证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会２０１１年第二次临时会议于二零一一年三月二十三日召开，本次会议以通讯方式表决。会议通知已于会议召开１天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事１１名，实到董事１１名，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

　　一、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司２０１０年非公开发行股票方案的议案》。

　　公司２０１０年非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第二次会议及公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。经重新夯实本次发行费用总额，根据《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》之授权，公司董事会决定对非公开发行股票方案之募集资金总额进行调整，发行方案其他内容不变，具体如下：

　　修改前为：

　　“９、本次发行的募集资金用途：

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过２８，８００万元，在扣除发行费用后的净额不超过２６，３００万元；本次募集资金在扣除发行费用后将分别用于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司增资，增资资金分别投资以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　若本次实际募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金额，不足部分将由公司自筹解决。

　　为抓住市场有利时机，使项目尽快建成产生效益，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位后予以置换。”

　　修改后为：

　　“９、本次发行的募集资金用途：

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过２８，６８０万元（含发行费用），在扣除发行费用后的净额不超过２６，３００万元；本次募集资金在扣除发行费用后将分别用于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司增资，增资资金分别投资以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　若本次实际募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金额，不足部分将由公司自筹解决。

　　为抓住市场有利时机，使项目尽快建成产生效益，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位后予以置换。”

　　《非公开发行（Ａ股）股票预案》（修订）全文详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年三月二十四日