证券时报多媒体数字报

　　（上接D33版）

　　一、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》

　　该报告尚需要２０１０年度股东大会审议通过，内容详见《公司２０１０年年度报告》。

　　公司独立董事罗少敏先生、何素英女士、郭万达先生、陈锁军先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事将在２０１０年度股东大会上述职。

　　二、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》

　　三、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》

　　公司《２０１０年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司《２０１０年年度报告摘要》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司《２０１０年年度报告及其摘要》尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　四、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　１、公司首次公开发行股票持续辅导保荐机构国信证券股份有限公司对公司２０１０年度内部控制情况发表了核查意见；

　　２、公司独立董事对公司《关于２０１０年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；

　　３、《关于２０１０年度内部控制自我评价报告》已经第二届监事会第四次会议审议通过。

　　以上具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　１、公司审计会计师事务所——大信会计师事物有限公司出具大信专审字［２０１１］第４－００１５号《募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》；

　　２、公司首次公开发行股票持续辅导保荐机构国信证券股份有限公司对公司２０１０年度募集资金存放和使用情况发表了核查意见；

　　３、公司独立董事对公司《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；

　　４、《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经第二届监事会第四次会议审议通过。

　　以上具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该报告尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　六、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

　　《２０１０年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该报告尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　七、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１０年度利润分配预案》

　　根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字（２０１１）第４－００５２号审计报告，公司２０１０年度实现归属于母公司所有者的净利润１４２，４９０，５２３．４０元，以母公司２０１０年度实现的净利润１３２，９３４，０６７．３３为基数，提取１０％法定盈余公积金１３，２９３，４０６．７３元，母公司２０１０年度实现可分配利润为１１９，６４０，６６０．６０元，加年初未分配利润２４５，５４０，６５６．５７元，报告期末公司未分配利润为３６５，１８１，３１７．１７元。

　　公司第二届董事会第五次会议审议通过２０１０年度利润分配预案：以２０１０年末公司总股本１７８，８００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金３元（含税），本次利润分配５３，６４０，０００．００元，利润分配后，剩余未分配利润３１１，５４１，３１７．１７元转入下一年度。

　　本次利润分配预案须经 ２０１０ 年年度股东大会审议批准后实施。

　　八、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司向深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行申请３０，０００万元人民币综合授信额度的议案》

　　鉴于公司未来业务发展的需要，为保证有充足的营运资金，公司全体董事经审议一致同意向深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行申请银行综合授信，相关情况如下：

　　１、综合授信额度：３０，０００万元；

　　２、币种：人民币（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时深圳发展银行股份有限公司公布的外汇牌价折算）；

　　３、授信期限：一年；

　　４、授信方式：包括但不限于信用证、银行承兑汇票、保函等方式；

　　全体董事一致同意授权公司董事长签署相关银行综合授信合同。

　　九、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于同意公司实施美盈森（武汉）现代化环保包装生产基地项目暨＜投资协议书＞生效的议案》

　　《关于美盈森（武汉）现代化环保包装生产基地项目暨对外投资协议生效的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于提议召开２０１０年度股东大会的议案》

　　公司２０１０年度股东大会会议通知详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２３日

　　证券代码：００２３０３ 证券简称：美盈森 公告编号：２０１１－０１１

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司

　　２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、召集人：深圳市美盈森环保科技股份有限公司第二届董事会

　　２、会议地点：深圳市深南大道６００１号五洲宾馆Ａ座三楼黄山厅

　　３、表决方式：现场表决

　　４、会议时间：２０１１年４月２７日（周三）上午１０：００点起

　　５、出席对象：

　　（１）截止２０１１年４月２１日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　１、审议公司《２０１０年度董事会工作报告》

　　２、审议公司《２０１０年度监事会工作报告》

　　３、审议公司《２０１０年年度报告及其摘要》

　　４、审议公司《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　５、审议公司《２０１０年度财务决算报告》

　　６、审议公司《２０１０年度利润分配预案》

　　７、《关于同意公司实施美盈森（武汉）现代化环保包装生产基地项目暨＜投资协议书＞生效的议案》

　　以上议案１、３、４、５、６、７已通过第二届董事会第五次会议审议通过；议案２、３、４、５、６已通过第二届监事会第四次会议审议通过。

　　三、会议登记方法

　　１、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；

　　２、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　３、登记时间：２０１１年４月２２日（周五）上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：００；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月２２日下午四点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

　　４、登记地点：深圳市福田区益田路４０６８号卓越时代广场５３楼２１室。

　　四、股东大会联系方式

　　１、联系人：刘会丰、朱智宏

　　２、联系电话：０７５５－２９７５１８７７

　　３、联系传真：０７５５－２８２３４３０２

　　五、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２３日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席深圳市美盈森环保科技股份有限公司２０１０年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

