证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２０３２ 股票简称：苏泊尔 公告编号：２０１１－００９

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第三届董事会第十七次会议通知于２０１１年３月１４日以邮件形式告知各位董事，会议于２０１１年３月２４日上午８：３０在公司办公楼会议室召开。会议应出席董事９人，实际出席董事７人，其中独立董事蔡明泼先生因公出差未能亲自出席董事会，书面委托独立董事Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士代为出席并代为投票表决。公司董事Ｓｔｅｐｈａｎｅ Ｌａｆｌéｃｈｅ先生因工作原因未能亲自出席董事会，书面委托Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ Ｌａ Ｔｏｕｒ ｄ’Ａｒｔａｉｓｅ先生代为出席并代为投票表决。会议由公司董事长苏显泽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　１、审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　２、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　公司独立董事王平心先生、Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士及蔡明泼先生向公司董事会分别提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，述职报告全文详见２０１１年３月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司独立董事将在公司２０１０年年度股东大会上述职。

　　３、审议通过了《公司２０１０年年度报告》及其摘要；

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　《公司２０１０年年度报告》全文详见２０１１年３月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《公司２０１０年年度报告摘要》详见２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　４、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　报告期内，公司实现营业收入５，６２２，０６４，４７７．６９元，较上年增长３６．６０％；利润总额５２３，９１９，２５０．６２元，较上年增长２２．６２％；归属于母公司净利润４０３，９２６，２２４．０８元，较上年增长３０．１２％。各项财务指标均完成良好。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　５、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司母公司２０１０年度实现净利润 １６７，２６７，９０３．５１元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 １６，７２６，７９０．３５元，加上期初未分配利润２５５，８０５，５６２．８３元，减去２０１０ 年５ 月２７ 日派发２００９ 年现金红利８８，８０８，０００．００ 元，截止到２０１０年１２月３１日，实际可供股东分配的利润为 ３１７，５３８，６７５．９９元。

　　经公司研究决定，拟以派发现金红利的方式进行利润分配，给予投资者回报，比例依现行５７７，２５２，０００股为基准，每１０股派送现金红利２．８元（含税），共计分配利润１６１，６３０，５６０元人民币。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　６、审议通过了《公司董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告》；

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　《公司董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告》全文详见２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　７、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　《公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　８、审议通过了《公司与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署２０１１年关联交易协议》的议案；

　　表决结果：同意 ５ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　董事Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生、 Ｓｔｅｐｈａｎｅ Ｌａｆｌéｃｈｅ先生、Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生、Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ 先生作为关联董事在表决时进行了回避。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　《公司与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署２０１１年关联交易协议的公告》详见２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　９、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构》的议案；

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　鉴于天健会计师事务所有限公司具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为本公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，经全体独立董事同意，公司拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　１０、审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》；

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》详见２０１１年３月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　１１、审议通过了《关于公司董事会换届选举》的议案；

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　鉴于公司第三届董事会任期已于２０１１年１月２７日届满，公司股东ＳＥＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＮＡＬＥ Ｓ．Ａ．Ｓ现提名Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ Ｌａ Ｔｏｕｒ ｄ’Ａｒｔａｉｓｅ先生、Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生、Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ先生、Ｓｔéｐｈａｎｅ Ｌａｆｌèｃｈｅ先生为公司第四届董事会董事候选人，提名Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士、蔡明泼先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　公司第二大股东苏泊尔集团有限公司提名苏显泽先生、苏艳女士为公司第四届董事会董事候选人，王平心先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历附后。

　　本议案尚需提交公司２０１０ 年年度股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　１２、审议通过了《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴》的议案；

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　公司董事会决定第四届董事会每位独立董事的津贴为１４．３０万元／年。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　１３、审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　《关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知》详见２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　另，公司独立董事出具的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、天健会计师事务所有限公司出具的天健审［２０１１］１６６８号《２０１０公司年度审计报告》、天健审［２０１１］ １６６９号《公司２０１０年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，天健［２０１１］１５５号《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》和国信证券出具的《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》， 详见２０１１年３月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十六日

　　附件：董事候选人简历

　　一、 董事候选人

　　苏显泽先生：中国国籍，１９６８年生，ＥＭＢＡ，工程师。２００１年至今任本公司董事长，兼任苏泊尔集团有限公司董事；２００１年至２０１０年３月任本公司总经理。

　　苏显泽先生现持有本公司股票４，１５３，７１４ 股。同时，苏显泽先生在公司第二大股东苏泊尔集团有限公司担任董事一职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　苏艳女士：中国国籍，１９７１年生，大学学历。现任浙江苏泊尔药品销售有限公司总经理，兼任苏泊尔集团有限公司董事、湖北南洋药业有限公司总经理、浙江南洋药业有限公司总经理、杭州南洋药业有限公司总经理；历任浙江苏泊尔橡塑制品有限公司总经理，本公司总经理，苏泊尔集团副总裁。

