证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００００６ 证券简称：东风汽车 公告编号：临２０１１－００５

　　东风汽车股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　东风汽车股份有限公司第三届董事会第十九次会议于２０１１年３月２４日在武汉召开，本次会议通知于２０１１年３月１５日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。应到董事１２人，实到１０人；村上秀人董事委托真锅雅文董事、欧阳洁董事委托朱福寿董事出席会议并代行董事权利。３名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长徐平先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、《公司２０１０年度总经理工作报告》

　　表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。

　　二、《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。

　　三、公司２０１０年度资产减值准备计提的议案

　　２０１０年度公司各项资产减值准备计提的变化，使本报告期利润总额减少共计１２，６９５．４１万元，明细如下：

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　　表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。

　　四、《公司２０１０年度财务决算报告》

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。

　　五、公司２０１１年度经营计划

　　公司２０１１年经营计划：汽车销量３１．８８万辆，发动机销量２２．９６万台，营业收入２１４亿元。

　　表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。

　　六、公司２０１０年度利润分配预案

　　公司拟按２０１０年末总股本２０亿股为基数向全体股东每１０股派发现金股利１．２元（含税），合计派发现金股利２．４亿元。不进行资本公积金转增股本。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。

　　七、公司２０１０年年度报告全文及摘要

　　年报全文及摘要见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。

　　八、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案

　　公司拟支付给立信会计师事务所有限公司２０１０年度审计费用１００万元（含差旅费）。根据立信会计师事务所有限公司２０１０年度审计工作情况及执业质量，拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。

　　九、《公司２０１０年度内部控制的自我评估报告》

　　全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。

　　十、《公司２０１０年度履行社会责任的报告》

　　全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。

　　十一、关于申请７１亿元银行授信额度的议案

　　同意公司向银行申请７１亿元授信额度，授信期限一年。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。

　　十二、关于申请２３．２亿元汽车回购担保额度的议案

　　同意公司为信誉良好且具备银行贷款条件的经销商提供汽车回购担保。授权期限：２０１１年１月１日～２０１１年１２月３１日；额度（余额）：人民币２３．２亿元。

　　有关该议案的详细内容见《东风汽车股份有限公司关于汽车回购担保的公告》（公告编号：临２０１１－００８）

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。

　　十三、关于向常州东风汽车有限公司委托贷款的议案

　　根据常州东风２０１１－２０１５年损益预算、资金预算及微车项目投资支付预算，常州东风经营活动现金净流量不足以支付微车项目投资资金。为了不影响项目建设进度和新车型投产，公司将向常州东风委托贷款４６０００万元，其中：２０１１年委托贷款３７５００万元，２０１２年委托贷款８５００万。

　　贷款期限为：２０１３年收回贷款３０００万元，２０１４年收回贷款２００００万元，２０１５年收回剩余的全部贷款２３０００万元。

　　贷款利率为人民银行同期贷款利率，并于每年年初核定一次。

　　表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。

　　十四、关于向郑州日产汽车有限公司委托贷款的议案

　　委托贷款的额度：２亿元人民币；委托贷款期限：２０１１年９月～２０１２年９月；委托贷款利率：执行同期人民银行贷款利率。

　　表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。

　　十五、公司２０１１年度日常经营性关联交易的议案

　　２０１１年度日常经营性关联交易预计为４６亿元人民币。

　　此议案为关联交易，关联董事徐平、刘章民、村上秀人、童东城、欧阳洁、朱福寿、几岛刚彦、真锅雅文回避表决。

　　有关该议案的详细内容见《东风汽车股份有限公司２０１１年度日常经营性关联交易公告》（公告编号：临２０１１－００９）

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　表决票：４票，赞成票：４票，反对票：０票，弃权票：０票。

　　十六、常州东风汽车有限公司与东风模具冲压技术有限公司关于Ｗ０３车型模具设计及采购的关联交易议案

　　公司控股子公司常州东风汽车有限公司拟将Ｗ０３车型之４７个冲压件模具、检具设计、制造、调试、验收等委托给东风模具冲压技术有限公司，交易金额共计人民币７６９５万元。

　　此议案为关联交易，关联董事徐平、刘章民、村上秀人、童东城、欧阳洁、朱福寿、几岛刚彦、真锅雅文回避表决。

　　有关该议案的详细内容见《常州东风汽车有限公司与东风模具冲压技术有限公司关于Ｗ０３车型模具设计及采购的关联交易公告》（公告编号：临２０１１－０１０）

　　表决票：４票，赞成票：４票，反对票：０票，弃权票：０票。

　　十七、关于公司向东风汽车有限公司设备制造厂采购Ｌ缸体初加工自动线的关联交易议案

　　（下转B70版）