证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０５３ 证券简称：云南盐化 公告编号：２０１１－０１２

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　２０１１年第一次定期会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南盐化股份有限公司董事会２０１１年第一次定期会议于２０１１年３月１２日以书面及邮件形式通知全体董事，于２０１１年３月２３日（星期三）上午９∶３０时在公司六楼会议室召开。会议应参会董事９人，实参会董事７人。独立董事李君发委托独立董事朱庆芬代为出席会议，并代为行使投票表决权；董文焱董事委托陶其辉董事代为出席会议，并代为行使投票表决权。会议由公司董事长杨建东先生主持。公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司董事会２０１０年工作报告》。该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１０年总经理工作报告》。

　　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司２０１０年度利润分配的议案》。该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的“中瑞岳华审字［２０１１］第０２２４７号”《审计报告》确认，公司２０１０年度归属于上市公司股东的净利润为１９，４７６，５７５．４６元；２０１０年母公司实现净利润２７，７６２，３８１．９６元，弥补２００８年未弥补完亏损７，９３２，６６６．３６元，提取法定盈余公积１，９８２，９７１．５６元，２０１０年可供分配利润１７，８４６，７４４．０４元，截止报告期末累计未分配利润为２２９，２８７，００４．６９元。

　　出于公司对投资者合理回报以及公司发展考虑，２０１０年公司拟以总股本１８５，８５１，１０３．００为基数，按每１０股派发现金股利０．５元（含税），共计分配股利９，２９２，５５５．１５元。本次股利分配后累计未分配利润余额为２１９，９９４，４４９．５４元结转以后年度分配。２０１０年公司拟不进行资本公积转增股本。

　　四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１０年财务决算报告》。该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　公司２０１０年公司实现营业收入１５９，６８０万元，较上年同期增加１２，５０８万元，上升８．５０％；实现利润总额１，９１９万元，较上年同期减少１６３万元，降低７．８４％；实现归属于上市公司股东的净利润１，９４８万元，较上年同期减少１６４万元，降低７．７８％。

　　五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》。

　　《公司２０１０年年度报告及其摘要》详见２０１１年３月２５日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》详细内容见２０１１年３月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司监事会和独立董事对《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见和独立意见。公司审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性出具了“中瑞岳华专审字［２０１１］第０５６７号”《内部控制制度报告》。以上内容详见２０１１年３月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１１年财务预算报告》。该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　２０１１年，公司计划销售盐产品（包括食盐和工业盐）８０．５万吨、烧碱８．９８万吨、聚氯乙烯９万吨，预计实现营业收入１５．５６亿元，利润总额１，５５３万元。

　　上述经营计划与目标并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构的议案》，同意聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构。该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对公司聘请公司２０１１年度审计机构发表了独立意见，详见２０１１年３月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、经全体非关联董事记名投票表决，通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》。关联董事杨建东、朱德贵、庾波回避表决。

　　１、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向云南博源实业有限公司销售工业盐酸、硫酸钠及工业盐，以及与云南博源实业有限公司发生的资产租赁和综合服务，２０１１年预计交易金额为１１１３．６９万元。

　　２、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向云南华源包装有限公司采购各种规格的塑料编织袋、纸塑复合袋，２０１１年预计交易金额为３０００．００万元。

　　３、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向云南白象彩印包装有限公司采购纸塑复合卷膜及销售碘盐证明商标（全息激光防伪标记），２０１１年预计交易金额为３５５２．００万元。

　　４、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向云南一平浪恒通有限责任公司采购汽、柴油，２０１１年预计交易金额为３８．８７万元。

　　５、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向云南云天化国际化工股份有限公司销售工业盐、液碱、次氯酸钠、硫酸钠、盐酸及购买甲醇， ２０１１年预计交易金额为１２９２．０６万元。

　　６、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向云南天创科技有限公司销售液碱， ２０１１年预计交易金额为１０６０．００万元。

　　７、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向中轻依兰（集团）有限公司销售液碱及采购洗衣粉、液体洗涤剂， ２０１１年预计交易金额为６４０．８０万元。

　　８、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向云南三环中化化肥有限公司销售液碱及硫酸钠，２０１１年预计交易金额为３１１．４０万元。

　　９、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向云南磷化集团有限公司销售液碱，２０１１年预计交易金额为１５５．４０万元。

　　１０、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向云南天安化工有限公司销售液碱，２０１１年预计交易金额为１７５．３０万元。

　　１１、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向云南红云氯碱有限公司租赁土地等资产；２０１１年预计交易金额为１３０．００万元。

　　１２、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意云南天鸿化工工程股份有限公司向公司提供劳务，２０１１年预计交易金额为３００．００万元。

