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股票代码：６０１９８８ 股票简称：中国银行 编号：临２０１１－００５ 证券代码：１１３００１ 证券简称：中行转债 中国银行股份有限公司董事会决议公告 2011-03-25 来源：证券时报网 作者：
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）２０１１年第一次董事会会议通知于２０１１年３月１１日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。董事会于２０１１年３月２４日在北京现场召开会议。董事会会议应出席董事１６名，实际亲自出席董事（现场出席或通过电话方式）１６名，符合《公司法》及中国银行章程的相关规定。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议： 一、关于中国银行股份有限公司２０１０年年度报告的议案 赞成：１６ 反对：０ 弃权：０ 二、关于《中国银行股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》的议案 赞成：１６ 反对：０ 弃权：０ 三、关于《中国银行股份有限公司２０１０年度财务决算方案》的议案 赞成：１６ 反对：０ 弃权：０ 四、关于中国银行股份有限公司２０１０年度利润分配方案的议案 赞成：１６ 反对：０ 弃权：０ 按照国际财务报告准则，２０１０年本行股东应享税后利润１０４４．１８亿元人民币（合并会计报表）。董事会决议通过本行２０１０年度利润分配方案如下：根据《中华人民共和国公司法》，提取法定盈余公积金９６．５０亿元人民币。境外机构根据当地监管要求提取或回拨公积金及法定储备金，以及部分对未分配利润产生影响的事项，２０１０年共提取１４．２７亿元。提取一般准备１０２．０７亿元人民币。不提取任意公积金。综合考虑本行经营业绩、财务状况，以及本行未来发展对资本的需求等因素，董事会建议每股分派现金股利０．１４６元人民币（税前）。本次分配不实施资本公积金转增股本。 五、关于聘任张向东先生为中国银行股份有限公司非执行董事的议案 赞成：１６ 反对：０ 弃权：０ 独立非执行董事对聘任张向东先生为中国银行股份有限公司非执行董事发表如下独立意见：同意 六、关于聘任张奇先生为中国银行股份有限公司非执行董事的议案 赞成：１６ 反对：０ 弃权：０ 独立非执行董事对聘任张奇先生为中国银行股份有限公司非执行董事发表如下独立意见：同意 七、关于普通金融债券发行授权的议案 赞成：１６ 反对：０ 弃权：０ 《关于股东大会对董事会就发行普通金融债券进行授权的议案》将提交本行２０１０年年度股东大会审议。 八、关于召开中国银行股份有限公司２０１０年年度股东大会的议案 赞成：１６ 反对：０ 弃权：０ 九、关于《中国银行股息分配政策（２０１１年版）》的议案 赞成：１６ 反对：０ 弃权：０ 批准《中国银行股息分配政策（２０１１年版）》，按照当年集团净利润的３５％－４５％派发２０１０至２０１３年度股息。其间每年将根据《中国银行股份有限公司资本管理规划》、本行适用的法律法规和监管要求确定实际利润分配方案，并须经股东大会审议批准后实施。 十、关于《中国银行股份有限公司内部控制评价报告》的议案 赞成：１６ 反对：０ 弃权：０ 十一、关于《２０１０中国银行社会责任报告》的议案 赞成：１６ 反对：０ 弃权：０ 十二、关于《中国银行股份有限公司关于２０１０年年度发行Ａ股可转换公司债券和Ａ股配股的募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 赞成：１６ 反对：０ 弃权：０ 十三、关于续聘詹伟坚先生为中国银行股份有限公司信贷风险总监的议案 赞成：１５ 反对：１ 弃权：０ 独立非执行董事对续聘詹伟坚先生为中国银行股份有限公司信贷风险总监发表如下独立意见：同意 上述第二至第七项议案经董事会审议批准后将提交本行２０１０年年度股东大会审议。本行２０１０年年度股东大会会议通知和会议资料将另行公布。 此外，本行非执行董事洪志华女士、黄海波女士因年届退休，向董事会申请辞去中国银行股份有限公司董事及董事会下设专业委员会的委员职务，自本行２０１０年年度股东大会次日（即２０１１年５月２８日）起生效。洪志华女士和黄海波女士确认与本行董事会无不同意见，也没有就其辞任需要知会本行股东的任何事项。董事会对洪志华女士和黄海波女士对本行做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 中国银行股份有限公司董事会 二Ｏ一一年三月二十四日 本行拟选举的非执行董事简历如下： 张向东，５３岁，自２００４年１１月至２０１０年６月期间，曾担任中国建设银行股份有限公司非执行董事，并于２００５年至２０１０年担任其董事会风险管理委员会主席。自２００１年８月至２００４年１１月期间，曾任中国人民银行海口中心支行副行长兼国家外汇管理局海南分局副局长、国家外汇管理局综合司副司长、综合司巡视员等职务。于１９９９年８月至２００１年１１月兼任中国证监会股票发行审核委员会委员。具有高级经济师职称及中国律师资格，２００４年至２００８年为中国贸促会仲裁委员会委员。１９８６年毕业于中国人民大学法学专业，获学士学位，１９８８年中国人民大学国际经济法专业研究生毕业，１９９０年获法学硕士学位。 张奇，３８岁，２００１年至２０１１年期间先后在财政部预算司中央支出一处、综合处、办公厅部长办公室以及中国投资有限责任公司办公室工作，任副处长、处长、高级经理职务。１９９１年至２００１年就读于东北财经大学投资系及金融系，分别于１９９５年、１９９８年和２００１年获经济学学士、硕士及博士学位。 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年3月25日
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