证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000973　 　证券简称：佛塑股份　 　公告编号：2011－017

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山塑料集团股份有限公司董事会于2011年3月21日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议于2011年3月24日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于公司的控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司投资建设锂离子电池隔膜三期项目的议案

　　本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上发布的《佛山塑料集团股份有限公司的控股子公司投资公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司的全资子公司无锡环宇包装材料有限公司对外转让BOPP一线设备的议案

　　公司的全资子公司无锡环宇包装材料有限公司（以下简称"环宇公司"）现有两条BOPP生产线，年产能共40000吨，其中一线（年产能15000吨）产能相对较小，使用年限相对较长。为进一步调整公司的产品结构，提升环宇公司整体盈利能力，拟将环宇公司BOPP一线设备对外转让。截至2010年12月31日，该生产线设备经审计账面净值为人民币1991万元。公司拟按不低于1991万元并采用竞争性谈判方式按价高者得原则对该生产线设备进行处置。本次设备转让预计对公司本年度收益不会产生重大影响。

　　董事会认为：转让环宇公司BOPP一线设备有利于进一步优化公司产品结构，提升环宇公司的整体盈利能力，并将为环宇公司进一步向高端化发展预留空间。以不低于经审计账面净值的价格公开转让，符合公司和股东的利益。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　佛山塑料集团股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十五日

　　证券代码：000973　 　证券简称：佛塑股份　 　公告编号：2011－018

　　佛山塑料集团股份有限公司的控股子公司

　　投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　公司的控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司（以下简称"金辉公司"）拟投资12660万元建设锂离子电池隔膜三期项目。

　　2011年3月24日，公司第七届董事会第十一次会议以通讯表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司的控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司投资建设锂离子电池隔膜三期项目的议案》。根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易。

　　二、投资主体的基本情况

　　金辉公司是本公司的控股子公司，成立于 2006 年2 月，注册资本：921万美元，其中本公司出资443.23 万美元，占48.125%股权，BYD（H.K）CO.,LIMITED（比亚迪香港有限公司）出资362.65万美元，占39.375%股权；佛山金科达投资有限公司出资115.12万美元，占12.5%；法定代表人：吴耀根；住所：佛山市禅城区轻工三路7 号；经营范围：生产、销售离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。

　　三、投资标的基本情况

　　锂离子电池隔膜扩建项目投资总额12660万元，其中，固定资产投资10360万元，铺底流动资金 2300万元，项目投资资金由金辉公司自筹解决。

　　该项目建设期为18个月，项目建成后，金辉公司预计可新增锂离子电池隔膜生产能力4500 万平方米（约479 吨），达产后预计新增销售收入21331万元、税后利润3980万元。

　　经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过的金辉公司锂离子电池隔膜二期项目（详见公司2009-067号《对外投资公告》）预计将于今年7月如期建成试产。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为控股子公司单方对外投资，无需签订对外投资合同。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　锂离子电池隔膜产品有稳定的市场需求和广阔的发展前景，金辉公司是国内少数生产电池隔膜技术相对成熟的高新技术企业之一，该项目的实施将进一步增加金辉公司的产能规模和经营效益，有利于其巩固市场竞争地位，在市场竞争中占据先机和保持优势；有利于促进金辉公司的技术进步，提升产品质量和档次；有利于促使金辉公司具有更好的设备条件进行更高档次的电池隔膜产品研制开发和生产，适应新的行业发展需要，在国际上形成品牌和技术优势，提升持续竞争能力。

　　该项目的实施符合公司"致力于新能源、新材料、节能环保产业研发制造"的发展战略，有利于扩大公司高新技术产品方面的优势。

　　六 、备查文件

　　佛山塑料集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　佛山塑料集团股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十五日