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河南豫能控股股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-26 来源:证券时报网 作者:
合并所有者权益变动表 编制单位:河南豫能控股股份有限公司 2010年度 单位:元 母公司所有者权益变动表 编制单位:河南豫能控股股份有限公司 2010年度 单位:元 股票代码:001896 股票简称:*ST豫能 公告编号:临2011-3 河南豫能控股股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司第四届董事会第十次会议召开通知于2011年3月14日以书面和电子邮件形式发出,2011年3月24日会议在郑州市农业路41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议董事8人,殷建勇、张泽华、胡长根、张勇、程峰董事和董家臣、刘家森、翟新生独立董事共8人亲自出席了会议。会议的召开和出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。列席本次会议的有:王锐监事会主席,马保群、崔凯、宋朝辉监事,宋和平副总经理,吕晓总会计师,余德忠总工程师,王璞董事会秘书。会议由殷建勇董事长主持,审议通过了如下决议: 一、审议通过了《2010年经营管理工作报告》 8票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》 8票同意、0票反对、0票弃权。同意该议案提交公司2010年年度股东大会审议。 本次会议同时听取了独立董事董家臣、刘家森、翟新生所作的《2010年度独立董事述职报告》,公司独立董事亦将在公司2010年年度股东大会上述职。 《2010年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。 三、审议通过了《2010年度财务决算报告》 8票同意、0票反对、0票弃权。同意该议案提交公司2010年年度股东大会审议。 四、审议通过了《2010年年度报告》及其摘要 8票同意、0票反对、0票弃权。同意该议案提交公司2010年年度股东大会审议。 2010年年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2010年年度报告摘要刊登于《证券时报》。 五、审议通过了《豫能控股2010年度内部控制自我评价报告》 8票同意、0票反对、0票弃权。 《豫能控股2010年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 六、审议通过了《2010年度利润分配预案》 经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,本公司2010年度归属于母公司所有者的净利润为21,362,552.58元;截止2010年12月31日,未分配利润为-1,470,280,794.15元。鉴于报告期末累计未分配利润为-1,470,280,794.15元,因此,董事会决定2010年度本公司不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。 8票同意、0票反对、0票弃权。同意该预案提交公司2010年年度股东大会审议。 七、审议通过了《关于聘任余德忠先生为副总经理的议案》 经总经理提名、董事会提名委员会考察,董事会决定聘任余德忠先生为副总经理,任期自本次会议决议之日起,至本届董事会届满时止。余德忠先生不再担任总工程师职务。 8票同意、0票反对、0票弃权。 八、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》 同意续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)(即原中瑞岳华会计师事务所有限公司,因改制更名)为公司2011年度财务报告审计机构,聘期1年,费用为35万元。 8票同意、0票反对、0票弃权。同意该议案提交公司2010年年度股东大会审议。 九、审议通过了《关于授权向关联方企业申请借款额度的议案》 为拓宽融资渠道,确保资金需求,董事会同意授权公司向河南投资集团(或其控股企业)申请借款,额度不超过3亿元,授权有效期3年,利率为不超过同期银行贷款基准利率上浮10%。详见《关于授权向关联方企业申请借款额度的关联交易公告》。 河南投资集团为本公司的控股股东,该项交易构成关联交易。该交易在提交本次董事会审议之前,已取得独立董事董家臣、刘家森、翟新生的事前认可,在本次董事会对本议案表决时,关联董事殷建勇、张泽华、胡长根回避了表决。应参与表决的非关联董事5人(其中包括3名独立董事),实际参与表决的非关联董事5人,占应参与表决的非关联董事的100%。 关联董事回避表决的结果为:5票同意、0票反对、0票弃权。 十、审议通过了《关于申请撤销股票交易“退市风险警示”及其他特别处理的议案》 8票同意、0票反对、0票弃权。 十一、审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》 决定于2011年4月19日召开2010年年度股东大会,对以下事项进行审议: 1、2010年度董事会工作报告; 2、2010年度监事会工作报告; 3、2010年度财务决算报告; 4、2010年年度报告及其摘要; 5、2010年度利润分配方案; 6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案; 8票同意、0票反对、0票弃权。 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2010年度股东大会召开通知》。 十二、本公司独立董事董家臣、刘家森、翟新生就本次董事会审议的以下事项发表了独立意见: (一)关于关联方占用公司资金情况; (二)关于对外担保事项; (三)关于公司内部控制自我评价; (四)关于聘任余德忠先生为副总经理事项; (五)关于2010年度利润分配方案; (六)关于聘任会计师事务所。 独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司对外担保、关联方资金占用等事项的独立意见》、《关于关联交易事项事前认可及独立意见》。 特此公告。 附:余德忠先生简历 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 二○一一年三月二十六日 附:余德忠先生简历 余德忠,男,1967年2月出生,中共党员,本科学历。 