证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１１－０４

　　东方金钰股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　暨召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方金钰股份有限公司第六届董事会第十二次会议于２０１１年３月２４日上午９点３０分在公司会议室召开。本次会议已于３月１４日以书面形式通知各位董事。会议由董事长赵兴龙先生主持，应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人，董事吴志凌女士委托董事朱一波先生代为出席并行使表决权。独立董事针对公司对外担保、利润分配、聘任公司高管人员等事项发表了独立意见。会议审议《关于公司２０１１年日常关联交易的议案》、《公司资产置换暨关联交易的议案》时，独立董事对议案进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事赵兴龙先生、赵宁先生回避表决。在审议《关于同意子公司深圳东方金钰投资９０００万元认购中信钰道翡翠投资基金信托计划Ｆ１级受益权暨关联交易的议案》时，关联董事吴志凌女士回避表决。公司部分高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　１、公司２０１０年董事会工作报告；

　　此议案同意７票，反对０票，弃权０票；

　　２、公司２０１０年财务决算报告；

　　此议案同意７票，反对０票，弃权０票；

　　３、公司２０１０年利润分配预案；

　　此议案同意６票，反对０票，弃权１票；独立董事黄光松先生投弃权票，希望公司能做更好的安排。

　　经中勤万信会计师事务所审计，公司（母公司）２０１０年度实现净利润５，７４７．４６万元，加上年初未分配利润－１１，６４７．６９万元，年度可供股东分配利润为－５，９００．２３万元。由于公司累计未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》、《企业会计制度》和《公司章程》的规定，拟定２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　４、公司２０１０年年度报告正文及摘要；

　　此议案同意７票，反对０票，弃权０票；

　　５、关于公司２０１１年日常关联交易的议案；

　　此议案同意５票，反对０票，弃权０票，关联董事赵兴龙先生、赵宁先生回避了对本议案的表决；

　　预计２０１１年公司及公司控股子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同额总计约１５００万元，该议案尚需提交股东大会审议。详细内容见公司日常关联交易事项公告。

　　６、关于续聘会计师事务所的议案；

　　此议案同意６票，反对０票，弃权０票，独立董事黄光松先生未投票。

　　２０１０年本公司聘请中勤万信会计师事务所为公司提供年度报告审计工作。经公司董事会审计委员会谨慎研究，提议公司２０１１年继续聘请中勤万信会计师事务所为本公司提供２０１１年财务报告、净资产验证等相关审计业务，聘期一年。

　　２０１１年公司拟支付中勤万信会计师事务所的报酬为６０万元（含差旅费），该议案尚需提交股东大会审议。

　　７、关于聘任公司高管的议案；

　　此议案同意７票，反对０票，弃权０票；

　　公司原常务副总裁闪桂林先生因个人原因申请辞去常务副总裁一职。经董事长兼总裁赵兴龙先生提名，公司聘任雷玉德先生为公司常务副总裁，协助赵兴龙先生负责上市公司日常事务。所聘人员试用期三个月，试用期满考核合格后正式履行聘任手续。（高管人员简历见附件１）

　　８、关于公司资产置换暨关联交易的议案；

　　此议案同意５票，反对０票，弃权０票，关联董事赵兴龙、赵宁按规定回避了表决。

　　为了进一步优化公司资产结构，彻底剥离非主营业务资产，圆满解决历史遗留问题。公司于２０１１年３月２４日与兴龙实业签订《资产置换协议书》。拟以公司拥有的湖北省鄂州市鄂城区石桥镇小桥村的在建工程（纺织城房屋建筑和土地使用权）和投资性房地产（位于武汉市东湖开发区关东科技园高科大厦１８楼写字楼）与兴龙实业所持有的深圳市东方金钰珠宝实业有限公司２４％的股权进行置换。

　　本公司拟置出的资产价值共计人民币８０，２８４，０３８．００元，其中，纺织城房屋建筑和土地使用权评估价格８，９８３，１９５．００元，武汉市东湖开发区关东科技园高科大厦１８楼写字楼评估价格７１，３００，８４３．００元；兴龙实业拟置入本公司的资产价值共计人民币１０２，０８７，５００．６０元，为深圳东方金钰２４％的股权。以上拟置出资产以２０１０年１２月３１日的评估值为作价基准，拟置入资产以２０１０年１２月３１日的审计值为作价基准，本次交易拟置出资产与拟置入资产的差价２１，８０３，４６２．６０元，由本公司计入应付兴龙实业的其他应付款。（详细内容见《资产置换暨关联交易的公告》）

　　本次资产置换暨关联交易须经本公司２０１０年年度股东大会表决通过。

　　９、关于增加《证券时报》、《证券日报》为指定信息披露报刊的议案；

　　此议案同意７票，反对０票，弃权０票；

　　公司原指定信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》，为了做好投资者关系管理工作，保持与媒体之间的良好合作关系，公司增加《证券时报》和《证券日报》为信息披露指定报刊。

　　１０、关于修改公司章程的议案；

　　此议案同意７票，反对０票，弃权０ 票；

　　为了做好投资者关系管理工作，保持与媒体之间的良好合作关系，公司增加《证券时报》和《证券日报》为信息披露指定报刊。公司章程中“第十二章 信息披露、通知”章节需做相应修改，修改如下：

　　原章程：１２．３．１ 公司指定《中国证券报》和《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。

　　修改后： １２．３．１ 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　１１、关于同意子公司深圳东方金钰投资９０００万元认购中信钰道翡翠投资基金信托计划Ｆ１级受益权暨关联交易的议案；

