证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００６６３ 股票简称：永安林业 编号：２０１１－００３

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于２０１１年３月１７日以书面和传真方式发出，２０１１年３月２４日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事９人，亲自出席董事９人。公司全体监事列席会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司董事会２０１０年度工作报告》。

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度净利润为８３０１９８０．０４元，提取法定盈余公积金７４３６７２．３８元，加上２００９年未分配利润３４０９８９９．３９元，２０１０年度末累计未分配利润为１０９６８２０７．０５元。为满足公司２１万立方米中密度林板一体化项目生产经营的资金需求，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增，累计未分配利润资金留作正常周转。其使用计划为：根据公司生产经营需要，适时补充流动资金。

　　根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，独立董事发表独立意见如下：

　　为满足公司２１万立方米中密度林板一体化项目生产经营的资金需求，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增，累计未分配利润资金留作正常周转，符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和健康、持续发展的。

　　四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１０年度报告及其摘要的议案》（公司２０１０年度报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（修改后的〈公司章程〉全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　根据公司业务发展的需要，经公司董事会研究决定：对《公司章程》进行如下修改：

　　原文：第二章 经营宗旨和范围

　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：木（竹）材采运、加工；家具，林产化工产品制造；水力发电；林业、农业、畜牧业、生产服务业；百货，日用杂品，笋竹制品，五金交电、化工，石油制品（不含成品油），化肥农药，建筑材料，物资供销；林业技术服务；活立木转让；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和进出口贸易业务。

　　修改稿：第二章 经营宗旨和范围

　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：木（竹）采运、加工；水力发电；林业、农业、畜牧业、生产技术服务、林业生产服务业（木竹、种苗培育、花卉、盆景）；家具，百货，日用杂品，五金、交电、化工，石油制品（不含成品油），建筑材料批发、零售；苗木培植；对外贸易。

　　六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于与福建省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案》（内容详见公司对外担保公告）

　　经公司董事会研究决定：与福建省新大陆科技集团有限公司签定最高限额为人民币壹亿陆仟万元，期限为贰年的互保协议。

　　七、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于继续将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案》（吴景贤董事因关联关系，回避表决本议案）（内容详见公司日常关联交易公告）。

　　八、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》（吴景贤董事、林青董事因关联关系，回避表决本议案）（内容详见公司日常关联交易公告）。

　　九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　经公司董事会研究决定：同意将公司在２０１２年６月３０日前拟向各家银行申请综合授信情况提请公司股东大会批准并授权，授权期限１年。

　　公司向各家银行申请综合授信总额度为６２０００万元，具体为：

　　■

　　公司可在上述综合授信额度内随时申请借款（含贷款、银行承兑汇票、贴现及信用证＜含进口押汇＞等）；其他金融机构是指除上述指明的银行以外的金融机构，预计公司可能在２０１２年６月３０日前所融资的额度。

　　十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司独立董事２０１０年度述职报告》（全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、会议９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》（全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事发表意见如下：

　　《公司２０１０年度内部控制制度自我评价报告》能够较为真实、准确、完整地反映公司２０１０年内部控制制度的建立健全和执行情况，同意《公司２０１０年度内部控制制度自我评价报告》。

　　十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１０年度社会责任报告》（全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ》。

　　十三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘请公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

　　为了保证公司正常审计业务的需要，公司董事会审议决定：聘请天健正信会计师事务所有限公司继续担任本公司２０１１年度财务审计机构，聘期１年，审计费６８万元，天健正信会计师事务所有限公司已连续为公司服务七年。

　　十四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１０年度奖的议案》。

　　经公司董事会审议通过：提取３３万元对公司高管人员进行奖励，并授权公司人力资源管理委员会具体办理。

　　以上第１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１３议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告！

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２４日

　　股票代码：０００６６３ 股票简称：永安林业 编号：２０１１－００４

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于２０１１年３月１７日以书面和传真方式发出，２０１１年３月２４日在公司以现场方式召开。会议由公司监事会主席叶家根先生主持，会议应出席监事５人，实际出席监事５人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：

　　１、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司监事会２０１０年度工作报告》，并对下列事项发表意见如下：

　　㈠公司依法运作情况：

　　一年来，公司运作能严格遵守《公司法》和《公司章程》以及国家有关上市公司的规定，决策程序合法，内部控制制度比较完善，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　㈡本年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

　　㈢公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

　　㈣本报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

　　㈤公司２０１０年内发生的关联交易公平，未损害公司利益。

　　㈥本年度天健正信会计师事务所有限公司未出具非标准审计报告，公司报告期利润实现数未出现较利润预测数低２０％以上或较利润预测数高２０％以上的情形。

　　２、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　３、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本预案》（内容详见公司第六届董事会第二次会议决议公告）。

