证券时报多媒体数字报

　　股票简称：苏常柴Ａ、苏常柴Ｂ 股票代码：０００５７０、２００５７０ 公告编号：２０１１－００３

　　常柴股份有限公司

　　董事会六届五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常柴股份有限公司于２０１１年３月２２日在公司四楼会议室召开董事会六届五次会议，会议通知于２０１１年３月１２日送达各位董事，会议应到９名董事，实到７名，为薛国俊、何建光、陆家祥、石建春、庄荣法、沈宁吾、曹慧明。董事徐振平、朱剑明因公出差未出席本次会议，分别委托董事石建春、沈宁吾代为表决。会议由董事长薛国俊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

　　一、２０１０年年度报告及其摘要；

　　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　　二、２０１０年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　　三、２０１０年度利润分配预案；

　　经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年归属于母公司所有者的净利润为１２０，５４１，９５６．４０元，当年母公司共计可供分配利润３１１，９２８，２２８．１６元。因公司技术改造、提升装备水平需投入资金，２０１０年度董事会拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。未分配利润余额３１１，９２８，２２８．１６元结转入下一年度。

　　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　　四、关于续聘２０１１年度公司审计机构及其费用的议案；

　　董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构，审计费用为７０万元。

　　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　　五、内部控制自我评价报告；（详见同时刊登的临时公告）

　　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　　六、关于召开２０１０年度股东大会的通知公告；

　　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　　上述一、二、三、四项议案尚须提交２０１０年度股东大会审议通过。

　　常柴股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２５日

　　股票简称：苏常柴Ａ、苏常柴Ｂ 股票代码：０００５７０、２００５７０ 公告编号：２０１１－００５

　　常柴股份有限公司

　　关于召开２０１０年度

　　股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召集人：本公司董事会

　　（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（三）会议时间：２０１１年４月２０日（星期三）上午９点３０分

　　（四）表决方式：现场投票

　　（五）出席对象

　　１、２０１１年４月１４日下午交易结束后登记在册，持有本公司股票的股东；

　　２、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　３、本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

　　（六）会议地点：本公司工会会议厅。

　　二、会议审议事项

　　１、２０１０年年度报告及其摘要；（刊登于２０１１年３月２５日的《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　２、２０１０年度董事会工作报告；（２０１０年年度报告相关部分）

　　３、２０１０年度监事会工作报告；（２０１０年年度报告相关部分）

　　４、２０１０年度利润分配预案；（刊登于２０１１年３月２５日的《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　５、关于续聘２０１１年度公司审计机构及其费用的议案；（刊登于２０１１年３月２５日的《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　６、关于修改公司章程的议案。（刊登于２０１０年８月１９日的《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　１、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　２、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　３、异地股东可以传真方式登记。

　　（二）登记时间：２０１１年４月１９日全天，２０１１年４月２０日至上午９点３０分前。

　　（三）登记地点：江苏省常州市怀德中路１２３号董事会秘书处

　　四、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：何建江

　　电话：０５１９－６８６８３１５５ 传真：０５１９－８６６３０９５４

　　联系地址：江苏省常州市怀德中路１２３号 邮编：２１３００２

　　（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　常柴股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２５日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本单位／本人参加常柴股份有限公司２０１０年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　■

　　注：请在相应的表决意见项下划＂√＂。

　　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　代理人姓名： 代理人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　股票简称：苏常柴Ａ、苏常柴Ｂ 股票代码：０００５７０、２００５７０ 公告编号：２０１１－００６

　　常柴股份有限公司

　　监事会六届四次会议决议公告

　　常柴股份有限公司于２０１１年３月２３日在公司党委会议室召开监事会六届四次会议，会议通知于２０１１年３月１３日送达各位监事，会议应到５名监事，实到５名，为吕伟民、袁小冬、倪明亮、卢仲贵、吴克云。会议由监事会主席吕伟民先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

　　一、２０１０年年度报告及其摘要；

　　表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票。

　　二、２０１０年度监事会工作报告；

　　表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票。

　　三、关于公司内部控制情况的总体评价。

　　监事会认为，公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。２０１０年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票。

　　上述一、二项议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　常柴股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年３月２５日