　　此议案同意６票，反对０票，弃权０ 票；关联董事吴志凌女士按规定回避了表决。

　　２０１０年本公司作为投资顾问参与了中信钰道翡翠基金集合资金信托计划。为了提高信托计划的管理水平，完善控制机制，使收益方案更为科学，促进双方更为紧密地合作，中信信托决定提前终止原公司参与的信托计划项下Ａ类、Ｂ类和Ｃ类信托受益权，改造该信托计划并增发“中信钰道翡翠投资基金集合信托计划”项下Ａ１级和Ｆ１级信托受益权。本公司作为该计划的投资顾问和翡翠保管人，本公司子公司深圳东方金钰的子公司云南东方金钰珠宝有限公司作为本改造计划的合作方，具体从事翡翠贸易业务。

　　公司拟同意子公司深圳东方金钰投资９０００万元，认购本信托计划所增发的Ｆ１级受益权。详情见《子公司深圳东方金钰投资９０００万元认购改造中信钰道翡翠投资基金信托计划Ｆ１级受益权暨关联交易》公告。

　　该议案尚需提交股东大会审议，在股东大会审议该议案时，关联法人中信信托有限责任公司应按规定回避表决。

　　１２、关于同意子公司深圳东方金钰为深圳中缅翡翠公司贷款提供担保的议案；

　　此议案同意７票，反对０票，弃权０票；

　　深圳市中缅翡翠交易投资有限公司是子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司的参股子公司，深圳东方金钰持有其１２％的股权。近日，中缅翡翠公司拟向中国建设银行深圳市分行申请流动资金人民币８亿元贷款。根据协议，中缅公司１１家股东单位及法人分别按约定金额对８亿元贷款作连带责任担保。子公司深圳东方金钰、赵兴龙个人拟在１７６，０００，０００元范围内对上述贷款提供连带责任担保。该议案尚需提交股东大会审议。（详细内容见《公司控股子公司深圳东方金钰对外担保公告》）

　　１４、关于召开２０１０年度股东大会的议案。

　　此议案同意７票，反对０票，弃权０票；

　　会议具体事项如下：

　　（１）会议时间：２０１１年４月１５日，星期五，上午９点３０分。

　　（２）会议地点：公司深圳会议室

　　（３）会议事项：

　　审议公司２０１０年董事会工作报告；

　　②审议公司２０１０年监事会工作报告；

　　③审议公司２０１０年财务决算报告；

　　④审议公司２０１０年利润分配预案；

　　⑤审议公司２０１０年年度报告正文及摘要；

　　⑥关于公司２０１１年日常关联交易的议案；

　　⑦关于续聘会计师事务所的议案；

　　⑧关于公司资产置换暨关联交易的议案；

　　⑨关于修改公司章程的议案；

　　⑩关于同意子公司深圳东方金钰投资９０００万元认购改造中信钰道翡翠投资基金信托计划Ｆ１级受益权暨关联交易的议案；

　　11 、关于同意子公司深圳东方金钰为深圳中缅翡翠公司贷款提供担保的议案。

　　（４）出席会议对象：

　　①公司董事、监事及高级管理人员；

　　②截止２０１１年４月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。（授权委托书见附件３）

　　（５）会议登记办法：

　　①凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　②登记地点：公司董事会办公室

　　③登记时间：２０１１年４月１４日

　　④联系人： 方莉 李周洁

　　联系电话：０７５５—２５２６６２９８ 传 真：０７５５—２５２６６２７９

　　联系地址：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区２栋东方金钰珠宝大厦３楼

　　邮政编码：５１８０２０

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　东方金钰股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二Ｏ一一年三月二十四日

　　附件１：董事、高管候选人简历

　　雷玉德：男，１９４５年１０月出生，汉族，中共党员，西南政法大学法律系毕业，大学文化。曾任解放军某部学员、干事，解放军某部秘书，解放军某部军事检察院处长、检察长，解放军某部纪律检查部部长，解放军某部政治部主任，现已退役。

　　附件２：２０１０年年度股东大会授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席东方金钰股份有限公司２０１０年年度股东大会，并对会议所有提案行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人证券帐号：

　　委托事项：

　　代理人签名：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）

　　证券代码：６０００８６ 　 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１１－０５

　　东方金钰股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

　　东方金钰股份有限公司第六届监事会第七次会议于２０１１年３月２４日在公司会议室召开。会议应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：

　　１、 同意公司２０１０年年度监事会工作报告（见年报２０页）；

　　此议案同意３票， 反对０票， 弃权０票；

　　与会监事认为：

　　本报告期内公司监事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况依法进行了监督，认为公司各次股东大会和董事会决策程序合法、公司内部控制制度基本健全。信息披露及时准确，不存在损害广大中小股东利益的情形。

　　公司董事、总裁和其他高级管理人员在执行公司职务时，勤勉，负责，无违反法律、法规、公司章程和有损公司及股东利益的行为。

　　２、 同意公司２０１０年年度报告正文及摘要；

　　此议案同意３票， 反对０票， 弃权０票；

　　与会监事认为：

　　公司２０１０年年报真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司２０１０年１２月３１日末的财务状况和２０１０年度的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。