　　苏艳女士在公司第二大股东苏泊尔集团有限公司担任董事一职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ Ｌａ Ｔｏｕｒ ｄ’Ａｒｔａｉｓｅ先生：法国国籍，１９５４年生，Ｐａｒｉｓ ＥＳＣＰ管理学硕士及特许会计师，３２年工作经历，为ＳＥＢ集团服务１７年。现任ＳＥＢ集团董事长兼首席执行官；历任ＳＥＢ集团董事长兼首席执行官、集团副总裁、家用及个人护理电器部总裁、ＣＡＬＯＲ 董事长兼首席执行官、ＣＡＬＯＲ执行董事，并先后担任ＣＲＯＩＳＩＥＲＥＳ ＰＡＱＵＥＴ的首席财务官和执行董事，Ｃｏｏｐｅｒｓ ＆ Ｌｙｂｒａｎｄ 审计经理等。

　　Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ Ｌａ Ｔｏｕｒ ｄ’Ａｒｔａｉｓｅ先生在公司实际控制人ＳＥＢ集团担任董事长兼首席执行官，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生：法国国籍，１９５０年生，ＨＥＣ（Ｐａｒｉｓ）商科学位，３５年工作经历，为ＳＥＢ服务９年。现任ＳＥＢ集团高级执行副总裁、首席财务官、执行委员会成员；历任ＡＶＥＮＴＩＳ ＣＲＯＰＳＣＩＥＮＣＥＳ首席财务官、执行委员会成员、ＰＨＩＬＩＰＳ荷兰－公司财务主管、ＰＨＩＬＩＰＳ法国－首席财务官、ＲＨＯＮＥ－ＰＯＵＬＥＮＣ首席财务官（化工部）、Ｂｒｏｗｎ Ｄｉｓｃ （美国关联公司）财务和战略副总裁、财务战略经理（化工部）等职。

　　Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生在公司实际控制人ＳＥＢ Ｓ．Ａ．担任高管一职，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ先生：法国国籍，１９５５年生，ＡＵＤＥＮＣＩＡ Ｎａｎｔｅｓ商学院学位，３２年工作经历，为ＳＥＢ服务１７年。现任ＳＥＢ集团区域高级执行副总裁，执行委员会成员；历任ＳＥＢ集团炊具部总裁、ＭＥＲＣＯＳＵＲ（位于巴西）销售营销总经理、产品总监兼出口总监等职。

　　Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ先生在公司实际控制人ＳＥＢ Ｓ．Ａ．担任高管一职，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　Ｓｔéｐｈａｎｅ Ｌａｆｌèｃｈｅ先生：法国国籍，１９５４年生，毕业于ＩＳＥＰ学校工程专业，３３年工作经验，２００９年加入ＳＥＢ集团。现任工业部高级执行副总裁，执行委员会成员，历任ＰＨＩＬＩＰＳ ＣＯＮＳＵＭＥＲ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ工业部主管、ＭＡＮＮＥＳＭＡＮＮ？ＶＤＯ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ工业部主管、ＰＨＩＬＩＰＳ ＣＯＮＳＵＭＥＲ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ生产项目主管， ＤＡＳＳＡＵＬＴ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＱＵＥ．产品开发工程师。

　　Ｓｔéｐｈａｎｅ Ｌａｆｌèｃｈｅ先生在公司实际控制人ＳＥＢ Ｓ．Ａ．担任高管一职，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、独立董事候选人

　　王平心先生：中国国籍，１９４８年生，中共党员，国务院“政府特殊津贴”获得者。现任杭州电子科技大学特聘教授，西安交通大学会计学教授、博士生导师；兼任国家ＭＰＡｃｃ教育指导委员会委员，中国会计学会管理会计与应用专业委员会委员，国家自然基金委同行评议专家，浙江省自然科学基金评委，《中国会计评论》编委，浙江省总会计师协会顾问、成本管理专家组主任委员等。２０世纪七十年代曾在国有大型企业从事经济管理工作６年；曾任西安交通大学会（审）计教研室副主任、主任，会计研究所副所长、所长、会计学系系主任，会计学院副院长等职。

