证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００５２５ 　　 股票简称：长园集团 　编号：２０１１０１２

　　长园集团股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月１７日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《第四届董事会第三十四次会议决议公告暨召开２０１１年第一次临时股东大会通知公告》，定于２０１１年４月１日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票及独立董事征集投票相结合的方式。

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定，现发布关于公司召开２０１１年第一次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间

　　（１）现场会议召开时间：２０１１年４月１日（星期五）上午１０：００

　　（２）网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年４月１日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

　　公司将在２０１１年３月２５日发布《长园集团股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　　２、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港Ｆ栋５楼会议室

　　３、召集人：长园集团股份有限公司董事会

　　４、召开方式：采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　５、投票规则：公司股东只能选择现场投票、上海证券交易所交易系统投票、征集投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　６、出席对象

　　（１）截至２０１１年３月２５日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　１、审议关于《长园集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）：

　　（１）激励对象的确定依据和范围；

　　（２）股票数量、来源和种类；

　　（３）获授条件和获授期权数量；

　　（４）激励对象的股票期权分配情况；

　　（５）股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期；

　　（６）股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；

　　（７）股票期权的行权条件与行权安排；

　　（８）股票期权数量和价格的调整方法和程序；

　　（９）实施程序、授予及行权程度；

　　（１０）公司与激励对象各自的权利义务；

　　（１１）股票期权激励计划变更、终止；

　　（１２）其他

　　２、审议《关于长园集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》；

　　３、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行） 》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

　　会议将听取监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

　　以上议案均已经本公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于２０１１年３月１７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　１、登记方法：

　　法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　２、登记时间

　　２０１１年３月２９日上午８：００－１２：００，下午１３：３０－１７：３０

　　３、登记地点

　　深圳市南山区科苑大道长园新材料港Ｆ栋五楼证券法律部；邮政编码：５１８０５７

　　４、联系电话：０７５５－２６７１９４７６

　　联系传真：０７５５－２６７３９９００

　　联系人：刘栋、马艳

　　５、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

　　１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年４月１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

　　２、股东投票代码：

　　■

　　３、股票投票的具体程序

　　（１）买卖方向为买入投票

　　（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以１．００元代表第１个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　　■

　　（３）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　表决意见种类 对应的申报股数

　　同意 １股

　　反对 ２股

　　弃权 ３股

　　（４）投票注意事项：

　　Ａ、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

　　Ｂ、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　Ｃ、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　特此公告！

　　长园集团股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年三月二十五日

　　附件一： 回 执

　　截止２０１１年３月２５日，我单位（个人）持有长园集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年第一次临时股东大会。

　　股东帐户： 股东姓名（盖章）：

　　出席人姓名：

　　日期：２０１１年 月 日

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席长园集团股份有限公司二Ｏ一一年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）： 委托日期：

　　委托人对本次股东大会议案的表决情况：

　　１、《长园集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》

　　１．０１ 激励对象的确定依据和范围 （同意□ 反对□ 弃权□）

　　１．０２ 股票数量、来源和种类 （同意□ 反对□ 弃权□）

　　１．０３ 获授条件和获授期权数量 （同意□ 反对□ 弃权□）

　　１．０４ 激励对象的股票期权分配情况 （同意□ 反对□ 弃权□）

　　１．０５ 股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期　　

　　（同意□ 反对□ 弃权□）

　　１．０６ 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 （同意□反对□弃权□）

　　１．０７ 股票期权的行权价格与行权安排 （同意□ 反对□ 弃权□）

　　１．０８ 股票期权数量和价格的调整方法和程序 （同意□ 反对□ 弃权□）

　　１．０９ 本计划实施程序、授予及行权程序 （同意□ 反对□ 弃权□）

　　１．１０ 公司与激励对象各自的权利义务 （同意□ 反对□ 弃权□）

　　１．１１ 股票期权激励计划变更、终止 （同意□ 反对□ 弃权□）

　　１．１２ 其他 （同意□ 反对□ 弃权□）

　　２、《关于长园集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》 （同意□ 反对□ 弃权□）

　　３、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 （同意□ 反对□ 弃权□）

　　附件三： 独立董事征集投票权授权委托书

　　委托人声明：本人是在对长园集团股份有限公司独立董事征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在长园集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

　　本公司／本人作为委托人，兹授权委托长园集团股份有限公司独立董事魏炜先生代表本公司／本人出席 ２０１１年４月１日上午１０：００ 召开的长园集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

