务交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计２０１１年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》。现对相关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务的目的

　　目前公司部分产品出口东南亚及欧美等国市场，同时公司部分材料采用进口方式购入，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。鉴于人民币将进一步升值的预期，为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务。

　　二、远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务品种

　　公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

　　公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

　　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

　　人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

　　三、２０１１年预计开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度和投入资金

　　１、预计交易额度

　　公司预计２０１１年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模：美元币种累计金额不超过５，０００万美元，欧元币种累计金额不超过２，０００万欧元。

　　２、预计占用资金

　　开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　四、远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务风险分析

　　公司开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。

　　远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易也可能存在一定的风险：

　　１、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　２、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　４、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

　　五、公司拟采取的风险控制措施

　　１、进出口部门采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　　２、公司制定了《远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务内部控制制度》，对远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，并提交公司董事会审议通过后实施。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　３、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　４、公司进行远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易须严格基于公司的外币收（付）款预测，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。

　　５、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十五日

　　证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１１－００８号

　　广州广电运通金融电子股份有限公司关于运用

　　闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　由于公司执行稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司还会产生阶段性闲置资金。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》，董事会同意公司利用循环累计不超过人民币叁亿元的自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。详细情况公告如下：

　　一、投资概况

　　１、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资，增加公司收益。

　　２、投资额度

　　公司拟使用额度不超过人民币叁亿元的自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　３、投资品种

　　公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行保本短期理财产品。

　　为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的保本短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

　　４、投资期限

　　自获股东大会审议通过之日起三年内有效。 单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

　　５、资金来源

　　公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，年末货币资金余额达８．９７亿元，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　６、决策程序

　　该项议案最终应通过公司股东大会审议批准。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　１、投资风险

　　（１）尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（３）相关工作人员的操作风险。

　　２、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（１）公司股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同投资管理部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（２）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　（３）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

　　（４）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　１、公司运用闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　２、通过进行适度的低风险的保本短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事的独立意见

　　独立董事认真审议了公司《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

　　（一）公司利用闲置资金进行短期理财已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，履行了相关审批程序。

　　（二）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

　　（三）公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

　　五、备查文件目录

　　１、公司第二届董事会第十二次会议决议；

　　２、公司第二届监事会第十次会议决议；

　　３、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十五日

　　证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１１－００９号

　　广州广电运通金融电子股份有限公司关于

　　２０１１年度向广州海格机械有限公司采购部分原材料的日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概况

　　广州海格机械有限公司（以下简称“海格机械”）为公司控股股东广州无线电集团有限公司参股公司广州海格通信集团股份有限公司之控股子公司，其主要业务为机械加工，与公司业务存在一定的关联度。随着海格机械生产加工能力的增强，以及公司与其地理位置的便利性，公司基于利用其市场网络和渠道优势，降低采购成本，提高公司生产经营保障程度的考虑，向其购买包含但不限于ＡＴＭ机柜及机芯制造零部件等原材料，２０１０年度公司与海格机械发生的采购金额为人民币１，４５１．７６万元（不含税，下同），占年度同类交易金额的１．７５％，预计２０１１年全年发生的采购总额不超过３，０００万元人民币。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　１、广州海格机械有限公司基本情况

　　法定代表人：杨海洲；

　　注册资本：１３８０万元；

　　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路８８号；

　　经营范围和主营业务：制造、加工机械结构件及配套件、专用机箱、机柜。数控与数显技术、柔性制造技术、高精度加工技术的开发。

　　２、与公司的关联关系：由于公司控股股东广州无线电集团有限公司的参股公司广州海格通信集团股份有限公司持有海格机械５０．１０％的出资比例，为海格机械的第一大股东。同时，公司董事长赵友永先生、董事王俊先生为海格机械董事；董事杨海洲先生为海格机械董事长，因此，海格机械为公司的关联法人，公司与其发生的交易为关联交易。

