证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００００９ 证券简称：中国宝安 公告编号：２０１１－０１７

　　中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局

　　第八次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。？

　　中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局第八次会议于２０１１年３月２４日以通讯方式召开，会议应参与表决董事９人，实际参与表决９人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、审议通过了关于出售上海三家公司股权的议案，内容详见同日披露的出售股权公告，表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了关于授权董事局出售上海三家公司股权的议案，表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　为做好上海三家公司股权的出售工作，提请股东大会授权公司董事局全权操作出售事宜，以非关联交易为前提，出售价格不低于人民币３．５亿元（加上收回上述三家公司欠本公司的款项部分，实际回笼资金不低于人民币８亿元），此项授权有效期一年。

　　三、本公司已聘请专业评估机构对上述三家公司资产进行评估。待形成资产评估报告后，上述两项议案将提交股东大会审议。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二○一一年三月二十五日

　　证券代码：０００００９ 证券简称：中国宝安 公告编号：２０１１－０１８

　　中国宝安集团股份有限公司

　　关于拟出售上海三家公司股权的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　上海三家公司的资产按照初步估算，市场价值约为９亿元。其中上海宝安大厦裙楼和写字楼可售面积约为２．２６万平方米，上海宝安大酒店可售面积约为２．０６万平方米，参照上海浦东新区东方路周边同类物业的售价为２万元／平方米左右，上述资产预估值为８．６４亿元。三家公司总债务约为４．７亿元（其中欠本公司的款项约为４．５亿元），参照市场估值，三家公司股权净值约为４．３亿元。（目前正在进行资产评估，最终以资产评估报告的结果为参考）

　　二、交易概述

　　为加快本公司的产业结构调整，集中资源发展优势产业，同时改善公司的财务结构，提升公司的资产质量和盈利水平，本公司拟出售所持有的上海宝安企业有限公司、上海宝安大酒店有限公司和上海宝安物业有限公司（以下简称“上海三家公司”）的全部股权。

　　为做好上海三家公司股权的出售工作，提请股东大会授权公司董事局全权操作出售事宜，以非关联交易为前提，出售价格不低于人民币３．５亿元（加上收回上述三家公司欠本公司的款项部分，实际回笼资金不低于人民币８亿元），此项授权有效期一年。

　　如果交易成功，预计可产生２亿元以上的收益，超过了本公司２０１０年度经审计净利润的５０％，根据《公司章程》有关规定，上述议案需提交股东大会审议。

　　三、交易标的基本情况

　　１、上海宝安企业有限公司（持股１００％）

　　法人代表：陈泰泉

　　注册资本：美元１７００万元

　　注册地址：上海市浦东新区东方路８００号

　　设立时间：１９９２年７月２７日

　　经营范围：从事批租地块房地产开发经营（包括建设、出租、出售，涉及许可经营的凭许可证经营）

　　公司最近两年的主要财务指标： 单位：万元

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　　上海宝安企业有限公司的主要资产为：位于上海浦东新区东方路８００号的上海宝安大厦裙楼和写字楼，可售面积约为２．２６万平方米，账面价值２．９０亿元，处于抵押状态。参照周边同类物业的售价为２万元／平方米左右，上述资产预估值为４．５２亿元。

　　２、上海宝安大酒店有限公司（持股１００％）

　　法人代表：陈晓波

　　注册资本：美元８００万元

　　注册地址：上海市浦东新区金海路３２８８号

　　设立时间：２００３年５月９日

　　经营范围：宾馆、餐饮、酒吧、附设商场（含烟酒零售）、文体（健身）、美容美发

　　公司最近两年的主要财务指标： 单位：万元

　　■

　　上海宝安大酒店有限公司的主要资产为：位于上海浦东新区东方路８００号的上海宝安大酒店，可售面积约为２．０６万平方米，账面价值２．６２亿元，处于抵押状态。参照周边同类物业的售价为２万元／平方米左右，上述资产预估值为４．１２亿元。

　　３、上海宝安物业管理有限公司（持股１００％）

　　法人代表：王鹤鹏

　　注册资本：人民币５００万元

　　注册地址：上海市浦东东方路８００号６楼

　　设立时间： ２０００年６月２０日

　　经营范围：物业管理，收费停车场，楼内保洁，家用电器的维修，打字（不含广告业务），建材、装潢材料、金属材料、木材及木制品、办公设备及用品的销售，及其以上相关业务的咨询服务

　　公司最近两年的主要财务指标： 单位：万元

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　　四、交易价格确定原则

　　上海三家公司的资产按照初步估算，市场价值约为９亿元，其中上海宝安大厦裙楼和写字楼约为４．５２亿元，上海宝安大酒店约为４．１２亿元。三家公司总债务约为４．７亿元（其中欠本公司的款项约为４．５亿元），参照市场估值，三家公司股权净值约为４．３亿元。由于我方是整体出售上述三家公司股权，标的金额较大，经过综合考虑市场因素和捆绑出售等影响，公司董事局决定不低于３．５亿元出售上海三家公司股权，加上收回上述三家公司对本公司的欠款，本公司实际回笼资金不低于８亿元。

　　五、出售资产的目的和对公司的影响

　　本次拟出售上海三家公司的股权，是为了盘活公司存量低效资产，回笼资金集中发展主业，同时有助于改善公司财务结构，提升公司的资产质量和盈利水平。由于本次拟出售股权行为尚未落实，存在交易不成功的风险，因此公司目前无法预测其对公司业绩的影响。

　　六、备查文件目录

　　１、第十一届董事局第八次会议决议；

　　２、上海三家公司审计报告。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司

　　董　事　局　

　　二○一一年三月二十五日