　　■

　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划＂√＂，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会暨相关股东会议结束。

　　委托人股东帐号： 委托人持有股数： 股

　　委托人身份证号（法人股东请填写股东单位名称）：

　　委托人联系电话：

　　委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：

　　签署日期：２０１１年 月 日

　　证券代码：６００５２５ 　　 股票简称：长园集团 　编号：２０１１００９

　　长园集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十五次会议决议

　　暨召开２０１０年度股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长园集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十五次会议召开通知于２０１１年３月１１日以书面形式向各位董事发出，公司定期于３月２２日在公司会议室召开，会议应到董事９人，实际出席会议董事７人，独立董事谌光德先生、魏炜先生因公出差未能出席本次会议，分别书面委托独立董事肖静女士代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事审议讨论，审议通过了下列决议：

　　一、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《２０１０年年度报告和年报摘要》； （见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》；

　　经北京兴华会计师事务所审计：２０１０年度，母公司实现净利润１８９，４７１，９３１．９２元。根据公司章程规定，从母公司今年实现的净利润中提取法定公积金１８，９４７，１９３．１９元，加上以前年度未分配利润１１２，５６０，１８４．７０元，减本年度已分配股利２１，５８７，７５２．８０元，本次实际可供股东分配的利润为２６１，４９７，１７０．６３元。公司拟以２０１０年末总股本４３１，７５５，０５６股计算，用可供股东分配的利润向全体股东每１０股送红股５股，派发现金红利１元（含税），合计派发股利２５９，０５３，０３３．６元，剩余部分２，４４４，１３７．０３元转入２０１１年未分配利润。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了《２０１０年度资本公积金转增预案》；

　　经北京兴华会计师事务所审计：截止２０１０年１２月３１日，资本公积金余额为４５９，７４８，０９６．５５元，公司拟以２０１０年末总股本４３１，７５５，０５６股计算，向全体股东每１０股转增５股（转增股本由资本公积金转增），转增金额为２１５，８７７，５２８元。转增后，尚余资本公积金２４３，８７０，５６８．５５元。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过了《２０１０年度独立董事述职报告》；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过了《２０１１年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议通过了《关于支付会计师事务所２０１０年度审计费用及续聘的议案》，２０１０度审计费用为１２７万元人民币，同意聘任北京兴华会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，年审计费用基数为１２０万元，具体支付金额视实际审计业务量而定；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过了《关于２０１１年度向各银行申请授信额度的议案》，同意公司向以下各银行申请授信额度：

　　■

　　以上额度可用于下属控股子公司。取得综合授信额度后，公司可在此范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，将由董事会授权董事长在上述银行的授信额度内签署相关合同（融资后公司资产负债率在６０％以上需提交公司股东大会审议），并责成财务部办理具体借款手续。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十一、审议通过了《关于２０１１年度为控股子公司贷款进行担保的议案》，预计２０１１年控股子公司贷款总额为５５，０００万元人民币，分别如下：

　　■

　　以上公司基本情况如下：

　　■

　　以上控股子公司在办理相关贷款业务时公司将为其提供不可撤消担保，董事长根据董事会的授权，签署相关协议；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十二、审议通过了《关于２０１１年度为参股子公司贷款进行担保的议案》，主要担保情况如下：

　　１、公司同意对参股公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司提供总额不超过壹仟万元人民币的贷款担保额度，按实际贷款发生额收取１％的担保手续费。同时，基于谨慎原则，由奈电软性科技电子（珠海）有限公司第一大股东珠海绿水青山投资有限公司以持有的奈电软性科技电子（珠海）有限公司１０％股权提供反担保。关联董事鲁尔兵先生回避表决。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　２、公司同意对参股公司东莞长联新材料科技有限公司提供总额不超过叁仟万元人民币的贷款担保额度，按实际贷款发生额收取１％的担保手续费。同时，基于谨慎原则，由东莞长联新材料科技有限公司的全资子公司惠州长联新材料科技有限公司以持有的土地［惠阳国用（２０１０）第１２０００４６号］作为反担保。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　独立董事发表了独立意见：董事会审议上述关联担保事项的表决程序合法、有效，关联董事回避表决；公司为以上两家参股公司合计提供不超过肆仟万元人民币的贷款担保额度，并按实际贷款发生额收取１％的担保手续费，同时，基于谨慎原则，两家公司分别予以股权及土地作为反担保，风险可控，有利于公司业务的发展；没有对公司的独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合相关法律、法规的规定，符合公司利益，同意该议案。

