证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５１５ 证券简称：金字火腿 编号：２０１１－０１１

金字火腿股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于２０１１年３月２３日审议通过《关于提请召开２０１０年年度股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、会议基本情况

１．会议召集人：公司董事会

２．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３．会议时间：

现场会议时间：２０１１年４月１９日上午９：３０。

网络投票时间：２０１１年４月１８日－２０１１年４月１９日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：２０１１年４月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１１年４月１８日１５：００至２０１１年４月１９日１５：００期间的任意时间。

４．股权登记日：２０１１年４月１４日（星期四）

５．现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街１０００号本公司会议室。

５．会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

６．会议出席对象

⑴公司董事、监事、高级管理人员；

⑵截至２０１１年４月１４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是公司的股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

⑶公司聘任的见证律师。

二、本次股东大会会议审议事项

１．审议公司２０１０年年度报告及摘要；

２．审议公司２０１０年度董事会工作报告；

３．审议公司２０１０年度监事会工作报告；

４．审议关于公司２０１０年度财务决算报告的议案；

５．审议公司２０１０年度利润分配预案；

６．审议《关于公司变更注册资本的议案》；

７．审议关于修改公司章程的议案；

８．审议关于续聘天健会计师事务所为２０１１年度审计机构的议案；

９．审议关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案；

１０．审议关于公司监事会换届选举暨第二届监事会候选人提名的议案；

１１．审议关于制定第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案；

１２．审议关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上第１、２、４、５、６、７、８、９、１１、１２ 项议案经第一届董事会第十七次会议审议通过，第３、１０项议案经第一届监事会第九次会议审议通过，详见２０１１年３月２５日登载于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告。

三、现场会议登记办法：

１．自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股证明等办理登记手续；

２．法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、证券账户卡、单位持股证明及出席人身份证办理登记手续；

３．委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明等办理登记手续；

４．异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便确认；不接受电话登记；

５．登记时间：２０１１年４月１５日（上午９：００时－１１：００，下午１３：３０时－１５：３０）（信函以收到邮戳为准）。

６．会议登记地点：浙江省金华市金帆街１０００号金字火腿董秘办

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

㈠采用交易系统投票的投票程序

１．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年４月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２．投票代码：３６２５１５ 投票简称：金字投票

３．股东投票的具体程序为：

⑴买卖方向为买入股票；

⑵在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会采用累积投票的议案中，选举董事的第９项议案，９．０１元代表第一位候选人，９．０２元代表第二位候选人，依此类推；选举监事的第１０项议案，１０．０１元代表第一位候选人，１０．０２代表第二位候选人，１０．０３元代表第三位候选人。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

⑶在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。对不采用累积投票的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票的上述第９、１０项议案，在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举票数。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

表３ 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

⑷对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑸在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效股票为准；

⑹采用累积投票的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

⑺不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

㈡采用互联网投票的投票程序

１．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２．股东根据获取的服务密码或数字可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３．投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年４月１８日１５：００至２０１１年４月１９日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

１．出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

２．联系电话：０５７９－８２２６２７１７

传　 真：０５７９－８２２６２７１７

邮 箱：ｊｉｎｚｉｈａｍ＠ｊｉｎｚｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

通讯地址：浙江省金华市工业园区金帆街１０００号

邮　 编：３２１０１６

联 系 人：王蔚婷

金字火腿股份有限公司董事会

２０１１年３月２６日

附件一：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年４月１９日召开的金字火腿股份有限公司２０１０年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

说明：

１、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 托人持股数： 万股

被委托人签字： 被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件二

金字火腿股份有限公司２０１０年年度股东大会

参会股东登记表

证券代码：００２５１５ 证券简称：金字火腿 公告编号：２０１１—０１２

金字火腿股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年３月３０日（星期三）下午１３：００—１５：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有：公司董事长施延军先生、副总经理、董事会秘书王蔚婷女士、财务总监吴秋旗先生、独立董事陆竞红先生、保荐代表人龙飞虎先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

２０１１年３月２６日