1986年9月-1989年7月,华北电力学院集控运行专业毕业;1989年8月-1993年5月在河南火电二公司调试所工作,任热机调试专工;1993年6月-1996年5月,在焦作电厂工作,任值长;1996年6月-2006年11月在华能沁北电厂,先后任生产准备部专工、副主任、主任(兼生产党支部书记),运行部主任兼党支部书记,人力资源部主任;2006年11月至2010年3月,在南阳天益发电有限公司工作,任副总经理。2010年4月至今在河南豫能控股股份有限公司工作,任总工程师。未持有本公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 股票代码:001896 股票简称:*ST豫能 公告编号:临2011-4 河南豫能控股股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司第四届监事会第九次会议召开通知于2011年3月14日以书面和电子邮件形式发出,2011年3月24日会议在郑州市农业路41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议监事5人,王锐、马保群、崔凯、史新峰、宋朝辉监事共5人亲自出席了会议;会议的召开和出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由王锐监事会主席主持,审议通过了如下决议: 一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》 5票同意、0票反对、0票弃权。同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于对公司2010年年度报告的审查意见》 公司监事会对河南豫能控股股份有限公司《2010年年度报告》进行了审慎审核,认为: (一)公司2010年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 (二)公司2010年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理情况和财务状况。 (三)在提出本意见之前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 5票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过了《关于对公司内部控制自我评价报告的审核意见》 根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价报告进行了认真审核,并发表意见如下: (一)公司按照自身情况,进一步完善了各环节的内部控制制度,保证了业务活动的正常进行,保护了资产的安全和完整。 (二)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员已配备到位,内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 (三)2010年,未发现有违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。监事会已经审阅了2010年公司内部控制自我评价报告,认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 监 事 会 二○一一年三月二十六日 股票代码:001896 股票简称:*ST豫能 公告编号:临2011-5 河南豫能控股股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2010年年度股东大会 (二)股东大会的召集人:本公司董事会。 (三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开时间为:2011年【4】月【19】日【上午9:00】。 (五)会议召开方式:现场投票。 (六)出席对象: 1. 截至2011年【4】月【14】日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会和参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议(授权委托书附后)和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事及高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 (七)会议召开地点:郑州市农业路41号投资大厦B座12层公司会议室。 二、会议审议事项 (一)议案名称 议案1 2010年度董事会工作报告; 议案2 2010年度监事会工作报告; 议案3 2010年度财务决算报告; 议案4 2010年年度报告及其摘要; 议案5 2010年度利润分配方案; 议案6 关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案。 (二)披露情况:上述审议事项的具体内容,详见2011年3月26日登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》、《第四届监事会第九次会议决议公告》、公司《2010年年度报告》及其摘要、《2010年度独立董事述职报告》。 三、登记方法 (一)登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过电话或传真报名登记。 (二)登记时间:2011年【4】月【18】日。 (三)登记地点:本公司总经理工作部。 (四)登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户;代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证;法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。 四、其他事项 (一)联系方式 联系地址:郑州市农业路41号投资大厦B座9层公司总经理工作部,邮政编码:450008。电话:0371-69515111,传真:0371-69515114,联系人:刘群。 (二)会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。 五、备查文件 (一)公司《第四届董事会第十次会议决议》及公告; (二)公司《第四届监事会第九次会议决议》及公告; (三)公司《2010年年度报告》及其摘要; (四)《2010年度独立董事述职报告》; 特此公告。 附件:授权委托书 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 二○一一年三月二十六日
