证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化 公告编号：２０１１－００７

　　山东海化股份有限公司第四届董事会

　　二○一一年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海化股份有限公司第四届董事会二○一一年第一次会议通知于２０１１年３月１３日以电子邮件方式下发给公司八名董事。会议于３月２３日在公司二楼会议室召开，应到董事８人，实到８人。会议由公司董事长李云贵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、总经理、财务总监列席了本次会议。

　　会议经过认真审议，通过了如下决议：

　　１、公司董事会二○一○年度工作报告

　　该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

　　２、公司总经理二○一○年度工作报告

　　该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

　　３、公司二○一○年度报告（正文及摘要）

　　该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

　　４、公司二○一○年度财务决算报告

　　该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

　　５、公司二○一○年度利润分配预案

　　经中瑞岳华会计师事务所审计，公司二○一○年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为４３，５４２，４０９．１４元，母公司口径为４８，６９３，２７３．４０元，加上以前年度留存的未分配利润，可供上市公司股东分配的利润为３４６，０７９，９０１．１３元。

　　董事会拟定的二〇一〇年度利润分配预案：根据公司２０１１年及未来发展战略，为保证公司正常生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　未分配利润主要用于补充公司流动资金，为下一步发展提供资金支持。

　　该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

　　６、关于确定公司财务审计机构二○一○年度报酬及续聘公司二○一一年度财务审计机构的议案

　　根据中瑞岳华会计师事务所实际工作情况，拟支付其二○一○年度财务审计费用６５万元。

　　审计委员会根据该所的工作情况，提请公司董事会二○一一年度继续聘任其作为公司财务审计机构。鉴于此，公司董事会拟继续聘请其担任公司二○一一年度财务审计机构。

　　该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

　　７、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案

　　鉴于公司与山东海化集团（以下简称“海化集团”）签订的相互提供产品及综合服务协议，有效期已满，为保证公司原料、动力、包装物等供应，结合公司与海化集团的实际情况，公司拟与海化集团重新签订协议。

　　该项议案表决结果为同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　关联董事王辉、韩星三、李云贵、刘景孟、迟庆峰回避了表决。

　　８、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案

　　补充协议主要是经双方协商以不高于市场价格的水平，对蒸汽价格进行了调整，具体调整如下表：

　　■

　　水、电的价格保持不变，仍分别执行２．８８元／立方（不含税）、０．５１８元／ＫＷＨ（不含税）。

　　该项议案表决结果为同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　关联董事王辉、韩星三、李云贵、刘景孟、迟庆峰回避了表决。

　　９、关于公司二○一一年度日常关联交易情况预计

　　（具体情况详见２０１１年３月２５日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司二〇一一年度日常关联交易预计公告》）

　　该项议案表决结果为同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　关联董事王辉、韩星三、李云贵、刘景孟、迟庆峰回避了表决。

　　１０、公司内部控制自我评价报告（具体内容详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《山东海化股份有限公司内部控制自我评价报告》）

　　该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

　　１１、关于公司董事会换届及董事候选人提名的议案

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的正常开展，拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》及其他有关规定，并结合公司的实际情况，第五届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名。

　　经公司股东及董事会推荐，公司董事会提名委员会审核通过王辉先生、韩星三先生、李云贵先生、刘景孟先生、迟庆峰先生、付希泉先生、张宏女士、王全喜先生、王汉民先生为第五届董事会董事候选人，其中张宏女士、王全喜先生、王汉民先生为公司董事会提名的独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

　　选举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司二〇一〇年度股东大会表决。

　　该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

　　以上一、三、四、五、六、七、八、九、十一项议案尚需经公司二○一○年度股东大会审议通过。

　　１２、关于提议召开公司二○一○年度股东大会的议案

　　会议决定于２０１１年４月２７日上午８：３０，召开公司二○一○年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。

　　该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十五日

　　附件：董事候选人简历

　　王 辉，男，１９６４年生，研究生学历，高级经济师。历任中国化工建设总公司常务副总经理、总经理、中海化学股份有限公司执行副总裁、党委书记等职，现任山东海化集团董事长、党委书记、公司董事。

　　韩星三，男，１９６３年生，研究生学历，高级经济师。历任山东海化集团企业管理处处长、证券管理处处长、山东海化股份有限公司董事会秘书、副总经理、总经理、山东海化集团党委副书记等职，现任山东海化集团总经理、公司董事。

