证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：临２０１１００７

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　关于对参股公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重庆华邦制药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》（详细内容公司于２０１０年７月１３日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网），第四届董事会第五次会议审议通过了《关于延长对颖新泰康提供财务资助的期限的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，为公司的参股公司北京颖泰嘉和科技股份有限公司之全资子公司北京颖新泰康国际贸易有限公司（以下简称颖新泰康）提供财务资助，鉴于资金使用期限即将到期，以及颖新泰康生产经营流动资金所需，本公司拟将借款期限展期一年，详细情况如下：

　　一、财务资助事项概述

　　１、资助金额及期限

　　根据第三届董事会第二十四次会议决议，公司已对颖新泰康提供了３０００万元的财务资助，资金使用期限为一年。现将借款期限展期一年，即将借款期限延长至２０１２年４月１９日止。

　　２、资金主要用途及使用方式

　　公司向颖新泰康提供的财务资助主要用于其生产经营所需的流动资金。

　　３、资金占用费的收取

　　本公司将按不低于同类业务同期银行贷款利率与颖新泰康结算资金占用费。

　　４、审批程序

　　上述财务资助事项已经公司于２０１１年３月２４日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。颖新泰康为颖泰嘉和之全资子公司，本公司持有颖泰嘉和２２．７４３７％的股权，本公司董事潘明欣、吕立明同时兼任颖泰嘉和董事，根据《公司章程》等有关规定，此次财务资助事项还须经公司股东大会审议通过。

　　二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

　　１、颖新泰康的基本情况

　　公司名称：北京颖新泰康国际贸易有限公司

　　注册资本：人民币３０００万元

　　法定代表人：李生学

　　营业执照注册号：１１０１０８００８６０３２９９

　　成立时间：２００５年７月１日

　　住 所：北京市海淀区上地开拓路５号中关村生物医药园Ａ３０１室

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：货物进出口、技术进出口和代理进出口；代理进出口；法律行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

　　截止２０１０年１２月３１日，颖新泰康资产总额为５６５，２７９，０６５．３１元，负债总额为３６１，４０６，４４５．８４元，净资产为２０３，８７２，６１９．４７元，资产负债率６３．９３％。以上数据已经天健正信会计师事务所审计。

　　２、其他股东义务

　　颖新泰康为北京颖泰嘉和科技股份有限公司之全资子公司，本公司持有北京颖泰嘉和科技股份有限公司２２．７４３７％的股权，北京颖泰嘉和科技股份有限公司的其他股东的详细情况如下表：

　　■

　　本公司董事潘明欣、吕立明同时兼任颖泰嘉和董事，根据相关规定，此次财务资助事项属于上市公司为其他关联方提供财务资助。

　　三、提供财务资助的原因

　　公司向颖新泰康提供的财务资助主要用于其生产经营所需的流动资金。

　　四、董事会意见

　　公司对颖新泰康提供财务资助，是基于支持其业务发展，解决生产经营所需的流动资金。颖新泰康其未来收入可以预期，具备了较好的偿债能力，其财务风险较小。

　　五、独立董事意见

　　在不影响公司正常经营的情况下，为参股公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率。因颖新泰康生产经营流动资金所需，故对借款期限展期一年。本次资金占用费在不低于同类业务同期银行贷款利率的基础上结算，定价公允。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

　　六、本公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　截止２０１１年３月２４日，公司对外提供的财务资助累计金额为３０００万元（含本次对颖新泰康提供的３０００万元的财务资助），公司不存在接受财务资助对象债务到期未及时还款的情形。

　　特此公告。

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月２５日

　　证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：临２０１１００６

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重庆华邦制药股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于２０１１年３月１１日发出，２０１１年３月２４日上午通过现场会议的方式召开。本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：

　　一、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》，该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。本报告详见公司２０１１年３月２５日刊载于巨潮资讯网的《重庆华邦制药股份有限公司２０１０年年度报告》第八点。

　　二、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年财务决算报告》，该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。本报告公司已于２０１１年３月２５日刊载于巨潮资讯网。

　　三、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度利润分配预案》，该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　四、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年年度报告及摘要的议案》，该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。２０１０年年度报告及摘要详见公司２０１１年３月２５日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的年度报告及摘要。

　　五、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　六、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于对２０１０年度报告的审核意见的议案》。经过对公司２０１０年年度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核重庆华邦制药股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　七、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》，该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年３月２５日

