证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2011-008

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第二届董事会第二十五次会议的通知于2011年3月18日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2011年3月25日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司五楼会议室。应参与表决董事8名，实参与表决董事8名，其中，亲自出席会议董事5名，以通讯方式参与表决董事3名，公司3名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向信托机构申请借款的预案》；

　　为拓展融资渠道，满足公司全资子公司桂林莱茵投资有限公司的项目资金需求，公司决定向信托机构申请借款2亿元，借款期限为1年,借款费率12%（含财务顾问费）。同时，公司大股东及实际控制人秦本军先生为帮助公司发展，拟以其持有的本公司部分股份为公司本次借款提供全额股权质押担保。

　　公司将在与信托机构签订借款协议和公司股东完成股权质押登记后，及时履行信息披露义务，请投资者关注相关公告的发布。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》。[详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn的股东大会通知]

　　会议决定于2011年4月11日召开公司2011年度第一次临时股东大会。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十六日

　　证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2011-009

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　关于召开二○一一年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议于2011年3月25日召开，会议审议通过了《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议召集人：公司董事会

　　2.会议日期：2011年4月11日上午10:00

　　3.股权登记日：2011年4月6日

　　4.会议方式：现场表决

　　5.会议地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于全资子公司参与桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT融资项目投标的议案》；[该议案已经第二届董事会第二十三次会议审议通过，详见第二届董事会第二十三次会议决议公告]

　　2.审议《关于公司向信托机构申请借款的议案》。[该议案已经第二届董事会第二十五次会议审议通过，详见第二届董事会第二十五次会议决议公告]

　　三、会议出席对象

　　1.截至2011年4月6日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　2.公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.公司聘请的法律顾问。

　　四、会议登记方法

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4.异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

　　5.登记时间：2011年4月8日上午9:00 至11:30，下午14:30 至17:00；

　　6.登记地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园桂林莱茵生物科技股份有限公司证券投资部。

　　五、其他

　　1.会议联系人：罗华阳、唐春龙

　　电话：0773-3568800、0773-3568817

　　传真：0773-3568872

　　地址：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园

　　邮编：541100

　　2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　公司第二届董事会第二十三、二十五次会议决议及公告。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十六日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二○一一年度第一次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

　　1.审议《关于全资子公司参与桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT融资项目投标的议案》；

　　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　　2.审议《关于公司向信托机构申请借款的议案》。

　　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　　委托日期：二○一一年 月 日