　　３、履约能力分析：该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

　　三、关联交易主要内容

　　１、关联交易合同的主要内容

　　公司向海格机械购买包含但不限于ＡＴＭ机柜及机芯制造零部件等原材料，预计２０１１年全年发生的采购总额不超过人民币３，０００万元。

　　２、合同的定价政策

　　该关联交易的价格依据市场公允价格确定。采购价格不高于向同类厂家采购价格，委托加工价格参照市场公允价格执行。

　　３、关联交易合同签订情况

　　上述合同内容已经过双方协商一致，本次董事会审议通过后正式签订。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司与海格机械发生的采购原材料之日常关联交易是利用关联公司的市场网络和渠道优势，降低采购成本，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。该项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、会议的审议情况

　　２０１１年３月２３日，公司组织召开了第二届董事会第十二次会议，会议以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１１年度向广州海格机械有限公司购买部分原材料之日常关联交易的议案》，关联董事赵友永先生、杨海洲先生、王俊先生、张宗贵先生回避表决。

　　２０１１年３月２３日，公司组织召开了第二届监事会第十次会议，会议以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１１年向广州海格机械有限公司购买部分原材料之日常关联交易的议案》。

　　六、独立董事独立意见

　　公司独立董事王礼贵先生、李进一先生和程昆先生对２０１１年公司向广州海格机械购买部分原材料一事发表了如下独立意见：

　　经会前认真审查董事会提供的《年度框架采购协议》、２０１０年《国内采购订单》以及有关资料，并了解其相关情况，认为：公司向海格机械购买有关原材料，有利于降低公司采购成本，增强公司控制力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。由于公司控股股东广州无线电集团有限公司的参股公司广州海格通信集团股份有限公司持有海格机械５０．１０％的出资比例，为海格机械的第一大股东。同时，公司董事长赵友永先生、董事王俊先生为海格机械董事；董事杨海洲先生为海格机械董事长，因此在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

　　七、备查文件目录

　　１、公司第二届董事会第十二次会议决议；

　　２、公司第二届监事会第十次会议决议；

　　３、独立董事关于关联交易的事前认可意见；

　　４、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十五日

　　证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１１－０１０号

　　广州广电运通金融电子股份有限公司关于全资

　　及控股子公司房屋租赁和物业委托管理合同续约

　　的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概况

　　（一）广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广电银通”）及控股子公司广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）目前部分生产经营用房向公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“集团公司”）租用，有效期均于２０１０年１２月３１日到期，此交易已经２００８年１２月１８日公司组织召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，并以编号为“临２００８－０４１号”公告在巨潮资讯网和《证券时报》上披露。为确保正常办公以及长期稳定发展，广电银通和广州穗通拟与集团公司续签《房屋租赁合同》，继续向集团公司租赁部分经营场地。

　　（二）广电银通和广州穗通拟将此次从集团公司租赁而来的场地物业继续委托给广州鑫广电物业服务有限公司（以下简称“广电物业”）进行管理。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）广州无线电集团有限公司

　　１、基本情况：住所为广州市天河区黄埔大道西平云路１６３号；法定代表人为赵友永；注册资本为５５，０００万元；经营范围为经营授权管理的国有资产。出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料；制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品；电子产品、通信产品、通信设备、机床设备、仪器仪表、机电产品及其配套工程的设计、安装、维修、技术咨询及技术服务。电子产品、计算机软硬件及零配件的制造、研究、开发、设计、销售及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

　　２、与公司的关联关系：集团公司持有公司５０．２３％的股份，总计１７１，８４１，６８０股，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易行为构成公司的关联交易。

　　（二）广州鑫广电物业服务有限公司

　　１、基本情况：住所为广州市番禺区新造镇兴华路同发时代广场Ｃ２１；法定代表人为张柏龙；注册资本为５００万元；经营范围为物业管理、物业租赁、房地产中介服务；消防设施工程；防盗门、制冷设备的安装及维修；清洁服务；汽车美容；园林绿化工程；批发零售贸易（国家专营专控商品除外）；由分支机构经营“提供停车场管理服务”。

