证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０１８ 证券简称：华星化工 公告编号：２０１１－００７

　　安徽华星化工股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于２０１１年３月１４日以电子邮件和传真方式发出，并于２０１１年３月２４日上午１０：００时在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事８名，亲自出席董事８名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

　　一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度总裁工作报告》。

　　二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》，本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　公司独立董事赵惠芳女士、徐尚成先生、施平先生向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。

　　《２０１０年度独立董事述职报告》内容刊登在２０１１年３月２６日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　三、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　２０１０年度公司实现营业总收入８５９，７５３，１７１．０７元，比上一年度下降１．２０％；实现利润总额－１１６，１５４，４１４．３３元，比上一年度下降８５５．２７％；实现归属于上市公司股东的净利润－１２７，７１０，４５１．７４元，比上一年度下降２，６９４．７４％；截止２０１０年１２月３１日，公司资产总额１，４６８，３９８，９６６．５８元，比上一年度下降９．３１％；公司总股本由２４４，８８１，０００股增至２９３，８５７，２００股；归属于上市公司股东的所有者权益５９４，８３３，９２８．２９元，每股净资产２．０２元，加权平均净资产收益率－１９．４４％，基本每股收益－０．４３元。

　　上述财务指标已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字［２０１１］３６９５号）确认。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。

　　根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字［２０１１］３６９５号），公司２０１０年度实现归属于上市公司股东的净利润为－１２７，７１０，４５１．７４元；截止２０１０年１２月３１日，公司可供股东分配利润（未分配利润）为１２３，７６３，３４８．３６ 元，资本公积金为１００，４４０，７４７．７０元。

　　根据《公司章程》等有关规定，结合公司现阶段实际情况，公司２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本预案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》。本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　《摘要》内容详见２０１１年３月２６日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１１－００９号公告；《全文》内容刊登在２０１１年３月２６日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　六、会议以７票同意、０票反对、１票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见２０１１年３月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；公司独立董事和监事会对内部控制发表了意见。

　　七、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任谢平先生为公司总裁的议案》。

　　经公司董事会提名委员会提名，聘任董事长谢平先生兼任公司总裁，任期至第五届董事会届满。（简历附后）

　　八、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张明先生为公司副总裁的议案》。

　　经公司董事长兼总裁谢平先生提名，聘任张明先生为公司副总裁，任期至第五届董事会届满。（简历附后）

　　公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见２０１１年３月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　九、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度向银行申请流动资金贷款的议案》。

　　为了保证公司２０１１年生产经营正常用款需求，本公司需向有关银行申请流动资金贷款总额人民币５．５９亿元，并授权董事长代表董事会在授权额度范围内签署向有关银行申贷和资产抵押的相关文件。

　　２０１１年度公司流动资金贷款（含银票）计划情况如下：

　　■

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》。

　　公司为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司向银行申请综合授信人民币６，０００万元提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于发挥下属公司的融资功能，便于下属公司快速健康成长，担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　具体内容详见２０１１年３月２６日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１１－０１０号公告；

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司２０１１年财务审计机构的议案》。

　　根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，２０１１年公司拟决定继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司财务审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

　　公司定于２０１１年４月１８日召开２０１０年度股东大会，具体内容详见２０１１年３月２６日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１１－０１１号公告。

　　特此公告。

　　安徽华星化工股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十六日

　　附件：

　　谢平，男，中国国籍，１９６８年１０月出生，研究生学历。现任本公司董事长、党委书记，兼安徽星诺化工有限公司董事长、安徽华星建设投资有限公司董事长。社会职务有：安徽省十一届人大代表、巢湖市政协常委、安徽省企业（企业家）联合会第四届理事会常务理事、中国农药发展与应用协会副会长、《中国植保导刊》编委会副主任。近年来，他多次荣获中国优秀企业家、中国首届企业自主创新十大杰出人物、全国劳动模范、２００３年度安徽省十大经济人物、安徽省优秀民营科技企业家、安徽省高新技术产业先进个人等称号。

　　谢平先生与持有公司百分之五以上股份的股东庆光梅女士系夫妻关系，其合并持有公司１５．５１％股份，为公司实际控制人；与公司其他董监高之间不存在关联关系。截止２０１０年１２月３１日，谢平先生持有本公司股份２５，３６２，１６９股，占公司总股本的８．６３％，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张明，男，中国国籍，１９５７年８月出生，研究生学历。历任河南大学化学系讲师、副教授、化工研究所所长，新加坡Ｓｕｎｄａｔ农药公司研发经理、工厂总经理，美国Ｗｉｔｃｏ、荷兰Ａｋｚｏ Ｎｏｂｅｌ特殊化学品公司亚太区技术经理，加拿大Ｒｏｔａｍ．ＨＫ公司技术与品保总监，《中国农药》杂志专家组成员；２０１０年３月加盟本公司。张明先生拥有１５年跨国公司化学农药研发工作经验，具有研发与技术管理实践经验，近２０年的工业表面活性剂应用和农用化学品制剂的研究经验。

　　张明先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２０１８ 证券简称：华星化工 公告编号：２０１１－００８

　　安徽华星化工股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于２０１１年３月１４日以电子邮件和传真方式发出，并于２０１０年３月２４日下午１４：００时在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事３名，亲自出席监事３名，会议由监事会主席盛学龙先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

　　一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》，本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　２０１０年度公司实现营业总收入８５９，７５３，１７１．０７元，比上一年度下降１．２０％；实现利润总额－１１６，１５４，４１４．３３元，比上一年度下降８５５．２７％；实现归属于上市公司股东的净利润－１２７，７１０，４５１．７４元，比上一年度下降２，６９４．７４％；截止２０１０年１２月３１日，公司资产总额１，４６８，３９８，９６６．５８元，比上一年度下降９．３１％；公司总股本由２４４，８８１，０００股增至２９３，８５７，２００股；归属于上市公司股东的所有者权益５９４，８３３，９２８．２９元，每股净资产２．０２元，加权平均净资产收益率－１９．４４％，基本每股收益－０．４３元。

