证券时报多媒体数字报

　　全国煤炭产能进一步增加，多个省区的煤炭资源持续整合将抑制煤炭产量的增长幅度。由于煤炭主产区逐渐西移，预计２０１１年用煤高峰时段铁路运力偏紧的现象仍会出现，同时内蒙古、陕西及宁夏部分地区煤矿产能释放受到铁路运力制约，“以运定产”的情况仍将存在。

　　预计亚太动力煤现货价格将高位运行，削弱进口煤对中国自产煤的比价优势，预计２０１１年我国动力煤进口量同比将减少。

　　预计全年全国动力煤市场供需总体平衡，受季节性等因素影响，可能出现不同地区、部分时段供应偏紧或富余的状况。全国重点电煤合同价格与去年持平，其他合同煤价有所提高，现货煤价将高位波动。

　　２、亚太动力煤市场

　　２０１０年回顾

　　亚太地区经济的复苏带动了煤炭需求的增加。日本、韩国动力煤进口量分别为１．２５亿吨和０．８９亿吨，同比分别增长１０．７％和１０．２％；中国动力煤进口量为０．５１亿吨，同比增长３４．３％；印度动力煤进口量为０．６０亿吨，同比增长２４．０％。

　　主要煤炭出口国出口量小幅增加。澳大利亚动力煤出口量为１．４１亿吨，同比增长１．６％，印度尼西亚动力煤出口量为１．６３亿吨，同比增长４．４％。南非、俄罗斯等国向亚太地区出口有所增加。

　　亚太动力煤市场呈现从供需基本平衡转为供应偏紧的态势，动力煤现货价格较２００９年显着回升。澳大利亚ＢＪ动力煤现货价格从年初的９０．６美元／吨涨至１２月底的１２４．８美元／吨。

　　２０１１年展望

　　预计亚太地区动力煤需求有所增加。日本地震后重建及韩国的经济增长将带来动力煤进口量增加。印度的动力煤进口量呈现持续较快增长的态势。中国的动力煤净进口量将有所回落。

　　预计亚太地区动力煤供应增速将低于去年。澳大利亚受水灾等因素影响，出口量同比持平或略有下降。铁路、港口运输设施不足及恶劣天气等因素制约印度尼西亚的煤炭出口增速。由于亚洲市场煤价高于欧洲市场，南非等国向亚洲市场出口动力煤量预计将有所增长。

　　预计亚太动力煤市场供应略微偏紧，动力煤现货价格将高位波动。

　　（三）电力市场环境

　　２０１０年回顾

　　全社会用电量同比增长１４．６％。受去年同期基数逐月提高等因素影响，电力消费增速呈逐月稳步回落的态势。全社会用电量增速由１－２月份的２６．０％回落到１２月份的５．４％。

　　电力供应能力进一步增加。截至２０１０年底，全国发电装机容量达到９．６亿千瓦，同比净增加８，８０９万千瓦。

　　小火电关停工作进展顺利，截至２０１０年底，“十一五”期间全国已累计关停小火电机组７，２１０万千瓦，超额完成“十一五”期间的关停５，０００万千瓦的目标。

　　２０１０年全国电力供需总体平衡。全国火电设备平均利用小时数为５，０３１小时，同比增加１６６小时。受电煤现货价格上涨等因素影响，电力行业盈利能力同比有所下滑。

　　２０１１年展望

　　预计我国经济将实现平稳较快增长，全年电力消费增速将低于２０１０年。

　　我国发电装机容量将继续增长。其中火电装机增速将有所减缓，风电等新能源和清洁能源发电装机增速将进一步提高。同时小火电关停工作将继续推进。

　　预计２０１１年全国电力供需总体平衡，发电设备平均利用小时数同比基本持平。受季节性等因素影响，部分地区、部分时段会出现电力供应富余或紧张的局面。

　　主要风险及影响

　　一、宏观经济周期性波动的风险

　　本公司所处的煤炭和电力行业属国民经济的基础性行业，与国民经济的景气程度有很强的相关性。经济的周期性波动会影响本公司的业绩，给本公司的生产经营带来一定的风险。

　　二、煤炭和电力行业竞争的风险

　　本公司的煤炭业务在国内外市场上都面临着其他煤炭生产商的竞争；在国内市场，煤炭业务部分竞争方由于靠近沿海地区，其将煤炭运往目标市场的运输成本较低而具有竞争优势。电力业务主要竞争方包括中国五大发电集团及其他独立发电商。公司面临着诸如获取更多的煤炭资源、争取有利的电量调度和更高的上网电价等方面的竞争。这些竞争可能给本公司的生产经营带来不利的影响。

