证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００６２９ 股票简称：*ＳＴ钒钛 公告编号：２０１１－２０

　　攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

　　２０１０年度股东大会

　　决 议 公 告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　１、本次股东大会未出现否决议案及增加议案的情况；

　　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　１、召开时间：２０１１年３月２４日（星期四）上午９：００

　　２、召开地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼１１楼会议室

　　３、股权登记日：２０１０年３月１８日

　　４、召开方式：现场表决

　　５、召集人：公司董事会

　　６、主持人：公司董事长樊政炜先生

　　７、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共１６名，代表股份数３，００７，７８６，５４３股，占本公司股份总数的５２．５２％。

　　二、提案审议情况

　　一、审议通过了《公司２０１０年度董事会报告》。

　　表决情况：赞成３，００７，７８６，５４３股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权０％；反对０股，弃权０股。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　二、审议通过了《公司２０１０年度监事会报告》。

　　表决情况：赞成３，００７，７８６，５４３股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权０％；反对０股，弃权０股。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　三、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　表决情况：赞成３，００７，７８６，５４３股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权０％；反对０股，弃权０股。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　四、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。

　　表决情况：赞成３，００７，７８６，５４３股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权０％；反对０股，弃权０股。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　五、审议通过了《关于预测公司２０１１年度与日常经营相关的关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，公司关联股东回避了表决。

　　表决情况：赞成４５，６３７，４６８股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权１００％；反对０股，弃权０股。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　六、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》。

　　表决情况：赞成３，００７，７８６，５４３股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权０％；反对０股，弃权０股。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　七、审议通过了《关于计提２０１０年度资产减值准备及资产核（转）销明细情况的议案》。

　　表决情况：赞成３，００７，７８６，５４３股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权０％；反对０股，弃权０股。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：四川道合律师事务所

　　２、律师姓名：周旭东、叶立森

　　３、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　１、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司２０１０年度股东大会会议资料；

　　２、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司２０１０年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十四日

　　股票代码：０００６２９ 股票简称：*ＳＴ钒钛 公告编号：２０１１－２１

　　攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

　　关于资产置换有关问题获国务院国有资产

　　监督管理委员会相关批复的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司收到鞍钢集团公司通知，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发《关于鞍钢集团公司资产置换有关问题的批复》（国资产权［２０１１］２０５号），同意鞍山钢铁集团公司将持有的鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司１００％股权、鞍钢集团香港控股有限公司１００％股权和鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司１００％股权与本公司持有的攀钢集团攀枝花钢钒有限公司１００％股权等１５家企业股权及相关资产进行置换。

　　特此公告。

　　攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十四日

　　股票代码：０００６２９ 股票简称：*ＳＴ钒钛 公告编号：２０１１－２２

　　攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

　　关于撤销退市风险警示特别处理的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“本公司”）由于２００８ 年、２００９年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，深圳证券交易所按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，于２０１０年４月２８ 日开始对本公司股票交易实行退市风险警示特别处理。

　　根据经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的本公司２０１０ 年度“标准无保留意见”的《审计报告》（中瑞岳华审字【２０１１第００８４９号】），本公司２０１０ 年度的净利润１，０６２，１０４，００２．２４元，归属于上市公司股东的净利润 １，０６０，６２３，５９０．０５元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 ７４６，３４５，５３２．３０元。根据《上市规则》的有关规定，本公司股票被实行“退市风险警示”及其他特别处理的情形已消除。

　　经深圳证券交易所批准，公司股票于２０１１年３月２５日停牌一天，２０１１年３月２８日起撤销退市风险警示特别处理，恢复正常交易：

　　１、公司股票简称由“＊ＳＴ钒钛”变更为“攀钢钒钛”；

　　２、股票报价的日涨跌幅限制由５％恢复为１０％，股票代码不变。

　　特此公告。

　　攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十四日

　　股票代码：０００６２９ 股票简称：*ＳＴ钒钛 公告编号：２０１１－２３

　　攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

　　关于公司债券恢复上市的公告　　

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“本公司”）由于２００８年、２００９年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，深圳证券交易所按照《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，于 ２０１０年８月１２日对本公司做出了《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司公司债券暂停上市的决定》（深证上【２０１０】２５８号）。根据该决定，本公司发行的分离交易的可转换公司债券分离出的公司债券（证券代码：１１５００１，证券简称：＊ＳＴ钒债１，以下简称“本公司债券”）于 ２０１０年１０月２１日起正式暂停上市。

　　根据经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的本公司２０１０年度“标准无保留意见”的《审计报告》（中瑞岳华审字【２０１１第００８４９号】），本公司２０１０年度的净利润１，０６２，１０４，００２．２４元，归属于上市公司股东的净利润１，０６０，６２３，５９０．０５元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 ７４６，３４５，５３２．３０元。根据《上市规则》的有关规定，本公司债券被实行“暂停上市”的情形已消除。

　　深圳证券交易所按照《上市规则》有关规定，于２０１１年３月２４日对本公司做出《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司公司债券恢复上市的决定（深证上【２０１１】９５号）。根据该决定，本公司债券将于２０１１年４月６日起恢复交易，债券简称由“＊ＳＴ钒债１”变更为“钒钛债１”；

　　特此公告。

　　攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十四日