证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１１－２１

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司

　　控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司

　　用募集资金置换预先已投入募集资金投资

　　项目的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新海宜”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易软”）以募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的深圳易软自筹资金，现将相关事宜公告如下：

　　一、新海宜本次非公开发行募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６７１号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，新海宜向特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）２，１１６万股，每股发行价格为人民币１５．１１元，募集资金总额为人民币３１，９７２．７６万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币３０，０４２．７６万元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公Ｗ［２０１０］Ｂ０５５号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

　　本公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过，利用募集资金对深圳易软增资的方式、由深圳易软负责实施ＩＣＴ软件产品及服务业务项目。为了加快深圳易软募集资金投资项目的建设，早日实现募集资金投资项目的既定目标，根据深圳易软发展的需要，募集资金投资项目ＩＣＴ软件产品及服务业务项目在募集资金实际到深圳易软专户之前已由深圳易软以自筹资金先行投入，截至２０１１年３月１４日止，深圳易软以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为４０，４６２，２０６．８２元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对深圳易软以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了会审字会审字［２０１１］ ３９１０号鉴证报告，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、独立董事、监事会、保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项发表意见如下：

　　深圳易软以４０，４６２，２０６．８２元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合深圳易软发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且本次置换行为已按照相关法律法规规定履行了必要的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定，同意深圳易软以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（二）监事会意见

　　公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并发表专项审核意见如下：深圳易软预先以自筹资金４０，４６２，２０６．８２元投入募集资金投资项目的行为符合深圳易软发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，所履行的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定。同意深圳易软以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（三）保荐机构意见

　　公司保荐机构平安证券有限责任公司对该事项发表意见如下：经核查，本保荐机构认为新海宜用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金，有助于提高资金使用效率。前期投入资金的使用不与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述行为经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

　　特此公告。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十四日

　　证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１１－２５

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司

　　关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月１日（星期五）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁张亦斌先生、独立董事王则斌先生、董事会秘书高海龙先生、财务负责人戴巍女士、保荐代表人吴晓波先生。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十四日

　　证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１１－１８

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于２０１１年３月１４日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于２０１１年３月２４日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事八人，实际出席董事七人，董事叶建彪因公出差委托董事马崇基代为行使表决权。会议由张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《２０１０年度总裁工作报告》

　　表决结果：８票赞成，０票弃权，０票反对。

　　二、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》

　　公司独立董事喻明、赵鹤鸣、王则斌向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司股东大会上述职。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：８票赞成，０票弃权，０票反对。

　　三、审议通过《２０１０年年度报告及摘要》

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：８票赞成，０票弃权，０票反对。

　　四、审议通过《２０１０年度财务决算报告》

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：８票赞成，０票弃权，０票反对。

　　五、审议通过《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》

　　经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，２０１０年度母公司实现净利润１２０，８６９，３９５．７３元。根据《公司章程》规定，按１０％提取法定公积金１２，０８６，９３９．５７元；加上以前年度未分配利润１４８，６４２，０６２．１２元，减去在２０１０年度已分配２００９年度现金红利２１，４０９，９２０．００元，本年度实际可供投资者分配的利润为２３６，０１４，５９８．２８元。

　　公司２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日的公司总股本２３，５２５．９２万股为基数，每１０股派发现金红利１．５元（含税，个人投资者扣税后实际派发１．３５元）。

　　公司２０１０年度资本公积转增股本预案为：以２０１０年１２月３１日的公司总股本２３，５２５．９２万股为基数，以资本公积转增股本，每１０股转增５股。

　　同意将本议案提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：８票赞成，０票弃权，０票反对。

　　六、审议通过《董事会关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》

　　公司保荐机构对公司募集资金２０１０年度使用情况发表了专项核查意见，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司募集资金２０１０年度使用情况进行了鉴证，出具了会审字［２０１１］３５１７号《募集资金年度使用情况鉴证报告》。

　　《董事会关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》详见２０１１年３月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》，保荐机构的专项核查意见和《募集资金年度使用情况鉴证报告》详见２０１１年３月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：８票赞成，０票弃权，０票反对。

　　七、审议通过《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》

　　公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司内部控制的自我评价报告进行了鉴证，出具了会审字［２０１１］３５１９号《内部控制鉴证报告》。

　　《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》详见２０１１年３月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》，监事会、独立董事和保荐机构的核查意见和《内部控制鉴证报告》详见２０１１年３月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：８票赞成，０票弃权，０票反对。

　　八、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

　　同意续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１１年度审计机构。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：８票赞成，０票弃权，０票反对。

　　九、审议通过《关于控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

　　同意公司控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司以募集资金４０，４６２，２０６．８２元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字［２０１１］３９１０号鉴证报告。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。

　　《苏州新海宜通信科技股份有限公司控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见２０１１年３月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》。

　　表决结果：８票赞成，０票弃权，０票反对。

　　十、审议通过《关于关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任余其礼女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第四届董事会任期相同。

　　表决结果：８票赞成，０票弃权，０票反对。

　　十一、审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》

　　《关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司２０１０年度股东大会的通知》全文详见２０１１年３月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》。

