证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司董事会于2011年3月5日刊登了《深圳华侨城股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》；

　　公司董事会于2011年3月23日刊登了《深圳华侨城股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的提示性通知》；

　　2、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案全部获得通过。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年3月25日（星期五）下午2时30分，会期半天。

　　2.召开地点：深圳市华侨城集团办公楼五楼会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　4.召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

　　5.主持人：任克雷董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　会议提案表决方式为现场投票与网络投票相结合方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共355人,代表股份2,036,479,396股,占公司有表决权总股份的65.53%。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东（委托人）以现场记名和网络投票相结合的方式，逐项审议以下事项：

　　（一）《关于公司2010年年度报告的提案》

　　1、表决情况：

　　同意2,035,762,945股，占有效表决股份总数的99.9648%；反对146,100股，占有效表决股份总数的0.0072%；弃权570,351股，占有效表决股份总数的0.0280%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（二）《关于公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》

　　1、表决情况：

　　同意2,030,027,054股，占有效表决股份总数的99.6832%；反对163,600股，占有效表决股份总数的0.0080%；弃权6,288,742股，占有效表决股份总数的0.3088%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（三）《关于公司2010年度董事会工作报告的提案》

　　1、表决情况：

　　同意2,029,423,903股，占有效表决股份总数的99.6535%；反对145,600股，占有效表决股份总数的0.0071%；弃权6,909,893股，占有效表决股份总数的0.3393%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（四）《关于公司2010年度监事会工作报告的提案》

　　1、表决情况：

　　同意2,029,415,203股，占有效表决股份总数的99.6531%；反对145,600股，占有效表决股份总数的0.0071%；弃权6,918,593股，占有效表决股份总数的0.3397%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（五）《公司2010年度独立董事工作报告》

　　与会股东听取了公司2010年度独立董事工作报告。

　　（六）《关于公司2011-2012年度申请银行授信额度的提案》

　　1、表决情况：

　　同意2,029,362,803股，占有效表决股份总数的99.6505%；反对164,600股，占有效表决股份总数的0.0081%；弃权6,951,993股，占有效表决股份总数的0.3414%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（七）《关于公司2011-2012年度向华侨城集团公司申请委托借款额度的提案》

　　1、表决情况：

　　同意264,051,222股，占有效表决股份总数的93.5770%；反对11,188,057股，占有效表决股份总数的3.9649%；弃权6,936,093股，占有效表决股份总数的2.4581%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。

　　（八）《关于公司及控股子公司2011-2012年度为控参股公司提供担保的提案》

　　1、表决情况：

　　同意2,029,370,903股，占有效表决股份总数的99.6509%；反对169,100股，占有效表决股份总数的0.0083%；弃权6,939,393股，占有效表决股份总数的0.3408%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（九）《关于公司2011年日常性关联交易的提案》

　　1、表决情况：

　　同意275,063,679股，占有效表决股份总数的97.4797%；反对172,400股，占有效表决股份总数的0.0611%；弃权6,939,293股，占有效表决股份总数的2.4592%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。

　　（十）《关于续聘会计师事务所的提案》

　　1、表决情况：

　　同意2,029,387,703股，占有效表决股份总数的99.6518%；反对164,600股，占有效表决股份总数的0.0081%；弃权6,927,093股，占有效表决股份总数的0.3402%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十一）《关于修订公司章程的提案》

　　1、表决情况：

　　同意2,029,387,503股，占有效表决股份总数的99.6518%；反对164,600股，占有效表决股份总数的0.0081%；弃权6,927,293股，占有效表决股份总数的0.3402%。

　　2、表决结果：该提案以特别决议方式通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

　　（二）律师姓名：孔雨泉、黄亮

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）召开本次股东大会的通知；

　　（二）本次股东大会的决议纪要；

　　（三）法律意见书；

　　（四）其它相关资料。

　　特此公告。

　　深圳华侨城股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年三月二十六日