　　３、同意公司２０１０年财务决算报告；

　　此议案同意３票， 反对０票， 弃权０票；

　　４、同意公司２０１０年利润分配预案；

　　此议案同意３票， 反对０票， 弃权０票。

　　５、公司资产置换暨关联交易的议案。

　　此议案同意３票， 反对０票， 弃权０票。

　　本次资产置换置出公司拥有的位于湖北省鄂州市鄂城区石桥镇小桥村的纺织城房屋建筑和土地使用权以及位于武汉市东湖开发区关东科技园高科大厦１８楼写字楼，置入公司的是兴龙实业持有的深圳东方金钰２４％的股权。此次置换能够彻底剥离不良资产，圆满解决公司历史遗留问题，优化公司资产结构，提高公司的盈利能力。综合考虑，此次资产置换有利于上市公司的发展，符合全体股东的利益。本次资产置换涉及的资产均已经具备证券从业资格的中勤万信会计师事务的审计和湖北众联资产评估有限公司的评估，并依照审计值和评估值对置换资产定价，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　６、关于同意子公司深圳东方金钰投资９０００万元认购中信钰道翡翠投资基金信托计划Ｆ１级受益权暨关联交易的议案；

　　此议案同意３票， 反对０票， 弃权０票。

　　公司本次认购的信托计划是通过中信信托发出认购要约，具备合法适当资格的委托人认购的方式进行，所有认购人认购信托计划的价格和其他交易条件是同等的，因此，本次交易的定价公允，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易，有利于借助信托资金，充分发挥公司在翡翠原材料采购方面的各项优势，本公司承担了较大的风险同时也有可能获得较高的收益，是公司在品牌，技术，管理输出与金融手段的重要创新。本次交易的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　东方金钰股份有限公司

　　监 事 会

　　二０一一年三月二十四日

　　证券代码：６０００８６ 　　 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１１－０６

　　东方金钰股份有限公司

　　２０１１年日常关联交易公告

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，鉴于公司业务特点和与关联方发生交易的数量，为强化关联交易管理，提高决策效率，现对２０１１ 年公司及公司控股子公司与关联方发生日常关联交易总金额预计如下：

　　一、日常关联交易预计基本情况

　　预计２０１１年公司及公司控股子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同额总计约１５００万元， 具体如下：

　　■

　　关于日常关联交易的说明：

　　在实际执行中如关联交易合同超出预计金额，公司将对超出部分履行审批程序。同时，在预计范围内公司对发生的每笔关联交易严格履行内部关联交易管理制度，进行审核。

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　云南泰丽宫珠宝有限公司

　　１、公司成立日期：２００１年５月３１日

　　２、注册资本：５０，０００，０００元人民币

　　３、法人代表：赵宁

　　４、住所：昆明市官渡区关上镇双桥梁村

　　５、主要经营范围是：商业物业出租、珠宝玉石销售。

　　６、关联关系：本公司董事长赵兴龙先生和泰丽宫董事长赵宁先生系父子关系，因此泰丽宫为本公司关联法人。

　　７、履约能力分析：从泰丽宫最近一年财务指标、经营状况及历年履约情况分析，该公司财务状况良好，具有良好的商业信用，因此本公司不怀疑其存在履约风险问题。

　　８、日常关联交易总额：１５００万元。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与泰丽宫的关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

　　四、交易的目的和对本公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　公司的珠宝玉石产品在泰丽宫提供的交易场所里进行交易，属正常的业务销售。

　　（二）关联交易对本公司的影响

　　上述关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，在一定程度上降低了交易成本，扩大了公司销售，该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　五、关联交易协议签署情况

　　本公司与泰丽宫珠宝有限公司于２０１１年１月５日签订正式的《销售合同》。

　　１、 协议有效期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日；

　　２、 协议的生效条件：自双方权利机构批准后生效；

　　３、结算方式：每月按实际发生额结算。

　　六、审议程序

　　１、在公司第六届董事会第十二次会议审议本项议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事赵兴龙先生、赵宁先生应回避对本议案的表决。

　　２、各位独立董事基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，发表如下意见：

　　（１）程序性。公司于２０１１ 年３月２４日召开了第六届董事会第十二次会议，关联董事回避了表决，审议通过了《关于公司２０１１ 年日常关联交易的议案》。上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。

　　（２）公平性。本次提交审议的《关于公司２０１１年日常关联交易的议案》符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　（３）《关于公司２０１１ 年日常关联交易的议案》尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　七、备查文件目录

　　１、东方金钰股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　２、独立董事事前认可意见；

　　３、独立董事意见；

　　４、《购销合同》；

　　东方金钰股份有限公司

　　二０一一年三月二十四日

　　证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：２０１１－０７

　　东方金钰股份有限公司

　　关于资产置换暨关联交易的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任．

　　重要内容提示：

　　● 交易内容

　　东方金钰股份有限公司拟以位于湖北省鄂州市鄂城区石桥镇小桥村的纺织城房屋建筑和土地使用权以及位于武汉市东湖开发区关东科技园高科大厦１８楼写字楼作价８０，２８４，０３８．００元，与控股股东云南兴龙实业有限公司所持有的深圳市东方金钰珠宝实业有限公司２４％的股权进行置换，资产作价１０２，０８７，５００．６０元。置换差额２１，８０３，４６２．６０元由本公司计入应付兴龙实业的其他应付款。

　　● 关联交易及关联人回避事宜

　　本次资产置换是关联交易，须提交股东大会审议。公司第六届董事会第十二次会议审议本次资产置换议案时，关联董事赵兴龙先生、赵宁先生按规定回避了表决，本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，届时与本次关联交易有利害关系的股东兴龙实业将在股东大会上回避表决。