　　王平心先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士： 法国国籍，１９４７年生，１９９９年加入德尚律师事务所（中国），现任德尚律师事务所（中国）合伙人；历任德尚律师事务所（中国）专职律师、ＭＥＹＥＲ ＶＥＲＶＡ ＤＵＰＯＮＴ律师事务所（中国）专职律师。

　　Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　蔡明泼先生：中国国籍，１９６９年生，现任法国凯辉私募股权投资基金董事长。１９９８年至今任法国Ｓｔｏｎｅｓｔ石材公司ＣＥＯ，１９９７年至１９９９年担任Ｃａｉ＆Ｃｏｇｏｓ咨询公司管理合伙人，１９９３年至１９９６年担任法国ＳＥＢ集团中国首席代表。

　　蔡明泼先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　股票代码：００２０３２ 股票简称：苏泊尔 公告编号：２０１１－０１０

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） ２００４年首次公开发行募集资金

　　１．实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００４］１２０号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于２００４年８月３日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票３，４００万股，发行价为每股人民币１２．２１元，应募集资金总额为４１５，１４０，０００．００元。扣除发行费用２０，８５８，１９０．００元后募集资金净额为３９４，２８１，８１０．００元。该事项业经浙江天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会验［２００４］第７６号《验资报告》。

　　２．以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

　　■

　　［注１］ 系截至２００７年１２月３１日，本公司以自有资金投入募集资金项目金额，其中 ７，７０２，２２０．５８元系压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目投入额； ６，７７０，０２５．７９元系苏泊尔国际营销网络建设项目投入额，上述自有资金垫支以后年度均不再由募集资金专户弥补。

　　［注２］ ２００４年首次发行募集资金至２０１０年３月末已全部使用完毕。

　　（二） ２００７年定向增发募集资金

　　１．实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中华人民共和国商务部商资批［２００７］６４９号文原则性批复和中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２４５号文核准，本公司由主承销商国信证券有限责任公司向ＳＥＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＥ Ｓ．Ａ．Ｓ．（以下简称ＳＥＢ国际）定向发行人民币普通股（Ａ股）４０，０００，０００股，每股发行价格为１８元，募集资金总额为７２０，０００，０００．００元。减除发行费用人民币１５，３６８，０００．００元后，募集资金净额为７０４，６３２，０００．００元。其中计入股本４０，０００，０００．００元，计入资本公积（股本溢价）６６４，６３２，０００．００元。发行后，公司注册资本为人民币２１６，０２０，０００．００元，每股面值１元，折股份总数２１６，０２０，０００股，所发行的股票已于２００７年９月４日上市。该部分股份为限售流通股。该事项业经浙江天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会验［２００７］第７９号《验资报告》。

　　２．以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

　　■

　　［注１］ 根据２０１０年１１月１１日本公司关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的公告，通过了将部分闲置募集资金补充流动资金，截至２０１０年１２月３１日，累计使用金额２．２亿元，详见本报告三（二）之说明。

　　［注２］ 包括专户存储募集资金取得的利息净收入２１，６６２，６７０．８７元，以及外币折算差额－１，６６８，１７３．２４元，系本公司于越南设立境外子公司苏泊尔（越南）责任有限公司（以下简称越南苏泊尔），其项目投入以美元计算，２００６至２００９年度分十期投入投资合计９８０万元美元，折合人民币７１，０２６，５４１．５２元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一） 本公司在收到募集资金后，制订了《浙江苏泊尔炊具股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于２００７年６月２９日经本公司第三十四届董事会修订，并予公告。根据《管理办法》的要求并结合经营需要，本公司开设若干银行专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

　　本公司在进行项目投资时，资金支出按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及募集资金的每一笔支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，针对使用部门的募集资金使用，由使用部门经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，报股东大会审批。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　１．２００４年度首次发行募集资金期末在各银行专户的存储情况

　　■

　　［注１］ 截至２０１０年末，上述账户内募集资金均已使用完毕，相应的建设项目均已完工。除中国工商银行玉环县支行１２０７０８４１２９０４５８３２５７８外均已在银行销户。中国工商银行玉环县支行１２０７０８４１２９０４５８３２５７８已作为２００７年定向增发募集资金专户使用。

　　［注２］ ２０１０年４月１９日销户，余款２０，０００．００元转入基本户，该余额系２００６年度绍兴电器项目收到的设计投标保证金误计入募集资金专户。

　　２．２００７年定向增发募集资金期末在各银行专户的存储情况

　　■

　　［注１］ 中国工商银行玉环分行余额中包含定期存款５，０００万元。

　　［注２］ 为便于管理，将玉环各专户进行合并，２００８年销户后资金全部转入中国工商银行玉环县支行专户。

　　［注３］ 中国工商银行绍兴分行余额中包含定期存款１，３００万元。

　　［注４］ 武汉商业银行余额中包含定期存款５，０２１．３７万元。

　　［注５］ 期末专户余额与本报告一（二）２募集资金期末余额差异７．４２万元，系２０１０年３月越南苏泊尔收到缅甸客户货款误记入募集资金专户，截至２０１０年１２月３１日，上述误入的货款尚未转出。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况对照表