　　４、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１０年度报告及其摘要的议案》。（公司２０１０年度报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司监事会认为：公司２０１０年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　５、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（内容详见公司第六届董事会第二次会议决议公告）。

　　６、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于与福建省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案》（内容公司详见公司第六届董事会第二次会议决议公告及对外担保公告）。

　　７、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于继续将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案》（内容公司详见公司第六届董事会第二次会议决议公告及日常关联交易公告）。

　　８、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》（内容公司详见公司第六届董事会第二次会议决议公告及日常关联交易公告）。

　　９、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１０年度内部控制制度自我评价报告》（内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并发表意见如下：

　　《公司２０１０年度内部控制制度自我评价报告》能够较为真实、准确、完整地反映公司２０１０年内部控制制度的建立健全和执行情况，同意《公司２０１０年度内部控制制度自我评价报告》。

　　１０、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１０年度社会责任报告》（内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　以上第１、２、３、４、５、６、７、８议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

　　２０１１年３月２４日

　　股票代码：０００６６３ 股票简称：永安林业 编号：２０１１－００６

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　为他人提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于２０１１年３月１７日以书面和传真方式发出，２０１１年３月２４日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事９人，亲自出席董事９人，公司全体监事列席会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：

　　审议通过《关于与福建新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案》，并同意提交公司２０１０年度股东大会审议，股东大会需经网络投票。

　　一、担保情况概述

　　公司第六届董事会第二次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于与福建新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案》，并同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　２００９年５月１６日，公司２００８年度股东大会通过：与福建省新大陆科技集团有限公司签定最高限额为人民币壹亿叁仟万元，期限为贰年的互保协议。该互保协议即将到期，因此，为保证公司持续性发展的资金需求，经公司研究决定：拟与福建省新大陆科技集团有限公司签定最高限额为人民币壹亿陆仟万元，期限为贰年的互保协议。

　　根据公司与福建省新大陆科技集团有限公司签定的互保协议，到目前为止，福建新大陆科技集团有限公司已经使用了上述互保协议额度１３０００万元中的４５００万元，将于２０１１年１１月２８日到期。同时，福建新大陆科技集团有限公司为本公司提供了１３０００万元的贷款担保。本公司与福建新大陆科技集团有限公司之间实际发生的担保金额在公司半年度及年度报告财务报表附注中均有披露。目前，公司及其控股子公司累计对外担保金额为６５００万元，占公司２０１０年末经审计净资产的１６．２１％。

　　二、被担保人基本情况

　　福建省新大陆科技集团有限公司注册资金：人民币８５，０００，０００元；法定代表人：胡钢；公司的经营范围：高科技术产品的研究、开发、销售、咨询服务及相关投资。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补业务“；经营对销贸易和转口贸易，汽车（不含小轿车）经营。该公司与本公司不存在关联关系或其他关系。

　　截止２０１０年９月３０日，福建省新大陆科技集团有限公司未经审计的资产总额３４６２７７．０５万元，负债总额１７５８５４．７４万元（其中：短期借款８７８６３．６４万元，长期借款７２７．２７万元），净资产１７０４２２．３１万元。或有事项包括：对外担保总额３２５５０万元；将其所持有的福建省新大陆电脑股份有限公司１０６７５万股股权进行质押。该公司２０１０年前三季度实现营业收入１０８０８６．４５万元，利润总额１８８３５．０３万元，净利润１０３３８．４７万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保方式为连带责任保证，担保期限为两年，担保最高限额为人民币壹亿陆仟万元。

　　四、董事会意见

　　上述担保是为了满足公司生产经营及长期发展的资金需要，根据公司股东大会决议，与福建省新大陆科技集团有限公司进行的相互贷款担保行为。通过对福建省新大陆科技集团有限公司的资信状况进行充分了解后，公司董事会认为：福建省新大陆科技集团有限公司具备偿还该笔债务的能力，不会对公司产生贷款担保风险。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　到目前为止，公司及其控股子公司对外担保总额为６５００万元，无逾期担保情况，不存在涉及诉讼的担保，占公司２０１０年末净资产的１６．２１％。

　　六、备查文件

　　１、经与会董事签字生效的董事会决议；

　　３、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

　　４、被担保人营业执照复印件。

　　特此公告！

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月２４日

　　股票代码：０００６６３ 股票简称：永安林业 编号：２０１１－００７

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　２０１１年度日常关联交易公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于继续将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的事项。