　　● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

　　本次关联交易旨在进一步优化公司资产结构，彻底剥离非主营业务资产，圆满解决历史遗留问题；本次关联交易有利于公司的持续发展，对公司损益和资产状况无不良影响。

　　一、交易概述

　　为了进一步优化公司资产结构，彻底剥离非主营业务资产，圆满解决历史遗留问题。东方金钰股份有限公司（以下简称“本公司”或“东方金钰”）于２０１１年３月２４日与云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）签订《资产置换协议书》。本公司拟以公司拥有的湖北省鄂州市鄂城区石桥镇小桥村的在建工程（纺织城房屋建筑和土地使用权）和投资性房地产（位于武汉市东湖开发区关东科技园高科大厦１８楼写字楼）与兴龙实业所持有的深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（以下简称“深圳东方金钰”）２４％的股权进行置换。

　　兴龙实业持有本公司４２．１４％的股权，是本公司第一大股东，本次置换构成关联交易。

　　２０１１年３月２４日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了本次资产置换议案。董事会就上述关联交易表决时，公司关联股东赵兴龙先生、赵宁先生按规定回避了表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。

　　公司与兴龙实业进行的本次关联交易金额在人民币３０００万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产的５％以上，因此本次交易尚需获得股东大会的批准。

　　二、交易对方的基本情况介绍

　　１、云南兴龙实业有限公司基本情况

　　企业名称：云南兴龙实业有限公司

　　注册地址：云南省昆明市春城路泰丽宫四楼

　　成立时间２００３年５月８日

　　法定代表人：赵宁

　　注册资本：３６，０００万元

　　企业法人营业执照号为：５３００００００００２００３４；组织机构代码号为：７７５５１８４２－Ｘ；税务登记证号为：５３０１１１７７５５１８４２Ｘ

　　实际控制人：赵兴龙先生及其家族成员

　　经营范围为：工艺品、饰品的生产、销售；旅游项目的开发；仓储、通讯产品的销售；基础设施的投资；国内商业贸易，物资供应业。

　　２、兴龙实业持有本公司４２．１４％的股权，是本公司第一大股东。

　　３、兴龙实业２０１０ 年度财务状况，总资产２９４，８６８万元，净资产 ６２，１４２万元，营业收入１５７，００５万元 ，净利润为２，４７８万元。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）本公司拟置出资产

　　１、投资性房地产类资产—武汉市东湖开发区关东科技园高科大厦１８楼写字楼。

　　２００２年１月７日，本公司与武汉东湖新技术发展总公司签订《商品房买卖合同》，公司以５，００５，０００元价款购买位于武汉市关东科技园高科大厦１８楼写字楼，面积为１４２７．４９平方米；购买后公司投入装修款２，０８８，５３３．０２元；房产原始入账价值合计７，０９３，５３３．０２。该写字楼原为东方金钰总部办公楼，２００７年９月公司总部搬迁至深圳，该房屋一直作为出租之用。

　　本公司聘请湖北众联资产评估有限公司为高科大厦１８楼写字楼进行了评估。根据鄂众联评报字［２０１１］第０５６号资产评估报告，截止２０１０年１２月３１日，投资性房产帐面价值５，１４６，７５２．８６ 元，评估价值８，９８３，１９５．００ 元。

　　２、在建工程项目——多佳纺织城房屋建筑和土地使用权。

　　多佳纺织城项目是本公司的在建工程项目，该房屋建筑物总建筑面积４７，３０３．６１平方米，于２０００年１月开工建设，原计划于２００１年６月建成投产，但因其他原因工程一直建设到２００３年２月停工，停工时该项目已完成主体工程，装修和配套设备安装工程都已基本完成，因拖欠部分货款，致使仍有部分工程尚未完工。拟置出土地使用权位于湖北省鄂州市鄂城区石桥镇小桥村，土地使用权证面积为１０７，７２７．３３Ｍ２（本次估价时出售的商铺预计分摊土地２０．０５Ｍ２，修建武黄城际铁路征用６，４１３．０３Ｍ２，故本次按剩余的１０１，２９４．２５Ｍ２进行估价）。２００４年中国银行鄂州分行营业部与纺织城公司签订了《最高抵押合同》，并办理了鄂州他项（２００２）字第５０号土地他项权利证书，将该土地使用权抵押给鄂州中行，为本公司在鄂州中行的贷款提供抵押担保。２０１０年公司通过债务重组已偿清上述贷款，纺织城公司的抵押担保责任已全部解除，相关解除抵押手续正在办理之中。

　　本公司聘请湖北众联资产评估有限公司为多佳纺织城房屋建筑和土地使用权进行了评估。根据鄂众联评报字［２０１１］第０５６号资产评估报告，截止２０１０年１２月３１日，该在建工程帐面价值３２，８９４，９８５．８４ 元，评估价值７１，３００，８４３．００ 元。

　　本次拟置出资产作价金额８０，２８４，０３８．００元。

　　（二）本公司拟置入的资产

　　本公司拟置入的资产为兴龙实业所持有的深圳东方金钰２４％的股权。

　　深圳市东方金钰珠宝实业有限公司基本情况

　　成立时间：２００２年９月２５日，

　　注册资本：２０，０００万元

　　注册地址：深圳市盐田区黄金珠宝大厦８楼

　　法定代表人：赵宁

　　股东情况：东方金钰出资１４，８００万元占注册资本的７４％；兴龙实业出资４，８００万元占注册资本的２４％；赵兴龙先生出资４００万元，占注册资本的２％。

　　企业法人营业执照号为：４４０３０１１０２９６６９５３；税务登记证号为： ４４０３０１７４３２２１３１４，组织机构代码证７４３２２１３１－４。

　　经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品购销及国内商业、物资供销业；黄金制品生产、加工、批发、零售；境外黄金来料加工；进出口业务。

