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江苏澳洋科技股份有限公司公告(系列) 2011-03-26 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2011-12 江苏澳洋科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第三次会议于2010年3月14日以通讯方式发出会议通知,于2010年3月25日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9 名,实际参加表决董事9名,公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案: 一、审议通过《2010年度总经理工作报告》 关联董事迟健先生回避表决。 同意:8票;反对:0票;弃权:0票。 二、审议通过《2010年度董事会工作报告》 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《2010年度财务决算报告》 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 本议案需提交股东大会审议。 四、审议通过《2010年年度报告》及摘要 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 本议案需提交股东大会审议。 五、审议通过《关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 本议案需提交股东大会审议。 六、审议通过《关于2010年度利润分配的预案》 经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,2010年末合并报表未分配利润为206,242,270.80元,母公司未分配利润为-11,428,205.56 元,根据公司发展战略,为满足公司生产、经营资金的需求,本年度不进行现金分红。公司的未分配利润将重点用于公司(含子公司)经营周转。 本年度不进行资本公积金转增股本。 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 本议案需提交股东大会审议。 七、审议通过《2010年度公司内部控制的自我评价报告》 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 八、审议通过《审计委员会〈关于对公司2010年度审计工作的总结报告〉》 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 九、审议通过《关于2011年度独立董事津贴及费用事项的议案》 2011年度独立董事津贴为人民币6万元整,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用,可在公司据实报销。 关联董事虞卫民、肖维红、王志刚予以回避表决。 同意:6票;反对:0票;弃权:0票 本议案需提交股东大会审议。 十、审议通过《关于2011年度公司日常关联交易事项的议案》 关联董事沈学如先生、徐利英女士予以回避表决。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 本议案需提交股东大会审议。 十一、审议通过《关于2011年公司授信计划的议案》 因经营发展需要,公司(含子公司)拟在2011 年向银行申请15亿元以内的综合授信额度,同意公司及子公司在该额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起,至2011年年度股东大会结束日止。 本议案需提交股东大会审议。 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 十二、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》 同意审计委员会对2010年度审计机构江苏公证天业会计师事务所有限公司审计工作的评价,继续聘任其为公司2011年度财务会计审计机构。 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 本议案需提交股东大会审议。 十三、审议通过公司《2010年度环境报告》 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 十四、审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 为降低公司财务费用、提高资金使用效率,同意以阜宁澳洋募集资金专项账户中的募集资金3,291,938.00元置换预先已投入人造纤维工程技术研发中心建设项目的阜宁澳洋自筹资金。 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 十五、审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》 决定于2011年4月21日上午9:30在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室召开2010年年度股东大会,会议议题及相关事项见《关于召开2010年年度股东大会的通知》。 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 上述议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。 江苏澳洋科技股份有限公司董事会 二〇一一年三月二十六日 证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2011-13 江苏澳洋科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (下转B62版) 本版导读:
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