　　１．２００４年度首次发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

　　２．２００７年度定向增发募集资金使用情况对照表详见本报告附件２。

　　（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据２０１０年１１月１１日公司２０１０年第二次临时股东大会决议，批准本公司依据募集资金投资项目的进展情况，在２０１１年４月以前分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过２４，４６３．２０万元（本公司累计使用金额不超过１４，４６３．２０万元，绍兴电器累计使用金额不超过１０，０００万元），每笔募集资金使用期限不超过６个月。截至２０１０年１２月３１日，本公司实际使用募集资金补充流动资金２２０，０００，０００．００元，其中，本公司实际使用募集资金补充流动资金１４０，０００，０００．００元，绍兴电器实际使用募集资金补充流动资金８０，０００，０００．００元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内无。

　　附件：１． ２００４年度募集资金使用情况对照表

　　２．２００７年度定向增发募集资金使用情况对照表

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　２０１１年３月２６日

　　附件１（共三页）

　　２００４年度首次发行募集资金使用情况对照表

　　２０１０年度

　　编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司 单位：人民币万元

　　■

　　［注１］ 智能厨房系统技术改造项目截至期末的累计投入金额２１，８４７．１０万元中包括募集资金产生的利息投入６７４．１万元；年产５０万口智能电磁灶技术改造项目截至期末的累计投入金额４，８０５．０２万元中包括募集资金产生的利息投入３０．０２万元。

　　［注２］ 智能厨房系统技术改造项目中在杭州滨江实施的１００万口智能电压力锅线及１００万台智能电消毒柜生产线分别于０４年和０５年完工投产；转由绍兴袍江实施的二期生产线已完成基础建设，２０１０年中期完工投产、实现收益。

　　［注３］ 苏泊尔国际营销网络建设项目承诺投入额２，８１２万元，截至２００７年１２月３１日，该项目已完工，实际投入３０，００５，０４９．９６元，其中募集资金投入２３，２３５，０２４．１７元，自有资金投入６，７７０，０２５．７９元（以后年度不再由募集资金弥补）；

　　［注４］ 公司已经在香港、新加坡、越南（胡志明、河内）、印尼、菲律宾建立办事处，由专人负责开展相关的业务。

　　［注５］ 经公司研究决定，停止实施该原计划以自有资金建设的技术改造项目，详见上表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。

　　附件２ （共两页）

　　２００７年度定向增发募集资金使用情况对照表

　　２０１０年度

　　编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司 单位：人民币万元

　　■

　　［注１］ 项目达到预定可使用状态日期推迟，详见上表未达到计划进度原因分析。

　　［注２］ 越南项目在第一阶段投产之后，已基本满足东南亚市场需求。公司管理层基于审慎投资原则，目前正在讨论二期投资方案，预计二期将于２０１２年中期建成投产。

　　股票代码：００２０３２ 股票简称：苏泊尔 公告编号：２０１１－０１１

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第三届监事会第十四次会议通知于２０１１年３月１４日以邮件形式告知各位监事，会议于２０１１年３月２４日上午１１：３０在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议由监事Ｐｈｉｌｉｐｐｅ ＳＵＭＥＩＲＥ先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，形成如下决议：

　　１、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　２、审议通过了《公司２０１０年年度报告》及其摘要；

　　表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　《公司２０１０年年度报告》全文详见２０１１年３月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《公司２０１０年年度报告摘要》详见２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　３、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　报告期内，公司实现营业收入５，６２２，０６４，４７７．６９元，较上年增长３６．６０％；利润总额５２３，９１９，２５０．６２元，较上年增长２２．６２％；归属于母公司净利润４０３，９２６，２２４．０８元，较上年增长３０．１２％。各项财务指标均完成良好。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　４、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司母公司２０１０年度实现净利润 １６７，２６７，９０３．５１元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 １６，７２６，７９０．３５元，加上期初未分配利润２５５，８０５，５６２．８３元，减去２０１０ 年５ 月２７ 日派发２００９ 年现金红利８８，８０８，０００．００ 元，截止到２０１０年１２月３１日，实际可供股东分配的利润为 ３１７，５３８，６７５．９９元。

