证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４２１ 证券简称：达实智能 公告编号：２０１１－０１６

　　深圳达实智能股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于２０１１年３月１３日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员，于２０１１年３月２４日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅董事长主持。经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：

　　１、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　２、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　本议案的具体内容详见《２０１０年度报告全文》第八节董事会工作报告，刊登于２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事李黑虎、孙进山、崔军先生向董事会提交了《２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　此议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　３、审议通过了《２０１０年年度财务决算报告》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　此议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　４、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年实现归属于母公司所有者的净利润为３１，５７２，２４０．５０元。以母公司２０１０年度实现净利润３１，３７４，６８７．２６元为基数，公司拟按照以下方案实施利润分配：

　　（１）提取１０％法定公积金３，１３７，４６８．７３ 元，２０１０年度可供股东分配利润为 ２８，２３７，２１８．５３ 元，全部转入下一年度。

　　（２）以２０１０年末公司总股本７８，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股，转增后， 公司总股本由７８，０００，０００股增加至１０１，４００，０００股。

　　此议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　对此议案，独立董事发表独立意见如下：

　　该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。

　　５、审议通过了《２０１０年年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《２０１０年年度报告全文及摘要》内容详见２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　６、审议通过了《关于公司２０１１年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　２０１１年度，公司拟向银行申请办理一年期的总金额不超过人民币３．５亿元的综合授信额度。公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务，上述综合授信额度将主要用于银行承兑汇票及保函业务。授权董事长签署上述融资额度总额范围内的相关文件。

　　此议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　７、审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的详细内容、深圳市鹏城会计师事务所有限公司及中国建银投资证券有限责任公司出具的相关意见详见２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　８、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《２０１０年度内部控制自我评价报告》的详细内容及中国建银投资证券有限责任公司发表的意见详见２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　对于此议案，独立董事发表独立意见如下：

　　经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求及公司经营、管理的实际情况需要，对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重大活动的控制充分有效，能够保证公司经营活动有序开展经营目标的全面实施和充分实现。公司出具的《２０１０年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行的情况。

　　９、审议通过了《关于２０１１年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成。基本工资按月发放，绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。２０１１年度，公司高管人员共６人，公司拟向高级管理人员发放的目标薪酬为２３万—５２万元之间。

　　对于此议案，独立董事发表意见如下：

　　公司高级管理人员 ２０１１年度薪酬标准结合了目前公司的实际经营状况及各岗位职责要求，由薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，同意公司高级管理人员 ２０１１年度薪酬方案。

　　１０、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司在为公司提供连续９年的审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币４０万元。

　　此议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　对于此议案，独立董事发表独立意见如下：

　　经核查，深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的《２０１０年度审计报告》真实、准确地反映了公司２０１０年度的财务状况经营成果和现金流量状况。为保持公司会计报表审计工作的连续性，我们同意公司继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币４０万元，并请董事会将此事项提交股东大会进行审议。

　　１１、审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《关于召开２０１０年度股东大会的通知》详见２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２４日

　　证券代码：００２４２１ 证券简称：达实智能 公告编号：２０１１－０１９

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　根据深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决议，公司将于２０１１年４月１８日召开２０１０年度股东大会。具体事项如下：

　　１、股东大会的召集人：董事会

　　２、会议召开的日期、时间：２０１１年４月１８日上午９：３０

　　３、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开

　　４、出席对象：

　　（１）截至２０１１年４月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）本公司聘请的律师。

　　５、会议地点：深圳市南山区高新技术村Ｗ１栋Ａ座五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《２０１０年年度财务决算报告》；

　　４、审议《２０１０年年度报告全文及摘要》；

　　５、审议《２０１０年度利润分配预案》；

　　６、审议《关于公司２０１１年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　７、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案的具体内容详见２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、会议登记方法

　　１、登记手续

　　自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

　　法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书、法人股东账户卡、营业执照。

　　异地股东可以信函或者传真方式登记。

　　２、登记时间：２０１１年４月１５日上午８：３０ 至１１：３０，下午２：００ 至５：００

　　３、登记地点：公司证券部

　　四、其他事项

　　１、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　２、联系人：张红萍

　　３、邮编：５１８０５７

　　４、电话：０７５５－２６５２５１６６

　　５、传真：０７５５－２６６３９５９９

　　五、备查文件

　　深圳达实智能股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 代表本人出席深圳达实智能股份有限公司２０１０年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

　　■

　　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人签名（或签章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期：

　　证券代码：００２４２１ 证券简称：达实智能 公告编号：２０１１－０１７

　　深圳达实智能股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于２０１１年３月１３日以电子邮件的方式通知了全体监事，于２０１１年３月２４日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事５名，实际参与表决监事５名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郝清先生主持。经与会监事认真讨论研究，审议通过了以下事项：