　　根据中勤万信会计师事务有限公司出具的［勤信审字（２０１１）第１０４８号］《审计报告》，截止２０１０ 年１２月３１日，深圳东方金钰账面资产总额为２，３８２，３６３，４５３．６７ 元，负债总额为１，９５６，９９８，８６７．８５ 元，净资产为４２５，３６４，５８５．８２ 元，兴龙实业享有深圳东方金钰２４％的股权类资产的金额为１０２，０８７，５００．６０元；２０１０年深圳东方金钰的主营业务收入为１，４９１，１０２，５２９．６４ 元，净利润为６３，１０５，７０４．６９ 元。

　　本次拟置入资产的作价金额为１０２，０８７，５００．６０元。

　　本次交易兴龙实业对其所持有的深圳东方金钰２４％的股权享有合法的所有权和处置权，不存在抵押、质押或者第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施。

　　本次资产置换所涉兴龙实业所持有的深圳东方金钰２４％的股权，已经深圳东方金钰股东会全体股东决议通过。

　　四、交易合同的主要内容及定价情况

　　（一）协议签署各方的法定名称

　　１．甲方：云南兴龙实业有限公司

　　２．乙方：东方金钰股份有限公司

　　（二）协议签署日期

　　甲、乙双方于２０１１年３月２４日签署协议。

　　（三）本次交易的生效条件

　　本次交易尚需提交东方金钰股东大会的批准，届时与本次关联交易有利害关系的股东兴龙实业将在股东大会上回避表决。

　　（四）审计、评估基准日与权益交割日

　　１．本次交易置出资产的评估基准日和置入资产的审计基准日均以２０１０年１２月３１日为准；

　　２．甲乙双方同意，本公司股东大会通过本次资产置换议案后的第一个工作日为资产交割日，即置换资产控制权及其损益转移之日。双方应于交割日之后的３０个工作日内完成办理置换资产的交接手续，签订交接确认书，并办理有关的权属变更手续。

　　（五）本次交易的定价原则

　　本次资产置换所涉及的置入与置出资产均经过了具有证券从业资格的审计机构、评估机构的审计、评估，双方确认以经审计确认的资产价值作为置入资产的作价依据、以经评估确认的公司拥有的湖北省鄂州市鄂城区石桥镇小桥村的在建工程（纺织城房屋建筑和土地使用权）和投资性房地产（位于武汉市东湖开发区关东科技园高科大厦１８楼写字楼）的评估价值作为置出资产的作价依据，双方本着公平、公正、自愿、诚信的原则协议定价。资产价格不足的一方作其他应付款处理。

　　（六）交易价格及支付方式

　　１．兴龙实业持有的深圳东方金钰２４％的股权作价１０２，０８７，５００．６０元；

　　２．本公司拥有的湖北省鄂州市鄂城区石桥镇小桥村的在建工程和投资性房地产作价８０，２８４，０３８．００元；

　　３．价款支付方式：本次拟置出资产与拟置入资产之间的差额２１，８０３，４６２．６０元由本公司作其他应付款处理。

　　（七）期间损益

　　１．双方同意，在审计、评估基准日至资产交割日期间，置换所涉资产所带来的盈利或亏损由各自来承担。

　　２．双方同意，在资产交割日之后，置入资产所带来的盈利或亏损由本公司拥有和承担，置出资产所带来的盈利或亏损由兴龙实业拥有和承担。

　　五、资产置换的目的及对上市公司的影响

　　本次资产置换暨关联交易完成后，公司将持有深圳东方金钰９８％的股权，加大对深圳东方金钰的绝对控制权。此次将已经停工多年、无法产生效益的纺织城房屋建筑和土地以及经济收益低的写字楼置出上市公司，彻底剥离与主营无关的资产，同时将公司核心业务、盈利能力较强的珠宝玉石首饰类资产置入上市公司。

　　经过几年努力经营，深圳东方金钰已经初步实成了以翡翠经营为主，黄金及其他珠宝产业并举的综合性珠宝企业。本次资产置换完成后，公司历史遗留问题全部得以圆满解决，能更为专注于珠宝行业的发展。我们将遵循实施“掌控上游、创新产品、塑造品牌、构建渠道”的发展战略：进一步强化和保持公司在翡翠原材料领域的优势地位和影响力；深化和拓展全国营销网络；加大和注重产品的创新设计、文化内涵；树立和提升品牌附加价值。

　　本次资产置换涉及的关联交易定价依据合理，没有损害中小股东利益，符合公司全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定地发展。

　　六、涉及收购、出售资产的其他安排

　　（一）人员安置

　　本次资产置换将不涉及人员安置问题。

　　（二）拟置出资产的处置

　　拟置出资产在资产交割日由本公司直接移交给兴龙实业，或由兴龙实业指定的第三方直接从本公司接收。

　　（三）关联交易

　　为了避免或减少将来可能产生的与本公司之间的关联交易，兴龙实业及其实际控制人已作出承诺：兴龙实业将尽量减少并规范与东方金钰之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，兴龙实业均履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害东方金钰及其他股东的合法权益。

　　１．不利用自身的地位及控制性影响谋求东方金钰在业务合作等方面给予优先权利；

　　２．不利用自身的地位及控制性影响谋求与东方金钰达成交易的优先权利；

　　３．不以低于市场价格的条件与东方金钰进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害东方金钰利益的行为。

