证券时报多媒体数字报

　　股票简称：涪陵电力 股票代码：６００４５２ 公告编号： ２０１１—０３

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　第四届十次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于２０１１年３月２２日在重庆市涪陵区望州路１００号宏声度假村会议室召开了第四届十次董事会会议，会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长李福昌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过的议案如下：

　　一、 审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》的议案。

　　该项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《公司前期会计差错更正的报告》的议案。（详见公司２０１１—０７号公告）

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、 审议通过了《公司２０１０年度计提坏账准备》的议案。

　　２０１０年，因公司控股子公司重庆市耀涪投资有限责任公司全资子公司重庆市水江发电有限公司的停产、全资子公司道真仡佬族苗族自治县梅江电力开发有限公司车田水电站的停建以及其他应收款项坏账准备的计提，预计公司减值损失１７１，９５３，８４０．６５元。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》的议案。（公司２０１０年年度报告全文刊登于２０１１年３月２５日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；公司２０１０年年度报告摘要刊登于２０１１年３月２５日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　该项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　五、 审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》的议案。

　　该项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　六、 审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》的议案。

　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为－１４３，１２７，６４４．６９元，母公司净利润－２５３，７７７，２７１．３１元。加上以往年度滚存未分配利润４３，５１１，３３１．３１元，２０１０年度可供分配的利润为－９９，６１６，３１３．３８元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积金。

　　由于公司２０１０年度亏损，结合公司实际，２０１０年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

　　该项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　七、 审议通过了《公司内部机构调整方案》的议案。

　　为更好地优化机构设置，理清各部门工作职责，公司将总工办和企划部合并为发展策划部，并新成立安监保卫部和审计部。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过了《公司２０１０年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　九、 审议通过了《公司２０１０年度独立董事述职报告》的议案。

　　该项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十、 审议通过了《公司２０１０年度董事会基金计提方案》的议案。

　　根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，公司计提董事会基金１３６．７５ 万元。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十一、 审议通过了《公司２０１１年度日常关联交易》的议案。（具体内容详见２０１１－０４号关联交易公告）

　　此项议案为关联交易，其中李福昌先生、洪涛先生、唐斌先生、胡炳全先生、杨胥阳先生五位关联董事进行了表决回避。

　　该项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。

　　十二、 审议通过了《公司２０１１年度生产经营资金使用计划》的议案。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十三、 审议通过了《公司２０１１年度申请银行贷款授信额度报告》的议案。

　　根据公司经营需要，同意公司２０１１年度申请银行贷款额度控制在３．６亿元以内，满足公司申请银行到期续贷融资需要。

　　该项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十四、 审议通过了《公司２０１０年度贷款使用情况说明》的议案。

　　２０１０年度，根据《公司２０１０年度申请银行贷款授信额度报告》规定，公司银行贷款及银行承兑汇票总额从年初的４．２９亿降为年末的３．５６亿元，满足了该报告“贷款控制在４．３亿以内”的要求。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十五、 审议通过了《公司聘请２０１１年度财务审计机构及其费用》的议案。

　　中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司２０１０年度聘请的审计机构， 在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地完成了公司２０１０年度各项审计工作；经公司董事会审计委员会审议同意，公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度审计机构，聘期一年，审计费用３６万元。

　　该项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十六、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评估报告》的议案。（具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十七、审议通过了《公司２０１０年度履行社会责任报告》的议案。（具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十八、审议通过了《公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》的议案（内容详见２０１１－０６号公告）

　　决定于２０１１年４月１５日召开公司２０１０年度股东大会。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　二０一一年三月二十五日

　　股票简称：涪陵电力 股票代码：６００４５２ 公告编号： ２０１１—０７

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于前期会计差错更正的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９ 号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定，现将公司前期会计差错更正事项公告如下：

　　一、 董事会关于公司前期会计差错更正的说明

　　（一） 根据财政部驻重庆专员办《财政监督检查结论和处理决定》（财驻渝监检决［２０１０］１１号）和渝地税收便函［２０１０］１５号重庆市地方税务局收入规划核算处《关于整改落实财政部专员办专项检查所涉及问题的函》，经公司董事会批准同意，对上述文件涉及的以前年度的事项进行前期差错更正并追溯调整，具体情况如下：

