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黑龙江天伦置业股份有限公司公告(系列) 2011-03-26 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2011-003 黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2011年3月14日以书面或电子邮件等方式发出会议通知,会议于3月24日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议由董事长许环曜先生主持,审议通过了如下事项: 一、公司2010年年度报告全文及摘要(7票同意、0票反对、0票弃权) 二、公司2010年董事会工作报告(7票同意、0票反对、0票弃权) 三、公司2010年总经理工作报告(7票同意、0票反对、0票弃权) 四、公司2010年财务决算报告(7票同意、0票反对、0票弃权) 五、公司2010年利润分配预案和资本公积金转增股本预案(7票同意、0票反对、0票弃权) 公司2010年度实现净利润9,475,388.21元,加以前未分配利润118,435,715.37元,未分配利润合计127,911,103.58元。截止2010年末,公司资本公积金81,552,531.68元。经本次董事会议研究决定,2010年度利润分配预案为:以2010年年末总股本10726.56万股为基数,每10股派发现金0.20元(含税),共计派发 2,145,312.00元。分配后剩余125,765,791.58元未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 六、《公司内部控制自我评价报告》(7票同意、0票反对、0票弃权) 七、续聘会计师事务所及其审计费用议案(7票同意、0票反对、0票弃权) 经公司独立董事事前认可,公司董事会决定续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构,审计费用40万元。 八、关于会计政策变更及追溯调整财务报表的议案(7票同意、0票反对、0票弃权) 公司根据财政部《关于印发企业会计准则解释第4号的通知》(财会〔2010〕15号)的有关规定,对子公司少数股东分担的当期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额情况下的会计处理方法进行变更并进行追溯调整。 九、股权转让事项(7票同意、0票反对、0票弃权) 为深化公司产业结构战略转型,切实保护投资者利益,基于务实与审慎考虑,公司全资子公司广州润龙房地产有限公司将所持河南新景致房地产有限公司70%的股权全部转让,转让价格为人民币1.04亿元。转让各方于3月24日签署了《股权转让协议》。 有关本次股权转让事项详情请见同期公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司出售股权公告》。 十、债务偿还事项(7票同意、0票反对、0票弃权) 鉴于上述股权转让事项,与之相关的债权债务转移事宜,当事人之间同时签署了《债务偿还协议》。 有关本次债务偿还事项详情请见同期公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司出售股权公告》。 十一、贷款事项(7票同意、0票反对、0票弃权) 公司全资子公司广州润龙房地产有限公司获得深圳发展银行广州分行信源支行贷款三亿五千万元,期限10年,自2011年3月 8日至2021年3月8日,年利率为7.26%。其以天伦大厦整栋物业资产为本次贷款提供抵押。 十二、决定于2011年4月15日召开公司2010年年度股东大会(7票同意、0票反对、0票弃权)。 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 二O一一年三月二十六日 证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2011-004 黑龙江天伦置业股份有限公司 监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黑龙江天伦置业股份有限公司第六届监事会第六次会议于2011年3月14日以书面或电子邮件等方式发出会议通知,会议于3月24日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议由监事会主席周鹏先生主持,审议通过了如下事项: 一、公司2010年年度报告全文及摘要(3票同意、0票反对、0票弃权) 公司监事会认为公司2010年年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会保证该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 二、审阅公司内部控制自我评价报告(3票同意、0票反对、0票弃权) 公司监事会认为:公司内部控制自我评价,对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节和工作总结等几个方面的内容作了详细说明和介绍,是符合公司内部控制活动现状的客观评价。随着公司的快速发展,公司应在进一步完善内部控制制度体系的基础上,加强内部控制的执行力度,切实为企业持续健康发展提供有力保障。公司监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。 三、公司2010年监事会工作报告(3票同意、0票反对、0票弃权) 四、关于会计政策变更及追溯调整财务报表事项(3票同意、0票反对、0票弃权) 公司监事会认为:公司是根据财政部有关规定进行的会计政策变更及追溯调整,是必要的、合理的。 黑龙江天伦置业股份有限公司监事会 二O一一年三月二十六日 证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2011—005 黑龙江天伦置业股份有限公司关于 召开2010年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ■ 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 2011年3月26日 (下转B66版) 本版导读:
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