　　李云贵，男，１９６９年生，研究生学历，高级会计师。历任中海油田服务公司财务部总经理、中国海洋石油总公司财务部会计经理、中海石油天然气及发电公司财务总监、中海石油气电集团公司财务总监等职，现任山东海化集团副总经理、公司董事长。

　　刘景孟，男，１９５２年生，大专学历。历任寿光县（市）上口镇党委副书记、侯镇党委副书记、书记、潍坊海洋化工高新技术开发区管委会副主任、山东海化集团副总经理、山东海化股份有限公司董事长等职，现任山东海化集团党委副书记、纪委书记、工会主席、公司董事。

　　迟庆峰，男，１９６５年生，大学学历，高级工程师。历任潍坊纯碱厂煅烧车间副主任、技术改造办公室副主任、重碱车间主任、重点项目办公室主任、纯碱厂副厂长、厂长，山东海化华龙硝铵有限公司董事长、山东海化股份有限公司副总经理、党委书记等职，现任山东海化集团副总经理兼工程部（技术中心）经理、公司董事。

　　付希泉，男，１９５８年生，大专学历，会计师。历任山东海化集团物业公司财务处处长、山东海化集团热力电力分公司财务处处长、山东海化华龙硝铵有限公司财务总监、山东海化股份有限公司副总经理等职，现任公司总经理兼山东海化华龙硝铵有限公司董事长、总经理、党委书记。

　　目前，上述非独立董事候选人中，除王辉先生、韩星三先生、李云贵先生、刘景孟先生、迟庆峰先生在控股股东山东海化集团兼任职务外，其他候选人均未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务；上述候选人中，除韩星三先生持有本公司股票１１，７７８股外，其他候选人均未持有本公司股票；上述候选人均没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张 宏，女，１９６５年出生，经济学博士，注册会计师。历任山东大学经济学院助教、讲师、副教授等职，现为山东大学经济学院教授、博士生导师、公司独立董事。

　　目前，除任山东晨鸣纸业集团股份有限公司、山东新能泰山发电股份有限公司独立董事外，未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王全喜，男，１９５５年生，硕士。历任南开大学财务管理系主任、南开大学ＥＭＢＡ中心主任等职，现为南开大学财务管理系教授、企业研究中心主任、公司独立董事。

　　目前，除任山东中润投资控股集团股份有限公司独立董事、山东力诺集团有限责任公司外部董事外，未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王汉民，男，１９６０年生，硕士，注册会计师。历任山东经济学院会计系咨询中心主任、山东经济学院工商管理学院副院长、山东经济学院资产处副处长等职，现为山东经济学院会计学教授、继续教育学院副院长、公司独立董事。

　　目前，未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务，未持有本公司股票。除曾于２００４年在担任中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事时受到过中国证监会的警告处罚外，没有受到过其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化 公告编号：２０１１－０１１

　　山东海化股份有限公司

　　关于召开二○一○年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　１、召集人：山东海化股份有限公司董事会

　　２、２０１１年３月２３日，公司第四届董事会二〇一一年第一次会议审议通过了《公司董事会二○一○年度工作报告》等议案，并决议召集召开公司二○一○年度股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１１年４月２７日上午８：３０

　　４、召开方式：现场投票表决方式

　　５、出席对象：

　　（一）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　（二）截止２０１１年４月２１日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　（三）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。

　　（四）公司聘请的律师。

　　６、会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区，公司一楼圆形会议室

　　二、会议审议事项

　　１、本次股东大会审议的议案是经过公司第四届董事会二〇一一年第一次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

　　２、本次会议内容：

　　（一）会议审议议案

　　（１）公司董事会二○一○年度工作报告

　　（２）公司监事会二○一○年度工作报告

　　（３）公司二○一○年度报告（正文及摘要）

　　（４）公司二○一○年度财务决算报告

　　（５）公司二○一○年度利润分配预案

　　（６）关于确定公司财务审计机构二○一○年度报酬及续聘公司二○一一年度财务审计机构的议案

　　（７）关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案

　　（８）关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案

　　（９）关于公司二〇一一年度日常关联交易情况预计

　　（１０）关于选举公司第五届董事会董事的议案

　　选举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司二〇一〇年度股东大会表决。

　　（１１）关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

　　选举时采用累积投票制。

　　（二）听取《公司独立董事二○一○年度述职报告》

　　３、披露情况：本次股东大会所审议议案的主要内容已于２０１１年３月２５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上，公告名称：山东海化股份有限公司第四届董事会二〇一一年第一次会议决议公告（公告编号：２０１１－００７）。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记手续

