证券时报多媒体数字报

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富达股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于２０１１年３月２３日在宁波太平洋大酒店（余姚）会议室召开，本次会议的通知于２０１１年３月１３日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事７人，实际出席７人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由王宏祥董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

　　一、公司２０１０年度董事会工作报告

　　表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　二、公司总裁关于２０１０年度经营情况及２０１１年经营目标的报告

　　表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　三、公司２０１０年《年度报告》及《年报摘要》

　　２０１０年度公司共完成营业总收入３１．３０亿元，归属于母公司所有者的净利润３．３９亿元，每股收益０．２３元，同比增长１０８．３３％、４７．８６％、４３．７５％。加权平均净资产收益率１３．２６％。股东权益２７．２６亿元。与会全体董事认为：公司２０１０年《年度报告》及《年报摘要》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，准确、真实地反映了公司２０１０年度的经营情况。

　　表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　四、公司２０１０年度财务决算报告

　　表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　五、公司２０１０年度利润分配预案

　　经立信会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润３３９，０２１，１７４．２６元，母公司实现净利润１０１，０４７，３５９．３８元，减提取法定盈余公积１０，１０４，７３５．９４元，加上年初未分配利润余额３９，６４１，８３６．３６元，年末合计可供股东分配的利润１３０，５８４，４５９．８０元。鉴于公司经营规模的扩大和房产开发项目的增加，公司的资金压力也相应增大，为解决公司短期经营性资金的需求，进一步降低财务费用，确保项目建设资金，促进公司持续稳定发展，公司拟将２０１０年度实现的未分配利润用于以上用途。因此，公司六届二十三次董事会拟定本年度利润暂不作分配，并入下期一并分配。２０１０年度公司不送股，不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事谢百三、钱逢胜、陈农认为：公司董事会提出的关于２０１０年度拟不进行利润分配的预案是合理的，同意将２０１０年度未分配利润并入下期一并分配。

　　表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　六、公司关于２０１１年度对外担保计划的议案

　　为适应公司业务发展需要，２０１１年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币１３．６０亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币６．８０亿元，单笔担保金额不超过人民币４．５０亿元。具体担保对象为：宁波科环新型建材股份有限公司、宁波城市广场开发经营有限公司、宁波房地产股份有限公司、宁波宁房发展房地产有限公司、宁波城投置业有限公司，以上担保对象均包括担保对象控股的子公司。公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。详见《２０１１年度对外担保计划公告》

　　表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　七、关于聘任会计师事务所的议案

　　根据监管部门有关要求及公司自身业务的需要，公司必须每年聘任一次为公司进行财务审计的会计师事务所。为此，经公司研究，并征求谢百三、钱逢胜、陈农三名独立董事和董事会审计委员会同意，拟改聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计单位，年度审计费为８０万元人民币。

　　表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　八、公司七届董事会董事、独立董事候选人的议案

　　由于公司六届董事会至２０１１年４月１０日任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经六届董事会提名委员会认真考察评议，六届二十三次董事会审议，七届董事会董事候选人名单如下：

　　董事候选人：王宏祥、马林霞、王怡鸥、叶晋盛

　　独立董事候选人：钱逢胜、陈农、袁志刚

　　表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

　　九、公司内部控制自我评价报告

　　本报告详见上证所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、公司董事会审计委员会关于公司２０１０年度财务会计报表的决议意见

　　表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　十一、公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所有限公司２０１０年度公司审计工作的总结报告

　　表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　(下转D42版)