证券时报多媒体数字报

　　A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2011-001

　　H 股简称：广深铁路 股票代码：00525

　　广深铁路股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第十九次会议于2011年3月24日（星期四）上午九时三十分在中国广东省深圳市和平路1052号三楼电话会议室举行。会议通知已于2011年3月8日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事7 人,授权委托出席董事2人，其中董事长徐啸明先生、董事申毅先生、俞志明先生、戴其林先生、周志伟先生、吕玉辉先生亲自出席了会议，董事郭竹学先生、俞志明先生因公务无法亲自出席本次会议，分别委托了董事申毅先生、李亮先生代为出席并进行了表决。本次会议由公司董事长徐啸明先生主持，本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议通知中列的各项议题经逐项审议获得一致通过，有关事项决议公告如下：

　　一、批准调整IFRS政府补贴会计政策。为了减少准则差异，在参考其他相似背景上市公司的会计处理方法的基础上，批准同意将与固定资产有关的政府补贴的会计政策变更为作为递延收益列示，并且按相关资产的使用年限摊销确认收益，并对此项追溯调整事项对公司2010年IFRS财务报表的影响进行了确认。

　　二、通过公司2010年度分别按中国会计准则及国际会计准则编制的经审计的财务报告并提请股东周年大会对该等报告予以审议批准。

　　三、通过公司2010年度利润的分配预案：根据国家有关法规及本公司《章程》的规定，公司2010年度可供分配的利润以经审计的分别按照中国会计准则及国际财务报告准则编制的财务报表报告的利润较少者为准，计提盈余公积以经审计的按照中国会计准则编制的财务报表报告的净利润为准。按照国际财务报告准则编制的财务报表报告的本公司净利润为148,647.8万元人民币，按照中国会计准则编制的财务报表报告的本公司净利润为155,826.5万元人民币，本公司2010年末可供分配利润为356,463.3万元人民币。现提出以下分配预案：提取10%法定公积金15,582.65万元人民币，按2010年底总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2010年末期股息0.09元人民币，计63,751.8万元人民币。该利润分配预案将提请股东大会审议批准，如获通过，将在股东大会召开后一个月内派发。

　　四、批准通过公司2010年境内外年报。

　　五、批准通过公司2010 年度境内年度报告摘要及境外业绩公告并授权董事长签署。

　　六、批准通过《广深铁路股份有限公司2010年度董事会工作报告》并提请股东周年大会审议批准。

　　七、批准通过公司2011年度财务预算方案，并根据公司《章程》的规定，提请股东周年大会审议批准。

　　八、批准通过《 广深铁路股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。该报告于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上披露。

　　九、批准通过《广深铁路股份有限公司2010年度社会责任报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。该报告于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上披露。

　　十、同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年度中国核数师并根据本公司《章程》及美国《萨班斯法案》之规定，提请股东周年大会审议批准并授权董事会及审核委员会决定其酬金。

　　十一、同意续聘罗宾咸永道会计师事务所为公司2011年度国际核数师并根据本公司《章程》及美国《萨班斯法案》之规定，提请股东周年大会审议批准并授权董事会及审核委员会决定其酬金。

　　十二、审议通过公司2011年度董事会基金计划。

　　十三、同意公司于2011年6月2日召开股东周年大会，并授权董事会秘书适时签发《股东周年大会通知》。

　　十四、批准同意《关于2010年度公司经营班子经营责任考核及奖励兑现的议案》。

　　上述第二、三、六、七、十、十一项的有关事宜将提交2010年度股东周年大会审议，具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2011年3月24日

　　A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2011-002

　　H 股简称：广深铁路 股票代码：00525

　　广深铁路股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届监事会第十二次会议于2011年3月24日在公司六楼电话会议室召开。会议通知已于2011年3月11日以书面传真的方式送达公司全体监事。会议应到监事6名，实到5名，监事会主席徐凌先生主持了本次会议，监事王建平、李志明、陈少宏、徐辉良均出席了会议，监事刘西林先生因公出差不能出席，委托监事徐辉良先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议一致通过形成以下决议并公告如下：

　　1、审议通过《监事会工作报告》；

　　2、审议通过2010年度报告；

　　3、审议通过2010年度财务报告；

　　4、审议通过2010年度利润分配预案；

　　5、审议通过《广深铁路股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；

　　6、审议通过《广深铁路股份有限公司2010年度社会责任报告》。

　　监事会认为：公司2010年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2010年度的经营成果和财务状况；没有发现参与2010年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司监事会

　　2011年3月24日