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证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2011-014 广州市浪奇实业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告 2011-03-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2011年3月11日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知,并于2011年3月23日在公司会议室召开了会议。应参加董事7人,实际参加董事7人,占应到董事人数的100%,没有董事委托他人出席会议。本次会议由董事长胡守斌先生主持,会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。经会议讨论形成如下决议: 一、审议通过公司《关于向中国银行广州珠江支行申请8000万元综合授信额度的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。) 同意公司因业务需要,向中国银行广州珠江支行申请8000万元综合授信额度,期限三年。 二、审议通过公司《关于向上海浦东发展银行广州分行轻纺支行申请1亿元授信额度的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。) 同意公司因业务需要,以房产抵押方式向上海浦东发展银行广州分行轻纺支行申请1亿元授信额度,期限三年。 三、审议通过公司《关于向中国光大银行股份有限公司广州分行申请1亿元授信额度的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。) 同意公司因业务发展需要,以信用方式向光大银行股份有限公司广州分行申请1亿元的综合授信额度,期限三年。 四、审议通过公司《关于向平安银行股份有限公司广州分行申请1亿元综合授信额度的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。) 同意公司因业务发展需要,以信用方式向平安银行股份有限公司广州分行申请1亿元的综合授信额度,期限三年。 五、审议通过公司《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请6000万元综合授信额度的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。) 同意公司因业务发展需要,以信用方式向中国民生银行股份有限公司广州分行申请6000万元的综合授信额度,期限三年。 六、审议通过《关于傅勇国总经理提名陈建斌先生担任公司副总经理职务的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。) 经傅勇国总经理提名,董事会同意聘任陈建斌先生为公司副总经理。 陈建斌 男,1968年生,工程师、经济师,本科毕业。曾任广州市浪奇实业股份有限公司电脑中心主管经理。自2002年7月起任广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书,自2006年7月起兼任公司总经理助理。现任广州市浪奇实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书,同时兼任广州浪奇日用品有限公司董事,广州市岜蜚特贸易有限公司董事长。与持有本公司5%以上股份的股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。 公司独立董事何威明先生、姜永宏先生和钟学军先生对公司发表独立意见,认为公司董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,被提名的高级管理人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。 七、审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》。(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。) 同意公司为能充分发挥工贸结合的优越性,强化应对原材料价格波动的能力成立商务拓展部;为更加强化公司内部控制管理能力,将原审计部改组为审计内控部。公司其他部门维持不变。 广州市浪奇实业股份有限公司 董 事 会 二O一一年三月二十三日 本版导读:
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