证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５５８ 证券简称：世纪游轮 公告编号：２０１１－临００５

　　重庆新世纪游轮股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１１年３月１３日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年３月２３日（星期三）在重庆市南岸区江南大道８号万达广场１栋６层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事５名，实到董事５名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》。

　　二、 会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事将在２０１０年年度股东大会上述职。

　　三、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年财务决算报告》。

　　２０１０年公司实现营业收入２５３，２７５，３５４．０３元，利润总额４４，３８３，１５２．３８元，净利润３７，５８４，２８６．７０ 元，归属于公司普通股股东的净利润３７，５８４，２８６．７０ 元。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　四、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年年度报告》及《公司２０１０年年度报告摘要》。

　　年报全文及其摘要见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在２０１１年３月２５日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

　　本预案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　五、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配的预案》。

　　经天健正信会计师事务所审计，公司２０１０年度实现利润总额４４，３８３，１５２．３８元，净利润３７，５８４，２８６．７０ 元。用于提取法定盈余公积２，２７６，６５２．３７元，加上年初未分配利润４２，１６４，１２２．２３ 元，２０１０年度可供股东分配利润为６２，９８３，５４２．７２元。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　董事会提议利润分配方案为：不分配，不转增。

　　由于目前行业景气度较高，公司处于高速发展期，对资金的需求较大，故董事会提议利润分配方案为：不分配，不转增。

　　本预案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　六、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》。

　　该报告登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

　　七、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　董事会拟续聘天健正信会计师事务所有限公司作为本公司２０１１年度会计报表审计机构，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　八、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　九、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于增选两名董事的议案》。

　　董事会提名增选慕丽娜女士为第二届董事会独立董事候选人，韩红先生为第二届董事会董事候选人。两人简历见附件。

　　增选后兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的１／２。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　十、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司章程修正案》。

　　原“第一百零六条 董事会由５名董事组成，其中独立董事２人，设董事长１人。”修订为：“第一百零六条 董事会由７名董事组成，其中独立董事３人，设董事长１人。”

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　十一、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立董事会提名委员会的议案》。

　　十二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司董事会提名委员会工作细则》。

　　该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

　　十三、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司机构调研接待工作管理办法》。

　　该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

　　十四、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

　　公司定于２０１１年４月２２日上午０９：３０召开２０１０年年度股东大会，《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），该通知同时刊登在２０１１年３月２５日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。

　　特此公告。

　　重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十三日

　　慕丽娜简历

　　慕丽娜，女，１９７８年出生，２００１年于首都经济贸易大学涉外会计专业毕业，大学本科，同时拥有法学学士学位。在北京证券有限责任公司拥有多年投资银行和经纪业务管理工作经验，先后担任过项目经理、业务经理等职位。现任瑞银集团财富管理部董事总经理助理，广东海印永业（集团）股份有限公司独立董事。

　　慕丽娜女士未持有公司股份，持有中国证监会颁发的独立董事资格证书，未受到中国证监会和深圳证券交易所惩戒。

　　韩红简历

　　韩红，男，现年４７岁，大学，汉族，１９９１年取得律师资格；１９９１年至１９９３年任重庆市第二律师事务所律师；１９９３年至１９９７年任重庆市涉外律师事务所律师；１９９７年至２００３任年重庆永和律师事务所副主任、律师；２００３年至今任重庆海力律师事务所主任、律师。

　　韩红未持有公司股份。尚未参加中国证监会和深交所相关培训，未受到中国证监会和深圳证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２５５８ 证券简称：世纪游轮 公告编号：２０１１－临００６

　　重庆新世纪游轮股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于２０１１年３月１３日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年３月２３日在重庆市南岸区江南大道８号万达广场一栋５层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席胡云波先生主持，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了公司《公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　该项议案须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《公司２０１０ 年年度报告》

　　二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了公司《公司２０１０年年度报告》及《公司２０１０年年度报告摘要》。

　　经审议，监事会成员一致认为：（１）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（２）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。（３）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该项议案须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　三、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了公司《公司２０１０年度决算报告》。

　　该项议案须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　四、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配的预案》。

　　五、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了公司《２０１０年内部控制自我评价报告》。

　　经认真审核，监事会认为：

　　（１）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。

　　（２）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

　　（３）２０１０ 年，公司未有违反深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

　　范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　特此公告。

　　重庆新世纪游轮股份有限公司监事会

　　二〇一一年三月二十三日

　　证券代码：００２５５８ 证券简称：世纪游轮 公告编号：２０１１－临００７

　　重庆新世纪游轮股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议决定于２０１１年４月２２日上午，在重庆市南岸区江南大道８号万达广场一栋６楼公司会议室，召开２０１０年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、会议安排

　　１、会议时间：２０１１年４月２２日上午９：３０开始，会期半天

　　２、会议地点：重庆市南岸区江南大道８号万达广场一栋６楼公司会议室

　　３、股权登记日：２０１１年４月１８日

　　４、召集人：公司董事会

　　５、会议表决方式：现场投票表决的方式

　　６、出席对象：

　　（１）截止２０１１年４月１８日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　４、审议《公司２０１０年年度报告》及《公司２０１０年年度报告摘要》；

　　５、审议《公司２０１０年度利润分配方案》。

　　６、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

　　７、审议《关于增选慕丽娜女士为公司独立董事的议案》；

　　８、审议《关于增选韩红先生为公司董事的议案》；

　　９、审议《关于变更股份公司注册资本及注册地址的议案》

　　１０、审议《公司章程修正案》；

　　１１、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

　　１２、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　１３、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

　　１４、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

　　１５、审议《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》；

　　１６、审议《关于修订＜信息披露制度 ＞的议案》；

　　１７、审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

　　以上议案分别经公司第二届董事会第五会议及第六会议、第二届监事会第三会议及第四次会议审议通过，详见２０１１年３月１５日及２０１１年３月２５日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、股东大会登记方法

　　１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　４、登记时间：２０１１年４月１９日－４月２０日，上午９：３０－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０。

　　５、登记地点：重庆市南岸区江南大道８号万达广场一栋５层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部。

　　四、其他事项

　　１、出席会议者的交通、食宿等费用自理。

　　２、联系方式：

　　联系地址：重庆市南岸区江南大道８号万达广场一栋５层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部

　　联系人：向开全

　　联系电话：（０２３）６２３２８９９９－９９０６

　　联系传真：（０２３）６２９４９９００

　　特此公告。

　　重庆新世纪游轮股份有限公司董事会事会

　　二〇一一年三月二十三日

　　附件：

　　重庆新世纪游轮股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席重庆新世纪游轮股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人帐号： 持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　　被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　说明： １、请在“表决意见”栏相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　委托人签名： （法人股东加盖公章）

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：００２５５８ 证券简称：世纪游轮 公告编号：２０１１－临００８

　　重庆新世纪游轮股份有限公司

　　关于举办２０１０年

　　年度报告网上说明会的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月２日（星期六）１４：００～１６：００通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办２０１０年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理彭建虎先生，财务总监、董事会秘书朱胤先生，独立董事周定忠先生，保荐代表人沈奕先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　重庆新世纪游轮股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年三月二十五日