　　１、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　本议案的具体内容详见《２０１０年度报告全文》第九节监事会工作报告，刊登于２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　２、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》；

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　此议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　３、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》；

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年实现归属于母公司所有者的净利润为３１，５７２，２４０．５０元。以母公司２０１０年度实现净利润３１，３７４，６８７．２６元为基数，公司拟按照以下方案实施利润分配：

　　（１）提取１０％法定公积金３，１３７，４６８．７３ 元，２０１０年度可供股东分配利润为 ２８，２３７，２１８．５３ 元，全部转入下一年度。

　　（２）以２０１０年末公司总股本７８，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转３增股，转增后， 公司总股本由７８，０００，０００股增加至１０１，４００，０００股。

　　此议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　４、审议通过了《２０１０年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　《２０１０年年度报告全文及摘要》内容详见２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　监事会认为董事会编制和审核《公司２０１０年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　５、审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的详细内容、深圳市鹏城会计师事务所有限公司及保荐机构中国建银投资证券有限责任公司出具的相关意见详见２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　６、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》详细内容、监事会对公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》的意见及保荐机构中国建银投资证券有限责任公司发表的意见详见２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　７、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司在为公司提供连续９年的审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币４０万元。

　　此议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司监事会

　　２０１１年３月２４日

　　深圳达实智能股份有限公司

　　２０１０年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５９６号文核准和深圳证券交易所深证上［２０１０］１７７号审核同意，公司已发行人民币普通股２，０００万股，募集资金总额为４１０，０００，０００．００元，扣除各项发行费用２４，６００，６２０．１１元，实际募集资金净额为３８５，３９９，３７９．８９元，超募资金为２２９，４５９，３７９．８９元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字［２０１０］１９４号《验资报告》验证确认。

　　公司在首次公开发行过程中，发生发行费用２４，６００，６２０．１１元，其中包括信息披露及路演推介费用６，５４９，６２０．１１元。根据财政部《财部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号），公司已将年度发行权益性证券过程中发生的路演推介费用４，１４９，６２０．１１元，调整记入２０１０年年度期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除。该笔资金待由自有资金账户转入，实际募集资金净额将调整为３８９，５４９，０００元，超募资金将调整为２３３，６０９，０００元，报告中募集账户余额仍以截止２０１０年１２月３１日账户实际余额为准。

　　截止到２０１０年１２月３１日止，公司共使用募集资金６２，１２５，９２２．５５元，现账户余额３２４，９３３，４８５．１９元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　１、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规的规定，结合公司实际，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金使用的申请、审批、执行权限和程序规定如下：

　　（１）募集资金使用的依据是募集资金使用计划书；

　　（２）募集资金使用计划书按照下列程序编制和审批：

　　①募集资金投资项目具体执行部门根据募集资金投资项目可行性研究报告编制募集资金使用计划书；

　　②总经理办公会议审查批准。

　　（３）公司总经理负责按照经批准的募集资金使用计划书组织实施。使用募集资金时，由具体使用部门（单位）填写申请表，经总经理和财务负责人会签后，由公司财务部负责执行。

　　２、公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的情况

　　经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司已于２０１０年６月２４日与保荐机构中国建银投资证券有限责任公司及平安银行股份有限公司深圳红树湾支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行及中国工商银行股份有限公司深圳南新支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截止到本报告出具日，三方监管协议履行情况良好。

　　３、各募集资金专项账户及其存储余额情况

　　截止２０１０年１２月３１日，公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

　　■

　　三、２０１０年度募集资金的实际使用情况

　　截至２０１０年１２月３１日，公司本年实际使用募集资金６２，１２５，９２２．５５元（其中：募集资金使用２２，１２５，９２２．５５ 元，超募资金使用４０，０００，０００．００元）。募集资金专户余额３２４，９３３，４８５．１９元，尚未使用３２３，２７３，４５７．３４元（未包括待由自有资金账户转入的路演推介费用４，１４９，６２０．１１元）。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异１，６６０，０２７．８５元，产生上述差异的原因是：募集资金存款利息收入１，６６０，９６８．３５元，财务费用９４０．５０ 元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　２０１０年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　２０１０年度，公司已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　２０１４年３月２４日

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：００２４２１ 证券简称：达实智能 公告编号：２０１１－０１６

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，公司将于２０１１年３月３１日（周四）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办２０１０年度业绩网上说明会。本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与年度报告网上说明会。

　　出席本次年度业绩网上说明会的成员如下：公司董事长、总经理刘磅先生、财务总监黄天朗先生、董事会秘书林雨斌先生、独立董事孙进山先生及保荐代表人郑佑长先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２４日