证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００７８ 证券简称：海王生物 公告编号：２０１１－０１４

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于担保事项的公告

　　本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的５０％以后提供的任何担保，直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的对外担保，单笔担保额超过最近一期经审计净资产１０％的对外担保，均须提交公司股东大会审议批准。

　　为确保控股公司业务发展的需要，海王生物（包括本部及控股企业）拟为相关控股子公司提供如下担保：

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　　附件１：关于为海王药业提供２，３００万元担保的议案

　　附件２：关于为海王福药提供６，０００万元担保的议案

　　附件３：关于为河南海王提供２，０００万元担保的议案

　　附件４：关于为安徽海王提供５，０００万元担保的议案

　　附件５：关于为湖北海王提供５，０００万元担保的议案

　　附件６：关于为河南东森提供２０，０００万元担保的议案

　　附件７：关于为浙江海王提供５，０００万元担保的议案

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　２０１１年３月２５日

　　附件１：关于为海王药业提供２，３００万元担保的议案

　　一、担保情况概述

　　鉴于本公司控股子深圳海王药业有限公司（以下简称“海王药业”）在广东发展银行深圳市民中心支行（以下简称“广发行”）的贷款及担保即将到期，为支持海王药业发展，本公司拟于２０１１年８月继续为海王药业向广发行申请的人民币２，３００万元贷款提供连带责任担保和质押担保。

　　二、担保人与被担保人基本情况

　　１、被担保人基本情况

　　海王药业全称为深圳海王药业有限公司，系本公司控股子公司（本公司直接持有海王药业９５％股权，通过控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有海王药业５％股权）。海王药业法定代表人：张思民；注册资本：７，０００ 万元；注册地址：深圳市南山区科技园第五工业区海王工业城；经营范围：生产经营海产品系列的保健滋补食品及饮料、海洋药物原料、制剂、药物片剂、胶囊剂、冲剂、冻干粉针剂、注射用水（β－内酰胺类药品除外）

　　截至２０１０年１２月３１日，海王药业总资产３１，０３７．２３万元，总负债２１，２０９．２７万元，净资产９，８２７．９６万元；２０１０年度实现营业收入１７，７３６．４３万元，营业利润３，１３２．７８万元，净利润２，５２１．４７万元。

　　２、担保方基本情况

　　海王生物（略）

　　三、协议主要内容

　　海王药业向广发行申请２，３００万元贷款，本公司为该笔贷款提供连带责任担保及质押担保，质押物为本公司所持深圳市海王健康科技股份有限公司９０％股权。有关贷款金额、担保期限及担保形式等以银行最终批复为准。

　　四、累计对外担保情况

　　截止２０１０年１２月３１日，本公司累计担保余额为人民币２４，５４０万元（全部为本公司对子公司提供的担保或子公司之间提供的担保），占公司净资产的比例为３３．０９％。

　　五、其他说明

　　因海王药业为本公司全资子公司，不存在其他股东提供同比例担保的问题。

　　附件２：关于为海王福药提供６，０００万元担保的议案

　　一、担保情况概述

　　由于业务发展需要，本公司控股企业福州海王福药制药有限公司（以下简称“海王福药”）拟于２０１１年向中国农业银行股份有限公司福州鼓山支行申请人民币２，０００万元借款，向福建海峡银行股份有限公司金城支行申请人民币１，０００万元借款， 向厦门国际银行福州分行申请人民币１，０００万元借款，向平安银行股份有限公司福州分行申请人民币２，０００万元借款。为支持海王福药业务发展，本公司拟为海王福药在上述分行的上述贷款提供连带责任担保。本公司为海王福药提供担保的担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

　　二、担保人与被担保人基本情况

　　１、被担保人基本情况

　　海王福药系本公司间接控股子公司（本公司控股子公司海王英特龙直接持有该公司８０％股权）。该公司注册资本为人民币３，０００ 万元，注册地址为：福州市晋安区魁岐。该公司经营范围为：生产、销售：大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂，生产、销售：食品新产品和饮品（具体项目见卫生许可证）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。

　　截止２０１０年１２月３１日该公司资产总额为２８，８６９．２５万元，负债总额为１８，２０２．７４万元，净资产为１０，６６６．５１万元；２０１０年度营业收入为３３，７４８．１１万元，净利润为３，６２１．３０万元。

　　２、担保方基本情况（海王生物略）

　　三、协议主要内容

　　１、本公司为海王福药向中国农业银行股份有限公司福州鼓山支行申请的不超过人民币２，０００万元的借款提供连带责任担保；

　　２、本公司为海王福药向福建海峡银行股份有限公司金城支行申请的人民币１，０００万元借款提供连带责任担保；

　　３、本公司为海王福药向厦门国际银行福州分行申请的人民币１，０００万元借款提供连带责任担保；

　　４、本公司为海王福药向平安银行股份有限公司福州分行申请的人民币２，０００万元借款提供连带责任担保。

　　本公司为海王福药提供担保的担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

　　四、累计对外担保情况

　　截止２０１０年１２月３１日，本公司累计担保余额为人民币２４，５４０万元（全部为本公司对子公司提供的担保或子公司之间提供的担保），占公司净资产的比例为３３．０９％。

　　五、其他说明

　　海王福药股东持股情况：本公司控股子公司海王英特龙持有海王福药８０％的股权，海王福药管理层持有海王福药２０％的股权。

　　由于自然人管理层股东的经济能力等实际情况，海王福药其他股东目前未能参照本公司提供的担保额度，为海王福药提供同比例的担保。

　　附件３：关于为河南海王提供２，０００万元担保

　　一、担保情况概述

　　由于业务发展需要，本公司控股企业河南海王医药有限公司（以下简称“河南海王），拟于２０１１年向交通银行股份有限公司河南省分行申请总额不超过人民币２，０００万元的借款。为支持河南海王发展，本公司拟为河南海王上述借款提供连带责任担保。本公司为河南海王提供担保的担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

　　二、担保人与被担保人基本情况

　　１、被担保人基本情况

　　“河南海王”系本公司控股子公司（本公司直接持有河南海王５１．０６％股权，本公司子公司山东海王持有河南海王４８．９４％股权）。该公司注册资本为人民币５０００ 万元，该公司经营范围为：经营中成药、化学制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发，五金交电、针纺织品、服装、文化用品、日用百货的销售，预包装食品、保健食品．

　　截止２０１０年１２月３１日，河南海王资产总额为８，３７６．４５万元，负债总额为２，４５７．４１万元，净资产为５，９１９．０４万元；２０１０年度营业收入为１６，５５７．９９

　　万元，净利润为 １８５．７３万元。

　　２、担保方基本情况（海王生物略）

　　三、协议主要内容

　　河南海王向交通银行股份有限公司河南省分行申请总额不超过人民币２，０００万元的借款。具体担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

　　四、累计对外担保情况

　　截止２０１０年１２月３１日，本公司累计担保余额为人民币２４，５４０万元（全部为本公司对子公司提供的担保或子公司之间提供的担保），占公司净资产的比例为３３．０９％。

　　五、其他说明

　　(下转D58版)