　　表决结果：８票赞成，０票弃权，０票反对。

　　特此公告。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十四日

　　附：余其礼简历

　　余其礼，女，１９８４年９月生，硕士研究生学历，中共党员。２００９年５月起至今任职于苏州新海宜通信科技股份有限公司投资管理部。２０１０年１２月参加深圳证券交易所中小企业板第八期董事会秘书培训班并取得董事会秘书资格证书。未持有本公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　联系方式：

　　联系电话：０５１２－６７６０６６６６－８６３８

　　传真：０５１２－６７２６００２１

　　邮政编码：２１５０２１

　　邮箱：ｚｑｂ＠ｎｓｕ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１１－２４

　　关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司

　　２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于２０１１年３月２４日召开，会议决议召开公司２０１０年度股东大会，现就会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间：２０１１年４月１６日（星期六）下午１４：００ 开始，会期半天。

　　二、会议地点：公司会议室

　　三、会议召开方式：现场召开

　　四、会议召集人：苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

　　五、会议表决事项：

　　１、《２０１０年度董事会工作报告》

　　公司独立董事喻明、赵鹤鸣、王则斌向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。

　　２、《２０１０年度监事会工作报告》

　　３、《２０１０年年度报告及摘要》

　　４、《２０１０年度财务决算报告》

　　５、《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》

　　６、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

　　议案１～议案６已经第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容见公司２０１１年３月２６日刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》上的公告。

　　六、出席人员：

　　１、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；

　　２、截止２０１１年４月１２日１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　七、 会议登记时间：

　　２０１１年４月１４日、２０１１年４月１５日，每日９：００－１２：００、１４：００－１７：００。

　　八、会议登记办法：

　　１、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　２、授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　３、法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记；

　　４、异地股东可以传真或书面信函的方式于上述时间登记、传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　九、会议登记地点：苏州工业园区泾茂路１６８号新海宜科技园公司董事会办公室

　　邮编：２１５０２１

　　联系电话：０５１２－６７６０６６６６－８６３８

　　传真：０５１２－６７２６００２１

　　联系人： 高海龙 余其礼

　　十、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十六日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年４月１６日召开的苏州新海宜通信科技股份有限公司２０１０年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　１、《２０１０年度董事会工作报告》

　　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　２、《２０１０年度监事会工作报告》

　　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　３、《２０１０年年度报告及摘要》

　　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　４、《２０１０年度财务决算报告》

　　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　５、《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》

　　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　６、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

　　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码：

　　持股数量： 股东账号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期：

　　注：

　　１、请在上述选项中打“√”；

　　２、每项均为单选，多选无效；

　　３、授权委托书复印有效。

　　证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１１－２２

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届监事会第八次会议于２０１１年３月１４日以邮件、书面形式发出通知，于２０１１年３月２４日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈卫明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　与会监事经表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》。

　　同意将本议案提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过公司《２０１０年年度报告及其摘要》。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意将本议案提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过《２０１０年度财务决算报告》。

　　同意将本议案提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》

　　经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，２０１０年度母公司实现净利润１２０，８６９，３９５．７３元。根据《公司章程》规定，按１０％提取法定公积金１２，０８６，９３９．５７元；加上以前年度未分配利润１４８，６４２，０６２．１２元，减去在２０１０年度已分配２００９年度现金红利２１，４０９，９２０．００元，本年度实际可供投资者分配的利润为２３６，０１４，５９８．２８元。

　　公司２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日的公司总股本２３，５２５．９２万股为基数，每１０股派发现金红利１．５元（含税，个人投资者扣税后实际派发１．３５元）。

　　公司２０１０年度资本公积转增股本预案为：以２０１０年１２月３１日的公司总股本２３，５２５．９２万股为基数，以资本公积转增股本，每１０股转增５股。

　　同意将本议案提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　五、审议通过《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》

　　公司监事会认为：截止２０１０年１２月３１日，公司已建立的内部控制体系符合《公司法》、《会计法》和财政部印发的《内部会计控制规范－基本规范（试行）》等有关法律法规的规定，具有合规性、合理性和有效性。内部控制体系的有效运作，保证了本公司正常业务经营活动的进行，起到了有效控制经营风险的目的，增强了本公司运营管理能力与市场竞争力。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　六、审议通过《关于控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

　　经审议，监事会认为：公司控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司预先以自筹资金４０，４６２，２０６．８２元投入募集资金投资项目的行为符合其发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，所履行的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定。同意控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　《苏州新海宜通信科技股份有限公司控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见２０１１年３月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年三月二十四日

　　证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１１－２０

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

　　关于２０１０年度内部控制自我评价报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，以中国财政部颁发的《企业内部控制基本规范》等法律法规、监管规定以及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制订并完善了各项内部控制制度，以合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

　　本公司内部控制流程包括事前控制、事中控制和事后控制，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，以确保不存在内部控制的空白或漏洞。公司已经建立了良好的治理结构和组织架构以及相关控制制度。公司重视建设良好的企业文化，在业务管理、资金管理、会计系统管理、人力资源与薪酬管理、信息沟通与披露管理等方面已经形成了较为完整的内部控制体系。

　　一、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

　　（一） 公司建立内部控制制度的目标

　　合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

　　（二） 公司建立内部控制制度遵循的原则

　　１．全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。

　　２．重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

　　３．制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

　　４．适应性原则。内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。(下转B43版)