　　１、自然人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证。

　　２、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　３、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间

　　２０１１年４月２６日

　　上午：９：００—１１：００ 下午：１４：００—１６：００

　　（三）登记及联系方式

　　山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：２６２７３７

　　联系电话：０５３６—５３２９９３１ 传真：０５３６—５３２９８７９

　　联系人：吴炳顺 江修红

　　四、其它

　　现场出席会议者食宿、交通费自理。

　　五、备查文件

　　山东海化股份有限公司第四届董事会二〇一一年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十五日

　　附： 授 权 委 托 书

　　本人（本公司）作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司

　　二○一○年度股东大会。投票指示如下：

　　■

　　证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化 公告编号：２０１１－００８

　　山东海化股份有限公司第四届监事会

　　二○一一年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东海化股份有限公司第四届监事会二○一一年第一次会议于２０１１年３月２３日在公司二楼会议室召开。会议通知于２０１１年３月１３日以书面形式下发给公司５名监事，会议应到监事５人，实到５人，公司监事会主席齐春雷先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经过认真审议，通过了如下决议：

　　１、公司监事会二○一○年度工作报告

　　该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　２、公司二○一○年度报告（正文及摘要）

　　该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票 ０票。

　　３、公司二○一○年度财务决算报告

　　该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　４、公司二○一○年度利润分配预案

　　该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　５、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案

　　该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　６、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案

　　该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　７、关于公司二〇一一年度日常关联交易情况预计

　　该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　８、公司内部控制自我评价报告

　　该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　９、关于公司监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案

　　公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的正常开展，公司将进行监事会换届选举。根据《公司章程》及其他有关规定，第五届监事会由五名监事组成，其中非职工代表监事３名。公司监事会及控股股东提名齐春雷、丁红玉、刘国胜为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（各候选人简历见附件）。

　　该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司监事会

　　二○一一年三月二十五日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　齐春雷，男，１９５７年生，大学学历，教授级高级政工师。历任纯碱厂党政办公室副主任、主任，山东海化集团政治部副主任、主任，山东海化集团工会主席、总经理助理，山东海化股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席等职，现任山东海化集团投资发展有限责任公司党委书记、公司监事会主席。

　　丁红玉，女，１９６８年生，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任山东海化集团财务中心投资核算处副处长、财务中心副主任、审计处处长等职，现任山东海化集团总经理助理、审计部经理、山东海化集团投资发展有限责任公司副总经理兼财务总监、公司监事。

　　刘国胜，男，１９６４年生，大学学历，高级会计师。历任中海油服海外财务经理、中海深燃财务总监等职，现任山东海化集团财务经理、公司监事。

　　证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化 公告编号：２０１１－０１３

　　山东海化股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人张宏女士、王汉民先生、王全喜先生，作为山东海化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 山东海化股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份。

　　三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职。

　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

　　七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

　　九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

　　十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

　　十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

　　十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

　　十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员。

　　十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

　　十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

　　包括山东海化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在山东海化股份有限公司连续任职六年以上。

　　张宏、王汉民、王全喜郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：张宏 王汉民 王全喜

　　日期：二〇一一年三月二十五日

　　证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化 公告编号：２０１１－０１２

　　山东海化股份有限公司独立董事提名人声明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　提名人山东海化股份有限公司董事会现就提名张宏女士、王汉民先生、王全喜先生为山东海化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东海化股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任山东海化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

　　二、符合山东海化股份有限公司章程规定的任职条件。

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

　　（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东海化股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东海化股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东海化股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　（四）被提名人不是为山东海化股份有限公司或其附属企业、山东海化股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。

　　（六）被提名人不在与山东海化股份有限公司及其附属企业或者山东海化股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

　　四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员。

　　十、包括山东海化股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，在山东海化股份有限公司未连续任职超过六年。

　　十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　十二、被提名人当选后，山东海化股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。

　　十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十五日

　　证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化 公告编号：２０１１－０１０

　　山东海化股份有限公司

　　二〇一一年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）２０１１年关联交易预计情况　 　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）会议表决情况