　　截止公告之日，公司累计为控股子公司及参股公司提供７６００万元担保，占公司２０１０年末经审计的净资产额的３．７７％。

　　十三、审议通过了《内部控制自我评估报告》（见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十四、审议通过了《２０１０年度社会责任报告》（见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十五、《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》（详见附件一）；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十六、审议通过了《２０１０年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；（见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十七、审议通过了《关于２０１１年日常关联交易预计的议案》，关联董事许晓文先生、鲁尔兵先生回避表决；

　　上述日常关联交易仅是与控股及参股子公司之间发生的情况，不存在与控股股东及其关联方发生的交易。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　十八、审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意以可供出售金融资产在资产负债表日的收盘价作为可供出售金融资产的公允价值。本次会计估计的变更从２０１０年１２月３１日起执行，适用未来适用法进行会计处理；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十九、审议通过了《关于同意深圳长园电子材料有限公司设立天津长园电子材料有限公司的议案》，同意深圳长园电子材料有限公司设立全资子公司天津长园电子材料有限公司，注册资本为５０００万元人民币；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　以上议案二、四、五、六、七、九、十、十二、十五、十六均需提交２０１０年年度股东大会审议通过实施。

　　二十二、审议通过了公司《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，同意于２０１１年４月１５日召开２０１０年度股东大会。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　２０１０年度股东大会通知如下：

　　一、会议时间：２０１１年４月１５日（星期五）上午１０：００

　　二、会议地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港Ｆ栋５楼会议室

　　三、会议议题：

　　１、《２０１０年年度报告和年报摘要》；

　　２、《２０１０年度利润分配方案》；

　　３、《２０１０年度资本公积金转增方案》；

　　４、《２０１０年度董事会工作报告》；

　　５、《２０１０年度独立董事述职报告》；

　　６、《２０１０年度监事会工作报告》；

　　７、《关于支付会计师事务所２０１０年度审计费用及续聘的议案》；

　　８、《关于２０１１年度向各银行申请授信额度的议案》；

　　９、《关于２０１１年度为参股子公司贷款进行担保的议案》；

　　１０、《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》；

　　１１、《２０１０年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　（根据公司第四届董事会第三十五次会议审议已经通过上述议案，详细内容请参见２０１１年３月２５日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　四、会议参加人员：

　　Ａ、截止２０１１年４月８日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　Ｂ、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样附后），该代理人不必持有本公司股份。

　　Ｃ、公司董事、监事及高级管理人员。

　　Ｄ、公司聘请的律师。

　　（５）、登记事项：

　　Ａ、登记时间：２０１１年４月１２日上午８：００－１２：００，下午２：００－５：００；（传真登记截止日期为２０１１年４月１２日），公司接受股东大会现场登记。

　　Ｂ、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港Ｆ栋五楼证券法律部；邮政编码：５１８０５７

　　Ｃ、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。（信函到达本地邮戳日不晚于２０１１年４月１２日）

　　Ｄ、委托代理人应于２０１１年４月１２日下午４时前将授权委托书置于公司联系地址。

　　Ｅ、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

　　（６）、与会人员食宿费、交通费自理。

　　（７）会议咨询部门：本公司证券法律部

　　联系电话：０７５５－２６７１８８６８－８４７６

　　传 真：０７５５－２６７３９９００

　　特此公告。

　　附件一：董事、监事、高管人员薪酬认定

　　附件二：授权委托书

　　附件三：异地股东发函或传真方式登记的标准格式

　　长园集团股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年三月二十二日

　　附件一：董事、监事及高管人员薪酬认定

　　为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出以下公司董事、监事、高管人员薪酬的确定办法，标准如下：

　　１、独立董事津贴

　　根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，２０１１年，拟给予独立董事魏炜先生津贴为人民币１．５万元／月，独立董事谌光德先生担任公司董事会审计委员会主任，主持监督公司内控和内审工作，拟给予津贴为人民币１．５万元／月（独立董事肖静女士不领取津贴）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

　　２、其他董事、监事薪酬

　　（１）不在公司担任日常具体管理职务的董事不领取董事职务报酬；聘任副董事长彭日斌先生为公司执行董事，具体负责公司的战略发展、境外投资及境内外并购事宜，每月领取津贴２．５万元；（２）在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬；兼任公司高级管理人员的董事和职工监事均按其所在岗位，按业绩考核结果领取薪酬，不再另行计发董事、监事津贴。