　　同时，本公司将采取如下措施规范可能发生的关联交易：若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。

　　本公司已经建立的《东方金钰股份有限公司关联交易公允决策制度》以及兴龙实业出具的规范关联交易的承诺，为本次资产置换后本公司可能发生的关联交易的公平性、公允性和合理性提供了保障。

　　（四）同业竞争

　　本公司与兴龙实业之间不存在同业竞争问题。

　　（五）“五分开” 情况

　　本公司与兴龙实业在人员、资产、业务、财务和机构方面一直各自独立，不受控股股东的影响。本次资产置换完成后，本公司与兴龙实业之间在资产、业务、财务、人员、机构等方面仍各自独立。

　　七、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，本公司独立董事对本次关联交易议案进行了事前认真审议，发表意见如下：

　　同意将《关于资产置换暨关联交易方案的议案》提交公司第六届董事会第十二次会议审议，并按照公开、自愿、诚实信用的原则进行交易。

　　（二）独立董事意见

　　就本次关联交易的议案，本公司独立董事陈洲其、黄光松发表了独立董事意见，同意该关联交易事项。意见如下：

　　１、本次资产置换属于关联交易行为，根据《上海证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》的有关规定，本次董事会就关联交易议案进行表决时，关联董事进行了回避，董事会对本次关联交易的表决程序合法。

　　２、本次资产置换置出公司拥有的位于湖北省鄂州市鄂城区石桥镇小桥村的纺织城房屋建筑和土地使用权以及位于武汉市东湖开发区关东科技园高科大厦１８楼办公楼，置入公司的是深圳东方金钰２４％的股权。此次置换置出的是公司盈利能力差的资产，置入资产的质量高于置出资产，有利于优化公司资产结构、提高公司的盈利能力。综合考虑以上几点，我们认为此次资产置换有利于上市公司的发展，符合全体股东的利益。

　　３、本次资产置换涉及的资产均已经具备证券从业资格的中勤万信会计师事务有限公司的审计和湖北众联咨询评估有限公司的评估，并依照审计值和评估值对置换资产定价。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　八、备查文件目录

　　１、第六届董事会第十二次会议决议

　　２、资产置换协议书

　　３、关于公司资产置换暨关联交易的独立董事意见

　　４、审计报告 勤信审字（２０１１）第１０４８号

　　５、资产评估报告 鄂众联评报字［２０１１］第０５６号

　　东方金钰股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２４日

　　证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：２０１１－０８

　　东方金钰股份有限公司关于子公司

　　深圳东方金钰投资９０００万元认购中信钰道翡翠

　　投资基金信托计划Ｆ１级受益权暨关联交易的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容

　　２０１０年本公司作为投资顾问参与了中信钰道翡翠基金集合资金信托计划。为了提高信托计划的管理水平，完善控制机制，使收益方案更为科学，促进双方更为紧密地合作，中信信托决定提前终止原公司参与的信托计划项下Ａ类、Ｂ类和Ｃ类信托受益权，改造该信托计划并增发“中信钰道翡翠投资基金集合信托计划”项下Ａ１级和Ｆ１级信托受益权。本公司作为该计划的投资顾问和翡翠保管人，本公司子公司深圳东方金钰的子公司云南东方金钰珠宝有限公司作为本改造计划的合作方，具体从事翡翠贸易业务。子公司深圳东方金钰拟投资９０００万元，认购该信托计划所增发的Ｆ１级受益权。

　　● 关联交易及关联人回避事宜

　　本次交易构成关联交易，须提交股东大会审议。公司第六届董事会第十二次会议审议本次信托计划议案时，关联董事吴志凌女士按规定回避了表决，本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，届时与本次关联交易有利害关系的股东中信信托将在股东大会上回避表决。

　　● 交易对上市公司的影响

　　１、深圳东方金钰本次认购的Ｆ１级信托受益权，其收益率取决于整个信托计划的运作业绩，理论上，最差收益率有可能损失所有信托本金９０００万元，最高收益率没有上限。深圳东方金钰既承担了较大风险，也可能获得较高的收益。

　　２、本公司作为信托计划的投资顾问，每年可获得固定投资顾问费３６０万元。

　　一、关联交易情况概述。

　　２００９年４月２８日，公司五届二十一次会议审议通过了《关于公司作为投资顾问参与中信信托拟发行投资于翡翠的集合资金信托产品的议案》。２００９年１２月３０日，公司六届六次董事会审议通过了《关于公司参与中信钰道翡翠基金集合资金计划的议案》。本公司作为投资顾问，在信托计划从事翡翠原材料贸易时，提供投资顾问服务。信托计划运作一年来整体收益率３０％，公司共收到投资顾问费１９８．７６万元。中信信托和本公司都积累了大量的运作经验，并对这种突破性创新金融模式充满信心。为了提高信托计划的管理水平，完善控制机制，使收益方案更为科学，促进双方更为紧密地合作，中信信托决定提前终止该信托计划项下Ａ类、Ｂ类和Ｃ类信托受益权，改造该信托计划并增发“中信钰道翡翠投资基金集合信托计划”（以下简称“信托计划” ）项下Ａ１级和Ｆ１级信托受益权。

　　本信托计划是由中信信托有限责任公司作为受托人发起的集合资金信托计划，所募资金投资于经投资顾问建议的翡翠毛料及其加工后制成品的购买、销售。投资顾问和翡翠保管人是东方金钰股份有限公司，本公司子公司深圳东方金钰的子公司云南东方金钰珠宝有限公司作为本信托计划的合作方，具体从事翡翠贸易业务。