　　预计公司２０１１年度日常关联交易金额合计１１７６９．５２万元。该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　《云南盐化股份有限公司２０１１年日常关联交易预计公告》（公告编号：２０１１－０１４）详见２０１１年３月２５日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事对公司２０１１年日常关联交易发表了独立意见，详见２０１１年３月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于延长云天化集团有限责任公司转贷国开行贷款期限的关联交易的议案》。关联董事杨建东、朱德贵、庾波回避表决。该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　２００５年７月２８日，公司首届董事会二○○五年第二次会议审议通过了《关于向云天化集团有限责任公司转借国家开发银行专项贷款的议案》，同意公司向云天化集团有限责任公司转借国家开发银行专项贷款贰亿元整，期限１０年。该项借款分两次借入，第一笔借款合同金额为壹亿元人民币，借款时间从２００５年８月至２０１５年８月；第二笔借款合同金额为壹亿元人民币，借款时间从２００５年９月至２０１５年９月。该项借款专项用于公司“双十”工程项目建设。

　　经本次董事会审议，同意将上述借款期限从１０年延长为１５年；借款利率及结息方式保持不变，即以同期银行贷款利率为准，按季结息。还款计划调整如下：２０１０年７月３０日前偿还１０００万元；２０１１年至２０１９年每年分别于４月１５日和１０月１６日前各偿还９５０万元，２０２０年分别于４月１５日和７月３０日前各偿还９５０万元，合计金额为２亿元。

　　《云南盐化股份有限公司关于对延长云天化集团有限责任公司转贷国开行贷款期限的关联交易的公告》（公告编号：２０１１－０１５）详见２０１１年３月２５日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见，详见２０１１年３月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《云南盐化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　《云南盐化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见２０１１年３月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司外派控股子公司董事、监事的议案》。

　　根据《云南盐化股份有限公司外派董事、监事管理办法》的相关规定，同意关红昌先生不再担任云南普阳煤化工有限责任公司及文山黄家坪水电开发投资有限责任公司董事职务，李向宏先生不再担任云南普阳煤化工有限责任公司及文山黄家坪水电开发投资有限责任公司监事职务；同意推荐马利忠先生为云南普阳煤化工有限责任公司及文山黄家坪水电开发投资有限责任公司董事候选人，王春进先生为云南普阳煤化工有限责任公司及文山黄家坪水电开发投资有限责任公司监事候选人。

　　十三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于以现场方式召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。

　　《云南盐化股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０１６）全文详见２０１１年３月２５日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十五日

　　证券代码：００２０５３ 证券简称：云南盐化 公告编号：２０１１－０１４

　　云南盐化股份有限公司

　　２０１１年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　２０１１年３月２３日，公司董事会２０１１年第一次定期会议审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》。关联董事杨建东、朱德贵、庾波回避表决。

　　１、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向云南博源实业有限公司销售工业盐酸、硫酸钠及工业盐，以及与云南博源实业有限公司发生的资产租赁和综合服务，２０１１年预计交易金额为１１１３．６９万元。

　　２、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向云南华源包装有限公司采购各种规格的塑料编织袋、纸塑复合袋，２０１１年预计交易金额为３０００．００万元。

　　３、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向云南白象彩印包装有限公司采购纸塑复合卷膜及销售碘盐证明商标（全息激光防伪标记），２０１１年预计交易金额为３５５２．００万元。

　　４、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向云南一平浪恒通有限责任公司采购汽、柴油，２０１１年预计交易金额为３８．８７万元。

　　５、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向云南云天化国际化工股份有限公司销售工业盐、液碱、次氯酸钠、硫酸钠、盐酸及购买甲醇， ２０１１年预计交易金额为１２９２．０６万元。

　　６、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向云南天创科技有限公司销售液碱， ２０１１年预计交易金额为１０６０．００万元。

　　７、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向中轻依兰（集团）有限公司销售液碱及采购洗衣粉、液体洗涤剂， ２０１１年预计交易金额为６４０．８０万元。

　　８、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向云南三环中化化肥有限公司销售液碱及硫酸钠，２０１１年预计交易金额为３１１．４０万元。

　　９、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向云南磷化集团有限公司销售液碱，２０１１年预计交易金额为１５５．４０万元。

　　１０、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向云南天安化工有限公司销售液碱，２０１１年预计交易金额为１７５．３０万元。

　　１１、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意公司向云南红云氯碱有限公司租赁土地等资产；２０１１年预计交易金额为１３０．００万元。

　　１２、经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意云南天鸿化工工程股份有限公司向公司提供劳务，２０１１年预计交易金额为３００．００万元。

　　预计公司２０１１年度日常关联交易金额合计１１７６９．５２万元。上述议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议，控股股东云南轻纺集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　■