　　上述财务指标已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字［２０１１］３６９５号）确认。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。

　　根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字［２０１１］３６９５号），公司２０１０年度实现归属于上市公司股东的净利润为－１２７，７１０，４５１．７４元；截止２０１０年１２月３１日，公司可供股东分配利润（未分配利润）为１２３，７６３，３４８．３６ 元，资本公积金为１００，４４０，７４７．７０元。

　　根据《公司章程》等有关规定，结合公司现阶段实际情况，公司２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本预案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》。

　　公司监事会对公司２０１０年年度报告进行了认真审核，认为：１、公司２０１０年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；２、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司２０１０年年度报告的财务报告进行了审计，出具标准无保留意见。

　　《摘要》内容详见２０１１年３月２６日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１１－００９号公告；《全文》内容刊登在２０１１年３月２６日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见２０１１年３月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　公司监事会对公司２０１０年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司独立董事对内部控制发表了独立意见，具体内容详见２０１１年３月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司２０１１年财务审计机构的议案》。

　　根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，２０１１年公司拟决定继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司财务审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽华星化工股份有限公司监事会

　　二○一一年三月二十六日

　　证券代码：００２０１８ 证券简称：华星化工 公告编号：２０１１－０１０

　　安徽华星化工股份有限公司

　　关于为全资子公司安徽年年富现代

　　农业有限公司综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟对外担保概述

　　１、担保基本情况

　　安徽年年富现代农业有限公司（以下简称“年年富”）为本公司的全资子公司，为发挥下属公司的融资功能，便于下属公司快速健康成长，公司根据其２０１１年～２０１２年经营资金计划，拟为年年富提供６，０００万元人民币银行综合授信提供担保。借款均为短期借款，借款期限均为一年。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件。

　　２、董事会审议情况

　　２０１１年３月２４日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》。

　　二、被担保人基本情况介绍

　　１、公司名称：安徽年年富现代农业有限公司；

　　２、注册地址：安徽省合肥市高新区红枫路６号；

　　３、法定代表人：赵其春；

　　４、注册资本（实收资本）：人民币３，０００万元；

　　５、经营范围：生物工程、机电一体化控制产品、化工及检测专用产品（除危险品）开发、应用、技术咨询、成果转让、销售；农药、化肥、包装种子、农机具的销售，连锁经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止经营的商品和技术除外）。

　　６、股东构成：公司占其股权比例为１００％；

　　７、与本公司关系：系本公司的全资子公司。

　　２０１０年度年年富实现营业收入３，０１４．０５万元，实现净利润－１，２５８．５９万元；截至２０１０年１２月３１日，年年富总资产５，１００．２１万元，净资产１，６３９．９７万元，负债 ３，４６０．２４万元，资产负债率６７．８５％。

　　三、担保的主要内容

　　１、担保方式：连带责任保证；

　　２、担保金额：人民币６，０００万元；

　　３、担保期限：二年。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，董事会审议批准的公司对外担保额度累计金额为６，０００万元（为本公司全资子公司），占公司最近一期经审计合并财务报表净资产的９．４８％；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　五、公司董事会意见

　　公司为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司向银行申请综合授信人民币６，０００万元提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于发挥下属公司的融资功能，便于下属公司快速健康成长，担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　公司董事会同意本担保事项，本担保事项需提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司对全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保发表如下意见：

　　我们认为：本公司全资子公司安徽年年富现代农业有限公司（以下简称“年年富公司”）需要为经营筹措所需资金。公司为年年富公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于年年富公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

　　公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，并请董事会将上述担保事项提请股东大会审议。

　　七、备查文件

　　１、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　２、独立董事关于对全资子公司综合授信提供担保的独立意见。

　　安徽华星化工股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十六日

　　证券代码：００２０１８ 证券简称：华星化工 公告编号：２０１１－０１１

　　安徽华星化工股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《证券法》，安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１１年４月１８日召开公司２０１０年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

　　１、会议时间：２０１１年４月１８日（星期一）上午１０：００，会期半天。

　　２、会议地点：安徽省合肥市高新区红枫路６号子公司三楼会议室

　　３、会议召开方式：现场表决方式。

　　４、会议召集人：安徽华星化工股份有限公司董事会。

　　５、会议主要议程及事项：

　　（１）议案审议：

　　议案一、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　议案二、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　议案三、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　议案四、审议《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　议案五、审议《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　议案六、审议《关于２０１１年度向银行申请流动资金贷款的议案》；

　　议案七、审议《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信

　　提供担保的议案》；

　　议案八、审议《关于续聘公司２０１１年财务审计机构的议案》；

　　（２）独立董事向本次股东大会作 ２０１０年度述职报告。

　　６、参加会议人员：

　　（１）截止２０１１年４月１１日（星期一）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（２）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。

　　７、参与现场投票的股东的会议登记办法：

　　（１）登记时间：２０１１年４月１４日、１５日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）；

　　（２）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司。

　　（３）登记地点：安徽华星化工股份有限公司。信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市高新区红枫路６号，邮编：２３００８８；传真号码：０５５１－５８４８１３３。

　　８、其他事项：

　　（１）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　（２）会议咨询：公司证券投资部，联系人：庆祖荣，联系电话：０５５１－５８４８１５５。

　　特此通知。

　　安徽华星化工股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十六日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托 先生（女士）代表本人／本公司出席安徽华星化工股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

　　■

　　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　　身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托书有效期限：

　　签署日期：２０１１年 月 日

　　附注：

　　１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

　　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。