附件: 授权委托书 兹委托 (身份证号码: )代表本公司/本人出席河南豫能控股股份有限公司2010年年度股东大会,并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。 ■ 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人证券账户号码: 委托人持有公司股票数量: 代理人签名: 委托人签名(签章): 委托日期: 本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。 备注: 1. 如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 股票代码:001896 股票简称:*ST豫能 公告编号:临2011-6 河南豫能控股股份有限公司 关于申请撤销股票交易退市风险警示 及其他特别处理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司(以下简称“本公司”)由于2008 年、2009 年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,自2010年4月6日起,深圳证券交易所对本公司股票交易实行“退市风险警示”及其他特别处理。 2011年3月26日,本公司披露了2010年年度报告、2010年财务会计报告及审计报告。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的本公司2010 年度“标准无保留意见”的《审计报告》(中瑞岳华审字【2011 第03314号】)表明,2010年度,本公司净利润为30,647,870.41元,归属于上市公司股东的净利润为21,362,552.58元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为25,819,750.31元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司股票被实行“退市风险警示”及其他特别处理的情形已消除。根据上述情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章第13.2.9条、第13.3.5条的规定,本公司将向深圳证券交易所申请撤销对本公司股票交易实行“退市风险警示”及其他特别处理,恢复公司股票正常交易。 本公司是否撤销股票交易“退市风险警示” 及其他特别处理,尚需经深圳证券交易所审核通过,本公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 二○一一年三月二十六日 股票代码:001896 股票简称:*ST豫能 公告编号:临2011-7 河南豫能控股股份有限公司 关于授权向关联方企业申请借款额度的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 为拓宽融资渠道,确保对流动资金的需求,拟授予公司向河南投资集团(或其控股企业)申请借款,额度不超过3亿元,授权有效期3年,利率为不超过同期银行贷款基准利率上浮10%。 鉴于河南投资集团为本公司的第一大股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,该项交易构成了本公司的关联交易。 2011年3月24日,本公司召开董事会四届十次会议,对《关于向关联方企业申请借款额度的议案》进行了表决。表决时,关联董事回避表决,应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人,其中关联董事3人(分别为殷建勇、张泽华、胡长根),非关联董事(包括3名独立董事)5人,经举手表决,5名非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。 授权向河南投资集团或其控股企业申请借款(委托贷款方式)额度的关联交易已经本公司独立董事董家臣、刘家森、翟新生事前认可,并出具了独立意见。 二、关联方介绍 公司名称:河南投资集团有限公司 企业类型:有限责任公司(国有独资) 注册地址:郑州市农业路41号投资大厦 注册资金:人民币120亿元 法定代表人:胡智勇 成立日期:1991年12月18日 营业执照注册号:410000100018980 税务登记证号:豫直地税直字410105169954248号 经营范围:投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分得的产品原材料的销售(国家专项规定的除外);酒店管理;物业管理;房屋租赁(以上范围凡需要审批的,未获得批准前不得经营)。 河南投资集团为本公司的第一大股东,持有本公司股票529,346,930股,占公司股份总数的84.92%,实际控制人为河南省发展和改革委员会。河南投资集团的前身为河南省建设投资总公司,成立于1991年,注册资本600,000万元,股权结构属国有独资公司。2007年10月,河南省建设投资总公司吸收合并河南省经济技术开发公司成立河南投资集团,2007年12月6日工商登记变更完成。工商登记变更完成后,河南省建设投资总公司的名称变更为河南投资集团有限公司,注册资本由60亿元变更为120亿元。 2010年度,河南投资集团实现营业收入175亿元,净利润2亿元, 2010年12月31日,投资集团总资产686亿元,净资产201亿元(上述财务数据未经审计)。 三、关联交易标的基本情况 本次关联交易的标的为:授权公司向河南投资集团(或其控股企业)申请借款,额度不超过3亿元,授权有效期3年,利率为不超过同期银行贷款基准利率上浮10%。 四、关联交易的定价政策和生效条件 (一) 定价原则。利率为不超过同期银行贷款基准利率上浮10%(含10%)。 (二) 生效条件。该关联交易经公司董事会审议通过,双方签订正式协议后生效。 五、关联交易的目的和对本公司的影响 (一)关联交易的目的:为了满足本公司对流动资金的需要。 (二)关联交易对本公司的影响:1、向河南投资集团有限公司或其控股企业借款,不需要本公司做出任何抵押担保;2、能够满足本公司对流动资金的需要;3、贷款利率按照不超过同期银行贷款基准利率上浮10%(含10%),符合市场现状,因此,该关联交易是建立在公允的基础上,不会损害中小股东的利益。 六、2011年年初至本公告披露日本公司与关联人发生的关联交易情况 2011年年初至本公告披露日公司与河南投资集团存在委托贷款关联交易,本期公司累计向投资集团增加借款4.39亿元,累计还款4.69亿元,支付借款利息1711.47万元。 七、独立董事意见 本公司独立董事董家臣、刘家森、翟新生就授权向河南投资集团有限公司或其控股企业申请借款(委托贷款方式)额度事项发表了独立意见:本公司向河南投资集团或其控股企业借款(委托贷款方式),能够满足本公司对生产流动资金的需要。