　　（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

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　　二、关联方介绍、关联关系及关联交易主要内容

　　（一）云南博源实业有限公司

　　１、基本情况

　　名称：云南博源实业有限公司

　　住所：昆明市拓东路石家巷１０号

　　法定代表人：张波

　　注册资本：捌仟万元正

　　实收资本：捌仟万元正

　　公司类型：非自然人出资有限责任公司

　　经营范围：建筑材料，化工原料及化工产品（不含管理商品），对印刷、酒店、旅游、房地产、运输、矿泉水、养殖等行业进行投资，代理经营配套设施经营，机电机械产品制造，塑料包装制品制造、销售，塑料加工机械及零配件，代办运输，汽车修理，停车场经营，农副产品种植，家禽兽饲养，山泉水、蒸馏水生产及销售、饮食服务，住宿，百货零售，房地产租赁，物业管理，仓储、物资中转（涉及行业审批的，仅限分支机构运营），室内装饰工程施工丙级。办公用品销售、经营，危险化学品经营（腐蚀品、易燃液体）。矿产品销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

　　截至２０１０年底，云南博源实业有限公司资产总计２２１，８５２，２１１．０１元，股东权益合计５８，９１３，５７６．２８元；２０１０年实现营业总收入２５２，０２２，０７６．１８元，利润总额２，８８５，２９８．７７元，归属于母公司所有者的净利润１，１６０，９０７．５１元。（上述数据未经审计）

　　２、与公司的关联关系

　　云南博源实业有限公司为本公司控股股东云南轻纺集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南博源实业有限公司是本公司的关联企业，该交易为关联交易。

　　３、履约能力分析

　　云南博源实业有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　４、关联交易主要内容

　　预计与该关联人２０１１年度日常关联交易总额为１１１３．６９万元，具体如下：

　　■

　　（二）云南华源包装有限公司

　　１、基本情况

　　名称：云南华源包装有限公司

　　住所：安宁市连然镇大凹子

　　法定代表人：马炳功

　　注册资本： 贰仟万元正

　　实收资本：贰仟万元正

　　公司类型：非国有独资有限责任公司

　　经营范围：塑料包装制品的生产销售；塑料加工机械零配件销售；塑料原料、建筑材料、百货的销售；包装装潢印刷品印刷。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

　　截至２０１０年底，云南华源包装有限公司资产总计７９，３０１，０４７．６９元，股东权益合计２４，２５８，６９２．８４元； ２０１０年实现营业收入１３，４６５，１２７．５０元，利润总额３７９，７５４．５４元，归属于母公司所有者的净利润－６，１９１．７３元。（上述数据未经审计）

　　２、与公司的关联关系

　　云南华源包装有限公司的控股股东云南博源实业有限公司是本公司控股股东云南轻纺集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南华源包装有限公司是本公司的关联企业，该交易为关联交易。

　　３、履约能力分析

　　云南华源包装有限公司的经营正常，具备充分的履约能力。

　　４、关联交易主要内容

　　预计与该关联人２０１１年度日常关联交易总额为３０００．００万元，具体如下：

　　■

　　（三）云南白象彩印包装有限公司

　　１、基本情况

　　名称：云南白象彩印包装有限公司

　　住所： 昆明市官渡区关上镇日新办事处苏凤村

　　法定代表人：张波

　　注册资本： 人民币伍佰万元正

　　实收资本：人民币伍佰万元正

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　经营范围：生产销售自产的复合碘盐包装袋及其他多层复合彩印包装材料。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

　　截至２０１０年底，云南白象彩印包装有限公司资产总计１８，５０９，７１２．３９元，股东权益合计７，７４１，９７３．７２元； ２０１０年实现营业收入４，０７９，８９０．２７元，利润总额３９０，４８９．８８元，净利润５６，８８３．２１元。（上述数据未经审计）

　　２、与公司的关联关系

　　云南白象彩印包装有限公司的控股股东云南博源实业有限公司是本公司控股股东云南轻纺集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南白象彩印包装有限公司是本公司的关联企业，该交易为关联交易。

　　３、履约能力分析

　　云南白象彩印包装有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　４、关联交易主要内容

　　预计与该关联人２０１１年度日常关联交易总额为３５５２．００万元，具体如下：

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　　（四）云南一平浪恒通有限责任公司

　　１、基本情况

　　名称：云南一平浪恒通有限责任公司

　　住所： 禄丰县一平浪樟多箐

　　法定代表人：马炳功

　　注册资本： 贰佰捌拾捌万元正

　　实收资本：贰佰捌拾捌万元正

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：酒精、松节油储转及销售；白糖中转；成品油零售；日用百货、日用化学品、五金交电、日用杂品、服装、鞋帽、针织品、照像器材、文化体育用品、化工产品（不含受管制的化工产品及原料）、农副产品（除粮食、烟叶）的销售；物资装卸；物资中转；财产租赁；家用电器维修；摄像服务；种植、养殖；工艺美术品（除金银饰品）（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