　　２００８年５月１５日，公司２００７年度股东大会审议决定：将公司下属森林经营分公司福庄采育场所属的森林资源委托给福建省永惠林业有限公司承包经营。２００８年７月１７日，公司与福建省永惠林业有限公司签署了期限至２０３７年１２月３１日的《福庄场森林资源承包合同》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年重新履行审议程序和披露义务。为此，公司２０１１年３月２４日第六届董事会第二次会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于继续将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案》；并同意提交公司２０１０年度股东大会审议。（吴景贤董事因关联关系，回避表决本议案）

　　由于公司持有福建省永惠林业有限公司４９％股权，为该公司第二大股东，因此，本次交易构成了关联交易。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，股东大会需经网络投票。

　　二、预计公司２０１０年度日常关联交易的情况

　　单位：万元

　　■

　　由于公司持有福建汇洋林业投资股份有限公司１３．３３％股权，持有福建省永惠林业有限公司４９％股权，因此，上述交易构成了关联交易。上述议案尚须获得股东大会的批准。

　　上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述交易已获得有关部门批准，并已签署了相关协议。

　　三、关联方介绍

　　（一）公司名称：福建汇洋林业投资股份有限公司

　　地址：福建省福州市鼓楼区湖东路１６８号宏利大厦写字楼１５层Ｄ１－Ｄ２座

　　注册资本：人民币１．５亿元

　　法定代表人：吴景贤

　　成立时间：２００７年１１月１６日

　　主营业务为：对林业资源投资；对森林旅游、森林人居环境的开发；森林培育；对外贸易。

　　股权结构：福建省永安林业（集团）股份有限公司持有１３．３３％；道孚县磅礴矿业有限责任公司持有６６．６７％；厦门君合科技有限公司持有２０％。

　　截止２０１０年１２月３１日，福建汇洋林业投资股份有限公司净资产为１６４５７．５６万元，２０１０年度实现净利润为４４４．３２万元。

　　（二）公司名称：福建省永惠林业有限公司

　　地址：三明市永安市新安路４５８号永安楼三楼

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　注册资本：２００万美元

　　法定代表人：Ｋｅｎｔ Ｗｉｌｌｉａｍ Ｗｈｅｉｌｅｒ

　　成立时间：２００６年１２月１３日

　　主营业务为：育种育苗、造林、林木扶育管理、林产品采伐。

　　股权结构：福建省永安林业（集团）股份有限公司持有４９％；惠好林业（香港）有限公司持有５１％。

　　截止２０１０年１２月３１日，福建省永惠林业有限公司净资产为８７３．７６万元，２０１０年度实现净利润为５２６．４７万元。

　　四、关联交易标的的基本情况

　　（一）租赁经营关联交易的标的为公司蓝豹分公司强化复合木地板生产线和附属设备设施及房屋建筑物的租赁权。

　　（二）产品购销关联交易的标的为与汇洋公司签订的产品购销合同。

　　（三）承包经营关联交易的标的为公司福庄采育场森林资源独立承包经营权。

　　五、关联交易的定价政策

　　（一）租赁经营关联交易的定价情况说明

　　根据公司的委托，福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司对蓝豹分公司强化复合木地板生产线和附属设备设施及房屋建筑物等资产进行了评估，评估结果如下： 单位：万元

　　■

　　根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的评估报告：蓝豹分公司强化复合木地板生产线和附属设备设施及房屋建筑物于评估基准日２００９年３月９日的评估原值为３２７８．０９万元，评估净值为１６５５．４５万元。根据已上市同行业企业前四年平均税息前利润率，确定委估资产年租赁权价值为１７６．６４万元。经双方协商，确定２００９年５月１日至２００９年１２月３１日租金１１８万元；２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日租金１８０万元；２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日租金１９０万元；２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日租金２００万元。具体支付办法为：当年６月３０日前支付上半年租金，当年１２月３１日前支付下半年租金。

　　（二）产品购销关联交易的定价按照公司正常的指导价格执行，价格随行就市，如有变动，由双方共同协商。

　　（三）承包经营关联交易定价的依据为：根据北京中企华资产评估有限公司出具的评估报告，福庄采育场森林资源总面积３２２６８２亩，其中需进行价值评估具有经营收益权的面积为２６４１５５亩，３０年收益权评估按６％的贴现现值为１２２９２．７万元。合同确定承包费用为：第１－５年每年承包费６００万元；第６－１０年每年承包费８００万元；第１１－２０年每年承包费１０００万元；第２１－３０年每年承包费１５００万元。

　　六、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响情况

　　（一）租赁经营关联交易

　　１、蓝豹分公司资产对外租赁后，汇洋公司支付的租金高于福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具评估报告的评估值，公司每年收取的租金不仅可以弥补租赁资产在租赁期间的折旧费用和资金利息部分，而且还有节余，同时将减少永林蓝豹管理费用，降低运营成本，对公司经营业绩将产生有利的影响。

