证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于2011年3月25日北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层召开，公司已于2011年3月21日以电子邮件和书面的方式发出会议通知。出席会议董事应到6人，实到6人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　会议经过充分讨论，以举手表决方式，通过了以下议案：

　　1、以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于制定规范与关联方资金往来管理制度的议案》。

　　为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定《规范与关联方资金往来管理制度》。

　　该制度需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　《规范与关联方资金往来管理制度》见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于北纬通信全资子公司永辉创投转让杭州掌盟部分股权的议案》。

　　公司全资子公司永辉瑞金创业投资有限公司（以下简称"永辉创投"）持有杭州掌盟软件技术有限公司（以下简称"杭州掌盟"）35%的股权。公司拟以人民币350万元将所持有的杭州掌盟3.5%的股份转让给北京汇成众邦科贸有限公司，转让完成后，永辉创投的持股比例为31.5%，仍为杭州掌盟第一大股东。

　　杭州掌盟基本情况如下：

　　公司名称：杭州掌盟软件技术有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　成立时间：2007年6月15日

　　注册资本：人民币182万元

　　住 所： 杭州市拱墅区教工路552号303.304室

　　法定代表人：蔡红兵

　　经营范围包括：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限移动网信息服务业务，业务覆盖范围：浙江省）；一般经营项目：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询；计算机及软、硬件的销售。

　　截止2010年12月31日，杭州掌盟总资产2707.86万元，净资产2386.18万元；2010年度实现营业收入3797.37万元，净利润1496.08万元。

　　此次增资不涉及关联交易，不属于重大资产重组。

　　三、备查文件：

　　1、北京北纬通信科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、《规范与关联方资金往来管理制度》全文。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年三月二十五日