　　截至２０１０年底，云南一平浪恒通有限责任公司资产总计１６，８９３，１２０．５２元，股东权益合计４，３６１，９６４．２２元；２０１０年实现营业收入２，４６１，６４６．７０元，利润总额－４，４１４．７２元，归属于母公司所有者的净利润－１３２，８４８．２４元。（上述数据未经审计）

　　２、与公司的关联关系

　　云南一平浪恒通有限责任公司的控股股东云南博源实业有限公司是本公司控股股东云南轻纺集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南一平浪恒通有限责任公司是本公司的关联企业，该交易为关联交易。

　　３、履约能力分析

　　云南一平浪恒通有限责任公司的经营正常，具备充分的履约能力。

　　４、关联交易主要内容

　　预计与该关联人２０１１年度日常关联交易总额为３８．８７万元，具体如下：

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　　（五）云南云天化国际化工股份有限公司

　　１、基本情况

　　名称：云南云天化国际化工股份有限公司

　　住所：云南省昆明市滇池路１４１７号

　　法定代表人： 李如岗

　　注册资本：壹拾柒亿伍仟零壹拾伍万贰仟肆佰元正

　　实收资本：壹拾柒亿伍仟零壹拾伍万贰仟肆佰元正

　　经营范围： 生产销售化工产品（涉及危险化学品许可证管理的凭许可证生产经营）、农用氮磷钾化学肥料及建筑材料、磷矿副产品、农副产品、农资产品、矿物饲料、化工原料、设备的进出口，北海市港区内从事磷酸货物的装卸、仓储作业（凭许可证经营），化工工程设计及对外投资等。

　　截至２０１０年底，云南云天化国际化工股份有限公司资产总计１，９７５，２１７．９０万元，净资产１３６，３１６．５９万元；２０１０年实现销售收入１，７６７，３６５．４２万元，利润总额７３，８１５．９７万元，净利润６４，７６２．００万元。（上述数据未经审计）

　　２、与公司的关联关系

　　云南云天化国际化工股份有限公司为本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南云天化国际化工股份有限公司是本公司的关联企业，该交易为关联交易。

　　３、履约能力分析

　　云南云天化国际化工股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏帐的可能性较小。

　　４、关联交易主要内容

　　预计与该关联人２０１１年度日常关联交易总额为１２９２．０６万元，具体如下：

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　　（六）云南天创科技有限公司

　　１、基本情况：

　　名称：云南天创科技有限公司

　　住所：嵩明县杨林工业开发区

　　法定代表人：朱明松

　　注册资本：壹亿叁仟捌佰玖拾捌万陆仟陆佰元

　　实收资本：壹亿叁仟捌佰玖拾捌万陆仟陆佰元

　　公司类型：非自然人出资有限责任公司

　　经营范围：磷化工产品、化工原料、医药中间体及生物化工精细化工产品的技术开发、生产、销售及咨询服务；科技成果、配套工艺、设备的生产、转让、销售；货物进出口、技术进出口；食品磷酸生产、销售（仅限分公司经营）（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

　　截至２０１０年底，云南天创科技有限公司资产总计３０７，２６３，７７９．９６元，股东权益合计８，６３１，２５０．６４元；２０１０年实现营业总收入２０７，６４２，３４５．６０元，利润总额－２９，５４９，８０８．３０元，归属于母公司所有者的净利润－２９，２７０，２３７．１７元。（上述数据未经审计）

　　２、与公司的关联关系：

　　云南天创科技有限公司为本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南天创科技有限公司是本公司的关联企业，该交易为关联交易。

　　３、履约能力分析：

　　云南天创科技有限公司的经营正常，对本公司支付款项及时，发生坏帐的可能性较小。

　　４、关联交易主要内容

　　预计与该关联人２０１１年度日常关联交易总额为１０６０．００万元，具体如下：

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　　（七）中轻依兰（集团）有限公司

　　１、基本情况：

　　名称：中轻依兰（集团）有限公司

　　住所：昆明西山区小海口

　　法定代表人：杨授诚

　　注册资本：贰亿贰仟玖佰陆拾肆万元正

　　实收资本：贰亿贰仟玖佰陆拾肆万元正

　　经营范围： 三聚磷酸钠、黄磷、磺酸、表面活性剂（ＡＥＳ），二氧化碳，磷酸盐、强面精、水泥、塑料纸箱、编织袋、洗涤、沐浴液、洗发以及上述各类系列产品的自产自销、批发零售；开展与本企业相关的产品、技术、设备的进出口业务；餐馆、百货；医用药品限下属分支机构凭许可证经营；普通机械设备、电气机械及器材的安装与维修，及其配件的生产加工；五金加工；工业筑炉保温工程服务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

