证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２３１ 证券简称：奥维通信 公告编号：２０１１－００３

　　奥维通信股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于２０１１年３月２４日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于２０１１年３月１４日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为５名，实际出席董事５名，公司３名监事及公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》；

　　公司董事会根据２０１０年工作经营情况提交了《２０１０年度董事会工作报告》，公司独立董事毕连福先生、李丽梅女士向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职。

　　奥维通信股份有限公司《２０１０年度独立董事述职报告》全文刊登在巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。

　　该项议案需提交２０１０年年度股东大会审议通过。

　　二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１０年度总经理工作报告＞的议案》；

　　三、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年年度报告全文及摘要的议案》；

　　《奥维通信股份有限公司２０１０年年度报告》及其摘要全文刊登在巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。

　　该项议案需提交２０１０年年度股东大会审议通过。

　　四、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》；

　　２０１０年度公司营业收入为：２７，５２６．３７万元，利润总额为：３，１９４．０４万元，净利润为２，８８５．９１万元。

　　该项议案需提交２０１０年年度股东大会审议通过。

　　五、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》；

　　经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字［２０１１］６０５０号《审计报告》确认，公司２０１０年度母公司实现净利润２８，８５９，０７７．６６元，根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金２，８８５，９０７．７７元，加上年初未分配利润８４，４６４，４２８．０３元，减去本年度分红派息以前年度可供分配的利润１０，７００，０００．００元，可供股东分配的利润为９９，７３７，５９７．９２元。

　　２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日的公司总股本１６０，５００，０００股为基数，每１０ 股派发现金红利１．００元（含税），共计分配现金红利１６，０５０，０００元（含税），剩余未分配利润８３，６８７，５９７．９２元结转下一年度。

　　该项议案需提交２０１０年年度股东大会审议通过。

　　六、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》；

　　根据公司募集资金存放和使用情况，董事会提交了《奥维通信股份有限公司董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，金元证券股份有限公司出具了《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司２０１０年度募集资金存放和使用情况的核查报告》。

　　《奥维通信股份有限公司董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司２０１０年度募集资金存放和使用情况的核查报告》全文刊登在巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。

　　该项议案需提交２０１０年年度股东大会审议通过。

　　七、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　为了最大限度发挥募集资金的经济效益，充分发挥募集资金的使用效率，公司拟将募投项目节余资金５，７３３．２０万元用于永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

　　详见公司第２０１１－００７公告《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》

　　该项议案需提交２０１０年年度股东大会审议通过。

　　八、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＠董＜禄崮诓靠刂谱晕移兰郾ǜ鍬的＞榘浮罚