证券时报多媒体数字报

　　【特别提示】

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【重要内容提示】

　　本次会议没有被否决的议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　中化国际（控股）股份有限公司2010年度股东大会于2011年3月25日上午9:00在北京民族饭店召开，出席会议的股东及股东代理人7人，代表股份总数为805,952,546 股，占公司总股份的56.063%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议由潘正义董事长主持，会议经逐项记名表决，审议通过以下普通决议：

　　1、同意《公司2010年度董事会工作报告》

　　同意票代表股数805,952,546 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　2、同意《公司2010年度监事会工作报告》

　　同意票代表股数805,952,546 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　3、同意《公司2010年度利润分配方案》

　　以公司2010年末总股本1,437,589,571股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.5元（含税），总计分配利润金额215,638,435.65元，占可供分配利润的39.79%，剩余未分配利润326,341,005.83元结转下年度。

　　同意票代表股数805,952,546 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　4、同意《公司2010年度财务决算报告》

　　同意票代表股数805,952,546 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　5、同意《公司2011年度财务预算报告》

　　同意票代表股数805,952,546 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　6、同意《关于续聘德勤华永为公司2011年度审计机构的提案》

　　同意票代表股数805,952,546 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　7、同意《关于公司2011年日常关联交易的提案》

　　同意票代表股数12,851,615股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东中国中化股份有限公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　8、同意《关于申请扩大短期理财产品授权额度的议案》

　　同意票代表股数805,566,311股，占出席会议有表决权股份总数的99.952%；反对票代表股数386,235股,占出席会议有表决权股份总数的0.048%；弃权票代表股数0股。

　　9、同意《公司2011年薪酬绩效方案（含高管）》

　　同意票代表股数805,566,311股，占出席会议有表决权股份总数的99.952%；反对票代表股数386,235股,占出席会议有表决权股份总数的0.048%；弃权票代表股数0股。

　　三、法律意见书的结论意见

　　本次年度股东大会由北京市天元律师事务所王振强、于利淼律师现场见证，并出具法律意见书。见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效，召集人召集会议的行为合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2010年度股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2011年3月25日