　　三、运力不足的风险

　　除利用自有铁路和港口运输系统外，本公司还有部分煤炭通过第三方铁路和港口来运输。在煤炭需求高峰期，第三方铁路和港口不能全部满足国内煤炭运输需要。本公司曾经在使用第三方运输系统向客户运输煤炭的过程中发生过延误。公司不能保证未来不会发生类似问题。

　　四、成本上升的风险

　　随着本公司矿井开采的向下延伸，煤炭单位开采成本可能会逐步增加，同时随着国民经济的增长及大宗商品价格的上升带来的潜在的通胀风险可能导致公司的原材料和燃料成本的上升。潜在的资源税改革等政策性增支，也可能影响公司的成本控制。上述情况将影响公司业绩。

　　五、汇率风险

　　公司经营业务受到人民币汇率波动的影响。如果人民币汇率上涨或出现下降，将影响本公司的当期损益。

　　六、国家行业调控政策变动的风险

　　本公司的经营活动受到国家行业调控政策的影响。潜在的资源税改革以及国家对安全和环境保护方面日益严格的政策可能导致公司的政策性成本支出增加。此类措施对本公司业务将产生不利的影响。类似的国家行业调控政策的不确定性可能给本公司的经营带来一定风险。

　　七、自然灾害、恶劣天气等自然因素带来的风险

　　本公司的生产经营活动会受到自然灾害或恶劣天气等因素的影响。近几年我国发生的一些重特大自然灾害，给公司的运营带来了一定的不利影响。不可预测的自然灾害和恶劣天气等因素可能给本公司的经营带来一定风险。

　　八、环保责任

　　本公司已在中国运营多年。中国已全面实行环保法规，该等法规均影响到煤炭及发电业务的营运。未来的环保立法目前尚无法估计，但可能会对本公司产生重大的影响。但是，根据现有的立法，本公司管理层认为，除已计入财务报表的数额外，目前并不存在可能对本公司财务状况产生重大负面影响的环保责任。

　　九、集团保险

　　依据本公司所了解的中国矿业企业的行业惯例，本公司为部分煤炭业务的物业、设备或存货投保火灾、债务或其他财产保险。本公司为在本公司物业内的意外或与本公司若干发电厂及汽车的业务有关的意外所产生的人身伤害或环境损害投保业务中断险或第三方责任保险。在运输业务方面，本公司为货车投保财产保险，并在部分港口投保了车辆险。此外，本公司为雇员投保职业意外、医疗、第三方责任及失业保险，符合有关规例的要求。本公司为所经营的所有发电厂投保了保险，包括财产、利润损失、厂房及设备、工伤以及第三方责任。本公司会继续审查及评估本身的风险组合，并根据需要及中国保险行业惯例，对保险行为作出必要及适当调整。

　　主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

　　■

　　注：１、以上财务数据根据企业会计准则编制。

　　２、“净利润”为归属于母公司所有者的净利润。

　　３、神东煤炭集团有限责任公司２０１０年营业收入为５，１６４，５７６万元，营业利润为２，０４０，２３２万元。

　　４、朔黄铁路发展有限责任公司２０１０年营业收入为９８５，９２２万元，营业利润为５５１，３８２万元。

　　５、以上披露的主要子公司、参股公司的财务数据未经审计或审阅。

　　６．２ 主营业务分行业情况表

　　请见前述６．１。

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　请见前述６．１。

　　６．４ 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　公司于２００７年９月首次公开发行１８亿股Ａ股，每股发行价为３６．９９元，募集资金净额为６５９．８８亿元，募集资金已于２００７年９月２８日到位。至２０１０年１２月３１日，公司累计使用募集资金３３７．８０亿元，其中２０１０年使用募集资金８．７４亿元，累计用于投资的金额为１７７．８０亿元。截至２０１０年１２月３１日，募集资金余额为３２２．０８亿元。

