证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２１８ 证券简称：拓日新能 公告编号：２０１１－０１１

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１１年３月２３日在深圳市光明新区高新园西片区拓日工业园１０楼会议室召开，会议通知和议案于２０１１年３月１１日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事９名，实际参加会议并表决的董事９名，其中独立董事宋萍萍女士因工作原因请假书面授权独立董事郭晋龙先生参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

　　１．审议通过《公司２０１０年度总经理工作报告》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　２．审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》，表决结果：９票赞成， ０票反对， ０票弃权。

　　该工作报告需提请公司２０１０年度股东大会审议，详见《公司２００９年年度报告》全文第七节。公司独立董事郭晋龙先生、宋萍萍女士、曾燮榕先生分别向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　３．审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　２０１０年，公司实现合并营业收入５８７，７０９，０８２．２１元，比上年同期增长１５６．２３％，实现合并营业利润１１０，４６８，９０３．５８元，比上年同期增长２００．９５％，实现合并利润总额１１７，２７８，２２５．８２元，比上年同期增长１９７．５１％，实现合并净利润９６，２６７，５１８．１９元，比上年同期增长１８８．７３％。２０１０年末合并未分配利润１９５，０６７，７７４．１３元，合并资本公积２８２，９４９，２９３．６２ 元，合并盈余公积 ２４，７３６，９５８．８８ 元。该议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　４．审议通过《公司２０１０年度报告及其摘要》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　公司２０１０年度报告全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１１年３月２５日《证券时报》。该议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　５．审议通过并决定提请２０１０年年度股东大会审议《公司２０１０年度利润分配预案》，表决结果：９票赞成， ０票反对， ０票弃权。

　　经由立信大华会计师事务所有限公司出具的审计报告立信大华审字［２０１１］１２９号审计报告确认，２０１０年度公司实现净利润为 ９６，２６７，５１８．１９元，归属于母公司所有者净利润９６，２６７，５１８．１９元，年初未分配利润１１４，２８３，１１６．４０元，提取１０％的法定盈余公积金后，２０１０年度可供分配的利润为１９５，０６７，７７４．１３元。以现有总股本３２，６５０万股为基数， 向全体股东进行利润分配，每１０股转增５股送现金０．５元（含税），派送含税现金股利１６，３２５，０００．００元。该预案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　６． 审议通过《审计委员会关于公司２０１０年度内部控制自我评价的报告》，表决结果：９票赞成，０票反对， ０票弃权。

　　公司保荐人海通证券股份有限公司、独立董事及监事会分别对《审计委员会关于公司２０１０年度内部控制自我评价的报告》出具了审核意见。《审计委员会关于公司２０１０年度内部控制自我评价的报告》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　７． 审议通过《董事会关于２０１０年度募集资金使用情况专项报告》，表决结果：９票赞成，０票反对， ０票弃权。

　　《董事会关于２０１０年度募集资金使用情况专项报告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　８．审议通过《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。该议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　９、审议通过《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　根据立信大华核字［２０１１］１９４号《深圳市拓日新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至２０１１年３月１０日，公司已利用自筹资金２２，０５５．６１万元投入募集资金投资项目的建设。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于募集资金管理的相关规定，董事会同意以募集资金２２， ０５５．６１万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，并授权公司财务部办理相关事宜。公司保荐人海通证券股份有限公司、独立董事及监事会分别发表了同意意见。《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的公告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１１年３月２５日的证券时报。

　　１０．审议通过《关于实施向陕西拓日新能源科技有限公司增资的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　根据公司２０１０年３月２日公司第二届董事会第二次会议和２０１０年３月１９日公司２０１０年度第二次临时股东大会审议通过，公司以本次非公开发行募集资金向陕西拓日增资。公司本次非公开发行募集资金已到位，募集资金净额为７８，７５８．７５万元，公司董事会决定用７８，７５８．７５万元对陕西拓日进行投资，其中，用募集资金１０，０００万元增资陕西拓日实收资本，剩余６８，７５８．７５万元作为资本公积方案。具体投资进度按项目实施进度分次投入，并授权公司管理层办理相关事宜。

　　１１．审议通过《以闲置募集资金暂时补充流动资金３２，０００万元的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　公司本次非公开发行募集资金已到位，募集资金净额为７８，７５８．７５万元，公司决定以其中３２，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月（具体时间自股东大会审议通过之日起计算）。公司保荐人海通证券股份有限公司、独立董事及监事会分别发表了同意意见。《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金３２，０００万元的公告》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１１年３月２５日的证券时报。该议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　１２．审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　因公司２０１０年度非公开发行股票方案于２０１１年３月１６日实施完毕，公司总股本增加３，８５０万股，同时因本次董事会提出以公司现有总股本３２，６５０万股为基数，用资本公积金转增股本，每１０股转增５股，转增后总股本为４８，９７５万股。因此，决定将公司注册资本由２８，８００万元增加至４８，９７５万元。该议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　１３．审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　修订内容详见附件。该议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　１４．审议通过《关于２０１１年度公司及全资子公司申请银行综合授信的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　鉴于公司生产经营发展的需要，２０１１年度本公司及下属全资子公司拟向商业银行申请授信额度，用于流动资金贷款、票据等银行一系列业务需求，具体融资币种、金额、担保方式、授信形式及用途等以实际签订合约为准。拟申请综合授信具体情况详见下表：

　　■

　　该议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。本项授权自股东大会审议通过之日起壹年有效。

　　１５．审议通过《关于２０１１年度为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　同意为上述议案中全资子公司向银行申请综合授信提供担保，具体担保方式以和银行签订的合约为准。截止目前公司累计对外担保总额为人民币２１，２００万元（含本议案担保金额），占公司最近一期经审计总资产的１５．４３％、净资产的２６．８２％；公司独立董事发表了同意意见。该议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　１６．审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　会议通知详见２０１１年３月２５日的《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告！