　　经公司研究决定，拟以派发现金红利的方式进行利润分配，给予投资者回报，比例依现行５７７，２５２，０００股为基准，每１０股派送现金红利２．８元（含税），共计分配利润１６１，６３０，５６０元人民币。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　５、审议通过了《公司董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告》；

　　表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　《公司董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告》全文详见２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　６、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；

　　表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　监事会认为，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，不但有助于提高募集资金的使用效率，还能够减少公司财务费用，降低公司经营成本。监事会同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　《公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　７、审议通过了《公司与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署２０１１年关联交易协议》的议案；

　　表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　《公司与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署２０１１年关联交易协议的公告》详见２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　８、审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》；

　　表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》详见２０１１年３月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　９、审议通过了《关于公司监事会换届选举》的议案；

　　表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　鉴于公司第三届监事会任期已于２０１１年１月２７日届满，本次监事会同意提名Ｐｈｉｌｉｐｐｅ ＳＵＭＥＩＲＥ先生和谢和福先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，股东代表监事候选人简历附后。

　　经对两位候选人的履历资料审核，监事会认为上述二名监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。

　　本议案尚需提交公司２０１０ 年年度股东大会审议。上述两位监事候选人经２０１０年年度股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司监事会

　　二〇一一年三月二十六日

　　附件：股东代表监事候选人

　　ＳＵＭＥＩＲＥ Ｐｈｉｌｉｐｐｅ先生：法国国籍，１９６０年生，１９８７年获得私法博士学位，毕业于Ａｉｘ－ｅｎ－Ｐｒｏｖｅｎｃｅ法学院国际私法系，２６年工作经验，２２年担任法律部总裁以及总法律顾问职位。现任ＳＥＢ集团法律副总裁，曾就职于ＰＥＵＧＥＯＴ Ｓ．Ａ．和ＡＴＯＣＨＥＭ等一些大型上市工业集团的国际部，历任ＣＬＵＢ ＭＥＤ、ＧＩＡＴ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ、 ＭＯＵＬＩＮＥＸ Ｓ．Ａ．．总法律顾问和董事会秘书。

　　ＳＵＭＥＩＲＥ Ｐｈｉｌｉｐｐｅ先生在公司实际控制人ＳＥＢ Ｓ．Ａ．担任高管一职，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谢和福先生：新加坡国籍，１９５５年生，毕业于新加坡国立大学电子／电器工程专业。毕业后进入飞利浦直至２０１０年４月。期间在飞利浦各事业部担任过各种职位，涉及各项职能，包括：开发、生产、组织结构和效率、项目管理、工厂管理、运营管理、全球工业管理、供应管理、亚洲区来源、新品引进和生命周期管理等。２０１０年５月加入苏泊尔，现任本公司工业发展部总监一职。

　　谢和福先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　股票代码：００２０３２ 股票简称：苏泊尔 公告编号：２０１１－０１２

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　１、概述

　　ＳＥＢ Ｓ．Ａ．（以下简称“ＳＥＢ集团”）及其关联方系本公司最大的海外ＯＥＭ采购客户。２０１１年，公司拟继续与ＳＥＢ集团及其关联方签订销售协议，预计金额为人民币 １４５，０６６万元， 其中炊具产品为１０１，９４６万元、小家电产品为４０，５２０万元、橡塑产品为２，６００万元。公司将依托ＳＥＢ集团在全球的营销网络进行产品销售，对增加公司销售收入有很好的促进作用。

　　与此同时，公司拟与ＳＥＢ集团及其关联方签订采购协议，预计金额为人民币３，０６６万元，其中原材料涂料为２，２０５万元，Ｌａｇｏｓｔｉｎａ品牌产品为８６１万元。

　　综上所述，公司拟与ＳＥＢ集团及其关联方签署关联交易总额预计为人民币１４８，１３２万元。

　　２、审议程序

　　１）董事会召开时间、届次及表决情况

　　本次日常关联交易已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，四位董事作为关联董事在表决时进行了回避。表决结果为：同意５票，反对０票 ，弃权０ 票。

　　２）回避表决的董事姓名

　　董事Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生、 Ｓｔｅｐｈａｎｅ Ｌａｆｌéｃｈｅ先生、Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生、Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ 先生。

　　３）此项关联交易尚须获得２０１０年年度股东大会的批准，在股东大会上对相关议案回避表决的关联股东为公司控股股东ＳＥＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＥ Ｓ．Ａ．Ｓ。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：人民币元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　１、基本情况：