向河南投资集团或其控股企业借款(委托贷款方式)的交易建立在公允的基础上,贷款利率按照同期银行基准贷款利率上浮不超过10%不违背行业管理的有关规定,未发现有损害中小股东利益的行为和情况。我们同意向河南投资集团或其控股企业申请借款以解决部分流动资金需求,本次授予向关联方企业借款的授权额度不超过3亿元,授权有效期3年,利率为不超过同期银行贷款基准利率上浮10%。 八、备查文件 (一)本公司四届十次董事会决议及公告; (二)本公司四届十次董事会《关于授权向关联方企业申请借款额度的议案》; (三)独立董事《关于关联交易事项的事前认可和独立意见》。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 二○一一年三月二十六日 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 430,000,000.00 1,748,478,089.18 142,984,783.74 -1,491,643,346.73 204,817,490.86 1,034,637,017.05 430,000,000.00 1,748,478,089.18 142,984,783.74 -1,385,417,963.81 196,487,260.59 1,132,532,169.70 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 430,000,000.00 1,748,478,089.18 142,984,783.74 -1,491,643,346.73 204,817,490.86 1,034,637,017.05 430,000,000.00 1,748,478,089.18 142,984,783.74 -1,385,417,963.81 196,487,260.59 1,132,532,169.70 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 193,346,930.00 -442,703,666.07 21,362,552.58 8,932,250.83 -219,061,932.66 -106,225,382.92 8,330,230.27 -97,895,152.65 (一)净利润 21,362,552.58 9,285,317.83 30,647,870.41 -106,225,382.92 8,330,230.27 -97,895,152.65 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 21,362,552.58 9,285,317.83 30,647,870.41 -106,225,382.92 8,330,230.27 -97,895,152.65 (三)所有者投入和减少资本 -242,356,735.11 -242,356,735.11 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 -242,356,735.11 -242,356,735.11 (四)利润分配 -353,067.00 -353,067.00 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 -353,067.00 -353,067.00 (五)所有者权益内部结转 193,346,930.00 -200,346,930.96 -7,000,000.96 1.资本公积转增资本(或股本) 193,346,930.00 -200,346,930.96 -7,000,000.96 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 623,346,930.00 1,305,774,423.11 142,984,783.74 -1,470,280,794.15 213,749,741.69 815,575,084.39 430,000,000.00 1,748,478,089.18 142,984,783.74 -1,491,643,346.73 204,817,490.86 1,034,637,017.05 项目 本期金额 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 430,000,000.00 378,175,580.69 135,127,386.92 -725,276,980.85 218,025,986.76 430,000,000.00 378,175,580.69 135,127,386.92 -547,082,808.79 396,220,158.82 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 430,000,000.00 378,175,580.69 135,127,386.92 -725,276,980.85 218,025,986.76 430,000,000.00 378,175,580.69 135,127,386.92 -547,082,808.79 396,220,158.82 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 193,346,930.00 105,304,968.68 -131,847,595.99 166,804,302.69 -178,194,172.06 -178,194,172.06 (一)净利润 -131,847,595.99 -131,847,595.99 -178,194,172.06 -178,194,172.06 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 -131,847,595.99 -131,847,595.99 -178,194,172.06 -178,194,172.06 (三)所有者投入和减少资本 193,346,930.00 105,304,968.68 298,651,898.68 1.所有者投入资本 193,346,930.00 105,304,968.68 298,651,898.68 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 623,346,930.00 483,480,549.37 135,127,386.92 -857,124,576.84 384,830,289.45 430,000,000.00 378,175,580.69 135,127,386.92 -725,276,980.85 218,025,986.76 本版导读:
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