证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００５６６ 证券简称：洪城股份 编号：临２０１１－０１

　　湖北洪城通用机械股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　暨召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北洪城通用机械股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于２０１１年３月７日以书面形式发出，会议于２０１１年３月２４日上午９时在公司会议室召开，出席会议的董事应到十一人，实到十一人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王洪运先生主持，经过认真审议，会议作出如下决议：

　　一、审议通过了公司２０１０年年度董事会工作报告

　　该项表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了公司２０１０年年度财务决算报告

　　该项表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了公司２０１０年年度利润分配预案

　　经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年年度实现净利润８，４６２，６９９．０９元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金７４３，８５４．７１元后，加上２００９年年度未分配利润８９，４７６，０８７．６８元，本年度可供全体股东分配的利润为９７，１９４，９３２．０６元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以２０１０年年末总股本１３８，２００，４００股为基数，向全体股东每１０股派息０．１０元（含税），派息总额为１，３８２，００４元。剩余未分配利润９５，８１２，９２８．０６元结转以后年度分配。资本公积金本次不转增股本。

　　以上利润分配预案须提交年度股东大会审议。

　　该项表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司２０１０年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司２０１１年年度审计机构的议案

　　公司董事会根据湖北省会计师（审计）事务所收费管理办法和公司的具体情况，经公司与该会计师事务所有限公司协商，确定２０１０年年度审计费４５万元。根据该会计师事务所有限公司的工作情况，决定继续聘任该会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

　　公司董事会审计委员会和独立董事对此事项进行了审核。审核意见如下：

　　１、公司２０１０年年度聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构是公司董事会在听取监事会、管理层及其他有关各方的意见后提出议案，２００９年年度股东大会表决通过的，其程序是合法的，所做决议是有效的。

　　２、公司２０１０年年度审计费４５万元的审计费用的确定程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。

　　３、自公司聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司的审计机构以来，该所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意继续聘任该会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

　　该项表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了公司２０１０年年度报告及其摘要

　　该项表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了关于修改公司章程的议案

　　因公司２００９年年度实施公积金转增股本方案，转增股本后公司总股本已发生变化，因此对公司章程相应条款进行修改。修改内容如下：

　　将“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称＂公司＂）。

　　公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体改［１９９６］３７３号文批准，在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号４２００００１０００２７４。

　　第六条 公司注册资本为人民币１０６３０．８万元。

　　第十八条 目前仍持有公司股份的发起人持股情况：发起人荆州市国有资产监督管理委员会持有１４４２００９７股，占公司总股本的１３．５６％；发起人湖北永盛石棉橡胶有限公司持有１．８万股，占公司总股本的的０．０２％。

　　第十九条 公司股份总数为１０６３０．８万股，公司的股本结构为：普通股１０６３０．８万股。”

　　修改为：“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称＂公司＂）。

　　公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体改［１９９６］３７３号文批准，在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号４２００００００００３４４１５。

　　第六条 公司注册资本为人民币１３８２０．０４万元。

　　第十八条 目前仍持有公司股份的发起人持股情况：发起人荆州市国有资产监督管理委员会持有１５８８４９９８股，占公司总股本的１１．４９％；发起人湖北永盛石棉橡胶有限公司持有２．３４万股，占公司总股本的的０．０２％。

　　第十九条 公司股份总数为１３８２０．０４万股，公司的股本结构为：普通股１３８２０．０４万股。”

　　该项表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过了关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会决定于２０１１年４月２８日上午９时在本公司会议室召开公司２０１０年年度股东大会，审议上述第一、二、三、四、五、六项议案。

　　该项表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　有关召开公司２０１０年年度股东大会的详细事项通知如下：

　　１、会议时间：２０１１年４月２８日上午９时开始，会期１天。

　　２、会议地点：公司会议室

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、审议事项：

　　（１）公司２０１０年年度董事会工作报告

　　（２）公司２０１０年年度监事会工作报告

　　（３）公司２０１０年年度财务决算报告

　　（４）公司２０１０年年度利润分配预案

　　（５）关于支付中勤万信会计师事务所有限公司２０１０年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司２０１１年年度审计机构的议案

　　（６）公司２０１０年年度报告及其摘要

　　（７）关于修改公司章程的议案

　　５、出席会议的对象：

　　（１）２０１１年４月２０日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席并行使表决权。

　　（２）公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　１、 会议登记事项：

　　（１）登记手续：

　　ａ． 个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书，股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

　　ｂ． 法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　股东可以用信函或传真方式登记。

　　（２）登记时间：２０１１年４月２５日至２７日，上午８：３０至１１：３０，下午２：００至５：００。未登记的股东仍然可以参加股东大会。

　　（３）． 登记地点：湖北省荆州市沙市区红门路３号湖北洪城通用机械股份有限公司证券部。

　　７． 其它事项：

　　（１）． 参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　（２）． 公司联系人：王速建 王震宇

　　联系电话：０７１６－８２２１１９８

　　传 真：０７１６－８２２１１９８

　　邮 编：４３４０００

　　湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２６日

　　附件１：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本公司／本人出席湖北洪城通用机械股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码：

　　委托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托日期：

　　证券代码：６００５６６ 证券简称：洪城股份 编号：临２０１１－０２

　　湖北洪城通用机械股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　湖北洪城通用机械股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于２０１１年３月７日以书面形式发出，会议于２０１１年３月２４日在公司会议室召开。出席会议监事应到五人，实到五人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席严岳华先生主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：

　　１、审议通过了公司２０１０年年度监事会工作报告

　　该项表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　２、审议通过了监事会对公司依法运作、财务等情况的独立意见

　　该项表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　３、审议通过了公司２０１０年年度财务决算报告

　　该项表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　４、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司２０１０年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司２０１１年年度审计机构的议案

　　该项表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　５、审议通过了监事会对公司董事会编制的２０１０年年度报告的书面审核意见

　　根据《证券法》第６８条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）的有关要求，我们作为公司的监事在全面了解和审核公司２０１０年年度报告后，认为：

　　（１）、公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（２）、公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

　　（３）、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该项表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　湖北洪城通用机械股份有限公司监事会

　　２０１１年３月２６日