　　截至２０１０年底，中轻依兰（集团）有限公司资产总计１０３，９４０，５４４．５６元，所有者权益合计１５，１４５，４１７．５７ 元；２０１０年实现营业总收入６９，５４０，１１８．４８元，利润总额－１９，１７２，８３９．２３元，归属于母公司所有者的净利润－１９，１７２，８３９．２３元。（上述数据未经审计）

　　２、与公司的关联关系：

　　中轻依兰（集团）有限公司为本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中轻依兰（集团）有限公司是本公司的关联企业，该交易为关联交易。

　　３、履约能力分析：

　　中轻依兰（集团）有限公司的经营正常，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏帐的可能性较小。

　　４、关联交易主要内容

　　预计与该关联人２０１１年度日常关联交易总额为６４０．８０万元，具体如下：

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　　（八）云南三环中化化肥有限公司

　　１、基本情况：

　　名称：云南三环中化化肥有限公司

　　住所： 昆明市西山区海口镇

　　法定代表人： 李如岗

　　注册资本： 陆亿元正

　　实收资本：陆亿元正

　　公司类型：非自然人出资有限责任公司

　　经营范围：从事生产、经营化肥和化工产品。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

　　截至２０１０年底，云南三环中化化肥有限公司资产总计２，３２４，７０８，８９２．５２元，股东权益合计５７４，９６４，３１４．６５元；２０１０年实现营业总收入１，７９６，７０９，６００．０６元，利润总额４６，４３５，０４９．０７元，归属于母公司所有者的净利润４５，３２８，９２４．１２元。（上述数据未经审计）

　　２、与公司的关联关系：

　　云南三环中化化肥有限公司为本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的控股子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南三环中化化肥有限公司是本公司的关联企业，该交易为关联交易。

　　３、履约能力分析：

　　云南三环中化化肥有限公司的财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏帐的可能性较小。

　　４、关联交易主要内容

　　预计与该关联人２０１１年度日常关联交易总额为３１１．４０万元，具体如下：

　　■

　　（九）云南磷化集团有限公司

　　１、基本情况

　　名称：云南磷化集团有限公司

　　注册资本：贰拾亿叁仟贰佰零肆万伍仟肆佰元正

　　实收资本：贰拾亿叁仟贰佰零肆万伍仟肆佰元正

　　法定代表人：他盛华

　　企业住所：昆明市晋宁县昆阳镇月山中路

　　经营范围：浮选药剂和药剂合成研究，选矿工艺矿物学研究和分析测试实验，浮选设备和自动控制系统工业化试验研究；地质环境恢复治理研究；磷资源开采技术研究，磷化工技术研究，尾矿利用技术研究；数字矿山设计及科技成果推广应用。磷矿石采选、销售；磷矿石系列产品；化肥、磷化工及其它化工产品；矿产品、化工机械；饲料级磷酸氢钙（ＤＣＰ）、磷酸二氢钙（ＭＣＰ）、饲料级磷酸钙盐（ＭＤＣＰ）络合物的销售；建材、能源及电子产品的开发、生产和应用；矿山建筑、水电工程的勘察、设计（丙级）；大型土石方工程、建筑安装工程施工（二级）；本企业产品生产、科研所需原材料机械设备、仪器仪表、零配件的进口；汽油柴油、润滑油；国内贸易（设计专项审批的除外）。

　　截至２０１０年底，云南磷化集团有限公司资产总计５８４，３５６．９０万元，净资产３２６，８８８．８０万元；２０１０年，实现销售收入３０５，０５３．９９万元，利润总额２４，３３８．６０万元，净利润１９，７８７．６３万元。（上述数据未经审计）

　　２、与公司的关联关系

　　云南磷化集团有限公司为本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南磷化集团有限公司是本公司的关联企业，该交易为关联交易。

　　３、履约能力分析

　　云南磷化集团有限公司的财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

　　４、关联交易主要内容

　　预计与该关联人２０１１年度日常关联交易总额为１５５．４０万元，具体如下：

　　■

　　（十）云南天安化工有限公司

　　１、基本情况

　　名称：云南天安化工有限公司

　　住所：云南省安宁市草铺镇

　　法定代表人：张嘉庆

　　注册资本：壹拾贰亿元

　　实收资本：壹拾贰亿元

　　经营范围：生产、销售液氨、其他化工产品及附产品；研究、开发、生产和销售液氨下游产品。

　　截至２０１０年底，云南天安化工有限公司资产总计４，０４５，１４７，２３７．０６元，净资产１，０３４，９４７，５０６．６２元；２０１０年，实现营业总收入１，１３２，９４３，２６９．７６元，利润总额－２７，９２１，７７０．００万元，归属于母公司所有者的净利润 －２７，９２１，７７０．００元。（上述数据未经审计）

　　２、与公司的关联关系

　　云南天安化工有限公司为公司实际控制人云天化集团有限责任公司实际控制的公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南天安化工有限公司是本公司的关联企业，该交易为关联交易。

