证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１１董－０３

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　本次会议的通知于２０１１年３月１１日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于２０１１年３月２３日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长罗红专先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、董事出席会议的情况

　　公司董事９名，出席会议的董事７名，名单如下：

　　罗红专、郑其桂、何邦恒、张成文、林国勋、林永经、张学清。

　　董事张斌因出差在外，授权委托董事张成文代为表决。独立董事徐军因出差在外，授权委托独立董事林永经代为表决。

　　四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

　　１、审议《公司董事会２０１０年度工作报告》；

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过；

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　２、审议《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》；

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过；

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　３、审议《公司２０１０年度报告及摘要》；

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过；

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　４、审议《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　根据《企业会计准则》及财政部 财会函［２０００］７号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》的规定，利润分配应以母公司可供分配利润为分配基础，经审计机构天健正信会计师事务所有限公司审计，２００９年１２月３１日母公司未分配利润为－２５，０７８，７５７．５７ 元，２０１０年度母公司实现净利润７６，８７０，０８７．８６ 元，根据《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》的规定，２０１０年度实现净利润应首先弥补历年亏损，经弥补后母公司可供分配利润５１，７９１，３３０．２９元，公司董事会拟定２０１０年利润分配具体如下：

　　（１）根据《公司章程》第一百八十条规定，按２０１０年度母公司可供分配利润５１，７９１，３３０．２９元的１０％提取法定公积金５，１７９，１３３．０３元，扣除提取的法定公积金后，２０１０年度可供股东分配的利润为４６，６１２，１９７．２６元；

　　（２）以２０１０年１２月３１日总股本３７３００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．２０元（含税），共计分配现金红利４４，７６０，０００元，剩余的未分配利润为１，８５２，１９７．２６元结转以后年度进行分配。

　　（３）２０１０年度不进行资本公积转增股本，不提取任意公积金。

　　董事会认为：公司２０１０年度利润分配预案符合《公司章程》及股权分置改革承诺的规定，符合相关企业会计准则及政策的规定。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过；

　　该预案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　５、审议《关于公司２０１０年度计提资产减值准备的议案》；

　　２００９年３月３日，我公司下属子公司福建穆阳溪水电开发有限公司（以下简称“穆阳溪公司”）对１＃机组检修过程发生了转子下坠的生产事故，此后产生的维修支出为６，４２６，３５２．２１元。鉴于公司因３·３事故而支付的维修款理赔结果存在着较大的不确定性，因此根据谨慎性原则，董事会同意公司对已发生的维修支出６，４２６，３５２．２１元采用单项金额重大单项减值测试计提５０％的坏账准备即３，２１３，１７６．１１元，扣除２００９年度已按账龄计提的坏账准备１８４，２８９．５４元后，本次计提的坏账准备将减少当期损益３，０２８，８８６．５７元。

　　董事会认为公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　６、审议《关于聘请２０１１年度财务报告审计机构的议案》；

　　公司董事会同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为６５万元，审计过程中发生的差旅费由我公司承担。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　７、审议《关于固定资产报废的议案》；

　　经公司清查核实部份固定资产因使用年限过长、技改等原因无法使用予以报废。该批报废固定资产原值３，１１４，５０６．８６ 元，累计折旧２，５５３，４３２．６２元 ，净值５６１，０７４．２４元，为了提高会计信息质量，保证会计信息真实可靠，公司董事会同意对该批固定资产做报废处理，报废固定资产损失５６１，０７４．２４元，减少当期利润５６１，０７４．２４元。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　８、审议《公司内部控制自我评价报告》；

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　９、审议《公司２０１０年度社会责任报告》；

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　１０、审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　１１、听取《公司独立董事２０１０年度述职报告》。

　　公司独立董事林永经先生、张学清先生、徐军先生向董事会提交了《公司独立董事２０１０ 年度述职报告》，并将在２０１０年度股东大会上述职。

　　１２、审议《关于向福建海峡银行福新支行申请流动资金借款的议案》。

　　为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向福建海峡银行福新支行申请流动资金借款３５００万元，期限一年。借款的担保方式为抵押担保，最高担保额不超过４２００万元（最高担保额不低于授信敞口的１２０％），以本单位拥有位于宁德市宁川北路与南环路交叉口西南角的宁德市闽东大广场Ａ幢（８０１－８０８、９０１－９０８、１００１－１００８写字楼）和Ｂ幢（地下一层商场、地上一、二、三层商场及４０１－４０４、５０１－５０４、６０１－６０４单元），总建筑面积约９６０５．９３平方米、价值约４７７４．１５万元的财产提供抵押。上述资产非公司主要资产。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　１３、审议《关于向厦门银行福州分行申请借款授信额度的议案》。