　　证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：临２０１１００８

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》，拟召开的股东大会基本情况如下：

　　１、会议时间：２０１１年４月１４日上午９：３０。

　　２、会议地点：重庆华邦制药股份有限公司会议室。

　　３、会议期限：半天。

　　４、会议召开方式：现场表决

　　５、会议召集人：重庆华邦制药股份有限公司董事会

　　６、会议审议事项：

　　１）审议《２０１０年董事会工作报告》；

　　２）审议《２０１０年监事会工作报告》；

　　３）审议《２０１０年财务决算报告》；

　　４）审议《２０１０年度利润分配预案》；

　　５）审议《关于审议２０１０年年度报告及摘要的议案》；

　　６）审议《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　７）审议《关于延长对颖新泰康提供财务资助的期限的议案》。

　　以上议案经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议表决通过，详见２０１１年３月２５日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

　　公司独立董事将在本次股东大会上做述职报告。

　　７、出席会议对象及股权登记日：

　　１）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　２）截止２０１１年４月１２日（星期二）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　本公司聘请的律师、保荐代表人、董事会邀请的其他嘉宾。

　　８、登记方法：

　　１）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

　　异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

　　２）登记时间：２０１１年４月１３日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于２０１１年４月１３日（含１３日）前送达或传真至本公司登记地点。

　　３）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道６９号重庆华邦制药股份有限公司董事会办公室

　　９、其他事项：

　　会议联系人：陈志

　　联系电话：０２３－６７８８６９８５

　　传真：０２３－６７８８６９８６

　　与会人员交通、食宿费用自理。

　　１０、备查文件

　　１）第四届董事会第五次会议决议；

　　２）第四届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月２５日

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席重庆华邦制药股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　■

　　注：１、股东请在选项方框中打“√”；２、每项均为单选，多选为无效票。

　　证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：临２０１１００５

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于２０１１年３月１１日发出，２０１１年３月２４日上午通过现场会议的方式召开。本次会议９位董事参加，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

　　一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年总经理工作报告》。

　　二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年董事会工作报告》，本报告需提交２０１０年年度股东大会审议。报告详见公司２０１１年３月２５日刊载于巨潮资讯网的《重庆华邦制药股份有限公司２０１０年年度报告》第七大点。

　　三、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年财务决算报告》，本报告需提交２０１０年年度股东大会审议，本报告公司已于２０１１年３月２５日刊载于巨潮资讯网。

　　五、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度利润分配预案》。

　　经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司２０１０年度合并会计报表实现净利润１３２，０４１，７１９．２７元。加上年初未分配利润５０７，７２６，８２６．４６元后，可供分配的利润为６３９，７６８，５４５．７３元，扣除提取法定盈余公积金１１，８９８，６７２．９８元后，可用于股东分配的利润为６２７，８６９，８７２．７５元。根据公司实际情况，本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

　　本次利润分配预案须经２０１０年度股东大会审议批准后实施。

　　六、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议２０１０年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交２０１０年股东大会审议。２０１０年年度报告及摘要详见公司２０１１年３月２５日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的年度报告及摘要。

　　七、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；本报告公司已于２０１１年３月２５日刊载于巨潮资讯网。

　　八、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》，本议案需提交２０１０年股东大会审议。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司自担任本公司年度报告的审计机构以来，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均表示满意。根据相关规定及《上市公司章程指引》的规定，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘。

　　九、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。其简历如下：

　　陈志先生，中国籍，１９７８年生，本科学历。２００２年３月至２００７年４月任职于重庆华邦制药股份有限公司行政部；２００７年５月至今任职于重庆华邦制药股份有限公司董事会办公室，主要从事投资管理、信息披露等工作；２００９年１１月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　其联系方式为：

　　办公地址：重庆市渝北区人和星光大道６９号 邮政编码：４０１１２１

　　电话：（０２３）６７８８６９８５ 传真：（０２３）６７８８６９８６

　　邮箱地址：ｈｕａｐｏｎｔ＠１６３．ｃｏｍ

　　十、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于延长对颖新泰康提供财务资助的期限的议案》，本议案需提交２０１０年股东大会审议。详细内容参见公司２０１１年３月２５日刊载于《中国证券报》、《证券时报》的《关于延长对颖新泰康提供财务资助的期限的公告》。

　　十一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。会议通知详见公司于２０１１年３月２５日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月２５日