　　３、履约能力分析

　　云南天安化工有限公司的经营正常，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

　　４、关联交易主要内容

　　预计与该关联人２０１１年度日常关联交易总额为１７５．３０万元，具体如下：

　　■

　　（十一）云南红云氯碱有限公司

　　１、基本情况：

　　名称：云南红云氯碱有限公司

　　住所： 安宁市连然镇大屯

　　法定代表人：怀安森

　　注册资本：壹亿壹仟叁佰壹拾陆万元正

　　实收资本：壹亿壹仟叁佰壹拾陆万元正

　　公司类型： 非自然人出资有限责任公司

　　经营范围：机械加工、安装检修、防腐；电器设备安装、仪表仪器安装及检修等。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

　　截至２０１０年底，云南红云氯碱有限公司资产总计２８，８６６，６０１．９７元，股东权益合计－１１６，６４１，２７９．６７元；２０１０年实现营业总收入１，３７１，５６９．４４元，利润总额－８，３４５，８７５．９３元，归属于母公司所有者的净利润－８，３４５，８７５．９３元。（上述数据未经审计）

　　２、与公司的关联关系：

　　云南红云氯碱有限公司为本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南红云氯碱有限公司是本公司的关联企业，该交易为关联交易。

　　３、履约能力分析：

　　云南红云氯碱有限公司的经营正常，具备充分的履约能力。

　　４、关联交易主要内容

　　预计与该关联人２０１１年度日常关联交易总额为１３０．００万元，具体如下：

　　■

　　（十二）云南天鸿化工工程股份有限公司

　　１、基本情况：

　　名称：云南天鸿化工工程股份有限公司

　　住所：昆明市二环西路３９８号

　　注册资本：捌仟伍佰万元正

　　实收资本：捌仟伍佰万元正

　　公司类型：非上市股份有限公司

　　单位性质：国有控股

　　经营范围：工业与民用建设项目施工；化工、石油化工装置的设计安装；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类压力容器设计、制造 ； 锅炉、压力容器、压力管道、化工机械、化工生产装的安装、维修和技术改造；市政建设工程施工；道路、桥梁工程设计与施工；建筑装饰工程的设计与施工；设备租赁；国内贸易；货物与技术的进出口业务；房屋租赁、特种专业工程专业承包、水利水电工程施工总承包（以上经营范围涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

　　截至２０１０年底，云南天鸿化工工程股份有限公司总资产为３００，８０１，５３３．８４元，股东权益合计１４９，３１１，６５６．０１元；２０１０年实现营业收入１８８，８６７，８０１．４５元，利润总额１５，６４７，８１５．１９元，归属于母公司所有者的净利润１１，１８１，６９９．３７元。（以上数据未经审计）

　　２、与公司的关联关系：

　　云南天鸿化工工程股份有限公司为公司实际控制人云天化集团有限责任公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南天鸿化工工程股份有限公司是本公司的关联企业，该交易为关联交易。

　　３、履约能力分析：

　　云南天鸿化工工程股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　４、关联交易主要内容

　　预计与该关联人２０１１年度日常关联交易总额为３００．００万元，具体如下：

　　■

　　三、定价政策和定价依据

　　上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　上述关联交易均为保障公司正常经营的需要。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用。没有损害公司和股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

　　五、独立董事事前认可情况和发表独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对公司２０１１年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：

　　１、公司２０１１年度拟发生的日常关联交易遵循市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　２、公司２０１１年度拟发生的日常关联交易均为保障公司正常经营需要，符合《公司章程》和《公司关联交易公允决策制度》的规定。同意将《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》提交公司董事会２０１１年第一次定期会议表决。

　　六、关联交易协议签署情况

　　在获得董事会、股东大会授权后，公司将适时与关联方签署相关合同。

　　七、备查文件目录

　　１、公司董事会２０１１年第一次定期会议决议；

　　２、公司独立董事关于２０１１年度日常关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十五日

　　证券代码：００２０５３ 证券简称：云南盐化 公告编号：２０１１－０１５

　　云南盐化股份有限公司关于延长云天化集团

　　有限责任公司转贷国开行贷款期限的关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　２００５年７月２８日，公司首届董事会二○○五年第二次会议审议通过了《关于向云天化集团有限责任公司转借国家开发银行专项贷款的议案》，同意公司向云天化集团有限责任公司转借国家开发银行专项贷款贰亿元整，期限１０年。该项借款分两次借入，第一笔借款合同金额为壹亿元人民币，借款时间从２００５年８月至２０１５年８月；第二笔借款合同金额为壹亿元人民币，借款时间从２００５年９月至２０１５年９月。该项借款专项用于公司“双十”工程项目建设。