　　ＳＥＢ 集团

　　法定代表人：Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ Ｌａ Ｔｏｕｒ ｄ’Ａｒｔａｉｓｅ

　　注册资本：４９，９５１，８２６欧元

　　企业类型：股份有限公司（上市）（按法国公司法组建）

　　企业住所：注册地址：Ｃｈｅｍｉｎ ｄｕ Ｐｅｔｉｔ－Ｂｏｉｓ， ６９１３０ Ｅｃｕｌｌｙ （Ｒｈ？ｎｅ）， Ｆｒａｎｃｅ

　　经营范围：控股，在所有公司参股和管理

　　２、与上市公司的关联关系：

　　ＳＥＢ集团全资子公司ＳＥＢ 国际股份有限公司于２００７ 年１２月２５日取得本公司５２．７４％股份，由于公司股权激励行权，截止２０１０ 年１２月３１日，持有本公司５１．３１％的股份，基于以上原因，ＳＥＢ 集团间接持有本公司５１．３１％股份，为本公司关联股东，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８ 年修订）》第十条第二款第二项的规定，上述日常交易构成关联交易。

　　３、履约能力分析：

　　ＳＥＢ国际是ＳＥＢ集团的一家全资子公司。ＳＥＢ集团已在泛欧证券交易市场上市，其在小型家用设备领域处于全球领先地位，并通过其出众的品牌组合在近１５０个国家开展业务，旗下品牌包括Ａｌｌ－Ｃｌａｄ、Ｋｒｕｐｓ、Ｌａｇｏｓｔｉｎａ、Ｍｏｕｌｉｎｅｘ、Ｒｏｗｅｎｔａ、Ｔｅｆａｌ、Ｃａｌｏｒ、Ｓｅｂ、Ｔ－Ｆａｌ、Ｍｉｒｒｏ ＷｅａｒＥｖｅｒ、ＡｉｒＢａｋｅ、Ｒｅｇａｌ、Ａｒｎｏ、Ｐａｎｅｘ、Ｒｏｃｈｅｄｏ、Ｐｅｎｅｄｏ、Ｃｌｏｃｋ、Ｓａｍｕｒａｉ和苏泊尔等。作为多面专家和全线供应商，ＳＥＢ集团在炊具和小型家电器领域从事业务，具体涉及厨房电器（用于烹调和制作）及个人和家庭护理电器（个人护理、亚麻制品护理和家庭护理）等。ＳＥＢ集团在全球范围内实施采购并销售其各类产品，２０１０年实现销售３６．２亿欧元，具有良好的信誉和履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　１、定价原则和依据

　　１）向ＳＥＢ集团销售产品

　　根据公司与ＳＥＢ集团于２００６ 年８ 月１４ 日签署的《战略投资框架协议》７．２．１ 条“与ＳＥＢ 的ＯＥＭ 合同”条款约定，公司从ＳＥＢ 集团及其关联方获得的毛利润应相当于公司及其关联方制造的产品的ＦＯＢ转让价格的１８％ （如果一个产品的制造成本为人民币８２ 元，则其ＦＯＢ 转让价格应为人民币１００ 元），特殊情况除外。

　　２）向ＳＥＢ集团采购原材料

　　上述交易将遵循市场定价原则确定采购价格。

　　３）向ＳＥＢ集团采购Ｌａｇｏｓｔｉｎａ品牌产品

　　上述交易将根据《战略投资框架协议》下ＳＥＢ集团向公司采购ＯＥＭ产品的定价机制的对等原则，按ＳＥＢ集团及其关联方获得的毛利润为１８％ 的基础确定，特殊情况除外。

　　２、关联交易协议签署情况

　　１、合同标的物：炊具、电器、橡塑产品、原材料及Ｌａｇｏｓｔｉｎａ品牌产品

　　２、合同期限：２０１１ 年１ 月１ 日－２０１１ 年１２ 月３１ 日；

　　３、交易条款与条件：与上述交易相关的产品名称、规格型号、计量单位、单价、交货期限、数量、运输、付款条件、装运通知、包装资料等条款，以双方具体协议为准。

　　５、合同生效条件：本合同自买方签字盖章且经２０１０年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　１、该公司与本公司合作多年，有良好的合作关系。选择与其交易，对扩大公司的海外市场销售交及开拓国内市场将起到积极作用。

　　２、关于产品销售与采购的交易遵循公允原则，ＯＥＭ采购成交价格依照双方于２００６年８月１４日签署的《战略投资框架协议》７．２．１条约定；采购原材料的价格遵循市场定价原则；采购Ｌａｇｏｓｔｉｎａ品牌产品采用ＯＥＭ采购机制的对等原则。上述关联交易均不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。对公司本期以及未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

