证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１０４ 证券简称：上海汽车 公告编号：临２０１１－０１６

债券代码：１２６００８ 债券简称：０８上汽债

上海汽车集团股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议的召开情况和出席情况

１、会议召开时间

２０１１年３月２５日上午９时。

２、会议召开地点

上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同嘉路７９号）３号楼３楼报告厅。

３、会议的出席情况

４、会议由公司董事会召集，由副董事长、总裁陈虹先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及中豪律师集团（上海）律师事务所律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议和表决情况

本次会议审议通过了下列议案，表决结果如下：

１、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》

表决结果：通过。

２、《关于更换公司独立董事的议案》

表决结果：通过。

傅长禄先生当选公司第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会任期一致。

三、律师见证情况

本次股东大会由中豪律师集团（上海）事务所祝磊律师、朱剑律师现场见证并出具法律意见书【沪中豪［２０１１］法见字第３号】，认为公司２０１１年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席本次会议的人员资格合法、有效；本次股东大会没有股东提出新议案，会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录：

１、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

２、法律意见书。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

２０１１年３月２６日

证券代码：６００１０４ 证券简称：上海汽车 公告编号：临２０１１－０１７

债券代码：１２６００８ 债券简称：０８上汽债

上海汽车集团股份有限公司

相关事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于２０１１年３月５日公告控股股东上海汽车工业（集团）总公司正在筹划对公司进行资产重组事项。因有关事项存在重大不确定性，本公司股票自２０１１年３月７日起连续停牌。现就重组事项现阶段进展情况进行公告。

目前，本公司控股股东及相关各方正在积极地推动本次资产重组的各项工作，并对拟购买资产作相关审计、评估、尽职调查工作。本公司控股股东已向上海市国资委上报了本次资产重组的可行性研究报告，并取得了原则性同意批复。本公司将积极推动各项工作，并按照上市公司发行股份购买资产的相关规定制订资产重组预案。

因本次重组仍存在重大不确定性，本公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

２０１１年３月２６日