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证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2011-028 江西特种电机股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告 2011-03-26 来源:证券时报网 作者:
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 本次会议的通知已于2011年3月9日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发出,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开与出席情况 1、召集人:公司第六届董事会 2、主持人:公司董事章建中先生 3、召开方式:现场投票表决的方式 4、召开时间:2011年3月25日上午 5、召开地点:江西省宜春市袁州区东风路19号公司经营楼5楼会议室。 6、会议出席情况: (1)出席本次会议的股东或股东代表共2名,代表有表决权股份79,578,394股,占公司总股本的40.76%。 (2)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。 (3)见证律师列席了会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 三、议案审议表决情况 会议以现场记名投票表决的方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》,表决结果为: 同意票79,578,394股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股,弃权票0股。 四、律师出具的法律意见 本次会议由北京市康达律师事务所李包产、张宇佳律师出席见证,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、公司2011年第三次临时股东大会决议 2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》 特此公告 江西特种电机股份有限公司董事会 二O一一年三月二十八日 本版导读:
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