证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔声学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2011年3月22日以电子邮件方式发出，于2011年3月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。

　　经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

　　1.审议通过《关于设立日本子公司的议案》

　　为了增强公司技术实力，开拓海外市场，为客户提供本地化服务，同意公司设立日本子公司，具体如下：

　　公司名称：拟定为歌尔科技（日本）有限公司

　　住所地：日本东京

　　投资总额：300万美元

　　业务范围：从事电子产品、技术工程服务及相关贸易；投资管理、咨询及服务；高科技产品开发。

　　如与工商登记不符，以工商登记为准。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　2.审议通过《关于聘任段会禄、胡双美为公司副总经理的议案》

　　根据《公司章程》的规定，同意聘任段会禄先生、胡双美女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

　　段会禄先生目前持有公司股份1335000股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。段会禄先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

　　胡双美女士目前持有公司股份3000000股，是公司实际控制人之一。胡双美女士具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《歌尔声学股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　歌尔声学股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十五日

　　附聘任高管简历：

　　段会禄先生：

　　山东财政学院学士。2001年加入本公司，先后担任公司会计、财务经理、财务部门经理。段会禄先生有13年的企业财务工作经验。段会禄先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，持有上市公司1335000股股份。段会禄先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

　　胡双美女士：

　　毕业于哈尔滨工业大学。2001年加入本公司，先后担任公司市场部经理、运营部经理等职务。胡双美女士有十多年的企业运营管理工作经验。胡双美女士是公司实际控制人之一，持有上市公司3000000股股份。胡双美女士具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。