　　本信托计划增发的信托受益权由Ｆ１级信托受益权（次级受益权）和Ａ１级信托受益权（优先级受益权）构成，募集Ｆ１级信托资金０．９亿元，募集Ａ１级信托资金２．７亿元，信托计划资金将用于翡翠原石交易。Ａ１级和Ｆ１级信托受益权的信托期限为两年，信托存续满一年可提前结束。Ａ１信托预期收益率１２％／年，如信托计划收益超过１２％，Ａ１级信托享有信托计划收益超过１２％部分的１０％的浮动收益。Ｆ１级信托无确定预期收益， 享有信托利益的剩余索取权，即有获得扣除应由信托财产承担的各种税费和优先级受益人享有的信托利益后全部剩余信托利益的权利。如信托计划运作的实际年化收益率低于１２％，则Ａ１级受益权项下不足１２％的收益部分由Ｆ１级受益权的信托收益及信托本金给予补足。

　　公司拟同意子公司深圳东方金钰投资９０００万元，认购本信托计划所增发的Ｆ１级受益权。

　　２０１０年４月６日，中信信托受让兴龙实业持有的本公司５．１１％股权，成为本公司第二大股东，本次交易构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　１．关联方的基本情况。

　　中信信托有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦１３层

　　法定代表人：居伟民

　　成立时间：１９８８年３月５日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：１２亿元

　　实收资本：１２亿元

　　存续期间：持续经营

　　税务登记证号码：１１０１０５１０１７３０９９３

　　主要业务：许可经营项目：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　主要股东和实际控制人：中国中信集团公司持股８０．２８％，中信华东（集团）有限公司持股１９．７２％，其中，中信华东（集团）有限公司是中国中信集团公司的全资子公司。中国中信集团公司为中信信托实际控制人。

　　２．历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。

　　中信信托有限责任公司（简称“中信信托”或者“公司”）是经国家金融监管部门批准设立的全国性金融机构，其前身中信兴业信托投资公司是中国中信集团公司的全资子公司，成立于１９８８年３月５日。２００２年，按照中国人民银行对中信公司经营体制改革的批复和对信托投资公司重新登记的要求，中国中信集团公司将中信兴业信托投资公司重组、更名、改制为中信信托投资有限责任公司，并承接中信集团公司信托类资产、负债及业务。公司注册资本金为５０，７７３万元（其中外汇２，３００万美元），中国中信集团公司持股８０．２８％，中信华东（集团）有限公司持股１９．７２％，其中，中信华东（集团）有限公司是中国中信集团公司的全资子公司。２００５年和２００６年公司先后两次增资扩股，注册资本金增至人民币１２亿元（其中，外汇２，３００万美元）。目前公司的股权结构为：中国中信集团公司持股８０％，中信华东（集团）有限公司持股２０％。２００７年８月根据《信托公司管理办法》（中国银行业监督管理委员会令２００７第２号）的有关规定，和中国银行业监督管理委员会《关于中信信托投资有限责任公司变更公司名称和业务范围的批复》（银监复［２００７］２４０号），“中信信托投资有限责任公司”更名为“中信信托有限责任公司”；英文名称变更为“ＣＩＴＩＣ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．，ＬＴＤ．”。 ２００９年公司实现营业收入２０７，４８６．５万元，净利润９５，９１４．８万元，年末信托资产余额近２，０６７．８亿元。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　公司本次认购的信托计划是通过中信信托发出认购要约，具备合法适当资格的委托人认购的方式进行，所有认购人认购信托计划的价格和其他交易条件是同等的，因此，本次交易的定价公允，不存在损害公司利益的情形。

　　四、交易协议的主要内容

　　１．信托计划的基本情况

　　（１）信托计划的名称

　　本信托计划的名称为“中信钰道翡翠投资基金集合信托计划”。

　　（２）信托计划的类型

　　本信托计划为集合资金信托计划。

　　（３）信托计划的规模

　　信托计划本次募集信托资金规模预计为叁亿陆仟万元整（￥３６０，０００，０００．００元）。信托资金分为Ｆ１级信托资金和Ａ１级信托资金，其中：Ａ１级信托资金规模为不超过贰亿柒仟万元整（￥２７０，０００，０００．００元），Ｆ１级信托资金规模为不低于玖仟万元整（￥９０，０００，０００．００元）。Ａ１级信托资金和Ｆ１级信托资金的资金规模配比比例不超过３：１。

　　（４）信托计划的期限

　　本次发行的Ｆ１级信托和Ａ１级信托存续期限为２年，自Ｆ１级信托和Ａ１级信托成立之日起算。Ｆ１级信托和Ａ１级信托存续期限届满一年后，如信托财产全部以货币资金方式存在，受托人在经与投资顾问协商后，有权宣布Ｆ１级信托和Ａ１级信托提前结束。

　　２．信托利益的分配

　　本信托计划仅于Ａ１级信托和Ｆ１级信托终止时分配信托利益，并按照以下原则进行：

　　（１）若Ａ１级和Ｆ１级信托终止时信托计划的年化净收益率≤１２％，则：Ａ１级和Ｆ１级信托终止时的全部信托财产（含全部次级受益权项下的信托本金及信托收益）将以优先满足Ａ１级受益人１２％的预期收益率的原则优先对Ａ１级信托受益人分配。