　　本公司第二届董事会第三次会议审议批准将募集资金中的６５．００亿元暂时用于补充流动资金，期限为自２０１０年７月２６日起６个月。扣除此项金额后，募集资金余额为２５７．０８亿元（募集资金专户余额为２７８．２８亿元，差额部分为银行存款利息收入）。尚未使用募集资金存放于募集资金专户。

　　单位： 万元 币种：人民币

　　■

　　公司募集资金使用详细情况请参见公司另行发布的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　６．５ 非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　６．７ 董事会本次利润分配预案

　　本集团２０１０年度企业会计准则下归属于本公司股东的净利润为３７１．８７亿元，基本每股收益为１．８７０元。董事会建议派发２０１０年度末期股息为每股０．７５元（含税），共计约１４９．１７亿元（含税），为归属于本公司股东的净利润的４０．１％。

　　根据中国证券登记结算公司上海分公司的相关规定和Ａ股派息的市场惯例，本公司Ａ股股东的２０１０年度股息派发事宜将在公司２０１０年度股东周年大会后另行发布派息公告，确定Ａ股股东２０１０年度股息派发的权益登记日和除权日。

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　√适用 □不适用

　　２０１０年１２月２０日，本公司第二届董事会第九次会议董事会审议并同意将以下事项提交公司临时股东大会审议：本公司以首次公开发行Ａ股股票募集资金收购控股股东神华集团有限责任公司及其下属公司持有的１０家从事煤炭、电力及相关业务公司的股权或资产。请见公司２０１０年１２月２０日在香港联交所披露的相关公告及２０１０年１２月２１日在上海证交所披露的《中国神华能源股份有限公司收购资产暨关联交易公告》（临２０１０－０４３）。

　　２０１１年２月２５日，本公司２０１１年第一次临时股东大会批准上述事项。

　　７．２ 出售资产

　　□适用 √不适用

　　７．３ 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：百万元 币种：人民币

　　■

　　注：担保总额占公司净资产的比例 ＝ 担保金额／企业会计准则下归属于本公司股东权益。

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　报告期内，本公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为３，７５５．２百万元。

　　单位：百万元 币种：人民币

　　■

　　注：《金融财务服务协议》的交易金额按报告期末与上年末的存款变动净额计算；于神华财务公司的存款变动净额占同类交易金额的比例＝存款变动净额／报告期内本集团的银行存款变动净额。

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位：百万元 币种：人民币

　　■

　　７．４．３ ２０１０年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　７．５ 委托理财情况

　　□适用 √不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　在报告期内或持续到报告期内，公司控股股东神华集团公司所作承诺及履行情况如下：

　　（一）承诺事项：在重组和设立本公司的过程中，公司与神华集团公司签订了《避免同业竞争协议》。依照此协议，神华集团承诺不与本公司在国内外任何区域内的主营业务发生竞争，并授予本公司向神华集团收购潜在竞争业务的选择权和优先收购权。

　　履行情况：神华集团严格遵守相关承诺，未发生违反上述承诺的情况。

　　（二）承诺事项：神华集团公司在本公司Ａ股发行时承诺，其所持本公司股份自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

　　履行情况：神华集团公司严格遵守相关承诺，未发生违反上述承诺的情况。神华集团公司所持的本公司１４，５１１，０３７，９５５股Ａ股股份于２０１０年１０月１１日起解除限售并上市流通，详见２０１０年９月２８日《中国神华能源股份有限公司关于控股股东所持限售股份上市流通的提示性公告》（临２０１０－０３６）。

　　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　７．８ 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　√适用 □不适用

　　单位：百万元 币种：人民币

　　■

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　７．９公司披露了内部控制的自我评价报告和社会责任报告，详见与２０１０年年报同时披露的相关文件。

　　§８ 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　合并资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　单位： 百万元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫

　　资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　单位： 百万元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫

　　合并利润表

　　２０１０年度

　　单位： 百万元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫

　　利润表

　　２０１０年度

　　单位： 百万元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫

　　合并现金流量表

　　２０１０年度

　　单位：百万元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫

　　现金流量表

　　２０１０年度

　　单位：百万元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫

　　合并股东权益变动表

　　２０１０年度

　　单位：百万元 币种：人民币

　　■

　　■

　　公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫

　　股东权益变动表

　　２０１０年度

　　单位：百万元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫

　　９．３ 报告期内，本集团根据财政部于２０１０年新颁布的《企业会计准则解释第４号》的要求，对相关会计政策进行了变更，这些变更并未对本年度或以前年度产生重大影响。

　　９．４ 本报告期无会计差错更正。

　　９．５ 于２０１０年６月２５日，本公司将神华中海航运有限公司纳入本公司的合并财务报表范围。

　　证券代码：６０１０８８ 证券简称：中国神华 公告编号：临２０１１－０１２

　　中国神华能源股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第二届董事会第十二次会议于２０１１年３月１６日以书面方式发出通知，于２０１１年３月２５日在北京市东城区安定门西滨河路２２号以现场会议方式召开。会议应到董事９人，亲自出席的董事９人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

　　会议由董事长张喜武主持，与会董事经充分审议，审议通过如下议案：

　　一、《关于＜中国神华能源股份有限公司２０１０年度财务报告＞的议案》

　　议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票

　　二、《关于＜中国神华能源股份有限公司２０１０年度董事会报告＞的议案》

　　议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票

　　三、《关于＜中国神华能源股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告（２０１０年度）＞的议案》

　　议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票

　　四、《关于＜中国神华能源股份有限公司２０１０年度报告＞的议案》

　　议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票

　　五、《关于＜中国神华能源股份有限公司２０１０年度社会责任报告＞的议案》

　　议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票

　　公司２０１０年度社会责任报告与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

　　六、《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》

　　公司２０１０年度利润分配预案如下：

　　１、公司２０１０年度按照中国企业会计准则合并归属于本公司股东净利润为人民币３７１．８７亿元，基本每股收益人民币１．８７０元。

　　２、以每股人民币０．７５元（含税）派发２０１０年度末期股息，需派息总额为人民币１４９．１７亿元（含税），约占２０１０年度按照中国企业会计准则归属于本公司股东净利润的４０．１％。

　　董事会同意提请公司２０１０年度股东周年大会审议批准上述利润分配预案，并提请股东大会授权由张喜武董事、张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组具体实施该利润分配事宜，并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴事宜。

　　议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票

　　七、《关于公司董事、监事２０１０年度薪酬的议案》

　　董事会同意提请公司２０１０年度股东周年大会审议批准公司董事、监事２０１０年度薪酬方案。独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　公司董事、监事２０１０年度薪酬方案请见公司２０１０年度报告“董事、监事、高级管理人员及员工”一节。

　　议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票

　　八、《关于公司高级管理人员２０１０年度薪酬的议案》

　　董事会批准公司高级管理人员２０１０年度薪酬方案。独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票

　　九、《关于续聘公司２０１１年度外部审计师的议案》

　　董事会同意提请公司２０１０年度股东周年大会审议批准续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为２０１１年度公司国内、国际审计师，任期至下一年年度股东周年大会为止。同时，提请股东周年大会授权由张喜武董事、张玉卓董事、凌文董事和贡华章董事组成董事小组决定审计师酬金。

　　议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票

　　十、《关于＜中国神华能源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票

　　十一、《关于制定＜中国神华能源股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度＞等三项制度的议案》

　　董事会审议并批准：

　　１、《中国神华能源股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度》；

　　２、《中国神华能源股份有限公司董事会秘书工作细则》；

　　３、《中国神华能源股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

　　议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票

　　十二、《关于神华财务有限公司相关事项的议案》

　　董事会审议并批准：

　　１、本公司及下属子分公司在神华财务有限公司（“财务公司”）的存款将只用于对本公司及下属子分公司的信贷业务和存放在中国人民银行及中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行五大商业银行，不参与公开市场／私募市场及房地产等业务的投资；