　　３、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司与ＳＥＢ集团的关联交易事项为日常经营所需，交易的主要目的是为了扩大公司海外市场销售及开拓国内市场。我们认为，该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　１、董事会决议；

　　２、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　３、日常关联交易的协议书。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十六日

　　股票代码：００２０３２ 股票简称：苏泊尔 公告编号：２０１１－０１３

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，拟继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。现将相关情况公告如下：

　　一、本次募集资金情况

　　２００７年８月３１日，经中华人民共和国商务部商资批２００７［６４９］号文原则性批复和中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２４５号文核准，公司向ＳＥＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＥ Ｓ．Ａ．Ｓ（以下简称“ＳＥＢ国际”）以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股，共募集资金７２，０００万元人民币，扣除发行费１，５３６．８万元，募集资金净额７０，４６３．２万元，公司承诺将本次募集资金投入绍兴袍江年产９２５ 万（台）套电器产品生产基地建设项目，武汉年产８００ 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目，越南年产７９０ 万口炊具生产基地建设项目。

　　二、募集资金使用情况

　　截止２０１０年１２月３１日，公司合计使用定向增发募集资金２９，８５５．２２万元，剩余 ４０，６０７．９８ 万元（不包括利息收入）。其中绍兴袍江年产９２５ 万（台）套电器产品生产基地建设项目合计使用１４，３０９．７８万元；武汉年产８００ 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目合计使用８，６１０．４６万元；越南年产７９０ 万口炊具生产基地建设项目合计使用６，９３４．９８万元。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情况，截至２０１１年１０月预计累计使用募集资金不超过５０，０００万元，闲置资金约为２０，４６３．２万元。

　　三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

　　为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。计划在２０１１年４月至２０１１年１０月分批使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用金额不超过２０，４６３．２万元（本公司累计使用金额不超过１２，４６３．２万元，浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司（以下简称“绍兴苏泊尔”）累计使用金额不超过８，０００万元），使用期限不超过６个月。

　　四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　　２０１０年，本公司在炊具、小家电以及外贸等主营业务方面仍呈现较快的发展势头，相应的应收账款及主要原材料策略储备亦随之有所增长；同时，浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司（以下简称“绍兴苏泊尔”）已经正式投入生产，后期扩大生产需要大量的流动资金，上述两项将导致本公司和绍兴苏泊尔流动资金不足。本次通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约２８５万元。

　　另，公司不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　五、公司承诺

　　过去十二月内公司未进行证券投资或金额超过１０００ 万元人民币的风险投资，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，也不进行证券投资或金额超过１０００ 万元人民币的风险投资。

　　六、独立董事意见

　　本公司独立董事Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士、王平心先生、蔡明泼先生对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：公司本次将部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

　　七、监事会意见

　　监事会意见：在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，不但有助于提高募集资金使用的效率，还能够减少公司财务费用，降低公司经营成本。公司监事会同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

　　八、保荐机构意见

　　根据规定，保荐机构对公司本次拟继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，意见如下：

　　１、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，监事会、独立董事均已出具明确的同意意见；

　　２、根据募集资金使用计划，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

　　３、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为２０１１年４月至１０月，未超过６个月；

　　４、公司募集资金净额为７０，４６３．２０万元，公司拟使用金额不超过２０，４６３．２０万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的５０％。鉴于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已超过募集资金净额１０％以上，须经股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式。因此本事项尚需提请苏泊尔股东大会批准后方可实施；

　　５、公司过去十二个月内未进行证券投资或金额超过１，０００ 万元人民币的风险投资；同时苏泊尔承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００ 万元人民币的风险投资。

　　本次使用募集资金补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本。国信证券同意苏泊尔继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案。

　　九、备查文件

　　１、独立董事对相关事项的独立意见；

　　２、国信证券关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十六日

　　证券代码：００２０３２ 证券简称：苏泊尔 公告编号：２０１１－０１４

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第三届董事会第十七次会议审议的议案及公司第三届监事会第十四次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开２０１０年年度股东大会，有关事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、股权登记日：２０１１年４月１８日（星期一）

　　３、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　４、会议时间：

　　现场会议召开时间为：２０１１年４月２０日（星期三）下午１４：００ 时

　　网络投票时间为：２０１１年４月１９ 日—２０１１年４月２０ 日

　　其中：交易系统： ２０１１年４月２０日交易时间＠ 互联网：２０１１年４月１９日下午１５：００至４月２０日下午１５：００任意时间＠ ５、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路１７７２号苏泊尔大厦１９层会议室。