　　委托人股东账号： 持股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　■

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：００２３０３ 证券简称：美盈森 公告编号：２０１１－００８

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第四次会议通知已于２０１１年３月１８日送达。本次会议于２０１１年３月２３日１８：００时，在深圳深航国际酒店二楼会议室以现场方式召开。本次会议现场出席的监事３人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡少龄先生召集并主持。

　　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度监事会工作报告》

　　内容详见《公司２０１０年度报告及其摘要》。

　　《２０１０年度监事会工作报告》尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　监事会同意由董事会提交股东大会审议《２０１０年年度报告及其摘要》。

　　公司《２０１０年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司《２０１０年年度报告摘要》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司《２０１０年年度报告及其摘要》尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》

　　公司《２０１０年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该报告尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度利润分配预案》

　　全体监事经审议一致同意公司董事会提出的２０１０年度利润分配方案，即拟以２０１０年末公司总股本１７８，８００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金３元（含税），本次利润分配５３，６４０，０００．００元，利润分配后，剩余未分配利润３１１，５４１，３１７．１７元转入下一年度。

　　本次利润分配预案须经２０１０ 年年度股东大会审议批准后实施。

　　五、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《关于２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　公司监事会对董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的设立和运行情况进行了审核，根据《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规的规定，监事会认为：

　　公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司《关于２０１０年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该报告尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年３月２３日

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司

　　关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　１、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１０１３号文《关于核准深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（Ａ股）股票４５００万股，每股发行价格为人民币２５．３６元。本公司共募集资金１，１４１，２００，０００元，扣除发行费用４３，０７０，５９９元后，募集资金净额为１，０９８，１２９，４０１元。

　　该募集资金已于２００９年１０月２３日全部到位，并经大信会计师事务有限公司大信验字［２００９］第４－００１９号《验资报告》审验确认。

　　２、以前年度已使用金额

　　２００９年度，公司募集资金使用情况为：

　　截至２００９年１１月３０日，公司已使用自筹资金共计人民币７，４１７．５０万元先期投入募投项目，截至２００９年１２月３１日，公司已完成募集资金置换。

　　２００９年募集资金专户利息收入４０１．５８万元。

　　截至２００９年１２月３１日，尚未使用募集资金余额为１，０２５，０４５，６６８．３２元，全部存放于募集资金专户中。

　　３、本年度使用金额及当前余额

　　２０１０年度，公司募集资金使用情况为：

　　本年度投入募集资金总额为４１，３４０．１６万元；截至２０１０年１２月３１日，已累计投入募集资金总额为４８，７５７．６６万元。

　　２０１０年募集资金专户利息收入１，５２２．６３万元。

　　综上，截至２０１０年１２月３１日，尚未使用募集资金余额为６２６，８７０，４２２．７４元，全部存放于募集资金专户中。

　　二、募集资金管理情况

　　１、为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况于２００９年１２月２４日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过对《募集资金管理制度》的修订。２０１０年９月１日公司召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》，本次修订主要是进一步明确募集资金的使用申请、审核批准的相关规定。《募集资金管理制度》的修订已经股东大会审议通过。

　　根据《募集资金管理制度》并结合经营需求，公司从２００９年１０月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司于２００９年１１月２０日同开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　鉴于公司已使用２．５亿元超募资金于苏州新建现代化环保包装生产基地项目，并设立子公司负责项目的实施，公司全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司于２０１０年２月与中国工商银行股份有限公司吴江支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

　　鉴于公司已按照《招股说明书》中关于募集资金投资计划的安排，将东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目所需募集资金增资至东莞市美盈森环保科技有限公司，公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司于２０１０年４月与中国工商银行股份有限公司东莞桥头支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

　　鉴于公司已使用２亿元超募资金于重庆新建现代化环保包装物流综合基地项目，并设立子公司负责项目的实施，公司全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司于２０１０年４月与中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

　　考虑到相关募集资金所对应的产能新建项目的建设时间较长，为了提高募集资金使用效率，尽最大程度维护公司全体股东的利益，公司苏州及重庆子公司分别将募集资金账户中的部分资金（依据资金使用进度的需要）以定期存单或者７天通知存款的形式存储，并与相关银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议之补充协议。

　　关于签订以上协议均在中国证监会指定信息披露媒体上对外披露。

　　截至２０１０年１２月３１日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　２、募集资金专户存储情况

　　截至２０１０年１２月３１日，募集资金存放情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　２０１０年度，公司没有发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　２０１０年度，本公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资金管理制度》的相关规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２３日