　　３、高级管理人员薪酬原则

　　（１）高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任；（２）总裁薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司的净利润、净利润增长率、净资产收益率、经营性净现金流等指标进行考核确定；（３）除总裁以外的高级管理人员年薪由总裁根据薪资制度和年度经营目标责任进行考核确定。

　　附件二： 授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席长园集团股份有限公司二Ｏ一Ｏ年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）： 委托日期：

　　委托人对本次股东大会议案的表决情况：

　　１、《２０１０年年度报告和年报摘要》 （同意□ 反对□ 弃权□）

　　２、《２０１０年度利润分配方案》 （同意□ 反对□ 弃权□）

　　３、《２０１０年度资本公积金转增方案》 （同意□ 反对□ 弃权□）

　　４、《２０１０年度董事会工作报告》 （同意□ 反对□ 弃权□）

　　５、《２０１０年度独立董事述职报告》 （同意□ 反对□ 弃权□）

　　６、《２０１０年度监事会工作报告》 （同意□ 反对□ 弃权□）

　　７、《关于支付会计师事务所２０１０年度审计费用及续聘的议案》

　　（同意□ 反对□ 弃权□）

　　８、《关于２０１１年度向各银行申请授信额度的议案》（同意□反对□ 弃权□）

　　９、《关于２０１１年度为参股子公司贷款进行担保的议案》（同意□反对□弃权□）

　　１０、《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》 （同意□ 反对□ 弃权□）

　　１１、《２０１０年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　（同意□反对□弃权□）

　　附件四： 回 执

　　截止２０１１年４月８日，我单位（个人）持有长园集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年年度股东大会。

　　股东帐户： 股东姓名（盖章）：

　　出席人姓名：

　　日期：２０１１年４月 日

　　证券代码：６００５２５ 　 　 股票简称：长园集团 　编号：２０１１０１０

　　长园集团股份有限公司

　　关于２０１１年度向参股公司

　　提供关联担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“珠海奈电”）为长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有珠海奈电５％的股份。珠海奈电为实现２０１１年度经营目标，计划向银行申请贷款，公司拟在珠海奈电第一大股东珠海绿水青山投资有限公司以持有的珠海奈电１０％股权提供反担保的前提下，在１０００万元人民币的额度内对珠海奈电提供连带责任担保，并提交２０１０年年度股东大会审议。

　　由于公司派驻公司董事任珠海奈电董事职务，根据上市规则的规定，公司对珠海奈电提供的担保属于关联担保。

　　二、被担保人的基本情况

　　奈电软性科技电子（珠海）有限公司

　　法定代表人：刘惠民

　　注册资本：３１，０８４，２７５港币

　　注册地址：珠海市金湾区安基路２１７号

　　经营范围：生产和销售自产的柔性电路，手机进料加工。

　　截止２０１０年１２月３１日，珠海奈电总资产３５，８３０．８４万元，净资产１９，００６．０８万元，负债１６，８２４．７６万元，资产负债率４６．９６％。

　　三、关联关系说明

　　本公司持有珠海奈电５％的股份，由于本公司董事鲁尔兵先生被委派至奈电担任董事职务，根据《上市规则》，该公司为关联法人。

　　四、防范担保风险的措施

　　公司将通过如下措施控制担保风险：

　　１、公司通过向珠海奈电派驻董事，能及时掌握其资金与财务信息，能保障本公司整体资金的安全运行。

　　２、风险分担。公司按实际贷款发生额收取１％的担保手续费，同时，基于谨慎原则，由珠海奈电第一大股东珠海绿水青山投资有限公司以持有的珠海奈电１０％股权提供反担保，可以有效分散由公司单独担保的风险。

　　五、审议程序

　　１、公司第四届董事会第三十五次会议表决通过了上述关联担保事项。董事会认为：为支持下属公司的业务发展，本次以珠海奈电第一大股东珠海绿水青山投资有限公司以持有的珠海奈电１０％股权提供反担保作为前提由公司提供担保，且公司向珠海奈电委派董事，能充分了解珠海奈电的经营情况，控制好风险。

　　公司将严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。提交董事会审核通过，董事会授权董事长许晓文先生签署上述担保相关文件。