　　６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　７、会议出席对象

　　（１）２０１１年４月１８日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议议题

　　议案１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　内容详见《公司２０１０年年度报告》第七节，《公司２０１０年年度报告》刊登在２０１１年３月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　议案２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　内容详见《公司２０１０年年度报告》第八节，《公司２０１０年年度报告》刊登在２０１１年３月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　议案３、审议《公司２０１０年年度报告》及其摘要；

　　《公司２０１０年年度报告》全文详见２０１１年３月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《公司２０１０年年度报告摘要》详见２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　议案４、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　内容详见刊登于２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第三届董事会第十七次会议决议公告》。

　　议案５、审议《关于公司２０１０年度利润分配的预案》；

　　内容详见刊登于２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第三届董事会第十七次会议决议公告》。

　　议案６、审议《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　内容详见刊登于２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　议案７、审议《关于公司与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署２０１１年关联交易协议的议案》；

　　内容详见刊登于２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司日常关联交易预计公告》。

　　议案８、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构的议案》；

　　内容详见刊登于２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第三届董事会第十七次会议决议公告》。

　　议案９、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；（累积投票制）

　　（１）选举公司第四届董事会董事候选人苏显泽先生；

　　（２）选举公司第四届董事会董事候选人苏艳女士；

　　（３）选举公司第四届董事会董事候选人Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ Ｌａ Ｔｏｕｒ ｄ’Ａｒｔａｉｓｅ先生；

　　（４）选举公司第四届董事会董事候选人Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生；

　　（５）选举公司第四届董事会董事候选人Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ先生；

　　（６）选举公司第四届董事会董事候选人Ｓｔéｐｈａｎｅ Ｌａｆｌèｃｈｅ先生；

　　（７）选举公司第四届董事会独立董事候选人王平心先生；

　　（８）选举公司第四届董事会独立董事候选人Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士；

　　（９）选举公司第四届董事会独立董事候选人蔡明泼先生。

　　董事候选人简历详见刊登于２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第三届董事会第十七次会议决议公告》。

　　议案１０、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；（累积投票制）

　　（１）选举公司第四届监事会股东代表监事候选人ＳＵＭＥＩＲＥ Ｐｈｉｌｉｐｐｅ先生；

　　（２）选举公司第四届监事会股东代表监事候选人谢和福先生；

　　股东代表监事候选人简历详见刊登于２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。

　　议案１１、审议《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴》的议案；

　　内容详见刊登于２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第三届董事会第十七次会议决议公告》。

　　本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做２０１０年度述职报告。

　　三、出席现场会议的登记方法

　　１、会议登记办法 ＠　 ①登记时间：２０１１年４月１９日（上午８：３０—１１：３０，下午１：３０—５：００）＠　　②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。＠　　③登记及信函邮寄地址：浙江苏泊尔股份有限公司证券部（浙江杭州市高新技术产业区江晖路１７７２号苏泊尔大厦１９层），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：３１００５１；传真号码：０５７１－８６８５８６７８。＠ ２、其他事项：＠　　①参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。＠　　②会议咨询：公司证券部

　　联系电话：０５７１－８６８５８７７８，联系人：郭 瑾。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年４月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、深圳证券交易所投资者投票代码：３６２０３２，投票简称均为“苏泊投票”。

　　３、股东投票的具体程序

　　１）买卖方向为买入；

　　２）整体与分拆表决。

　　Ａ、整体表决

　　■

　　注：“总议案”指本次股东大会需要表决的全部议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　Ｂ、分拆表决

　　在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。

　　对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案３为选举董事，则３．０１元代表第一位候选人，３．０２元代表第二位候选人，依此类推；

　　具体如下表：

　　■

　　注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　３）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

　　４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　１、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年４月１９日１５：００至２０１１年４月２０日１５：００期间的任意时间。

　　４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十六日

　　附件：

　　一、回执

　　二、授权委托书

　　附件一：回执

　　回 执

　　截至２０１１年４月１８日，我单位（个人）持有“苏泊尔” （００２０３２） 股票 股，拟参加浙江苏泊尔股份有限公司２０１０年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年 月 日

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托　　 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江苏泊尔股份有限公司２０１０年年度股东大会并代为行使表决权。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：　　　　 　　　　 委托人持股数：

　　委托人：身份证号码（营业执照号码）：　　　 委托人股东账户：

　　被委托人签名：　　　　　　　　　　　 　　 被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：　　　　　　　　　　　　 委托日期：２０１１年　月　日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。