　　２０１１年３月２３日，公司董事会２０１１年第一次定期会议经全体非关联董事记名投票表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于延长云天化集团有限责任公司转贷国开行贷款期限的关联交易的议案》，同意将上述借款期限从１０年延长为１５年；借款利率及结息方式保持不变，即以同期银行贷款利率为准，按季结息。还款计划调整如下：２０１０年７月３０日前偿还１０００万元；２０１１年至２０１９年每年分别于４月１５日和１０月１６日前各偿还９５０万元，２０２０年分别于４月１５日和７月３０日前各偿还９５０万元，合计金额为２亿元。关联董事杨建东、朱德贵、庾波回避表决。

　　云天化集团有限责任公司是本公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云天化集团有限责任公司是本公司的关联企业，本次交易属于关联交易。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本公司拟在获得股东大会批准后与云天化集团有限责任公司签署相关借款合同的补充协议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　名称：云天化集团有限责任公司

　　住所：云南省昆明市滇池路１４１７ 号

　　法定代表人姓名：董华

　　注册资本：贰拾陆亿捌仟万元正

　　公司类型：国有独资有限责任公司

　　工商登记号：５４００００１００２１１４

　　经营范围：投资、投资咨询，管理咨询、压力容器，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业资产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口企业生产的化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，工业气体、化工设备。进口企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件，磷矿石加工、销售。

　　云天化集团有限责任公司的前身是云南天然气化工厂，始建于１９７４年，１９７７年建成投产，１９９７ 年整体改制为云南省人民政府授权经营的国有独资有限责任公司。目前云天化集团已形成以化肥为主，以有机化工、玻纤新材料、盐和盐化工、磷化工和磷矿采选为重要发展方向的大型综合性企业集团。截至２０１０年底，云天化集团有限责任公司总资产６６７７５５８．６４万元，净资产１４９３２０３．６１万元；２０１０年实现销售收入３６９０９６４．８４万元，利润总额１０６５５６．６０万元，净利润７９３１５．６０万元。（上述数据未经审计）

　　三、关联交易标的基本情况

　　经云天化集团有限责任公司向国家开发银行申请，为本公司取得专项用于“双十”工程项目建设的政府信用贷款贰亿元整，期限１５年。操作上实行由国家开发银行将该笔贷款划到云天化集团有限责任公司，云天化集团有限责任公司再将款项转贷给本公司。

　　公司于２００５年８月９日及９月１３日，分别与云天化集团有限责任公司签订借款合同，分两次借入了上述２亿元资金，每次１亿元。合同规定该借款期限１０年，利率为同期银行贷款利率，按季计息，贷款第六年起偿还本金，款项专项用于公司“双十”工程项目建设。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　按照公开、公平、公正的市场公允原则合理确定。

　　五、交易协议的主要内容

　　甲方：云天化集团有限责任公司

　　乙方： 云南盐化股份有限公司

　　根据甲乙双方分别于２００５年８月９日和２００５年９月１３日签订的《借款合同》（下称原合同），由甲方向乙方转贷国开行项目资金合计２亿元（大写：人民币贰亿元整），专项用于乙方“双十项目”建设。经甲乙双方协商一致，现就上述借款本金的偿还时间及计划补充如下：

　　１、偿还时间及计划：乙方应自２０１０年至２０２０年向甲方逐表偿还借款本金，具体偿还计划为：２０１０年７月３０日前偿还１０００万元；２０１１年至２０１９年每年分别于４月１５日和１０月１６日前各偿还９５０万元，２０２０年分别于４月１５日和７月３０日前各偿还９５０万元，合计金额２００００万元。

　　２、乙方应向甲方支付的借款利息，按实际占用借款本金余额计算。

　　３、原合同与本协议约定不一致的以本协议为准；其他未尽事宜，以原合同为准。

　　４、本协议经双方签字盖章后生效。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易完成后，延长了公司借款的偿还时间，有利于减轻公司的还款压力，降低公司的财务风险。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　２０１１年初至本公告披露日，公司与云天化集团有限责任公司累计已发生的各类关联交易的总金额为０元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对延长云天化集团有限责任公司转贷国开行贷款期限的关联交易事项发表如下意见：

　　１、延长云天化集团有限责任公司转贷国开行贷款期限，有利于减轻公司的还款压力，降低公司的财务风险。

　　２、本次交易属于关联交易， 执行了公平、公正、公开的市场公允原则，符合《公司章程》和《公司关联交易公允决策制度》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　我们同意上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会２０１１年第一次定期会议审议。

　　八、备查文件

　　（１）云南盐化股份有限公司董事会２０１１年第一次定期会议决议；

　　（２）云南盐化股份有限公司独立董事意见；

　　（３）拟签订的《补充协议》。

　　以上备查文件置备于公司证券部。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十五日

　　证券代码：００２０５３ 证券简称：云南盐化 公告编号：２０１１－０１６

　　云南盐化股份有限公司

　　关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１．股东大会届次：云南盐化股份有限公司２０１０年年度股东大会。