　　２、蓝豹分公司资产对外租赁后，汇洋公司的专业化运作能够更加迅速有效地获取真实的市场信息，并制定相应的营销策略、提高产品线的决策效率、能够更加贴近终端市场，向顾客传递更加丰富的品牌信息，进一步渗透品牌与服务理念，有效维护永林蓝豹的品牌价值。

　　３、在本次租赁中，汇洋公司至少提供现蓝豹分公司在职员工总数７５％以上的岗位需求，这就有效缓解了公司人员安置的压力，同时能够保证职工的切实利益和生产经营的正常化。

　　４、在租赁蓝豹分公司资产后，汇洋公司能够完全按照市场化运作的要求，根据市场需求的变化及时调整产品结构。公司作为汇洋公司的股东，也将在汇洋公司实现较好的经济效益时得到回报，从而实现双方的共赢。

　　（二）产品购销关联交易

　　本次关联交易既保证了公司高密度纤维板生产和销售数量，使公司高密度纤维板的销售收入不受影响，又使蓝豹分公司资产在租赁给汇洋公司后所产生的收益得到保证，同时还确保了永林蓝豹地板质量的稳定，有效维护永林蓝豹的品牌价值。此外，此关联交易按市场价格公平定价，实现了关联方共赢。

　　（三）承包经营关联交易

　　惠好林业（香港）有限公司的实际控制人为美国惠好公司。美国惠好公司成立于１９００年，总部设在美国华盛顿州大西雅图地区，在林产品行业中“社会责任”一项排名世界第一，是世界上最大的针叶和阔叶板材、针叶商品木浆、工程木产品生产商，拥有和经营着１５００万公顷的林地，于上世纪六十年代发起了速生丰产林项目，１００％的林地通过了ＩＳＯ１４００１环境管理体系认证，１００％的北美林地通过了ＳＦＩ或ＣＳＡ认证，目前年营业额超过２３０亿美元，在财富５００强排名第１０５位。在承包经营期中，公司可以借鉴和学习美国惠好公司在森林可持续经营方面的成功经验，特别是在种苗培育、林业机械化以及环境保护方面的先进经验和工业原料林建设方面的成功做法，对提升公司的森林经营水平，实现公司森林可持续经营具有十分重要的现实意义，同时促使公司的森林经营的水平同国际先进水平接轨。此外，该交易所产生的收益预计将超过公司现有自营该标的所产生的收益，为公司带来较好的经济效益。

　　七、审议程序

　　（一）公司２００９年５月１６日２００８年度股东大会表决通过了《关于关于将蓝豹分公司资产租赁给福建省汇洋林业投资股份有限公司经营的议案》。

　　（二）公司２００９年５月１６日２００８年度股东大会表决通过了《关于与福建省汇洋林业投资股份有限公司签订产品购销合同的议案》。

　　（三）公司２００８年５月１５日召开的２００７年度股东大会表决通过了《关于将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案》。

　　（四）公司于２０１１年３月２４日第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于继续将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案》及《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事在公司第六届董事会第二次会议召开前审阅了上述关联交易的有关材料并予以了认可，发表如下独立意见：

　　（一）２０１１年３月２４日公司召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案》，审议过程关联董事实施了回避表决。

　　本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，均符合相关法律法规及公司章程的规定。上述关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　（二）２０１１年３月２４日公司召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》，审议过程关联董事实施了回避表决。公司２０１１年度日常关联交易包括将蓝豹分公司资产租赁给福建省汇洋林业投资股份有限公司经营、与福建省汇洋林业投资股份有限公司进行产品购销及将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营等事项。

　　本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，均符合相关法律法规及公司章程的规定。上述关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　九、关联交易协议签署情况

　　（一）公司于２００９年５月１６日与福建省汇洋林业投资股份有限公司签订了期限至２０１２年１２月３１日的《关于蓝豹分公司全套生产线租赁合同》。

　　（二）公司于２０１０年６月１０日与福建省汇洋林业投资股份有限公司签订了期限至２０１０年１２月３１日的《产品购销合同》。２０１１年的《产品购销合同》将于股东大会批准后签订。

　　（三）公司于２００８年７月１７日与福建省永惠林业有限公司签订了期限为３０年的《福庄场森林资源承包合同》。

　　十、备查文件

　　１、公司２００８年度股东大会决议

　　２、公司２００７年度股东大会决议

　　３、第六届董事会第二次会议决议

　　４、第六届监事会第二次会议决议

　　５、独立董事独立意见书

　　６、《关于蓝豹分公司全套生产线租赁合同》

　　７、《产品购销合同》。

　　８、《福庄场森林资源承包合同》

　　特此公告！

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２４日