　　２、与公司的关联关系：广电物业是公司控股股东广州无线电集团有限公司参股子公司广州广电物业管理有限公司的全资子公司。

　　三、关联交易主要内容

　　１、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　⑴广电银通和广州穗通与集团公司续签《房屋租赁合同》，租用位于通讯大楼６楼和７楼的部分房屋、场地，租赁场地面积为５，０３１．７３平方米，其中广电银通３，８５１．３９平方米、广州穗通１，１８０．３４平方米，租赁期限为两年，即２０１１年１月１日－２０１２年１２月３１日，租赁价格为１５元／ｍ２／月，合计每月租金总额为人民币７５，４７５．９５元。广电银通和广州穗通根据经营要求和市场情况变化，需要增加或减少租赁面积，价格在现有基础上浮动５％以内的情况下，董事会授权其经营班子与集团公司签订具体的补充合同。

　　⑵广电银通和广州穗通与广电物业续签《物业委托管理合同》，将从集团公司租赁而来的位于通讯大楼６楼和７楼场地的物业委托广电物业进行管理，委托管理物业场地面积为５，０３１．７３平方米，其中广电银通３，８５１．３９平方米、广州穗通１，１８０．３４平方米，委托管理期限为两年，即２０１１年１月１日－２０１２年１２月３１日，价格为２．５０元／ｍ２／月，合计每月物业管理费为人民币１２，５７９．３３元。广电银通和广州穗通根据经营要求和市场情况变化，需要增加或减少委托管理面积，价格在现有基础上浮动５％以内的情况下，董事会授权其经营班子与广州鑫广电物业服务有限公司签订具体的补充合同。

　　该交易的定价是根据租赁房屋所在地的市场价格，双方在自愿、平等、协商一致的基础上确定的。

　　２、关联交易合同签订情况

　　上述合同内容已经过双方协商一致，董事会审议通过后正式签订。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　该项关联交易合同的订立有利于广电银通及广州穗通的正常办公和长期稳定发展。

　　五、董事会的审议情况

　　２０１１年３月２３日，公司组织召开了第二届董事会第十二次会议，会议以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司全资及控股子公司与广州无线电集团有限公司续签＜房屋租赁合同＞的议案》和《关于公司全资及控股子公司与广州鑫广电物业服务有限公司续签＜物业委托管理合同＞的议案》等两项关联交易议案，关联董事赵友永先生、杨海洲先生、王俊先生和张宗贵先生回避表决。

　　六、独立董事的独立意见

　　经会前认真审查了董事会提供的《房屋租赁合同》、《物业委托管理合同》以及与关联交易有关的资料，并了解其相关情况，我们认为：广电银通和广州穗通从集团公司租赁房屋、场地并将该物业委托给广电物业进行管理是必要的，房屋租赁价格和物业管理费是根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议上述议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

　　七、备查文件目录

　　１、公司第二届董事会第十二次会议决议；

　　２、公司第二届监事会第十次会议决议；

　　３、关于关联交易的独立董事事前认可意见；

　　４、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十五日

　　证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１１－０１１号

　　广州广电运通金融电子股份有限公司关于为

　　全资子公司广电运通国际有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为支持公司全资子公司广电运通国际有限公司ＧＲＧ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ （ＨＫ） Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“运通国际”）的业务发展，开拓公司的海外业务，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保的议案》。现对相关情况公告如下：

　　一、被担保人基本情况

　　运通国际，成立于２００８年１０月２７日，注册资本为１８０万美元，注册地址为香港上环德辅道中２４８号东协商业大厦１７楼１７０２室。该公司是公司的全资子公司，作为公司进行海外拓展的平台。

　　截止２０１０年１２月３１日，运通国际总资产为８，４９２．３１万元人民币，总负债６２５１．７０万元人民币，净资产为２，２４０．６１万元人民币，资产负债率７３．６２％。２００９年实现净利润１９．６万元人民币，２０１０年实现净利润１２４．９２万元人民币（经羊城（香港）会计师事务所有限公司审计）。

　　二、担保基本情况

　　为支持运通国际的发展，满足其拓展海外业务的资金需要，公司拟为其提供总金额不超过４００万美元的连带责任担保，本担保仅限于为运通国际在银行综合授信业务（含贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等）提供担保的事项。具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。