　　２、公司第四届监事会第十二次会议表决通过了上述关联担保事项，公司监事会认为，董事会关于向参股公司珠海奈电提供担保的决议程序合法、依据充分，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定，该担保不会对公司的独立性构成影响，也不会损害公司与全体股东的利益。

　　３、公司独立董事于２０１１年３月１６日出具了相关事前认可函，同意将上述关联担保事项提交董事会审议；全体独立董事认为：董事会审议上述关联担保事项的表决程序合法、有效；该担保以珠海奈电第一大股东珠海绿水青山投资有限公司以持有的珠海奈电１０％股权提供反担保作为前提，风险可控；没有对公司的独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合相关法律、法规的规定，符合公司利益。

　　六、备查文件

　　１、第四届董事会第三十五次会议决议；

　　２、第四届监事会第十二次会议决议；

　　３、独立董事对提供关联担保事项发表的事前认可函；

　　４、独立董事对提供关联担保事项发表的独立意见。

　　长园集团股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年三月二十二日

　　证券代码：６００５２５ 股票简称：长园集团 编号：２０１１０１１

　　长园集团股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长园集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议于２０１１年３月２２日在本公司五楼会议室召开。会议应到监事３人，实到３人，会议有效表决票数为３票，符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人高飞女士主持，会议审议通过了以下几个议案：

　　一、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　二、审议通过了《２０１０年年度报告和年报摘要》

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　三、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　四、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》，经北京兴华会计师事务所审计：２０１０年度，母公司实现净利润１８９，４７１，９３１．９２元。根据公司章程规定，从母公司今年实现的净利润中提取法定公积金１８，９４７，１９３．１９元，加上以前年度未分配利润１１２，５６０，１８４．７０元，减本年度已分配股利２１，５８７，７５２．８０元，本次实际可供股东分配的利润为２６１，４９７，１７０．６３元。公司拟以２０１０年末总股本４３１，７５５，０５６股计算，用可供股东分配的利润向全体股东每１０股送红股５股，派发现金红利１元（含税），合计派发股利２５９，０５３，０３３．６元，剩余部分２，４４４，１３７．０３元转入２０１１年未分配利润；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　五、审议通过了《２０１０年度资本公积金转增预案》，经北京兴华会计师事务所审计：截止２０１０年１２月３１日，资本公积金余额为４５９，７４８，０９６．５５元，公司拟以２０１０年末总股本４３１，７５５，０５６股计算，向全体股东每１０股转增５股（转增股本由资本公积金转增），转增金额为２１５，８７７，５２８元。转增后，尚余资本公积金２４３，８７０，５６８．５５元；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　六、审议通过了《内部控制自我评估报告》；

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司各项决策程序合法、规范；公司股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效；公司董事会工作认真负责，公司的决策科学合理，内部控制制度健全并得以切实执行；公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，认真执行股东大会和董事会决议，在执行公司职务时无违反有关法律、法规、公司章程行为，无损害公司利益和股东权益情况；公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告［２０１０］３７号、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　七、审议通过了《２０１０年度社会责任报告》；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　八、审议通过了《关于为参股子公司贷款提供担保的议案》，具体如下：

　　１、公司同意对参股公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司提供总额不超过壹仟万元人民币的贷款担保额度，按实际贷款发生额收取１％的担保手续费。同时，基于谨慎原则，由奈电软性科技电子（珠海）有限公司第一大股东珠海绿水青山投资有限公司以持有的奈电软性科技电子（珠海）有限公司１０％股权提供反担保。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　２、公司同意对参股公司东莞长联新材料科技有限公司提供总额不超过叁仟万元人民币的贷款担保额度，按实际贷款发生额收取１％的担保手续费。同时，基于谨慎原则，由东莞长联新材料科技有限公司的全资子公司惠州长联新材料科技有限公司以持有的土地［惠阳国用（２０１０）第１２０００４６号］作为反担保。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　九、审议通过了《２０１０年度募集资金存放与实际使用情况专项情况》；

　　监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》的规定执行，募集资金的使用完全符合公司项目计划和决策审批程序，实际投资项目没有发生变更，不存在违规占用募集资金的情况。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　十、审议通过了《关于２０１１年日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　十一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意以可供出售金融资产在资产负债表日的收盘价作为可供出售金融资产的公允价值。本次会计估计的变更从２０１０年１２月３１日起执行，适用未来适用法进行会计处理。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　特此公告！

　　长园集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二Ｏ一一年三月二十二日