证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００３７９ 证券简称：宝光股份 编号： ２０１１－０５

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司于２０１１年３月１４日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知，２０１１年３月２４日会议在公司如期召开，应出席会议董事７名，实际出席会议董事７名， ２名监事列席了会议，会议由董事长祁勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、通过《二○一○年度报告及摘要》；

　　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　　二、通过《二○一○年度董事会工作报告》；

　　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　　三、通过《二○一○年度财务决算报告》；

　　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　　四、批准《二○一○年度总经理工作报告》；

　　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　　五、通过《二○一○年度利润分配预案》；

　　经信永中和会计师事务所审计，公司２０１０年度净利润为１７７４．１０万元（合并报表）。其中归属于上市公司所有者的净利润为１７１８．１４万元，提取法定公积金１６７．３５万元，加上年度未分配利润７９７１．７３万元，可供股东分配的利润为９５２２．５２万元。

　　由于２０１１年宏观经济形势仍有不确定性，另外公司２０１１年将实施“扩增１０万只真空灭弧室技术改造项目”、推进工业化进程等重要项目，需要大量资金投入，为了给公司未来发展打下坚实基础，现提议２０１０年度不向股东分配股利。公司未分配利润全部用于项目实施和推进公司工业化进程。

　　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　　六、通过《审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》；

　　提议续聘信永中和会计师事务所为公司提供二○一一年度财务审计服务，聘期一年。

　　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　　七、通过《关于支付会计师事务所二○一○年度审计费用的议案》；

　　根据公司股东大会的授权，同意支付会计师事务所２０１０年度审计费共计３０万元。

　　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　　八、通过《关于设立子公司并进行组织机构调整的议案》；

　　鉴于公司已收购原陕西宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）下属的气体分公司和动力公司全部资产（含负债）和相关业务，现决定对该两部分生产单元进行如下改制和调整：

　　１、将原宝光集团气体分公司整体改制为“宝鸡宝光气体有限公司（暂定名）”，注册资本１６００万元，我公司以现金方式全额出资，设为我公司的全资子公司。待该公司设立完成以后，以经过评估的净资产值（截止２０１０年１２月３１日）为对价依据，由该公司收购原气体公司相关资产。

　　２、设立动力公司（模拟法人建制），承接并维持原宝光集团动力公司的业务设置和职能管理；

　　３、授权总经理对该两部分生产单元的改制及设置进行后续调整。

　　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　　九、批准《审计委员会二○一○年度审计工作的总结报告》；

　　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　　十、同意将《２０１０年度独立董事述职报告》提交公司２０１０年度股东大会审议

　　同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

　　上述第一、二、三、五、六、十项议案尚须提交公司２０１０年度股东大会审议，会议召开时间待定。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２４日

　　证券代码：６００３７９ 证券简称：宝光股份 编号： ２０１１－０６

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司于２０１１年３月１４日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第四届监事会第十二次会议的通知，２０１１年３月２４日会议在公司如期召开，应出席会议监事３名，实际出席会议监事２名，监事会主席周彦溪先生因年届退休未能出席会议，会议推举监事杨凯先生主持会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、通过《２０１０年度监事会工作报告》

　　同意票２票，反对票０票，弃权票０票。同意票占出席会议表决权的１００％。

　　该议案尚须提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、通过《２０１０年年度报告及摘要》

　　监事会同意将该议案提交２０１０年度股东大会审议，并认为：

　　１、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　３、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。

　　同意票２票，反对票０票，弃权票０票。同意票占出席会议表决权的１００％。

　　三、同意《２０１０年度财务决算报告》

　　监事会认为：公司２０１０年度财务决算报告真实地反映了公司２０１０年度的财产状况和经营业绩，同意将该议案提交２０１０年度股东大会审议。

　　同意票２票，反对票０票，弃权票０票。同意票占出席会议表决权的１００％。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

　　２０１１年３月２４日