证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况：

　　1、召集人：公司第四届董事会

　　2、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票方式

　　3、会议召开时间：现场会于2011年3月24日下午14：00开始

　　4、会议召开地点：深圳市南山区金晖嘉柏酒店（市长交流中心）8楼金晖厅

　　5、主持人：黄培钊先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共60人，代表股份209,196,282 股，占公司股份总数 304,560,000 股的68.69%。 其中：

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共14人，代表股份208,822,286股，占本公司股份总数304,560,000股的68.57%；

　　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东46人，代表股份373,996股，占公司总股本304,560,000股的0.123％，

　　3、公司8名董事（董事欧敬请假）、3名监事及董事会秘书亲自出席了会议，本公司高级管理人员（副总裁张志新、财务负责人张万海请假）、见证律师和保荐代表人列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况：

　　本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

　　表决结果：209,006,701股同意，183,381股反对，6,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.91%。

　　2、逐项审议并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过了《关于公司

　　向特定对象非公开发行股票方案的议案》

　　（1）发行股票的种类和面值

　　表决结果：208,913,986股同意，235,896股反对，46,400股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.87%。

　　（2）发行方式和发行时间

　　表决结果：208,913,986股同意，235,896股反对，46,400股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.87%。

　　（3）发行数量

　　表决结果：208,913,986股同意，235,896股反对，46,400股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.87%。

　　（4）发行对象及认购方式

　　表决结果：208,913,986股同意，235,896股反对，46,400股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.87%。

　　（5）定价基准日和定价原则

　　表决结果：208,913,986股同意，235,896股反对，46,400股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.87%。

　　（6）限售期

　　表决结果：208,913,986股同意，235,896股反对，46,400股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.87%。

　　（7）募集资金用途及数额

　　表决结果：208,913,986股同意，235,896股反对，46,400股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.87%。

　　（8）上市地点

　　表决结果：208,913,986股同意，235,896股反对，46,400股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.87%。

　　（9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

　　表决结果：208,913,986股同意，235,896股反对，46,400股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.87%。

　　（10）本次决议的有效期

　　表决结果：208,913,986股同意，235,896股反对，46,400股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.87%。

　　3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　　表决结果：208,904,786股同意，109,321股反对，182,175股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.86%。

　　4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　表决结果：208,904,086股同意，100,621股反对，191,575股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.86%。

　　5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：208,904,086股同意，100,621股反对，191,575股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.86%。

　　6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　表决结果：208,904,086股同意，109,621股反对，182,575股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.86%。

　　五、律师出具的法律意见：

　　上海金茂凯德律师事务所方晓杰律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件目录：

　　1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

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