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十四日

　　附件：

　　根据公司《招股说明书》披露和上市前股东作出的股份限售公开承诺， ２０１１年３月１０日，ＩＰＯ上市前限售股份已全部解除限售；２０１１年３月１６日，公司２０１０年度非公开发行股票方案实施完毕，公司总股本增加３，８５０万股，此新增股份为限售股，限售期１２个月，于２０１２年３月１６日上市流通；同时因董事会提出以现有总股本３２，６５０万股为基数，用资本公积金转增股本，每１０股转增５股，转增后总股本为４８，９７５万股，其中有限售条件５，７７５万股，无限售条件４３，２００万股。由此导致公司《章程》股份总额及其无限售条件流通股与有限售条件流通股的数量变化。

　　因此需对相关条款修订。修订内容如下：

　　原章程

　　“第六条 公司注册资本为人民币２８，８００万元。

　　第十九条 公司股份总数为２８，８００万股，均为普通股。社会公开募集后，公司有限售条件的流通股２１，６００万股，无限售条件的流通股７，２００万股。”

　　修订为

　　“第六条 公司注册资本４８，９７５万元人民币。

　　第十九条 公司股份总数为４８，９７５万股，均为普通股。其中，有限售条件的流通股５，７７５万股，无限售条件的流通股４３，２００万股。”

　　公司《章程》其他条款不变。

　　证券代码：００２２１８ 证券简称：拓日新能 公告编号：２０１１－０１６

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十二次会议决定于２０１１年４月１９日召开公司２０１０年度股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　１、本次年度股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：２０１１年４月１９日下午（星期二）１４：００。

　　网络投票时间为：２０１１年４月１８日－－２０１１年４月１９日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年４月１９日上午９：３０至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１ 年４月１８日下午１５：００至２０１１年４月１９日下午１５：００期间任意时间。

　　２、现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场Ａ 栋８０３ 会议室

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　５、投票规则：

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

　　如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　　６、股权登记日：２０１１年４月１５日。

　　７、会议出席对象：

　　（１） ２０１１年４月１５日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（２）公司董事、监事和其他高级管理人员。

　　（３）公司聘请的见证律师。

　　（４）本公司保荐机构的保荐代表人。

　　二、本次年度股东大会审议事项

　　１．审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　公司独立董事将在会上作述职报告；

　　２．审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　３．审议《公司２０１０度财务决算报告》；

　　４．审议《公司２０１０年度报告及其摘要》；

　　５．审议《公司２０１０度利润分配预案》；

　　６．审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

　　７．审议《以闲置募集资金暂时补充流动资金３２０００万元的议案》

　　８．审议《关于增加注册资本的议案》

　　９．审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　１０．审议《关于公司及全资子公司２０１１年度申请银行综合授信的议案》

　　１１．审议《关于２０１１年度为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　１、登记手续：

　　（１）法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

　　（２）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　２、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场Ａ 栋８０２室

　　会议联系人：刘强、任英 联系电话：０７５５－８６６１２６２１／８６６１２６５８

　　传真：０７５５－２９６８０３００ 邮编： ５１８０５３

　　３、登记时间：２０１１年４月１８日上午９：３０ 至１２：００，下午１４：００ 至１７：００。

　　４、其他事项：

　　本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

　　（一）、采用交易系统投票的程序：

　　（１）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年４月１９日上午９：３０ 至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（２）投资者投票代码：３６２２１８，投票简称为 拓日投票 。

　　（３）股东投票的具体程序为：

　　ａ 买卖方向为买入股票。

　　Ｂ 在“申购价格”项下填报本次年度股东大会审议的议案序号，１．００ 元－１１．００ 元代表议案一至议案十一，１００．００ 元代表全部议案，议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

　　■

　　注：本次股东大会投票，对于全部议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　ｃ、在“申购股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　表决意见种类 对应的申报股数

　　同意 １股

　　反对 ２股

　　弃权 ３股

　　ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　ｅ、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　（４）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

　　（二）、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

　　１、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　３、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年４月１８日１５：００至４月１９日１５：００期间的任意时间。

　　五、投票注意事项：

　　（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项

　　１．现场会议联系方式

　　公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场Ａ栋８０３会议室

　　电话：０７５５－８６６１２６２１；传真：０７５５－８６６１２６２０

　　邮编：５１８０５３

　　联系人：刘强 任英

　　２．会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　３．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东

　　会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２５日

　　证劵代码：００２２１８ 证劵简称：拓日新能 公告编号：２０１１－０１７

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于２０１１年３月２３日在深圳市光明新区拓日工业园会议室召开，会议通知和议案于２０１１年３月１１日发出，会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席薛林先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１０年年度监事会工作报告》，表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　本议案需提交公司 ２０１０年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》，表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　２０１０年，公司实现合并营业收入５８７，７０９，０８２．２１元，比上年同期增长１５６．２３％，实现合并营业利润１１０，４６８，９０３．５８元，比上年同期增长２００．９５％，实现合并利润总额１１７，２７８，２２５．８２元，比上年同期增长１９７．５１％，实现合并净利润９６，２６７，５１８．１９元，比上年同期增长１８８．７３％。２０１０年末合并未分配利润１９５，０６７，７７４．１３元，合并资本公积２８２，９４９，２９３．６２ 元，合并盈余公积 ２４，７３６，９５８．８８ 元。本议案需提交公司 ２０１０年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司２０１０年年度报告及其摘要》，表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　(下转D51版)