　　本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起三年内有效。本担保为公司可提供的担保最高额度，超过上述额度或者条件的担保事项，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议。

　　三、担保对公司的影响及风险防范措施

　　运通国际是公司全资子公司，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。现在境外利用内保外贷方式进行融资，其融资成本远低于国内人民币一年期贷款成本，作为公司开展海外业务的平台，运通国际向银行申请的贷款事宜为正常业务开展所致，申请的银行授信将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，属正常的经营安排。虽然运通国际的资产负债率超过７０％，其负债中大部分为应付未付母公司的销售货款，运通国际经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

　　公司制定了《公司对外担保制度》、《内部会计控制制度》，对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定，公司财务部是公司对外担保的日常管理部门，公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司及时掌握子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。

　　四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额为人民币０．００元，公司对全资、控股子公司担保总额为人民币０．００元，无逾期担保事项。不存在涉及诉讼的担保事项。

　　由于运通国际的资产负债率超过７０％，根据《公司章程》等有关规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　五、独立董事独立意见

　　为支持公司全资子公司广电运通国际有限公司ＧＲＧ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ （ＨＫ） Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｅｄ的业务发展，开拓公司的海外业务，公司为运通国际提供总金额不超过４００万美元的连带责任担保，符合公司发展规划和运通国际开展业务要求。运通国际向银行申请的贷款事宜为正常业务开展所致，申请的银行授信将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，属正常的经营安排。虽然运通国际的资产负债率超过７０％，其负债中大部分为应付未付母公司的销售货款，运通国际经营状况良好，上述担保事宜风险可控。上述担保按照有关法律法规、《公司章程》规定履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

　　六、备查文件目录

　　１、公司第二届董事会第十二次会议决议；

　　２、公司第二届监事会第十次会议决议；

　　３、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十五日

　　证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１１－０１３号

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决定于２０１１年４月１５日（星期五）召开公司２０１０年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会；

　　（二）会议时间：２０１１年４月１５日（星期五）上午９：００－１１：３０；

　　（三）会议地点：广州市萝岗区科学城科林路９号广电运通行政楼六楼多功能厅；

　　（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

　　（五）股权登记日：２０１１年４月１１日（星期一）。

　　二、会议审议事项

　　（一）《２０１０年度董事会工作报告》；

　　（二）《２０１０年度监事会工作报告》；

　　（三）《２０１０年度财务决算报告》；

　　（四）《关于２０１０年度利润分配预案的议案》；

　　（五）《２０１０年年度报告及摘要》；

　　（六）《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　（七）《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》；

　　（八）《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保的议案》；

　　（九）《关于增补刘佩莲女士为第二届董事会独立董事的议案》；

　　（十）《关于增补曾文先生为第二届董事会董事的议案》；

　　（十一）《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　本次会议审议提案的主要内容见２０１１年３月２５日公司在《证券时报》上刊登的第二届董事会第十二次会议决议公告、第二届监事会第十次会议决议公告和在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的其他公告信息。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　三、会议出席对象

　　（一）截止２０１１年４月１１日（星期一）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（三）公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记事项

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月１３日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　（五）登记时间：２０１１年４月１２日（星期二）、４月１３日（星期三）上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：００；

　　（六）登记地点：广州市萝岗区科学城科林路９号广电运通行政楼六楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

　　（七）联系方式：

　　联 系 人：任 斌、谢敏林

　　联系电话：０２０－８２１８８５１７、０２０－８２１８８９０１ 联系传真：０２０－８２１８８５１７

　　邮 编：５１０６６３

　　五、其他事项

　　出席会议股东的费用自理。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十五日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　广州广电运通金融电子股份有限公司董事会：

　　兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席 年 月 日在广州市萝岗区科学城科林路９号广电运通行政楼六楼多功能厅召开的广州广电运通金融电子股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受 托 人 签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委 托 日 期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１１－０１４号

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１１年４月１日（星期五）上午９：３０－１１：３０在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会，本次说明会采用远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员：公司总经理叶子瑜先生、独立董事李进一先生、财务总监蒋春晨先生、董事会秘书任斌女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十五日