　　２．股东大会的召集人：公司董事会。

　　３．会议召开的合法、合规性：

　　２０１１年３月２３日，公司董事会２０１１年第一次定期会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于以现场方式召开公司２０１０年年度股东大会的议案》，决定于２０１１年４月２１日在公司六楼会议室召开公司２０１０年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　４．会议召开的日期、时间：２０１１年４月２１日（星期四）上午９：３０时。

　　５．会议的召开方式：现场表决方式。

　　６．出席对象：

　　（１）本次股东大会的股权登记日为２０１１年４月１８日（星期一）。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　７．会议地点：昆明市拓东路石家巷１０号云南盐化股份有限公司六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

　　２、审议《公司董事会２０１０年工作报告》；

　　３、审议《公司监事会２０１０年工作报告》；

　　４、审议《公司２０１０年财务决算报告》；

　　５、审议《公司２０１１年财务预算报告》；

　　６、审议《关于公司２０１０年度利润分配的议案》；

　　７、审议《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》；

　　８、审议《关于延长云天化集团有限责任公司转贷国开行贷款期限的关联交易的议案》；

　　９、审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　１０、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述第１－９项议案已经公司董事会２０１１年第一次定期会议审议通过。《公司２０１０年年度报告及其摘要》详见２０１１年３月２５日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；第２、３项议案详见《公司２０１０年年度报告》；第４项议案详见刊登于２０１１年３月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《云南盐化股份有限公司２０１０年度财务报告》；第５、６、９项议案详见刊登于２０１１年３月２５日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《云南盐化股份有限公司董事会２０１１年第一次定期会议决议公告》（公告编号：２０１１－０１２）；第７项议案详见刊登于２０１１年３月２５日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《云南盐化股份有限公司２０１１年日常关联交易预计公告》（公告编号：２０１１－０１４）；第８项议案详见刊登于２０１１年３月２５日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《云南盐化股份有限公司关于对延长云天化集团有限责任公司转贷国开行贷款期限的关联交易的公告》（公告编号：２０１１－０１５）。

　　上述第１０项议案已经公司董事会２０１０年第二次定期会议审议通过。修改后的《公司章程》详见２０１０年８月２０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　根据《公司章程》的规定，第１０项议案需要股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 ２／３ 以上通过；第７、８项议案应经出席股东大会的非关联股东所持表决权的２／３ 以上通过。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式

　　（１）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　（３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：昆明市拓东路石家巷１０ 号；邮编：６５００１１；传真号码：０８７１－３１２６３４６，信函上请注明“股东大会”字样）。

　　２、登记时间： ２０１１年４月１９日（上午８：３０ －１１：３０，下午１４：００ －１７：００）。

　　３、登记地点：云南盐化股份有限公司证券部。

　　四、其他事项

　　１、 会议联系方式：

　　联系人：云南盐化股份有限公司证券部 邹吉虎

　　地址：昆明市拓东路石家巷１０号

　　联系电话：０８７１－３１２６３４６

　　传真： ０８７１－３１２６３４６

　　２、 会期半天，与会股东费用自理。

　　五、备查文件

　　１、公司董事会２０１１年第一次定期会议决议。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十五日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本公司／本人出席云南盐化股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名及签章：

　　委托人营业执照／身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　本公司／本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　注：１．本次年度股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

　　２．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次年度股东大会结束时。

　　３．本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

　　委托人： （签名）

　　年 月 日

　　股票代码：００２０５３ 股票简称：云南盐化 公告编号：２０１１－０１７

　　云南盐化股份有限公司监事会

　　２０１１年第一次定期会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　云南盐化股份有限公司监事会２０１１年第一次定期会议于２０１１年３月１２日以书面及邮件形式通知全体监事，于２０１１年３月２３日在公司六楼会议室举行，会议应出席监事九名，实出席监事七名。杨金友监事委托徐兰监事代为出席会议，并代为行使投票表决权；曹立监事委托徐兰监事代为出席会议，并代为行使投票表决权。会议由监事会主席徐兰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：

　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司监事会２０１０年工作报告》。本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该评价报告无异议。

　　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１０年财务决算报告》。

　　四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１１年财务预算报告》。

　　五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司２０１０年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司２０１０年度利润分配的议案》。

　　七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于对公司２０１１年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。

　　经审核，监事会认为公司２０１１年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于对延长云天化集团有限责任公司转贷国开行贷款期限的关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。

　　经审核，监事会认为延长云天化集团有限责任公司转贷国开行贷款期限的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司发展需要，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易定价按照市场公允原则合理确定，不会损害公司和非关联股东的利益。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司监事会

　　二○一一年三月二十五日