　　在Ａ１级受益权项下信托利益依据前款约定分配完毕后，剩余的全部信托利益（如有）分配给Ｆ１级受益人。

　　（２）若Ａ１级和Ｆ１级信托终止时信托计划的年化净收益率＞１２％，则：

　　Ａ１级受益权的信托利益＝Ａ１级信托本金×【１＋１２％×Ｆ１级和Ａ１级信托存续天数／３６５＋（信托计划年化净收益率－１２％）×１０％×Ｆ１级和Ａ１级信托存续天数／３６５】；

　　在Ａ１级受益权项下信托利益依据前款约定分配完毕后，剩余的全部信托利益（扣除受托人应享有的浮动信托报酬）分配给Ｆ１级受益人。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　１、深圳东方金钰本次认购的Ｆ１级信托受益权，其收益率取决于整个信托计划的运作业绩，理论上，最差收益率有可能损失所有信托本金９０００万元，最高收益率没有上限。深圳东方金钰既承担了较大风险，也可能获得较高的收益。

　　２、本公司作为信托计划的投资顾问，每年可获得固定投资顾问费３６０万元。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次关联交易外，２０１１年初至本公告日，公司与中信信托未发生其他交易行为。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，本公司独立董事对本次关联交易议案进行了事前认真审议，发表意见如下：

　　同意将《关于同意子公司深圳东方金钰投资９０００万元认购中信钰道翡翠投资基金信托计划Ｆ１级受益权暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十二次会议审议，并按照公开、自愿、诚实信用的原则进行交易。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次认购的信托计划是通过中信信托发出认购要约，具备合法适当资格的委托人认购的方式进行，所有认购人认购信托计划的价格和其他交易条件是同等的，因此，本次交易的定价公允，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易，有利于借助信托资金，充分发挥公司在翡翠原材料采购方面的各项优势，本公司承担了较大的风险同时也有可能获得较高的收益，是公司在品牌，技术，管理输出与金融手段的重要创新。本次交易的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　八、备查文件目录

　　１、第六届董事会第十二次会议决议

　　２、独立董事意见

　　东方金钰股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２４日

　　证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１１－０９

　　东方金钰股份有限公司

　　控股子公司深圳东方金钰对外提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人：深圳市中缅翡翠交易投资有限公司

　　● 担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司

　　● 本次担保金额：人民币１７，６００万元

　　● 反担保情况：无

　　● 公司对外担保累计数量：１０５０万元

　　● 对外担保逾期的累计数量：１０５０万元

　　一、担保情况概述

　　深圳市中缅翡翠交易投资有限公司（以下简称“中缅翡翠公司”）是子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（以下简称“”深圳东方金钰）的参股子公司，深圳东方金钰持有其１２％的股权。近日，中缅翡翠公司拟向中国建设银行深圳市分行申请流动资金人民币８亿元贷款。根据协议，中缅公司１１家股东单位及法人分别按约定金额对８亿元贷款作连带责任担保。子公司深圳东方金钰、赵兴龙个人拟在１７６，０００，０００元范围内对上述贷款提供连带责任担保。

　　本公司第六届董事会第十二次会议审议通过“关于同意子公司深圳东方金钰为深圳中缅翡翠公司贷款提供担保的议案”，由于单笔担保金额超过了公司最近一期经审计净资产１０％，公司董事会同意将该担保事项提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：深圳市中缅翡翠交易投资有限公司

　　注册资本：２００００万元。

　　成立时间：２０１０年１０月８日

　　注册地点：深圳市罗湖区翠竹路水贝一路水贝工业区２０栋１０２号

　　法定代表人：庄儒平

　　经营范围：翡翠原石及成品、珠宝首饰、黄金饰品、铂金饰品、银饰品、钻石、宝玉石、钟表的购销；工艺美术品的文化创意设计；货物及技术进出口（国家明令禁止及特种许可的除外）

　　关联关系：中缅翡翠公司是本公司子公司深圳东方金钰的参股公司，深圳东方金钰持有其１２％股权。

　　截止到２０１０年１２月３１日，中缅翡翠公司总资产２００，０３０，０３４．６０元，负债合计６，６０７．６１元，净资产２００，０２３，４２６．９９亿元，净利润２３，４２６．９９元。

　　三、担保协议的主要内容

　　中缅翡翠公司拟向中国建设银行深圳市分行申请流动资金人民币８亿元贷款。子公司深圳东方金钰、赵兴龙个人拟在１７６，０００，０００元范围内对上述贷款提供连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　本公司第六届董事会第十二次会议审议通过“关于同意子公司深圳东方金钰为深圳中缅翡翠公司贷款提供担保的议案”。中缅翡翠公司是一家主要从事翡翠原石交易的公司，注册资本２００００万元，子公司深圳东方金钰持有其１２％的股权。此次中缅翡翠公司向建行深圳分行申请１年期人民币８亿元流动资金贷款，主要用于向缅甸公盘购买翡翠原料，鉴于该公司从事的珠宝翡翠行业属于资金密集型行业，近几年来翡翠价格增长飞快，购买的翡翠原料未来预期收益较高。董事会认为深圳东方金钰为中缅翡翠公司在建行深圳分行申请的贷款提供连带责任担保，风险在可控制范围内，符合本公司的整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　由于单笔担保金额超过了公司最近一期经审计净资产１０％，经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止到２０１０年１２月３１日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）１０５０万元，本公司对子公司担保余额合计１５００００万元，逾期担保累计１０５０万元。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　东方金钰股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二Ｏ一一年三月二十四日