证券时报多媒体数字报

　　（上接D35版）

　　（三）审议《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》；

　　（四）审议《关于公司２０１１年度财务预算报告的议案》；

　　（五）审议《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　（六）审议《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　（七）审议《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》；

　　（八）审议《关于公司向商业银行申请２０１１年度综合授信额度的议案》；

　　（九）审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　（十）审议《关于修改＜公司股东大会议事规则＞的议案》；

　　（十一）审议《关于修改＜公司董事会议事规则＞的议案》；

　　（十二）审议《关于修改＜公司监事会议事规则＞的议案》；

　　（十三）审议《关于修改＜公司独立董事工作制度＞的议案》；

　　（十四）审议《关于修改＜公司关联交易管理制度＞的议案》；

　　（十五）审议《关于修改＜公司募集资金管理制度＞的议案》；

　　（十六）审议《关于修改＜公司信息披露管理制度＞的议案》；

　　（十七）审议《关于修改＜公司董事会秘书工作细则＞的议案》。

　　三、会议出席人员：

　　（一）截至 ２０１１年４月１９日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

　　（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）本公司聘任的律师。

　　四、会议登记事项：

　　（一）登记时间：２０１１年４月２２日上午８：３０—１１：３０ 时，下午 ２：００—５：００ 时；

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：长江润发机械股份有限公司证券事务部。信函请注明 “股东大会”字样。

　　通讯地址：江苏省张家港市金港镇镇山东路

　　邮政编码：２１５６３１

　　联系电话：０５１２—５６９２６８９７

　　指定传真：０５１２—５６９２６８９８

　　联 系 人：卢斌、夏国兴

　　（三）登记方法：

　　１、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　２、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月２２日下午５：００前到达本公司），不接受电话登记。

　　五、其他事宜

　　（一）本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

　　（二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　特此通知。

　　长江润发机械股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２５日

　　附件１：授权委托书格式

　　长江润发机械股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席２０１１年４月２３日（星期六）召开的长江润发机械股份有限公司２０１０年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期： 年 月 日

　　股东姓名：

　　股东所拥有的股份数额： 股

　　所拥有的表决票数： 票

　　投票人签名： 日期：２０１１年 月 日

　　■

　　证券代码：００２４３５ 证券简称：长江润发 公告编号：２０１１－００４

　　长江润发机械股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第二次会议于２０１１年３月２３日上午８点在公司五楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于２０１１年３月１３日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议由监事会主席黄瑞芬女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、以赞成票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案》案，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　二、以赞成票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　三、以赞成票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１０年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　四、以赞成票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　公司监事会根据《证券法》第６８ 条的规定，对董事会编制的公司２０１０年年度报告及其摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核长江润发机械股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　五、以赞成票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《公司董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告的议案》；

　　六、以赞成票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　经审核，监事会认为：１）公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；２）公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；３）公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　七、以赞成票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　八、以赞成票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于修改＜公司监事会议事规则＞的议案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　该制度是为了健全公司的监督机制，明确监事会的权限和议事规程，保护股东的合法权益。

　　九、以赞成票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于制定＜公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度＞的议案》。

　　该制度是为了完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队。

　　特此公告。

　　长江润发机械股份有限公司监事会

　　２０１１年３月２５日

　　证券代码：００２４３５ 证券简称：长江润发 公告编号：２０１１－００７

　　长江润发机械股份有限公司董事会

　　关于募集资金２０１０年度存放和使用情况的专项报告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将２０１０年度募集资金到位日（２０１０年６月７日）至２０１０年１２月３１日止期间募集资金存放和使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６５３号文核准，公司由主承销商国海证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）３，３００万股，每股发行价人民币１５．５０元，共募集资金总额为人民币５１１，５００，０００元，扣除发行费用人民币５４，５８０，９７７．５３元，实际募集资金净额为人民币４５６，９１９，０２２．４７元。该项募集资金已于２０１０年６月７日全部到位，并经山东天恒信有限责任会计师事务所天恒信内验报字［２０１０］２００５号验资报告验证确认。

　　根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司２０１０年６月首次公开发行股票发生的２，２０８，８１８．００元路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币５２，３７２，１５９．５３元，最终确定的募集资金净额为人民币净额为４５９，１２７，８４０．４７元。

　　（二）本年度使用情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　注１：公司于２０１０年７月从募集资金中支付保荐费、承销费、审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用５，４５８．１０万元，根据财政部财会［２０１０］２５号文规定，公司将发行费用中路演及宣传等费用计２２０．８８万元调整至当期损益，并归还至募集资金专户。

　　（三）募集资金结余情况

　　截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，募集资金存储专户余额为３４，３７８．２３万元，具体存放情况如下：

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　二、募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，切实保护公司投资者的利益，根据深圳证券交易所《上市规则》（２００６年修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，并经公司第一届董事会第十次会议审议通过，同意公司与保荐人国海证券有限责任公司及中国银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港港区支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行按规定分别签署《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与监管协议范本不存在重大差异。

　　２０１０年９月，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司以定期存单方式存放募集资金。根据募集资金管理方面的相关规定，公司分别与专户银行及保荐人签订《长江润发机械股份有限公司募集资金三方监管补充协议》。

　　三、２０１０年度募集资金的实际使用情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　长江润发机械股份有限公司

　　２０１１年３月２５日