　　为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向厦门银行福州分行申请流动资金借款授信额度人民币３０００万元。授信期限一年，授信的担保方式采用信用担保。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　公司２０１０年度股东大会日期另行通知。

　　特此公告

　　福建闽东电力股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年三月二十三日

　　证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１１监－０２

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（一）会议召开的时间、地点和方式

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于２０１１年３月２３日在公司八楼会议室召开。

　　会议由公司监事会主席叶斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）监事出席会议的情况

　　会议应到监事５名，实到监事４名，名单如下：

　　叶斌、王斌、林辉、林建辉

　　监事缪育祥因出差在外，委托监事王斌代为表决。

　　（三）审议事项的具体内容和会议形成的决议

　　１、审议《公司监事会２０１０年度工作报告》；

　　表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案须提交２０１０年度股东大会审议。

　　２、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案须提交２０１０年度股东大会审议。

　　３、审议《公司２０１０年度报告及摘要》；

　　表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案须提交２０１０年度股东大会审议。

　　４、审议《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　　经审计机构天健正信会计师事务所有限公司审计，２００９年１２月３１日母公司未分配利润为－２５，０７８，７５７．５７ 元，２０１０年度母公司实现净利润７６，８７０，０８７．８６ 元，根据《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》的规定，２０１０年度实现净利润应首先弥补历年亏损，经弥补后母公司可供分配利润５１，７９１，３３０．２９元，按１０％提取法定公积金后，２０１０年度可供股东分配的利润为４６，６１２，１９７．２６元；监事会同意公司董事会按２０１０年１２月３１日总股本３７３００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．２０元（含税），共计分配现金红利４４，７６０，０００元，剩余的未分配利润为１，８５２，１９７．２６元结转以后年度进行分配，２０１０年度不进行资本公积转增股本，不提取任意公积金。

　　监事会认为：公司董事会２０１０年度利润分配预案符合《公司章程》及股权分置改革承诺的规定，符合相关企业会计准则及政策的规定。

　　表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案须提交２０１０年度股东大会审议。

　　５、审议《关于公司２０１０年度计提资产减值准备的议案》；

　　２００９年３月３日，我公司下属子公司福建穆阳溪水电开发有限公司（以下简称“穆阳溪公司”）对１＃机组检修过程发生了转子下坠的生产事故，此后产生的维修支出为６，４２６，３５２．２１元。鉴于公司因３·３事故而支付的维修款理赔结果存在着较大的不确定性，因此根据谨慎性原则，监事会同意董事会对公司下属子公司穆阳溪公司已发生的维修支出６，４２６，３５２．２１元采用单项金额重大单项减值测试计提５０％的坏账准备即３，２１３，１７６．１１元，扣除２００９年度已按账龄计提的坏账准备１８４，２８９．５４元后，本次计提的坏账准备将减少当期损益３，０２８，８８６．５７元。

　　监事会认为：董事会对上述公司２０１０年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。

　　表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　６、审议《关于聘请２０１１年度财务报告审计机构的议案》；

　　公司监事会同意董事会的决定，继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为２０１１年度公司法定审计机构，聘期一年，审计费用为６５万元。

　　表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案须提交２０１０年度股东大会审议。

　　７、审议《关于固定资产报废的议案》；

　　经公司清查核实部份固定资产因使用年限过长、技改等原因无法使用予以报废。该批报废固定资产原值３，１１４，５０６．８６ 元，累计折旧２，５５３，４３２．６２元 ，净值５６１，０７４．２４元，为了提高会计信息质量，保证会计信息真实可靠，监事会同意公司董事会对该批固定资产做报废处理，报废固定资产损失５６１，０７４．２４元，减少当期利润５６１，０７４．２４元。

　　表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　８、审议《公司２０１０年内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要；自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况；公司现有的内部控制制度较为健全、合理、有效，符合公司内部控制需要。董事会对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　９、审议《公司２０１０年度社会责任报告》；

　　表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　１０、审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　根据《公司法》以及公司章程，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

　　（１）公司依法运行情况。

　　公司在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司各项决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度；公司董事、高级管理人员履行职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（２）天健正信会计师事务所有限公司对本公司２０１０年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告， 监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；

　　（３）本报告期内募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

　　（４）报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况。

　　（５）本报告期内公司无关联交易事项。

　　（６）公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　　（７）监事会关于２０１０年年度报告的书面审核意见如下：

　　①公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　②公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项。

　　③在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与２０１０年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　④我们保证公司２０１０年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　特此公告

　　福建闽东电力股份有限公司

　　监事会

　　二Ｏ一一年三月二十三日