证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０１１６８ 证券简称：西部矿业 编号：临２０１１－００９

　　西部矿业股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　暨２０１０年度股东大会的会议通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西部矿业股份有限公司第四届董事会第二次会议于２０１１年３月２３日至２４日在北京市召开，本次会议的通知和议案于２０１１年３月１３日以邮件和传真方式向全体董事发出。会议由汪海涛董事长主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议应到董事９名，现场出席董事９名，会议有效表决票数９票。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　出席会议的董事审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　一、公司２０１０年度总裁工作报告

　　会议同意，批准孙永贵总裁代表管理层所做２０１０年度工作报告。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、公司２０１０年度董事会工作报告

　　会议同意，批准汪海涛董事长代表董事会所做２０１０年度工作报告，并将该报告提请２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、公司２０１０年度独立董事述职报告

　　会议同意，批准全体独立董事２０１０年度述职报告，并将该报告提请２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四、公司２０１０年度内部控制的自我评价报告

　　会议同意，批准公司编制的２０１０年度内部控制的自我评价报告，并按相关规定履行信息披露程序。

　　表决结果：同意９票，反０票，弃权０票。

　　五、公司内部控制规范实施工作方案

　　会议同意，批准公司提交的内部控制规范实施工作方案。

　　表决结果：同意９票，反０票，弃权０票。

　　六、公司２０１０年度财务决算报告

　　会议同意，批准公司编制的２０１０年度财务决算报告，并将该报告提请２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　七、公司２０１０年度利润分配预案

　　经安永华明会计师事务所审计，公司２０１０年度实现净利润人民币９８９，４２７，０８３元（归属于母公司股东的净利润）。根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金５７，１４９，７９８元，截至报告期末，公司可供股东分配的利润为２，７１２，７０７，０４８元。

　　会议同意，公司２０１０年度利润分配方案为：以２０１０年度末公司总股本２，３８３，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．８元（含税），共计分配４２８，９４０，０００ 元（占２０１０年度可分配利润９８９，４２７，０８３元的４３．３５％），剩余未分配利润结转以后年度分配，无送股及转增，并将该方案提请２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　八、关于安永华明会计师事务所２０１０年度审计业务报酬的议案

　　会议同意，聘任安永华明会计师事务所为２０１０年审计机构的报酬为人民币３２０万元（含税金和其它杂费），并将该议案提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　（下转B71版）