证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司于2011年3月22日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第三届董事会2011年第一次临时会议通知及相关议案等材料，会议于2011年3月25日上午以通讯方式举行，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

　　1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司内部控制规范体系实施工作方案的议案》。

　　海南省已选定我司作为今年全省内部控制规范体系试点单位，为了按时、高效做好此项工作，依据海南证监局《关于做好海南辖区上市公司内部控制规范试点工作的通知》的精神，按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的相关要求，结合本公司实际情况，公司董事会审议并通过了公司内部控制规范体系实施工作方案，批准聘请中审亚太会计师事务所海南分所和中国船级社实业公司海南分公司为咨询、指导机构。公司内部控制规范体系实施工作总费用预算100万元。具体内容详见2011年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　海南海峡股份股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十六日