　　２、在公司年报中专段披露财务公司的有关信息；

　　３、目前公司并无意向或计划改变财务公司现有的经营方针和策略。

　　议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票

　　十三、《关于合资设立神华粤电珠海港煤炭码头有限公司的议案》

　　董事会批准：

　　１、合资设立神华粤电珠海港煤炭码头有限公司（暂定名，以工商核准登记为准），注册资本人民币１亿元。其中，本公司出资０．４亿元，取得４０％的股权；

　　２、同意本公司与广东粤电发能投资有限公司及珠海港股份有限公司签订合资协议；

　　３、批准《珠海港高栏港区神华煤炭储运中心项目融资方案》，并根据有关部门的批复和项目工程推进的需要等比例进行后续增资及其他工作，其中本公司后续出资４．８亿元，保持４０％的股权；

　　４、授权张喜武董事、张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组确认、签署有关交易文件，包括但不限于合资协议、公司章程、融资方案等。

　　议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票

　　十四、《关于授予董事会增发公司Ａ股、Ｈ股股份一般授权的议案》

　　董事会提请２０１０年度股东周年大会以特别决议审议批准授予公司董事会一般授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，决定单独或同时发行、配发及处理不超过于该等决议案获股东周年大会通过时本公司已发行内资股（“Ａ股”）或境外上市外资股（“Ｈ股”）各自２０％之新增股份。根据中国境内相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行Ａ股新股，仍需再次就增发Ａ股的具体事项提请股东大会审议批准。

　　议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票

　　十五、《关于授予董事会回购公司Ａ股、Ｈ股股份一般授权的议案》

　　董事会提请２０１０年度股东周年大会、２０１１年第一次内资股（Ａ股）类别股东会及２０１１年第一次境外上市外资股（Ｈ股）类别股东会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般授权如下：

　　（１）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该等决议案获股东周年大会和类别股东会通过时本公司已发行内资股（Ａ股）的１０％之内资股（Ａ股）股份。根据中国境内相关法律、法规，如果回购内资股（Ａ股），即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购内资股（Ａ股）的具体事项提请股东大会审议批准，但无需内资股（Ａ股）股东或境外上市外资股（Ｈ股）股东类别股东会审议批准。

　　（２）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该等决议案获股东周年大会和类别股东会通过时本公司已发行境外上市外资股（Ｈ股）的１０％之境外上市外资股（Ｈ股）。

　　议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票

　　公司将另行发布２０１０年度股东周年大会、２０１１年第一次Ａ股类别股东会及２０１１年第一次Ｈ股类别股东会通知。

　　特此公告

　　承中国神华能源股份有限公司董事会命

　　董事会秘书

　　黄清

　　2011年3月25日

　　证券代码：６０１０８８ 证券简称：中国神华 公告编号：临２０１１－０１３

　　中国神华能源股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　中国神华能源股份有限公司（“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第二届监事会第六次会议于２０１１年３月１４日向全体监事以书面方式发送了会议通知，并于２０１１年３月２５日（星期五）在北京市东城区安定门西滨河路２２号以现场会议方式召开。会议应到监事３人，现场出席的监事３人。会议召开符合有关法律法规、上市规则及《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席孙文建先生主持。董事会秘书黄清先生列席了会议。

　　经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

　　一、同意公司２０１０年度报告。

　　监事会认为：１．公司２０１０年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；２．报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；３．截至监事会决议出具之日，未发现参与２０１０年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、同意公司２０１０年度社会责任报告。

　　监事会认为：公司２０１０年度社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　三、同意公司２０１０年度财务报告。

　　监事会认为：公司２０１０年度财务报告符合会计准则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　四、同意公司２０１０年度利润分配预案。

　　监事会认为：公司２０１０年利润分配方案遵循了一贯的利润分配原则，科学合理，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　五、同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　六、同意公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　七、通过公司监事会２０１０年工作报告，同意提请公司２０１０年度股东周年大会审议。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　中国神华能源股份有限公司监事会

　　2011年3月25日

　　(上接B41版）