　　１、董事会表决情况

　　公司２０１１年３月２３日召开的第四届董事会二○一一年第一次会议审议了《公司二○一一年度的日常关联交易预计》。在议案表决时，关联董事王辉、韩星三、李云贵、刘景孟、迟庆峰回避了表决，参与表决的三名非关联董事的表决结果为３票赞成、０票反对、０票弃权。会议审议通过了该日常关联交易预计，并决定提交公司二○一○年度股东大会审议。

　　２、交易事项审批情况

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，对该议案回避表决的关联股东山东海化集团有限公司。

　　（三）２０１１年初至披露日与上述关联交易人累计发生的各类关联交易金额为４６，３８７万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）山东海化集团有限公司（以下简称“海化集团”）

　　１、基本情况

　　住所：山东潍坊滨海经济技术开发区

　　法定代表人：王辉

　　注册资本：５５，４１７．１４万元

　　组织形式：有限责任公司

　　经营范围：石油化工、发电、制造、销售盐机设备配件、建筑材料、塑料制品、橡胶制品、金属制品（不含贵金属）；栽培、销售花卉；装卸搬运；房屋、设备租赁；广告（不含固定形式印刷广告）；有线电视初装、维护（以上不含法律法规规定的前许可和限制经营项目）；（以下范围限分公司经营）制造、销售灭火剂、化工产品及化工原料、食品添加剂、水泥、；物业管理、燃气供应、饮食服务、住宿（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目，需资质许可的凭资质许可证开展生产经营）。

　　２０１０年度主要财务指标：营业收入１，６４１，１８８万元，净利润６，６３２万元，所有者权益４９４，３３１万元。

　　２、与公司的关联关系

　　目前，海化集团持有公司股份３６１，０４８，８７８股，占公司股份总额的４０．３４％，为本公司第一大股东。符合《股票上市规则》１０．１．３条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。

　　３、履约能力分析

　　海化集团生产经营形势良好，履约能力强，对本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

　　４、预计二〇一一年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为１８０，７６１万元。

　　（二）潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂（以下简称“潍坊海化开发区福利塑编厂”）

　　１、基本情况

　　住所：山东潍坊纯碱厂区南５００米处

　　法定代表人：王凤玉

　　注册资本：１９５０万元

　　组织形式：有限责任公司

　　经营范围：生产、销售塑料编织袋等。

　　２、与公司的关联关系

　　潍坊海化开发区福利塑编厂为海化集团参股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

　　３、履约能力分析

　　公司与该公司一直有业务往来，主要是公司向其采购所需的包装物，基本无销售业务。目前该公司经营状况良好，对公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

　　４、预计二〇一〇年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为１６，９９３万元。

　　三、定价政策和定价依据

　　１、公司向海化集团销售纯碱、液碱等按市场价格结算，销售冷凝水、回水按协议价格结算。

　　２、海化集团向公司提供生产所需的水、电、蒸汽等，按双方协议价格结算。

　　３、公司由潍坊海化开发区福利塑编厂购入各种包装袋，按市场价格结算。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　（一） 由于公司是经山东海化集团部分资产改制而来，改制时部分辅助生产设施留在了山东海化集团，加之公司所处的地理环境相对独立，且山东海化集团为本地区唯一的水、电、汽供应商，因此公司与山东海化集团等关联方发生的关联交易是不可避免的，预计关联交易还将在今后的一段时间内继续发生。以上关联交易有利于降低公司采购成本，对保证公司生产经营的正常进行有着重要意义，是公司发展所必需的，且关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司和中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　（二）公司对山东海化集团的纯碱、液碱等产品销售主要是山东海化集团自身产品生产所需，交易按照市场价进行；冷凝水和回水是公司使用山东海化集团热电分公司蒸汽时产生的，作为副产品直接通过管道销售给山东海化集团，交易按协议价进行。

　　五、独立董事意见

　　１、同意山东海化股份有限公司关于二○一一年度日常关联交易情况预计；

　　２、山东海化股份有限公司二○一一年日常关联交易预计已经公司第四届董事会二○一一年第一次会议审议通过，并将提交公司二○一○年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。

　　３、以上日常关联交易预计有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，对公司无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。

　　六、备查文件目录

　　１、董事会决议及经董事签字的会议记录；

　　２、经独立董事签字确认的独立董事意见等。

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十五日