证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决定召开２０１０年度股东大会，现将会议相关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１、股东大会届次：２０１０年度股东大会

　　２、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

　　３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　４、召开时间：２０１１年３月３１日（星期四）上午１０：００

　　５、召开方式：现场表决方式

　　６、股权登记日：２０１１年３月２５日（星期五）

　　７、出席对象：

　　（１）截至２０１１年３月２５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　８、会议地点：深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港Ａ座１１楼Ａ会议室

　　二、会议审议事项

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

　　３、审议《２０１０年度报告及其摘要》

　　４、审议《２０１０年度财务决算报告》

　　５、审议《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》

　　６、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　７、审议《２０１０年度募集资金使用及存放情况的专项报告》

　　８、审议《关于公司董事及高级管理人员２０１０年度薪酬的议案》

　　该议案涉及６项表决事项：

　　（１）关于公司董事陈亚妹、乔昕、陈熙亚２０１０年度薪酬

　　（２）关于公司董事、副总经理宋东红２０１０年度薪酬

　　（３）关于公司董事吕昌荣２０１０年度薪酬

　　（４）关于公司董事赵英伟２０１０年度薪酬

　　（５）关于公司董事、财务总监兼董事会秘书吕培荣２０１０年度薪酬

　　（６）关于公司独立董事２０１０年度津贴

　　９、审议《关于公司监事２０１０年度薪酬的议案》

　　该议案涉及３项表决事项：

　　（１）关于监事薛桂香２０１０年度薪酬

　　（２）关于监事季国永２０１０年度薪酬

　　（３）关于监事王雁航２０１０年度薪酬

　　１０、审议《关于公司２０１１年度申请银行综合授信额度的议案》

　　１１、审议《关于２０１１年度开展远期外汇交易的议案》

　　上述第１、３－８、１０－１１项审议事项业经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，第２、９项审议事项业经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见２０１１年２月２８日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

　　三、会议报告事项

　　１、独立董事作２０１０年度述职报告。

　　四、会议登记方法

　　１、登记时间：２０１１年３月２８日（星期一）

　　上午９：００—１１：００，下午２：００—５：００

　　２、登记地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年３月２８日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　五、其他事项

　　１、会议联系人：吕培荣、李辉

　　联系电话：０７５５－２９６７２８７８

　　传真：０７５５－２９６７２８７８

　　地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

　　邮编：５１８１１６

　　２、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　１、公司第二届董事会第十九次会议决议公告。

　　２、公司第二届监事会第十五次会议决议公告。

　　３、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市实益达科技股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２５日

　　附件： 深圳市实益达科技股份有限公司

　　股东授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳市实益达科技股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东账号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托权限：参加深圳市实益达科技股份有限公司２０１０年度股东大会并代为行使表决权。

　　对于本次股东大会所审议的议案，本公司（本人）表示如下意见：

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