　　１、按照《大中型水库移民后期扶持基金征收使用管理暂行办法》的规定，大中型水库移民后期扶持基金征收范围为省级电网企业，涪陵电力公司２００８年以前属于地方孤立电网，不应计提大中型水库移民后期扶持基金，但公司２００８年以前同步执行国家电网销售电价计提了大中型水库移民后期扶持基金９，２５０，６１８．３０元，并计入其他应付款。公司本年度进行差错更正，将大中型水库移民后期扶持基金调增以前年度收入，并相应计提以前年度所得税费用１，３８７，５９２．７５元；

　　２、公司以前年度所得税汇算清缴未对预提费用及当年未实际发生的补充医疗保险费用等进行纳税调增，造成少计缴所得税费用９２４，８５８．４９元。公司本年度进行差错更正，将未支付的预提费用调减以前年度管理费用，同时对前述事项计提以前年度所得税。

　　（二）根据财税［１９９８］４７号财政部、国家税务总局《关于免征农村电网维护费增值税问题的通知》的规定，从１９９８年１月１日起对电网企业在收取电价时一并向用户收取的农村电网维护费免征增值税。２００６－２００８年，公司因该部分收入未从计税收入中分出，计缴增值税时误将收取的农村电网维护费计缴了增值税４，１２９，０３１．００元。２０１０年，国家税务局退回公司以前年度多交的４，１２９，０３１．００元增值税，按退回金额调整增加２００９年年初未分配利润企业３，５０９，６７６．３５元及所得税６１９，３５４．６５元。

　　（三）２０１０年，涪陵区地方税务局对公司２００８－２００９年应计缴税金进行了清查，经清查公司两年共少计缴税金２，４１１，３７２．０３元。经董事会批准同意，公司本年度进行差错更正，将少计缴的税金调增以前年度营业税金及附加与所得税费用。

　　经由上述（一）至（三）项对前期会计差错进行追溯调整后，经董事会批准同意，公司追溯调增以前年度应计提的盈余公积８８７，４１７．６４元。

　　在编制公司２０１０年度合并财务报表中的上年比较财务数据时，已对上述差错进行了更正。更正后，２０１０年期初分别调增应交税费１，２１４，１４６．９２元，调减其他应付款１０，０８８，３２３．２３元，调增盈余公积８８７，４１７．６４元，调增未分配利润７，９８６，７５８．６７元。

　　二、 董事会、监事会及独立董事对公司前期会计差错更正的意见

　　（一）董事会认为：本次公司对以前年度的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合企业会计准则的规定。此次会计处理对公司财务状况是积极的，是公司实际经营状况的客观反映，提高了公司财务信息质量，没有损害广大投资者利益。

　　（二）监事会认为：公司对以前年度会计差错的更正是合理的，符合法律法规、会计制度的规定，有利于提高了公司会计信息质量，客观公允反映了公司的财务状况，监事会同意该会计差错的更正处理。

　　（三）独立董事认为：此次会计差错的调整，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司的会计质量，客观公允反映了公司的财务状况。该事项保护了公司广大投资者、特别是中小投资者的利益，同意该会计差错的更正处理。

　　三、 中瑞岳华会计师事务所有限公司根据上交所《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》的要求，对公司前期会计差错更正实施了有关的审计程序，并出具了《关于重庆涪陵电力实业股份有限公司２０１０年报前期会计差错更正的专项说明》。

　　特此公告

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　二０一一年三月二十五日

　　股票简称：涪陵电力 股票代码：６００４５２ 公告编号：２０１１—０５

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　第四届六次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于２０１１年３月２２日在重庆市涪陵区望州路１００号宏声度假村会议室召开了第四届六次监事会会议，会议应到监事３人，实到监事３人，会议由公司监事会主席张健先生主持，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》的议案。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《公司前期会计差错更正的报告》的议案。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《公司２０１０年度计提坏账准备》的议案。

　　四、审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》的议案。

　　公司监事会对董事会编制的２０１０ 年年度报告及其摘要进行了认真审核，认为：

　　（一）公司２０１０ 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（二）公司２０１０ 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１０ 年年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（三）公司监事会未发现参与２０１０ 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》的议案。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》的议案。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过了《公司２０１０年度贷款使用情况说明》的议案。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过了《公司２０１１年度日常关联交易》的议案。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议通过了《公司２０１０年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评估报告》的议案。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　十一、审议通过了《公司聘请２０１１年度财务审计机构及其费用》的议案。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会

　　二Ｏ一一年三月二十五日

　　股票简称：涪陵陵力 股票代码：６００４５２ 编号：２０１１—０６

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议时间：２０１１年４月１５日

　　二、●会议地点：重庆市涪陵区望州路２０号重庆涪陵电力实业股份有限公司１０楼会议室。(下转D67版)